Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Еврейский вопрос-2.

Швейцарские журналисты, вхожие в прокуратуру, утверждают, что расхищенные деньги якобы использовались для приобретения недвижимости на Лазурном берегу во Франции через компанию Ovaco SA, также возможно принадлежащую Березовскому.
Деньги затем проходят через Москву или Украину, далее через прибалтийские государства или Кипр и в конечном счете очищаются через Швейцарию.
Дата: 18.11.2003 Копия в Google

42. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

Также суд по ходатайству следователя наложил арест на имущество обвиняемого, в том числе и на его недвижимость в Германии. Но, по данным “Ъ”, власти страны отказались исполнять это решение, потребовав предоставить дополнительные доказательства. Меньше чем через месяц после объявления в международный розыск экс-банкир был задержан полицией Республики Кипр, вопрос о его экстрадиции рассматривался более четырех лет. Сам бывший банкир себя виновным не признает и считает, что его уголовное ...
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

43. Новые русские граждане Мальты — 2018.

... или арендовать недвижимость на ее территории. От соискателя гражданства даже не требуется фактического проживания на территории: визиты необходимы для предоставления биометрических данных, подачи заявления и личной беседы. Гражданство Евросоюза автоматически дает право на свободное перемещение по ЕС. Аналогичные возможности с 2005-го и 2007 года предоставляют иностранцам Болгария и Кипр. В Болгарии для этого необходимо инвестировать €1 млн, на Кипре — от €2 млн плюс приобрести недвижимость на ...
Дата: 15.01.2020 Копия в Google

44. Александр Усс пристроил сына к Сечину.

Александр Усс пристроил сына к Сечину Угольный карьер, лесозаготовка, строительный бизнес и недвижимость семьи красноярского губернатора Оригинал этого материала © Life.Ru, 29.04.2021, Не только сын губернатора, но и мультимиллионер: как Артём Усс ...
На Кипре в последнее время изменились правила ведения бизнеса, поэтому он был вынужден "открыться". В 2020 году Россия вышла из соглашений с Кипром об избежании двойного налогообложения, которое позволяло платить налоги только в одной стране.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

45. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

Его считают чуть ли не единственным брянским миллиардером, а также скупщиков городской недвижимости: торговых центров "Родина", Александра", Никита" и других. — Врезка К.ру Является владельцем зарегистрированной на Мальте 1х2Platform Ltd, сейчас находящейся в стадии ликвидации. Убыток в 2019 году — €279 тыс. Семиохин получил гражданство Кипра за участие в инвестиционной программе, сообщило в апреле 2020 года кипрское издание CyprusMail.
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

46. Жены Романова и экс-генерала МВД Андрея Хорева бьются за отели в Черногории.

В Питере, например, когда убили россиян на Кипре (Романова имеет в виду уголовное дело, переданное с Кипра по убийству бизнесмена Шевченко и двух его помощников), — скорее не прокомментировала, а предупредила через «Фонтанку» Мария Романова.
При этом недвижимость, принадлежащая жене генерала, не была указана в его декларациях за 2009-2010 годы, подаваемых в МВД и отражающих доходы, недвижимость и автотранспорт обоих супругов.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

47. Запах женщины, или Тайная жизнь Эдуарда Худайнатова.

Все это может стоить около 5 млрд руб. или $70 млн — именно столько просят за сопоставимый по площади объект в другом рублевском поселке «Сады Майендорф», отмечают эксперты Cian.ru, сайта объявлений о продаже и аренде недвижимости.
5 Вилла Марины Амаффи на Кипре Марина Амаффи, по данным кипрского реестра юрлиц, где указан соответствующий адрес, зарегистрирована на вилле на Кипре, в 15 минутах езды от города Пафос, в курортном комплексе Coral Seas Villas.
Дата: 19.03.2020 Копия в Google

48. Елену Лужкову проинвестировали на паспорт Кипра.

... иностранному гражданину необходимо вложить минимум €2 млн в недвижимость страны или €2,5 млн в кипрские компании или гособлигации. При этом отказываться от своей родной страны не нужно — зато можно ездить по миру, легче получая визы. Эту программу поэтому и называют "золотая виза". Структуры Елены Батуриной инвестируют в недвижимость Кипра намного больше денег, чем нужно для получения гражданства. Как сообщалось, летом 2018 года она начнёт строить в Лимасоле (город на юге Кипра) жилой комплекс ...
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

49. Богатый зять Андрей Болотов.

Балканские заводы Связи с Кипром имеет не только Майя Болотова. В «Панамском архиве» также обнаруживаются данные о Михаиле Арустамове — бывшем вице-президенте «Транснефти» и давнем знакомом Николая Токарева (Арустамов работал его заместителем еще в госкомпании «Зарубежнефть» в 2001 году), которого источники характеризуют как очень близкого к главе «Транснефти» человека. Вместе с супругой Токарева Арустамов владел фирмой, которая занималась недвижимостью в Чехии.
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

50. Сергей Магин отмывается от статьи.

Например, только за прошлый год, по данным ГУЭБиПК, доход членов группы составил около 500 млн руб. На эти деньги в Испании, Италии, Австрии, Македонии и на Кипре покупалась дорогостоящая недвижимость.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

51. "Золотые" соседи Виктора Рашникова.

Картина, как видим, абсолютно аналогичная той, что и на французских виллах владельца ММК. Собственниками компаний, на которую зарегистрирована недвижимость олигарха, в каждом случае являются три лица — сам Виктор Филиппович, его дочь и какая-нибудь кипрская компания, также аффилированная с Рашниковым. Управляет компанией Azric Holding Limited уже хорошо нам известный по предыдущему расследованию россиянин Андрей Фокин (Andrey Fokin), зарегистрированный на Кипре по адресу: Dafni, 24 Germasogeia ...
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

52. В семье не без иноагентов.

Помимо Лондона, сын депутата-единоросса владеет недвижимостью и ведет бизнес во Франции (фирмы SCI Winberg Saint Tropez, Sci le Cordillera, 33 Rue de L’Universite) и на Кипре (Sparticle Ltd., Dornton Limited).
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

53. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения" Британский суд снял арест с лондонской недвижимости на ?85 млн дочери и внука экс-президента Казахстана Оригинал этого материала © "Радио Азаттык", 09.04.2020 ...
Эти деньги, говорится в документах, также были переведены на счет в Hellenic Bank на Кипре, принадлежащий компании Triumph Alliance Inc, конечным бенефициаром которой является Нурали Алиев.
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

54. Кидок на башню.

Теперь разбирательства в суде на Кипре (на депозите которого заблокированы дивиденды компании Рашникова и Надера) могут продолжаться долгие годы, но все равно понятия «репутация», «верность своему слову» и «доверие» остаются для меня одними из ...
*** Игра в башни как в наперстки © "Русский Forbes", май 2017 Как делили недвижимость Виктор Рашников и братья Шалва и Александр Чигиринские Сергей Титов, Мария Абакумова Летом 2010 года на Лазурном Берегу на вилле бизнесмена сирийского происхождения ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

55. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.

Но в Багдаде считают, что доллары Саддама были вложены в недвижимость — и сыграли свою роль в строительном буме в Москве. Это вовсе не так фантастично, как кажется на первый взгляд... […] *** В Россию нелегально вывезли до 10 млрд "долларов Саддама" "Наличные перевозили по-разному. Сумму помельче — чемоданами. Побольше — прятали в дверцах автомобиля. Маршрут стандартный: сначала в Сирию, потом — на Кипр, а уже оттуда — в Москву" Оригинал этого материала © "Аргументы и факты", 15.12.2010 ...
Дата: 30.12.2010 Копия в Google

56. От сайта знакомств до вездесущего Radaris.

Братья Любарские: Дмитрий, он же “Дэн”, и Игорь, он же “Гэри” (справа) Косвенно или напрямую, Любарские владеют множеством объектов недвижимости в Шерборне и Уэлсли, штат Массачусетс. Однако сайт Radaris управляется офшорной компанией Bitseller Expert Ltd, зарегистрированной на Кипре.
Дата: 18.03.2024 Копия в Google

57. Администрация президента в окружении врагов.

Дом и земля в Испании Кириенко, дом престарелых в Чехии и бизнес на Кипре невестки Левитина, квартира в Британии дочери Комарова Оригинал этого материала © istories.media, 09.11.2022, Фото: РИА "Новости", АР, kremlin.ru, PhotoXPress, chechnyatoday ...
На деле родные и близкие президента предпочитали иметь недвижимость в Европе.
Дата: 10.11.2022 Копия в Google

58. Наследственные метры Александра Пронина.

Екатерина тогда, пытаясь вернуть себе дочь Стешу (отец ее вывез за границу — Кипр — в 2003-м году), пришла в редакцию и рассказала историю экс-мужа и экс-свекра.
У Пронина здесь также есть гараж в 13,4 кв. м. Из загородной недвижимости на Пронина-младшего оказался записан особняк в деревне Подушкино в престижном Одинцовском районе, что по соседству с легендарной Барвихой.
Дата: 13.04.2021 Копия в Google

59. Михаилу Хабарову предъявили опцион.

*** Как Михаил Хабаров и Александр Богатиков пересеклись на "Деловых линиях" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 10.08.2020, Суд на Кипре запретил совладельцу "Деловых линий" распоряжаться активами Мария Кокорева, Дада Линделл Кипрский окружной суд ...
Объекты жилой недвижимости перечисляются в выписке из реестра недвижимости (есть у РБК), ее подлинность подтвердили в юридической компании PB Legal. Впрочем, по данным PB Legal, сейчас стоимость недвижимости превышает €2 млн, включая двое ...
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

60. Искандера Махмудова прикроет секьюрити Макрона.

При этом недвижимость зарегистрирована в офшорах — на компании в Монако, Люксембурге и на Кипре, а деньги были перечислены компании Mars, единственным акционером которой является Краз.
Дата: 21.12.2018 Копия в Google