Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

... торговый павильон ОАО «Проектно-поисковый институт Южмедбиосинтез» в том же городе, офисы на улице Кирилловской в Киеве (среди них офис «1+1»), недвижимость ООО «Акватера» и ООО «Арлан» в Днепре (бывший Днепропетровск), в том числе завод «Биола ...
Таких ставок нигде в мире нет, а на Кипре тем более.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

162. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".

Весной 2016 года Мария рассказала, что хочет приобрести недвижимость за границей. Как раз летом 2016 года мы должны были ехать всей семьей на Кипр отдыхать. Я предложила Марии помощь в поиске подходящей недвижимости. Зная, что мой отец разбирается в строительстве, я познакомила его с Марией, и 14 июля 2016 года между ними был заключен агентский договор. Мой отец должен был найти для моей подруги подходящую недвижимость и получить от нее вознаграждение в €500 тыс. В тот же день Мария передала мне ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

163. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

... деньги в российскую и восточноевропейскую недвижимость. Правда, на этот раз — через цепочку офшорных фирм на Каймановых, Британских Виргинских островах, Мальте и Кипре. Вот к этой новой, запутанной офшорной схеме и решили привлечь Марину Сечину. Схема "Серого Шакала" Идея Майнла состояла в том, чтобы приобретать проблемные, но перспективные активы по дешевой цене, развивать их, а затем выгодно продавать. После финансового кризиса таких объектов недвижимости было много, а девелоперские компании ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

164. Декларации депутатов Госдумы — 2016.

*** Леонид Симановский, "Единая Россия" Доход чиновника: 377,1 млн руб. (— 530,5 млн руб.) Семейный доход *: 407,9 млн руб. (-531,4 млн руб.) Недвижимость: депутату принадлежат два земельных участка под индивидуальное жилищное строительство, жилой дом в 479 кв.м, гостевой дом в 362,9 кв.м. У его супруги земельный участок под многоквартирным домом (1/100), летний дом на Кипре, три квартиры, гараж и машино-место.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

165. Короли российской недвижимости — 2017 (рейтинг Forbes).

*** 6. Абсолют Александр Светаков За год: Александр Светаков и владелец KR Properties (№9) Александр Клячин подали заявку на тендер на строительство нового игорно-развлекательного курорта на Кипре стоимостью €300 млн. Дружба: По данным «Коммерсанта», Александр Светаков получил в управление крупную девелоперскую компанию «Домостроитель». Владелец «Домостроителя» Глеб Галин и Светаков — друзья детства. Цифра: 30 000 кв. м торговой недвижимости группы «Абсолют» — магазины, расположенные в жилых ...
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

166. Таганрогский долг покроют версальской виллой.

Российские кредиторы делят недвижимость, антиквариат и машины признанного банкротом экс-владельца ТагАЗа Парамонова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.10.2016, Фото: "Коммерсант" Таганрогский долг покроют версальской виллой Анна Занина ...
Но ЮАГ вместе с управляющим уже начала поиски имущества должника на Кипре, добившись в окружном суде Никосии вынесения приказа местным Stoba Trading Ltd и Cerim Trading Ltd (предположительно контролируются господином Парамоновым) раскрыть информацию ...
Дата: 25.10.2016 Копия в Google

167. Как падал "Траст".

У «Стивилона» есть большой участок земли площадью более 15 га в аренде, 17 недостроенных коттеджей и неутвержденный новый проект достройки гостиничной недвижимости».
В мае 2015 г. на Кипре состоялась встреча представителей «Траста» и «Открытия» с одной стороны и Юрова и Бена Уорсли — с другой.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

168. Прожить на пенсию.

... никакого отношения к активам, — говорит Иван Тертычный, партнер Tertychny Law. — Банк России видит, под чьим контролем находится НПФ, но активы в составе фонда может контролировать какая-нибудь компания на Кипре с непрозрачной структурой владения ...
Клану Гуцериевых принадлежит коммерческая недвижимость общей площадью около 4 млн кв. м. Часть объектов выступает обеспечением по ипотечным сертификатам участия (ИСУ), которые покупают НПФ группы «Сафмар» и сторонние инвесторы.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

169. Корги-джет Игоря Шувалова.

Проанализировав полный список полетов самолета Бомбардье за год, мы сумели идентифицировать рабочие визиты Шувалова, поездки к его зарубежной недвижимости, но на каждое такое «совпадение» приходилось еще несколько маршрутов, которые мы никак не могли объяснить. Рига на сутки, например, или Прага на пару дней зимой. Или Кипр, в то время как сам Шувалов где-то еще. Кто и куда летает на вице-премьерском самолете?
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

170. Деньги судебной системы нашлись в Сингапуре.

В частности, деньги попали в Сингапур и на Кипр, где ими якобы рассчитались за поставку продуктов питания и оказание неких транспортных услуг. В России же злоумышленники обналичивали похищенные средства, приобретая на них в том числе сертификаты Сбербанка и недвижимость.
Дата: 25.09.2015 Копия в Google

171. Североамериканская Тимошенко.

Последний дал полиции показания в Израиле о том, что он сам, Александр и Юлия Тимошенко в действительности создали на Кипре в 1992 году компанию Somolli Enterprises Ltd, через которую в 90-х на частные счета Тимошенко и Лазаренко уходили деньги от ...
Согласно решению суда, у компании забиралась вся недостроенная недвижимость для продажи и возврата банковского кредита.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

172. "Любимый банк криминального мира".

В феврале 2012 г. «Олимп-47» получил от Ediago Holding Ltd двумя траншами кредит в 11 млн евро на 8 лет под 8% годовых под залог питерской недвижимости. Это были деньги адвоката Хараламбоса Аваратзиса из кипрской юридической Fuamari Group, с которым совладельцы «Олимпа» знакомы много лет. Они знали, что Аваратзис стоит за Ediago, и причин не доверять ему, а тем более проверять происхождение денег у них не было: Кипр ведь не в черном списке FATF.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

173. Олигарх дрожащий.

В середине нулевых Владимир Пефтиев начал активно диверсифицировать бизнес, вкладывая деньги в недвижимость, телекоммуникации.
Если кратко, то главные учредители СП "ООО "МЦС"" — белорусский спецэкспортер "Белтехэкспорт" (Владимир Пефтиев) и зарегистрированная на Кипре компания SB Telekom (она принадлежит Иду Самави) — при инвестировании в белорусскую экономику умудрились ...
Дата: 13.04.2012 Копия в Google

174. Двоеженец Борис Агрест скрывается от обеих.

Как следует из материалов суда, через четыре года семья из четырех человек въехала в лондонский особняк ценой ?2,5 млн, но перед этим Агрест вынудил Жанну подписать в Израиле контракт, по которому ей доставался $1 млн наличными и недвижимость еще на ...
"Он может находиться в России, в Израиле, на Кипре, где угодно", — подчеркнул защитник.
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

175. Вид на парк за $88 млн.

— Пространство внутри квартиры просто захватывает, это настоящий Версаль внутри, с галереями и анфиладами, — охарактеризовали недвижимость специалисты.
В настоящий момент миллиардер проживает на Кипре, где он получил контрольный пакет акций Банка Кипра в 2010 году.
Дата: 20.12.2011 Копия в Google

176. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

Мебельная фабрика «Ладога», по данным газеты «Деловой Петербург», принадлежала представителям так называемого «тамбовского» сообщества — братьям Вячеславу (застрелен в 2003 г. на Кипре) и Сергею Шевченко (осужден за вымогательство).
В частности, в 2010 г. ведомством Анатолия Сердюкова Петру Усову через торги передан земельный участок1,9 га и здания в поселке Комарово под Санкт-Петербургом, на улице Морская, 5. В аналогичных торгах по реализации военной недвижимости участвовал ...
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

177. Роман Абрамович задекларировал состояние.

... Максим Гликин, Людмила Сергеева, Бэла Ляув Роман Абрамович Роман Абрамович обнародовал декларацию о доходах, подтвердив догадки прессы о большом количестве недвижимости в Великобритании, Франции и США. Состоятельны и члены команды Абрамовича ...
Материнская компания — Electus Investments Ltd. (Кипр).
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

178. Рейдерство жен.

... Zangas (генподрядчик по строительству газопроводов в Туркмении), 90% австрийского химического холдинга Ostchem (владеет акциями химических предприятий в Европе, России, на Украине, в Эстонии и Таджикистане), медийными активами и недвижимостью ...
Как оказалось, почти все имущество Абрамовича оформлено на несколько трастов на Кипре – оффшорные трасты не облагаются налогами.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

179. Как съесть чужой бизнес.

Почти 150 000 кв. м недвижимости.
... сотруднику Федеральной регистрационной службы за данные об акционерном обществе, сбор сведений о генеральном директоре, членах совета директоров и главном бухгалтере (сколько денег на личном счету, есть ли домик на Кипре, с кем пьет, с кем спит ...
Дата: 13.07.2006 Копия в Google

180. КПРФ.

Зато Геннадий Зюганов может похвастаться недвижимостью в Москве и на Рублево-Успенском шоссе .
Одновременно появилась информация о том, что второй человек в КПРФ Валентин Купцов приобрел симпатичную виллу на Кипре.
Дата: 03.04.2006 Копия в Google