Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

... схему незаконного обогащения за счет привлечения займов агрохолдингом Мрия, а также организовал составление и выдачу неустановленными лицами заведомо поддельных официальных документов. По решению суда, акционерный контроль над Мрией вместо семьи Гут с 2015 года выполнял временный ликвидатор с Британских Виргинских островов. Де-факто — кредиторы предприятия. — Врезка К.ру Бывший финансовый директор «Мрии» Тон Хулс, который наводил порядок в компании после семьи Гута, говорит, что банковские ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

162. Андрея Новака из дела на $530 млн приняли дома.

У хакеров тогда было изъято 426 млн руб., €500 тыс., $600 тыс. и два десятка вип-автомобилей, предположительно, купленных на доходы от незаконной деятельности.
... департамента Group-IB по исследованию высокотехнологичных преступлений, сводилась к тому, что он был одним из участников кардерского форума Infraud и ряда других кардерских ресурсов, на которых с 2010 года продавал украденные данные банковских карт ...
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

163. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Именно этот эпизод, по его словам, заставил Генпрокуратуру подать иск: «Возник вопрос, каким образом поставить это банковское учреждение в ответственное положение, чтобы впредь подобное не случалось». Суд пришел к выводу, что банк «пренебрег обычаями делового оборота», нормами гражданского законодательства и требованиями права, обязывающими его противодействовать легализации незаконных доходов.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

164. Офшорные "договорняки" ABLV.

Активисты-антикоррупционеры предупредили, что такой шаг даст ABLV шанс скрыть незаконную практику.
В 2018-м глава Счетной палаты России признал, что у Госкорпорации по космической деятельности (Роскосмос) «большие проблемы» с коррупцией, и из ее структур «фактически похитили несколько миллиардов».
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

165. Евгений Мецгер — охраннику: "Выруби его!"

Отдельно отмечаем, что, по нашему мнению, в действиях журналиста Кирилла Овсяного содержались признаки как противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной), так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации. Учитывая это, банк рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры и органы, регулирующие деятельность в сфере телевидения и радиовещания, по анализу действий журналиста на ...
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

166. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

... они получили наставления активно бороться с криминальной деятельностью. Их начальник, по словам офицеров, назвал их «молодыми патриотами» и попросил не разочаровывать его. «С того дня мы начали расследовать незаконную деятельность в аэропорту “Манас ...
Их безопасно вывозили из Кыргызстана, и деньги, не имея больше следов происхождения, отправлялись банковскими переводами по всему миру на нужды этой влиятельной семьи.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

167. Дело Дмитрия Захарченко открыло теневой "Портал".

... этого материала © Forbes.ru, 02.12.2019, Знакомая экс-полковника Захарченко стала фигурантом дела о незаконной банковской деятельности, Фото: РИА "Новости" Анастасия Михайлова Знакомая бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Людмила Тучкова стала фигурантом дела банка «Новое время», рассказал источник Forbes, близкий к расследованию дела. По его словам, Тучковой предъявлены обвинения в незаконном банковской деятельности и участии в преступном сообществе (статьи 172 и 210 Уголовного кодекса ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

168. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

... более 150 млн руб. Любопытно, что сам обвиняемый, по данным “Ъ”, свою вину признает, однако не в мошенничестве, а в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ). Иными словами, Костя Байкер не отрицает, что участвовал в незаконных операциях, но, по его версии, речь шла об обналичке и выводе денег за границу по просьбе обращавшихся к нему бизнесменов ...
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

169. Деньги с Восточного "запустили" в кредиты и недвижимость.

«Мы считаем, что в действиях наших подзащитных нет состава преступления, а обвинение незаконно квалифицировало, а затем и суд признал предпринимательскую деятельность уголовной»,— заявил “Ъ” адвокат Мурад Ахмедов. Аргументируя позицию защиты, господин Ахмедов сослался на тот факт, что обязательства по договору между «Вип-Стройинжиниринг» и ФГУП «Спецстройтехнологии» при Спецстрое России были «застрахованы» банковской гарантией.
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

170. Распилочный картель Пригожина.

Юридическим языком это называется незаконная координация участников экономической деятельности, что законом строго запрещено.
... дела, а конкретнее из ответов разных организаций на запросы ФАС, мы узнали еще больше связей компаний между собой и получили самый главный документ, который и позволил раскрыть всю сеть фирм Пригожина — выписку с банковского счета компании «Мегалайн ...
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

171. Пинкертоны Вадима Беляева.

... по заявлению ФК «Открытие» или, скажем, дружественного ему ВТБ, относятся к банковской сфере. В ноябре 2011 года директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов на встрече ...
Не секрет, что столь масштабная «ротация» силовых кадров была вызвана именно участием правоохранителей в незаконном давлении на бизнес.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

172. За адвокатом "Суд идет".

По версии следствия, как-то бизнесмену, обвиняемому по крупному делу о незаконной банковской деятельности, знакомый священнослужитель заявил, что у него есть высококлассный адвокат, способный помочь в решении проблем с правоохранительными органами.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

173. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

Как указывал регулятор, это решение о применении крайней меры воздействия вызвано неисполнением ООО федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.
Оно якобы предоставило необходимые документы для выполнения незаконных операций, а также открыло счет в банке для зачисления денежных средств.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

174. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Исходя из рода деятельности Перепиличного, его знакомый предполагает, что он «мог иметь отношение к обналичиванию незаконно возмещенного НДС».
Владлен Степанов публично упомянул своего бывшего партнера Перепиличного после того, как в 2011 году на сайте «Русские неприкасаемые» появилось описание многомиллионных владений в Дубаи, Черногории, Подмосковье , а также банковские документы «Кредит ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

175. Под Блаттером закачалась кормушка.

... помощи посредников и валютных дилеров, чтобы скрыть незаконные платежи. Один из обвиняемых, бывший президент CONCACAF и вице-президент FIFA Джек Уорнер, приказал помощнику полететь в Париж и забрать в номере отеля у члена заявочного комитета ЮАР портфель, набитый пачками по $10 000. По утверждению прокуроров, уже через несколько часов после прибытия в Париж посланец вылетел с портфелем к Уорнеру в Тринидад и Тобаго. Уорнер также поставил под контроль официальные банковские счета и выводил с них ...
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

176. Потерпевший свидетель обнала.

По одному из них — о незаконной банковской деятельности — господин Двоскин допрашивался как свидетель.
Дата: 05.09.2014 Копия в Google

177. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Вот так созрело самое стратегическое направление деятельности пресловутой корпорации Гуревича — покупка своими пустыми векселями уже реальных банковских годовых векселей, денежных сертификатов, банковских гарантий…
С момента ареста по август 1998 года г. Гуревичу И.Л. были предъявлены обвинения в совершении преступлений, квалифицируемых: «мошенничество», «контрабанда», «незаконное пересечение государственной границы РФ», «подделка, изготовление или сбыт ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

178. Продюсер программ Соловьева работал с налом.

... дела о незаконной обналичке". После получения документов, по данным "Ъ", милиционеры обыскали кабинет одного из работников телекомпании, откуда также изъяли различные документы. В ДЭБе "Ъ" подтвердили, что мероприятие в телецентре было связано с расследованием уголовного дела, возбужденного по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Несколько месяцев назад оперативники получили информацию о действующей в Москве преступной группе, занимающейся незаконным обналичиванием денег ...
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

179. До $14000 за метр.

*** "Имущества у министра минимум, такие вещи, как недвижимость, оформляются "правильно" — привлекаются банковские кредиты, оформляются доходы за научную деятельность" Оригинал этого материала © "Компания", 08.02.2010, Клятва бюрократа, Борьба с ...
... Голикова Пока столичные бульдозеры сносили избушки в поселке «Речник», Кремль предпочитал беспредел не замечать, но как только под угрозой оказалась судьба соседнего элитного «Острова фантазий», тут же ввел мораторий на снос незаконных построек ...
Дата: 11.03.2010 Копия в Google

180. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

... участии властей поглотили весь банковский сектор. Но мало им того, вместе с деньгами наркобаронов они теперь крутят и миллионами российского кредита. Чем вам не легализация преступных доходов?» — заявил в комментарии «Фергане.Ру» Э.Байсалов, один из лидеров оппозиции, живущий за пределами Кыргызстана. «Мы даже не будем требовать каких либо объяснений от Курманбека Бакиева и его сына Максима. Народу давным-давно уже было ясно, чем руководствуется нынешняя власть в своей деятельности: ни закон, ни ...
Дата: 10.03.2010 Копия в Google