Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дело "Мастера" боится.

Их признали виновными в незаконном обналичивании через Мастер-банк более 7 млрд руб., на чем обнальщики заработали более 14 млн руб. Обжаловавшая это решение в Мосгорсуде прокуратура добилась лишь того, что к осужденным также был применен акт амнистии.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

2. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

При этом, утверждал обвиняемый, в ходе следствия не была проведена финансово-бухгалтерская экспертиза, которая должна была установить объемы проходивших через банки денег и сам факт обналичивания. А доказывая свою непричастность к незаконной банковской деятельности, подсудимый утверждал, что не мог контролировать деятельность банка "Родник", поскольку владел в нем лишь 20% акций.
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

3. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора Банкирам Антону Чернухину и Алексею Малахаеву за вывод 26 млрд руб. дали сроки заочно Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.08.2017, Организаторы обналичивания скрылись от приговора Олег Рубникович Скандалом завершился в Басманном суде процесс по делу крупного организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося незаконным обналичиванием денежных средств.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

4. По делу Золостбанка приговорили всех.

В отличие от коллег, господину Рогачеву и его предполагаемым сообщникам вменяется в вину незаконное обналичивание 20 млрд руб. Таким образом, получается, что в общей сложности через Мастер-банк было обналичено более 60 млрд руб. Кстати, до сих пор потенциальным фигурантом уголовного дела о незаконном обналичивании является и бывший владелец Мастер-банка Борис Булочник.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

5. Путин не помог Мастер-банку.

В его головном офисе прошел обыск в рамках расследования уголовного дела о незаконном обналичивании более 2 млрд руб., возбужденного в марте 2012 года (см. справку).
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

6. Спонсор борцов проиграл схватку со следствием.

Московская полиция считает господина Ахметханова одним из руководителей подпольной структуры, которая осуществляла практически полный спектр банковских услуг, включая незаконное обналичивание.
Дата: 18.07.2017 Копия в Google

7. Сережа Два Процента сел со скидкой.

Процесс по делу ОПС Сергея Магина, материалы которого насчитывают примерно 200 томов, занял около года, а на оглашение приговора у председательствующей судьи Татьяны Васюченко ушло три дня. После того как в ноябре гособвинитель в прениях запросил для организаторов преступного сообщества, занимавшегося незаконным обналичиванием денежных средств Сергея Магина и Вадима Рыбальченко по 15 лет колонии строгого режима, а для рядовых участников ОПС и незаконных банковских операций — от 6 лет до 14,5 ...
Дата: 29.12.2016 Копия в Google

8. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Но летом 2013 года эти два мегаобнальщика отправились за решетку по обвинению в незаконном обналичивании или выводе за границу более 36 млрд рублей.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

9. Асланбека Ахметханова вывели из тени на свободу.

При этом если изначально фигурантам следствие вменяло незаконное обналичивание более 160 млн руб., то в окончательной редакции обвинительного заключения и приговоре осталось только 20 млн руб. Судебный процесс над пятью членами преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью (ч. 2 ст. 172 УК РФ), начался в Пресненском райсуде столицы в конце ноября 2019 года.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

10. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

... и в финансовую империю одного из крупнейших российских обнальщиков, Сергея Магина, которого вместе с более чем десятком предполагаемых сообщников обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ), а также незаконном обналичивании и выводе за границу 169 млрд руб. Процесс по этому делу завершается в Пресненском райсуде Москвы, в прениях гособвинение запросило для организаторов незаконных финансовых операций, в том числе и господина Магина, по 15 лет лишения свободы ...
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

11. Станислав Мацелевич настроил обнал.

По сообщению начальника УЭБиПК МВД России по Омской области Алексея Похиленко, оперативные мероприятия в «Миллениуме» вызваны проверкой в порядке статей 144 и 145 УПК РФ по факту незаконной банковской деятельности в отношении неустановленных лиц. А следом еженедельник «Коммерческие вести» сообщил, что в офисе Виктора Шкуренко также прошла выемка документов и в ближайшее время в его отношении возбудят уголовное дело по обналичиванию средств.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

12. Спонсор адмиралов легла на дно.

Как полагают в правоохранительных органах, она участвовала в криминальных схемах по незаконному обналичиванию денежных средств через свой банк. Защита обвиняемой заявляет, что никаких доказательств этого у следствия нет. В свою очередь вкладчики банка, которым "Адмиралтейский" остался должен несколько миллиардов рублей, настаивают на привлечении госпожи Максименко к ответственности еще и за мошенничество. Уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) было возбуждено ...
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

13. Дело об обналичивании 2 млрд руб. пытались прекратить за $2,5 млн.

Для решения вопроса об освобождении брата он передал в начале мая 2012 года "решальщику" 10 млн руб. За полное прекращение уголовного дела Золостбанка Евгений Калинич потребовал еще $2,2 млн. На этом этапе о переговорах Игоря Крюкова и Евгения Калинича стало известно полицейским, которые вели разработку председателя правления Золостбанка на предмет причастности к незаконному обналичиванию в его банке и прослушивали его телефон.
Дата: 11.07.2013 Копия в Google

14. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

... группа в течение 2010 г. незаконно обналичила более 1 млрд руб. Уже в марте этого года в рамках данного уголовного дела обвинения в незаконной банковской деятельности и отмывании были предъявлены сотруднице банка Мери Теванян. По данным следствия, она оказывала содействие в перечислении денег на счета фиктивных организаций и подставных предпринимателей, контролировала транзит денежных потоков и занималась зачислением денежных средств на банковские карты для дальнейшего незаконного обналичивания ...
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

15. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

Кстати, на столе в его домашнем кабинете мы обнаружили два кодекса -- Уголовный (УК) и Уголовно-процессуальный (УПК) РФ, что еще раз подтверждает, что человек заранее знал, что идет вразрез с законом, но все равно продолжал производить операции по незаконному обналичиванию денег.
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

16. Этапом в Амстердам.

Его компанию называют одной из крупнейших по незаконному обналичиванию средств, в том числе наиболее популярного наркоресурса страны. Офис EggChange располагается в башне «Федерация» в «Москва-Сити», которую Bloomberg в своем расследовании называет центром обналичивания «крипты» для хакеров-вымогателей.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

17. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк Любитель маскарадов и сомов получил 9,5 года тюрьмы за обналичку 9,2 млрд руб. и хищение 600 млн руб. у "Страховой инвестиционной компании" Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск", 14.04.2021, Банкиров вывели из тени, Фото: kvnews.ru Константин Воронов Станислав Мацелевич В Омске завершился судебный процесс над группой теневых банкиров, заработавших на незаконном обналичивании свыше 200 млн руб. Ее предполагаемый организатор ...
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

18. Задержаны подозрительные обналичности.

... почему он допускает такие истории, ведь обычно банки, занимающиеся обналичиванием, из отряда тех, кто не имеет бизнеса в принципе», — удивляется источник, близкий к ЦБ. Сотрудники банка не раз задерживались МВД по подозрению в соучастии в незаконной банковской деятельности и отмывании денег. В марте 2010 г. это была ведущий специалист банка Мери Теванян. В 2010 г. прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело по факту незаконного обналичивания 600 млн руб. в месяц через филиал Мастер-банка ...
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

19. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке Советник предправления Темпбанка Дмитрий Ефремов, начальник управления банка "Империя" и ее дочь "отмывали" по 2 млрд руб. в месяц для коммерческих и государственных структур Оригинал этого материала © GZT.Ru, 25.08.2010, Для разоблачения банкиров ДЭБ МВД подставил своего сотрудника Марина Юршина Группу столичных банкиров, подозреваемых в незаконном обналичивании и легализации более 2 млрд рублей ежемесячно, задержали оперативники Департамента ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

20. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

23 июня 2004 года ЦБ отозвал у банка лицензию из-за фактов "существенной недостоверности отчетных данных" и за незаконные операции по обналичиванию валюты.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google