Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Криминальные артели Александра Карася.

По версии силовиков, схема ОПГ выглядела так: лидер — Александр Карась, его ближайшие помощники — Сергей Иконников, бывший начальник отдела оперативно-разыскной части по борьбе с незаконным оборотом драгоценных металлов и камней МВД Якутии (отвечал за экономическую безопасность), Павел Атаджанов, который возглавлял группу перевозчиков, ювелир Андрей Скопинцев, который заведовал переплавкой золота.
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

2. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

«Бронницкий ювелир» ранее оказался замешан в уголовном деле о незаконном обороте золота и серебра с использованием схемы по уклонению от уплаты НДС. Уголовные дела были возбуждены по ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов) и ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). В данном случае схема выглядела так: банк «Совинком» продал государственному «Московскому заводу по обработке специальных сплавов» слитки золота и серебра за 1 млрд рублей.
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

3. Таможня отдает добро.

В результате ФТС оценила стоимость признанных поддельными вещей исходя из стоимости «лома» золота и драгоценных камней. Их совокупная цена при подобном подсчете снизилась в три раза, до 1,66 млрд руб. (или 10,3 млн руб. за предмет). Это и дало снижение общей суммы изъятого почти на четверть. Дело о поддельных украшениях Harry Winston рассматривалось в Арбитражном суде города Москвы. Компании «Грэйс» был предъявлен иск в рамках ст. 14.10 КоАП «Незаконное использование товарного знака».
Дата: 26.07.2017 Копия в Google

4. Членами цыганских наркогруппировок становятся дошкольники.

В ходе обысков у задержанных изъято 270 г наркотика, два обреза, два карабина «Сайга», более 100 патронов к автомату Калашникова, два газовых револьвера, более 300 изделий из золота, а также около 2 тысяч долларов, 3,2 тыс. евро и 55 тыс. руб. В ближайшее время в отношении членов банды будет возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).
Дата: 13.10.2004 Копия в Google

5. Златая цепь на дуре той.

Дело в том, что в Федеральном законе “О драгоценных металлах и драгоценных камнях” и в 191-й статье Уголовного кодекса “Незаконный оборот драгоценных металлов, природных камней или жемчуга” говорится о перевозках и незаконных сделках только с золотым ...
... изделий" © "Московский комсомолец", 06.07.01 Златая цепь на дуре той. Половина ювелирных изделий, продающихся в Москве, — липа Ольга Грекова [...]Нарваться на “левые” драгоценности в Москве можно где угодно[...] Купола в России кроют золотом ...
Дата: 06.07.2001 Копия в Google

6. Заговор против Патриарха.

... Наркотики и Наркотрафик, - Трафик оружия (в т/ч технологии и компонентов ОМП) «бризантов» и прочих «предмтов изьятых из гражданского оборота», - Незаконный оборот донорских органов, - Экспорт проституции и ТЖТ, - ...коррупция и «отбеливание денег ...
- Один акт дарения золота Педофилом Патриарху - который тоже ничем и никем не подтверждён.
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

7. За что убили Цветкова.

Это стало возможным после того, как губернатор в целях выполнения Указа Президента РФ от 30 апреля 1997 г. "О дополнительных мерах по предотвращению незаконного производства и оборота спирта этилового и алкогольной продукции", 16 июня 1997 г ...
... коллег по Совету Федераций кличку "Бульдозер", всегда ратовал за независимость вверенного ему региона во сем. Совместно с банком "Российский кредит" построил собственный аффинажный завод, чтобы производить золото 999,9 пробы, на месте его добычи ...
Дата: 22.10.2002 Копия в Google

8. Большая стирка.

Некоторые связывают имя Лучанского с операцией по вывозу пресловутого «золота КПСС».
Его оборот оценивается в три миллиарда долларов, а специализируется холдинг на торговле нефтью, металлами и другими сырьевыми товарами.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

9. Когда медь дороже золота.

Кроме того, фамилия Махмудова фигурирует и в деле о незаконной приватизации ОАО «Кировоградский медеплавильный комбинат», а также в уголовном деле о незаконном обороте драгметаллов, также возбуждённом в Кировограде.
В настоящее время олигарх проходит фигурантом по нескольким уголовным делам © "Версия", 19.06.01 Когда медь дороже золота Максим Аронов В Челябинской области продолжает разгораться скандал вокруг захвата Карабашского медеплавильного комбината (КМК ...
Дата: 19.06.2001 Копия в Google

10. Брат до камеры доведет.

... 100 г на 715 млн «старых» рублей, предприниматель занимался незаконным оборотом драгметаллов. Сам подсудимый объяснял, что золото нужно было для расчетов с вкладчиками, которым он таким образом гасил 60% их пожертвований. Однако судья сослалась на некое постановление правительства от 1992 года о том, что любые действия и расчеты физических лиц мерным зо лотом являются уголовным преступлением. В связи с этим осталось совершенно непонятным, почему же тогда Сбербанк продает золото частным гражданам ...
Дата: 14.02.2003 Копия в Google

11. Рейдерское па.

... ими тяжких и особо тяжких преступлений, таких как убийство, незаконное ношение, хранение и применение боевого оружия, вымогательство, организация преступного сообщества, незаконная добыча и оборот драгметаллов в особо крупных размерах, а также за ...
Рейдерское па Мастер силовых приемов Михаил Тихомиров и "марионетка" Сергей Салнис захватывают танцевальный спорт Оригинал этого материала © "Независимая газета", 27.04.2012, Танцевальное золото страны Николай Юдин Спортивные танцы России продолжает ...
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

12. Бэтмен НСКого уезда.

Основной доход ОПФ «Индейцы» имеет от хищения нефти, нефтепродуктов («Роснефть» и т.п.) и полимеров («Биаксплен»), рейдерства, незаконного оборота огнестрельного оружия и наркотических средств, вымогательства и организации проституции.
Его «питающий ландшафт» расположен под Новокуйбышевском, где на небольшой глубине по государевым трубам обильным потоком течёт чёрное золото. Вору нужно просто зачерпнуть это золото и поменять на денежные знаки.
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

13. На мировом черном рынке оружия заправляют выходцы из бывшего СССР.

Один из самых осведомленных специалистов по незаконному обороту оружия, консультант Группы экспертов ООН бельгиец Йохан Пелеман давно следит за деятельностью Бута.
Европейские спецслужбы, например, дали недавно утечку информации о доставке несколькими партиями груза золота из пакистанского порта Карачи морем в Иран.
Дата: 09.10.2002 Копия в Google

14. 6. Пожалуйте в кутузку!

... фактически в незаконное. Мы занялись посреднической деятельностью, скупкой и перепродажей, состыковывали заказчика и исполнителя, помогли многим предприятиям избавиться от неликвидов, позарез нужных в других местах, пустили в оборот лежавшее мертвым ...
Докторов тысячи, а экономистов так мало, что каждый на вес золота. Копия в Google

15. Не сыром единым, или Настоящий полковник.

... УЭБ и ПК МВД РФ по Московской области давно выстроена целая система по давлению на бизнес практически любого уровня и отрасли экономики, главное, чтобы компания проходила нижний порог по финансовому обороту (от 100 миллионов рублей в месяц ...
"Белая кость МВД" Все громкие дела о коррупции в правоохранительной системе связаны с УЭБ и ПК. Десятки килограммов золота, сотни миллионов рублей, дорогие иномарки, недвижимость, личные вертолеты –практически все расследования, бросающие тень на МВД ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

16. Союз меча и обнала.

Это как раз о них фраза: «Мешком золота можно убить куда больше людей, чем копьем и мечом». Обнал в России больше, чем обнал Деньги, деньги, деньги... Кто расскажет о них лучше человека, через чьи руки их ежедневно проходило столько, что нам и не снилось? Денис Душнов — коммерсант, обвиняется по двум статьям УК: создание ОПС (организованного преступного сообщества) и незаконная банковская деятельность; сейчас отпущен из СИЗО под подписку о невыезде.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

17. Тихий, скромный мастер броска.

Сейчас оба они арестованы, находятся под следствием по обвинению в незаконной продаже в 2002 году навигационного оборудования аэропорта «Казань».
Торговый оборот «Нафты» составлял около $2 млрд, но ее чистая выручка не превышала нескольких десятков миллионов долларов.
Дата: 07.06.2006 Копия в Google

18. Сахатая капуста-2

Эти векселя были впоследствии отозваны и вроде даже уничтожены как якобы незаконные. Однако перед этим они успели попасть в оборот за рубежом, и в этой части истории правоохранительным органам предстоит ещё долго разбираться.
Сертификат на золото, выданный этой фирме, действителен и по сей день. Копия в Google

19. Конфискация нажитого недепутатским трудом.

По версии следствия, с 2014 по 2017 год Усольцев незаконно участвовал в работе двух коммерческих организаций. Чтобы скрыть свои доходы, он перевёл через подконтрольных ему лиц более 143,5 миллионов рублей в качестве процентного займа на счет фирмы. В 2011 году ныне осужденный приобрел 420 миллионов акций ОАО «Дальполиметалл» — а это небезызвестный игрок рынка металлургии. Взыскал славу комплекс не только благодаря внушительному обороту по добыче цинковой руды, а также из-за долга в 11 миллиардов ...
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

20. Леонид Колесников отъехал на 20 лет.

— Но у нас ходили упорные слухи о том, что после того, как приговор Алиеву остался в силе, его взяли в оборот и предложили условно-досрочное освобождение сотрудники ФСБ. А тот, будучи видным членом азербайджанской диаспоры, помог ФСБ-шникам найти ...
Отличившиеся участники получали знаки отличия из золота.
Дата: 06.09.2022 Копия в Google