Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Сережу Ижевского - в президенты!

... скандале, связанном с незаконной торговлей оружием на заводе «Ижмаш». Масла в огонь добавила новость о том, что сотрудник правоохранительных органов Москвы отказался возбуждать уголовное дело против криминального авторитета. Жители Удмуртии хотят проинформировать президента РФ Дмитрия Медведева о том, что в республике действует разветвленная криминальная сеть, которая во главе с Сережей Ижевским и его «смотрящим» прозвищу «Сапог» контролирует теневой оружейный бизнес, а также игорные заведения ...
Дата: 02.06.2008 Копия в Google

42. Илья Шувалов "доигрался" до уголовки.

Скорее всего, сообщают инсайдеры, речь может идти о незаконной игорной деятельности под прикрытием разрешенной букмекерской.
... ФедералПресс", Иллюстрации: via "ФедералПресс" Вадим Шувалов В Сургуте давно начали появляться слухи, что сын тогда еще вновь избранного депутатами гордумы главы города может использовать новый пост отца для налаживания бизнеса на территории города ...
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

43. Судьба "решальщика".

И, наконец, самые свежие данные, уже из уголовного дела о крышевании незаконного игорного бизнеса — показания засекреченного свидетеля А.П. Николаева.
Дата: 20.07.2011 Копия в Google

44. Позволено искупить вину деньгами.

... центре скандала, который начался с обычной оперативной разработки сотрудниками департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ в конце прошлого года "неустановленных лиц", организовавших в подмосковном Сергиевом Посаде нелегальный игорный бизнес ...
... дела, назвав его "незаконным и необоснованным, поскольку оно вынесено на основании недостаточно проверенных данных". По мнению надзорного ведомства, дело надо было заводить не по мошенничеству, а по не арестной статье о незаконном предпринимательстве ...
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

45. Подмосковных прокуроров "подшивают" к "делу Шестуна".

Более того, как только разгорелся скандал, прокуратура забрала из УВД шести подмосковных районов — Клинского, Орехово-Зуевского, Ногинского, Подольского, Ступинского и Озерского — материалы проверок, где говорилось о фактах незаконного опекания сотрудниками надзорных ведомств игорного бизнеса, которые следственным органам до сих пор не возвращены",— заявили "Ъ" в СКР. Также в этом ведомстве сообщили, что за прошедший месяц ни один из фигурирующих в скандальной истории прокуроров на допрос в СКР ...
Дата: 23.03.2011 Копия в Google

46. Товарное рейдерство.

... части (ОРЧ) Володин, замначальника ОБЭП -- начальник 1-й ОРЧ Рябуха, заместители начальника ОБЭП Лукьянов, Давыдов, Коренских, старший оперуполномоченный по ОВД группы по борьбе с преступлениями в банковской сфере и подделкой кредитных карт 1-й ОРЧ Захаров, старший оперуполномоченный по ОВД группы по борьбе с незаконным оборотом драгметаллов и камней, фальшивомонетничеством и по оперативному обслуживанию объектов игорного бизнеса 1-й ОРЧ Клинов и эксперт ООО «Экспертиза собственности» Гегечкори ...
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

47. Степные шахматы без правил (14.10.2002).

Только закончив строительство коттеджно-шахматного миража в нищей калмыцкой степи, президент республики тут же приступил к давно задуманному превращению Элисты в столицу российского игорного бизнеса, а также к пробиванию кредитов на строительство ...
В середине мая в Элисте были арестованы начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Калмыкии и ряд его сотрудников, причем бой между сотрудниками ФСБ и МВД республики длился несколько часов.
Дата: 29.10.2002 Копия в Google

48. Из аналитической справки ФСБ.

Основной вид бизнеса семьи Мирилашвили был связан с незаконными внешнеторговыми операциями, контрабандным вывозом российских драгоценностей и антикварных изделий в западноевропейские страны и Израиль. К началу 90-х годов семья уже обладала хорошим запасом валютных средств, которые были пущены в легальный оборот с началом реформ. Деньги клана Мирилашвили нашли применение исключительно в банковской сфере, игорном бизнесе, наркоторговле, контрабанде, рэкете и политическом лоббировании...
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

49. Игорные воротилы Белоруссии.

А газета «Известия» заявила, что нелегальный игорный клуб «Shangri La» действовал даже в белорусском посольстве в Москве. Российский МИД вручил официальному Минску дипломатическую ноту. Представитель МИД Беларуси Андрей Савиных обрушился с критикой на «Известия», мол, все это «сенсационная фальшивка». Но публично на российскую ноту Минск ничего не ответил. В «Shangri La» публично отрицали причастность к незаконному игорному бизнесу, но впоследствии свою вину признали и оплатили штраф.
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

50. Monarch Air в законе.

В 2014 году Федеральный суд Манхэттена в Нью-Йорке приговорил их к пяти годам лишения свободы за организацию незаконной игорной деятельности, отмывание денег и вымогательство.
Как предпринимателям с таким послужным списком удалось добиться успехов в бизнесе с правительственными структурами США?
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

51. Михаил Захаров в розыске Интерпола.

Гособвинение настаивало на том, что главный редактор ОГУ «Молодой коммунар» вывел более 20 млн руб. из газеты через фиктивные агентские договоры со сторонними фирмами, а также незаконно нанял рабочего, ремонтировавшего у него дома электропроводку. Журналист всегда называл обвинение сфабрикованным и утверждал, что за делом стоят высокопоставленные силовики, которым он, в частности, помешал негласно курировать игорный бизнес.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

52. Питерского взяли в Нью-Йорке.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка подозревает фигурантов расследования в совершении заказных убийств, в вымогательствах, крышевании притонов, в которых продавались наркотики и незаконно играли в карты с вымогательством долгов у проигравших ...
При этом большинство членов группировки жили на Брайтон-Бич, держа под контролем мелкий бизнес русскоязычной диаспоры.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

53. Бандитский каганат.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения и обращения оружия. Эту группу нередко сравнивают с кубанскими «цапками» и «цаповязами», эта группа в прошлом году получила серьёзную финансовую подпитку в виде песчаного карьера, лицензию на разработку которого выдали в подмосковном минэкологии. Как это стало возможным, и кто конкретно несёт ответственность, узнали журналисты. Как песчаный бизнес попадает в руки ОПГ?
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

54. Николай Петров лично ездил на почту и по чужим документам получал товар.

К этому времени, как пояснили "Ъ" в столичном управлении Госнаркоконтроля, была собрана достаточная для возбуждения уголовного дела по ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта) доказательная база. В ходе оперативной разработки было установлено, что букмекер Николай Петров (игорным бизнесом он начал заниматься с ноября 1998 года, когда "Марафон" был официально зарегистрирован) регулярно получал по почте посылки с запрещенными в России лекарственными ...
Дата: 31.05.2013 Копия в Google

55. За VIP-казино — штраф в 150 тыс. руб.

Он признан виновным в создании подпольного игрового бизнеса и получил наказание в виде штрафа. Столь мягкий приговор объясняется тем, что англичанин полностью признал вину и активно сотрудничал со следствием. Уроженец английского города Лутон Даррен Кин был задержан в столице 22 июня 2011 года. В этот день он пришел на допрос в ГСУ при ГУ МВД РФ по Москве. После трехчасовой беседы следователи предъявили иностранцу обвинения по части 2 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) и задержали ...
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

56. Префект ушел по-плохому.

В окружении господина Буланова обыски связывают с его борьбой с игорным бизнесом в округе.
3. В последнее время в адрес префектуры ЮАО и лично префекта Буланова было множество замечаний связанных с незаконной организацией ТСЖ. 3.1.В конце мая нынешнего года ФАС признала, что префектура ЮАО города Москвы, издав акт о передаче ...
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

57. Воры пилят бюджет Олимпиады в Сочи.

На кону - игорный, компьютерный и нефтяной бизнес, Олимпийские игры: Миллиарды долларов, которые никто не хочет уступать.
30 выходцев из Грузии и России были арестованы по обвинению в создании незаконной организованной группы и отмывании денег "путем инвестирования их в недвижимость".
Дата: 07.10.2009 Копия в Google

58. Первого зампреда комитета Госдумы по промышленности и члена генсовета "Единой России" Драганова настиг кризис 1998 года.

Ряд СМИ писали, что проект внесен в интересах крупного игорного бизнеса, а депутат Александр Лебедев заявил, что его авторы таким образом мешают принятию более жесткого закона и получили за это "неплохие бабки".
Бывшего главу таможни решили разоблачить спустя десять лет [...] Источник "Времени новостей" в СКП подтвердил, что «следствие совсем недавно заинтересовалось незаконными действиями г-на Драганова», а именно после того, как в Главное следственное ...
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

59. Мэр Нижнего Тагила Диденко попал под танк.

... занимается капремонтом (вообще семья Диденко, его сын, дочь и зять широко известны в рекламном, торговом, строительном и даже игорном бизнесе Нижнего Тагила). Настала осень, в домах отключили электричество, воду и газ — большинство жителей почло за благо взять, что дают. Но Надежда Петровна, закаленная ветрами Крайнего Севера, не сдалась. Судебные тяжбы тянутся вот уже два года, и совсем недавно очередной суд признал Надежду Петровну «захватчиком» и осудил за «незаконный въезд в чужую жилплощадь ...
Дата: 24.04.2008 Копия в Google

60. Адвоката Гофштейна приравняли к ворам в законе.

Не утратил он позиции и в России, где, по данным спецслужб, якобы контролировал в столице гостиничный, игорный и нефтяной бизнес.
... делу врачей" о якобы незаконной попытке изъятия у больного донорских органов. Клиентка адвоката дважды была оправдана Мосгорсудом в 2005 году, но оба раза приговор отменялся. Месяц назад Президиум Верховного суда признал последнюю отмену незаконной ...
Дата: 24.11.2006 Копия в Google