Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Особняк экс-главы ФТС Бельянинова ограбил Яша Суббота.

Проспавшись, опять поехали в игорный дом, где их уже ждали с распростёртыми объятиями.
Освободившись (Субботе и Шайдурову дали 8и 7лет, но они вышли раньше по УДО — Прим.авт.) , я решил навсегда завязать, много раз Яше предлагал заняться бизнесом и всякими проектами: «Яш, у нас же светлые головы!
Дата: 21.11.2018 Копия в Google

162. "Воры в законе" под санкциями США.

До запрета игорного бизнеса владел московскими казино «Метрополь», «Европа» и «Азия».
По версии следствия, долгое время они занимались вымогательством, а также «незаконно изымали у предпринимателей денежные средства для обеспечения их личной безопасности и безопасности имущества от противоправных посягательств».
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

163. Лесные братья.

Не секрет, что главные активы российского бизнеса — это не капитал, а связи или, говоря понятнее, «крыша».
Для чего рейдеры обосновались именно в Серпуховском районе, прославившемся после игорного скандала с участием экс-прокурора Олега Базыляна, осужденного по ч. 4 ст. 290 РФ (получение взятки в особо крупном размере)?
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

164. Мошенничество, укрывательство, фальсификации, доносы.

Это и кавказская организованная преступная группа, включавшая прокуроров, совершившая серию преступлений, в том числе убийств коллег; это и история с подмосковными прокурорами, обвиненными в покровительстве за взятки нелегальному игорному бизнесу ...
В отношении прокурора Демидова мною было подано в СК РФ заявление о возбуждении уголовного дела по факту клеветы и иных незаконных действий.
Дата: 28.11.2013 Копия в Google

165. WikiЛубянка.

Он неплохо ориентируется в структуре центрального аппарата, свободно оперирует фамилиями руководителей управлений, отделов и служб, перечисляет засекреченных сотрудников, занимающихся бизнесом на стороне или берущих взятки.
С приходом Путина в Кремль к функциям УСБ по чистке собственных рядов добавили оперативное сопровождение уголовных дел по банковским аферам, отмыванию денег, незаконной обналичке, контрабанде и похищению крупных бизнесменов.
Дата: 27.09.2011 Копия в Google

166. "Решала" в Верховном Суде РФ.

Игорь любил деньги намного больше, чем детей и физкультуру, и активно занимался незаконным в СССР частным предпринимательством.
Начал предлагать за спиной у ничего не подозревавшего Селиванова и якобы от его имени, покровительство игорным клубам, ювелирным магазинам.
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

167. Главарю "русской мафии" выставили счет за инвестиции в Испанию.

... которая через сеть компаний, созданных в Испании, отмывала средства, полученные преступным путем, в частности, «от игорного бизнеса, контрабанды наркотиков и оружия, криминальной защиты в различных сферах экономической деятельности, вымогательства и ...
... S. L., Investa Development 2003 S. L., Mijas Paradise Business Development S. L. , SDI Desarrollos Inmobiliarios Estepona S. L. и Megabetta V& N S. L. В частности, Шакро вменялось в вину незаконные «инвестиции» на сумму не менее 7,5 млн евро ...
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

168. Пенсионер федерального значения.

С игорным бизнесом был налажен диалог, каждые полгода бизнес и Росфинмониторинг проводили совместные семинары, его сотрудники постепенно вникали во все тонкости рынка», — рассказывает Самоил Биндер, заместитель исполнительного директора Российской ...
... финансовых схем, инициировал возбуждение ста-восьмидесяти-пяти уголовных дел, обнаружил двадцать-пять-тыщ-семьсот-восемьдесят-три незаконные финансовые операции и направил в Банк России четыреста-тридцать-пять предписаний",-- примерно так докладывал ...
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

169. Тайны московского двора.

Тогда обстреляли из пистолета автомобиль заместителя Иосифа Орджоникидзе и его друга Вячеслава Борульника, занимающегося проблемами игорного бизнеса и отвечающего в ведомстве вице-премьера за экономическую безопасность.
... средств из внебюджетного валютного фонда, даже покладистые московские депутаты пеняли докладчику, заместителю премьера правительства Москвы по внешним связям Иосифу Орджоникидзе, на непрозрачность фонда; доходило даже до обвинений в незаконных тратах ...
Дата: 29.12.2000 Копия в Google

170. Солнцевская ОПГ-2

Постепенно солнцевские взяли под свой контроль игорный бизнес Гагаринского района Москвы.
15 октября 1996 года Михайлов был арестован в Швейцарии по обвинению в незаконном приобретении недвижимости и отмывании денег в этой стране. Копия в Google

171. Малышевская ОПГ

Торговля антиквариатом. Игорный бизнес. Особо контролирует Невский проспект.
Судебный процесс над Малышевым закончился в 1995 году, он был осужден за незаконное ношение и хранение оружия к 2,5 годам общего режима, но поскольку провел в "СИЗО" 2 года и 11 месяцев, был освобожден. Копия в Google

172. Блок в законе.

Однако летом 2013 г. группа депутатов внесла в Госдуму собственный «антипиратский» законопроект, предполагающий блокировку сайтов, незаконно распространяющий кино— и ТВ-материалы.
В 2015 г. Федеральная налоговая служба получила полномочия по внесудебной блокировке интернет-сайтов, связанных с игорной тематикой.
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

173. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

67. Президент Ritzio Entertainment Group Олег Бойко Состояние: $550 млн. Источник богатства: Игорный бизнес, розничная торговля.
... свое участие в бизнесе одного из крупнейших металлургических холдингов России, сосредоточившись на подготовке законодательных инициатив. В их числе проекты законов, упрощающих отзыв лицензий у банков за отмывание незаконных доходов, о страховании ...
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

174. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

37. Олег Бойко $1,2 млрд Игорный бизнес, финансы 41 год, холост Глава Ritzio Entertainment Group азартно делает деньги.
Суд постановил, что бывшая госдача «Сосновка-3» в Троице-Лыково была приватизирована незаконно и ее следует вернуть государству.
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

175. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

45. Олег Бойко $1,5 млрд Игорный бизнес, финансы 42 года, разведен За свою долгую карьеру в бизнесе Олег Бойко занимался многими вещами, попадал в разные переделки, но каждый раз находил изящный выход из положения.
Между тем российское государство в лице казенного предприятия «Союзплодоимпорт» утверждает, что товарный знак «Столичная» был приватизирован незаконно.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

176. Top-720 ("Финанс").

Согласно версии следствия, Игорь Линшиц совершал незаконные банковские операции 8,6 300 154 АНДРЕЙ МОЛЧАНОВ 1971 Президент и крупнейший акционер петербургской строительной группы ЛСР, годовой оборот которой уже превысил $600 млн. Возглавил бизнес в ...
В 2004 году продал свою долю в «Евразхолдинге» («Евраз груп»), но по-прежнему является совладельцем игорного холдинга Ritzio entertainment group 36,0 1250 44 АНДРЕЙ РОГАЧЕВ 1964 В мае 2005 года после IPO голландской компании Pyaterochka Holding на ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

177. "Голубые красные" – они такие разные…

... Динес (член Комитета по бюджету и налогам, руководитель экспертного совета Думы по лотереям и игорному бизнесу), Владимир Коптев-Дворников (заместитель председателя Комитета по собственности), Владимир Семенов (заместитель председателя Комитета по ...
Связующим звеном между Илюхиным и его западными контрагентами выступили, как доложили Зюганову, представители Анатолия Каракчиева – бывшего второго человека в руководстве Коми, крайне одиозного политика, который имел прямое отношение к незаконной ...
Дата: 09.08.2002 Копия в Google

178. Годы Путина в Петербурге между мафией и КГБ.

Самым могущественным группировкам, таким как Тамбовская “семья” Владимира Сергеевича Кумарина, Путин передал лицензии на игорный бизнес.
Комитет Путина, за подписью заместителя Володи Александра Аникина, в течение этих нескольких месяцев незаконно предоставил лицензии на сумму, превышающую 95 миллионов долларов, и подписал, по меньшей мере, 13 договоров.
Дата: 16.07.2001 Копия в Google

179. Красное колесо на юге Москвы.

Для начала они взяли под свой контроль таксистов, транспортные предприятия и только-только появившиеся в российской столице игорные заведения. Вскоре к этому прибавилась проституция и торговля крадеными и нерастаможенными (или незаконно ...
Возможно, именно связь с Сильвестром переориентировала лидеров солнцевцев - Михася, Люстарика, Сашу-Аверу и Аверу-Старшего - на отмывку похищенных капиталов в более легальном бизнесе, в официально зарегистрированных коммерческих фирмах и банках.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

180. Измайловская ОПГ (II).

Преступная деятельность в сфере экономики Участники преступной группировки легализируют деньги и материальные ценности, добытые преступным путем, отмывают их в игорном бизнесе, с участием коммерческих структур.
... легальным бизнесом. В настоящее время проживает в Израиле. В отношении Малевского А. В. прокуратурой г. Москвы 14 мая 1993 года возбуждено уголовное дело № 2685 по признакам преступления, предусмотренного ст. 218 ч. 1 УК РФ (незаконное хранение ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google