Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Переписана криминальнo-чекистская история России.

После угроз со стороны ФСБ и следователей в адрес семьи вынужден был нелегально покинуть Россию, в связи с чем против него было возбуждено четвертое уголовное дело.
1-е (Главное) Управление — внешняя разведка — выделилось в Центральную службу разведки, позже переименованную в Службу внешней разведки (СВР).
Дата: 28.08.2001 Копия в Google

62. Егор Буркин поддержал ВСУ тяжелой наркотой.

... Украины, СБУ, Главного управления разведки, Государственного бюро расследований, Национальной полиции, департамента киберполиции и других структур, некоторые судьи, сотрудники Государственной миграционной службы, а также журналисты и блогеры. — Врезка К.ру Игорь Копытин В марте 2019 года Генпрокуратура и СБУ осуществили самую масштабную в истории современной Украины спецоперацию, в ходе которой одновременно было проведено около 70 обысков, пресечена деятельность 15 нелегальных офисов "Химпрома ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

63. Новый русский Ян Марсалек.

По данным источника Suddeutsche Zeitung, австрийские следователи предполагают, что Петлинский — один из связных Марсалека с российской разведкой.
Это привлекало нелегальных интернет-предпринимателей и представителей «теневой экономики», занимавшихся отмыванием и выводом средств за границу.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

64. Миллионы шпионского происхождения.

Но эксперты говорят, что истории Ахтара, Кхеира, Камыша, Сулеймана и их семей наталкивают на мысли о том, как главы спецслужб могли бы разбогатеть нелегальным путем. «Не забывайте, что Мубарак хотел, чтобы его генералы и чиновники из разведки воровали деньги, — сказал бывший агент ЦРУ Роберт Баер, который служил на среднем востоке.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

65. Офшорные "договорняки" ABLV.

В свою очередь в Службе финансовой разведки Латвии сообщили, что о рисках, связанных с самоликвидацией банка, «было хорошо известно на протяжении некоторого времени».
В уведомлении от февраля 2018 года подчиненная Минфину США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обвинила ABLV в том, что он переводил «крупные суммы от российского банка так, как это обычно происходит при нелегальном трансферте ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

66. Александр Винник сел как "обычный трейдер".

Следователи считали подсудимого одним из создателей платформы, использовавшейся, по их мнению, для отмывания денег и нелегальных операций вроде выплаты выкупа, дачи взяток, криминального вывода средств.
Тогда господин Винник предстает кошельком и финансовым сотрудником российской разведки, что объясняет деятельное участие в его поисках и аресте американских спецслужб.
Дата: 08.12.2020 Копия в Google

67. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

А на встречах с банкирами, многих из которых знали лично, делали предложения, которые, как сообщали The Bell и «Проект» сводились к выделению высокопоставленным сотрудникам ФСБ долей в легальных бизнесах и процентов от нелегальных операций по ...
Фролову повезло, когда по линии ФСБ его отправили помогать бывшему налоговику, первому замминистра финансов Виктору Зубкову, которому в 2001 году поручили создать финансовую разведку.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

68. Марию Бутину в США осудили за действия по "указаниям экс-сенатора Торшина".

«Мария не шпионка,— подчеркнул он.— Она не имеет отношения к российской разведке. Она никогда не работала на правительство России. Она не знает, что такое шифры, тайники и нелегальные агенты.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

69. Юрия Василенко увезли в багажнике.

Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, в Москве Василенко проживал нелегально по паспорту на фамилию Антоненко.
Впрочем, пока в разведке напрочь отказываются от каких-либо комментариев насчет Василенко, даже неофициально.
Дата: 14.01.2019 Копия в Google

70. Первым делом — мухаджиры.

У ИГ разветвленный силовой аппарат — это обыкновенная полиция, религиозная полиция «Аль-Хисба», разведка госбезопасности «Амнийят», а также службы, ответственные за сбор налогов и взимание штрафов.
Топливо шло в Иорданию, Курдистан и Турцию — с этой страной контролируемую исламистами зону связывало 450 нелегальных нефтепроводов.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

71. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

Китайские власти неоднократно отрицали свою причастность к бизнесу Queensway Group в Африке, но, как выяснила Financial Times (FT) в результате нескольких расследований, Па и его соратники связаны с влиятельными кругами Пекина, разведкой и ...
Было много сообщений, что группа 88 Queensway принимает участие в нелегальных сделках, включая торговлю оружием, контрабанду алмазов и подкуп должностных лиц».
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

72. Смотрите, кто ушел.

«Работа с агентурой» порой оборачивалась проведением нелегальных сделок, заключением незаконных соглашений, торговлей боеприпасами, амуницией, возможностью беспрепятственно пересекать границу и т.д. В скором времени масштабы предательства приняли ...
С некоторых пор уже капитан разведки Валитов активно включается в работу.
Дата: 01.06.2015 Копия в Google

73. Годовой доход ИГИЛ — $1 млрд.

Выжженная земля Под «нелегальной выручкой от оккупации территорий» аналитики FATF подразумевают достаточно широкий набор источников, основным из которых является продажа нефти и нефтепродуктов местному населению.
Ссылаясь на данные разведки, они приводят такой пример: сторонники «Исламского государства» через Twitter призвали желающих купить предоплаченные карточки и сообщить их номера сборщику средств по Skype.
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

74. Банкир показался разведчиком.

25 апреля 2013 года — Подобный и Спорышев рассуждают об эффективности программы нелегалов СВР ВП: Ну во-первых, отдел «С» (Directorate S — отдел СВР, который, согласно открытым источникам, занимается работой нелегальных агентов за границей — прим. «Медузы») — единственный, который занимается настоящей разведкой.
Дата: 28.01.2015 Копия в Google

75. Опубликованы более 90 тыс. секретных документов о войне в Афганистане.

Несмотря на то, что секретные отчеты стали основой для материалов СМИ о сотрудничестве талибов и пакистанской разведки, Guardian отмечает, что они "преимущественно составлены младшими офицерами на основе данных, полученных от информаторов и афганских ...
По словам одного из американских экспертов по Афганистану, «частичное превращение полевых командиров в бизнесменов в значительной мере свидетельствует о том, что в стране формируются мафиозные сети, которые легально и нелегально действуют в ее ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

76. Криминальная цепочка: Хрюша – Маркел – Жириновский – Бут.

Нелегальные поставки ижевского оружия ведутся по всей стране.
Как утверждала газета, материалы, собранные американской разведкой в Афганистане, давали основания считать, что Бут продолжал поставлять оружие движению «Талибан» вплоть до 11 сентября 2001 года – дня терактов в США. Утверждать, что есть какая-то ...
Дата: 24.06.2008 Копия в Google

77. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

*** Оригинал этого материала © "Новый регион", 28.11.2006 Часть 2 Как сообщил агентству источник, представившийся бывшим офицером СБУ, по его мнению, инициаторы нелегальной экспорта вооружений в Иран – это отнюдь не граждане Украины.
Фактически это частная разведка, работающая в интересах республиканских ФПГ США методами «не совместимыми с государственной службой».
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

78. Агентство "Крол" уличили в работе на "Альфа-групп".

Так, в ответе на запрос говорится, что американское детективное агентство «Кроул» укомплектовано отставными сотрудниками ЦРУ и британской разведки МИ-5 и пользуется скандальной репутацией. Например, недавно в Бразилии были арестованы пять сотрудников «Кроул», замешанные в громком скандале с нелегальным прослушиванием министров правительства этой страны.
Дата: 17.03.2006 Копия в Google

79. "Михаил Борисович [Ходорковский], здоровья и мужества вам в борьбе."

Чего стоит "процесс" над гордостью разведки ВДВ Павлом Поповских с друзьями.
Властью загнана на нелегальное положение Национально-Державная партия Бориса Миронова.
Дата: 19.10.2005 Копия в Google

80. Любимые сыщики "Альфы" снова схвачены за руку.

Как удалось выяснить позже, следили за Фрадковым профессионалы экстра-класса - бывшие сотрудники британской разведки и контрразведки.
По сообщению "Вашингтон Таймс Kroll Associates Inc. использовала перехват электронной почты, прослушивание телефонных разговоров и другие нелегальные способы наблюдения за людьми, которые занимают места в Кабинете министров при правительстве ...
Дата: 17.05.2005 Копия в Google