До настоящего времени по материалам, дающим повод для подозрения в нелегальной торговле оружием, попали в наше поле зрения: - Др. РАЦ Тамаш, гражданин ВР. а также - Владислав Кобал (Москва, 24. 01. 1962.
Дата: 19.07.2000
Копия в Google
Понятно, что в данном случае адвокат исполняет прямые указания своего клиента, имя которого европейская пресса уже не только напрямую связала с нелегальными поставками оружия в Иран, но и поставила в один ряд с премьером Владимиром Путиным и известным торговцем оружием Монзиром аль-Кассаром.
Дата: 23.11.2009
Копия в Google
Также мы предполагаем, что в ряде случаев коммерческие структуры создаются, — с какой угодно формальной целью, — чтобы вести нелегальную деятельность.
Дата: 17.05.2016
Копия в Google
Искусство "консервации" Беспрецедентным событием в деле российских разведчиков стал тот факт, что одному из арестованных в США — Хуану Лазаро, перуанцу уругвайского происхождения, популярному в странах Америки светскому фотохудожнику и, как выяснилось на следствии, генералу СВР и Герою России Михаилу Анатольевичу Васенкову — в качестве главной улики было предъявлено личное дело сотрудника нелегальной разведки.
Дата: 25.05.2011
Копия в Google
Поскольку по итогам аудита выяснилось, что гендиректор ООО «Держава» Асланбек Гутнов регулярно вводил партнеров по бизнесу в заблуждение, «прикрываясь именем ООО «Дивинус» при совершении нелегальных сделок с неучтенной водкой».
Дата: 14.06.2011
Копия в Google
Игорный бизнес не исчез, а только "ушел в тень" — теперь нелегальные игорные дома маскируются под букмекерские конторы и тотализаторы.
Дата: 22.09.2017
Копия в Google
В «заслуги» Чуяну вменяется создание сотен алкогольных оптовиков-«призраков», кураторство нелегальных производителей водки и раздача им миллионов федеральных специальных марок, а также организация контрабанды импортного алкоголя с одновременным выводом средств за рубеж и еще ряд изобретений.
Дата: 03.08.2018
Копия в Google
Сообщения из электронной почты ChronoPay показывают, что нелегальные фонды этой компании регулярно использовались для обработки платежей в пользу целой инфраструктуры, состоящей из дюжин таких криминальных порно-сайтов.
Дата: 27.06.2011
Копия в Google
Самих таможенников права продавать такие грузы лишили со скандалом: в 1999 г. Счетная палата выяснила, что большую часть конфиската они реализо-вывали через свои дочерние фирмы и в основном нелегально.
Дата: 20.12.2005
Копия в Google
10.10.2005 Темна "Лужа" Игорь Манский, Наталья Нестерова Активная торговля на вещевом рынке в Лужниках Как-то я поинтересовался у одного из районных милицейских чиновников – «Все отлично знают, что на рынке в Лужниках крутятся миллионы нелегальных долларов.
Дата: 10.10.2005
Копия в Google
Сегодня есть сведения об участии в нелегальных оружейных поставках Ираку президента Украины Леонида Кучмы, о расхищении приднестровских арсеналов, о продажах белорусского оружия зачастую обеим сторонам одного конфликта.
Дата: 10.09.2003
Копия в Google
По сведениям из заслуживающих доверия источников, настоящей целью визита БАБа было участие в «сходке» теневых дельцов, которым предстоит обеспечивать цепочку транзита нелегального спирта из портов Прибалтики в Москву и область.
Дата: 05.10.2005
Копия в Google