Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Самый тайный из "масонов".

Ян Фельдман — номинальный гендиректор немецких компаний Романова, получающий зарплаты только за подписи. В отношении Фельдмана возбуждены уголовные дела в Берлине и Мюнхене, так как реализация схем Романова по выводу имущества происходила за его подписями.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

42. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

Схема работы автомата проста: заемщик выбирает сумму кредита — от 3 тыс. до 15 тыс. рублей, срок займа — от 3 до 20 дней, вводит номер мобильного телефона и сканирует в терминале свой паспорт.
Помимо 4finance в нашей стране в 2013 году начала работать немецкая компания Kreditech — под брендом zaimo.ru. Микрофинансовый бизнес притягивает и отечественных бизнесменов.
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

43. Мирославу Продану насчитали более €2,5 млн обогащения за два года.

Следствие считает, что господин Продан на посту главы ГФС наживался на серых схемах, а Павицкий, Когут и другие лица в его интересах отмывали деньги и покупали для него недвижимость.
По данным недавнего расследования немецкого издания Suddeutsche Zeitung, Украина из-за коррупции на таможне ежегодно теряет порядка 5 млрд. долларов. "Это больше, чем помощь от МВФ, ЕС и Всемирного банка", — подсчитали немецкие журналисты.
Дата: 06.12.2018 Копия в Google

44. Налоговые фокусы Nike.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), немецкая газета Suddeutsche Zeitung и более 90 других медиа-партнеров проанализировали около 6,8 миллионов просочившихся документов, Paradise Papers («райское досье»), из внутренних файлов ...
Наряду с другими документами и проверочными закупками, сделанными по всей Европе, просочившиеся файлы раскрывают, как работает схема избегания налогов Nike.
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

45. Рейдер-неудачник желает познакомиться.

Схему управления этим гигантским рынком можно условно описать так. Официальным «лицом» и основным владельцем являлся Сергей Сосновцев — известный в Санкт-Петербурге бизнесмен с неплохой репутацией.
Дела у Кургановой шли хорошо, пока судьба не свела ее с четой немецких бизнесменов Натальей и Антоном-Хансом Зигле.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

46. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Общая схема работы ОПГ по отмыву денег в докладе немецкой разведки выглядела так: Или в русском переводе: Т.е. грязные деньги разными путями заносятся на счета фирм в Лихтенштейне.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

47. Виталий Смагин атакует "Европарк".

До этого немецкий банк долгое время держал 100% акций компании в залоге, взятом под обеспечение кредита в 100 млн. долларов.
Схема передачи актива в залог новому кредитору была, по общему согласию собственников, выстроена следующим образом: акции переходили в собственность специально зарегистрированной на Кипре компании «Доралин», и уже эта компания выступала перед «Дойче ...
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

48. Выводок активов: бывшие топ-менеджеры ФЛК заверяют, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках.

Деньги любят уход Гендиректор ФЛК Наиль Малютин заявил «Новой», что служба безопасности компании провела внутреннее расследование и выявила схему, по которой из ФЛК вывели около 150 миллионов евро.
Однако новых заказов не появилось даже спустя полгода, хотя власти немецкой земли Мекленбург—Передней Померании, где расположены верфи, до сих пор не теряют надежды.
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

49. Чудеса в "оборонке" или реверанс Клебанова.

Схема кредитования выглядела так: деньги приходили во «Внешэкономбанк» — агент Правительства РФ. На полученные немецкие марки фирмы-посредники (в случае с «Ижмашем» — ВО «Станкоимпорт» и ВО «Автопромимпорт») приобретали в Германии необходимое получателю кредита оборудование.
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

50. Скелеты в шкафу "белгородского смотрящего".

За что мог получить такой «подарок» от немецких властей человек по кличке Моряк?
Конечно, Владимир Тебекин не столь крупная фигура как Пабло Эскобар или Аль Капоне, но схема защиты от правосудия у него похожая.
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

51. "Динамо" сыграло откат.

— Сама среда создает условия, благоприятные для реализации преступных коррупционных схем, откатов и завышения смет при проведении работ, так как контроль со стороны госорганов и владельцев за бизнес-процессами в спорте на порядок ниже».
... 1,25 млн за содействие в организации перехода в «Динамо» из немецкого «Кельна» защитника сборной России Константина Рауша (о сделке было объявлено 21 января 2018 года). «Динамо» заплатило немецкому клубу за игрока сборной России €1,5 млн. «Мы ...
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

52. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Документы ICIJ передала немецкая Suddeutsche Zeitung, которая получила их от неизвестного источника.
[…] Наиболее политически чувствительным, видимо, является сообщение об использовании ближайшим соратником премьер-министра Канады Джастина Трюдо, главным фандрайзером Либеральной партии Канады Стивеном Бронфманом схем оптимизации налогов через ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

53. Грязные деньги Зюганова:

Он был первым заместителем Виктора Тархова и, думается, не мог не принимать участия в этой огромной схеме.
Наследники Парвуса Широко известна роль Израиля Гельфанда, более известного как Александр Парвус, в организации финансирования РСДРП немецким Генеральным штабом.
Дата: 19.05.2016 Копия в Google

54. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

После отзыва лицензии суд признал банк банкротом, а временная администрация ЦБ обнаружила там схему по выводу активов через купленную незадолго до отзыва лицензии страховую компанию «Оранта».
По информации немецкого издания Manager Magazin, сотрудники Дойче Банка не проверяли должным образом происхождение денег российских клиентов, на которые осуществляли внебиржевые операции с деривативами в Лондоне.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

55. Ростовщики.

Дети капитала гранта На рубеже 2006—2007 годов в администрации Ростовской области, которую тогда возглавлял Владимир Чуб, была избрана модель финансирования главной спортивной команды региона: в схему по оплате контрактов футболистов, тренеров и иных ...
... нами соглашения, «агент обязуется за вознаграждение совершить по поручению ОАО «Футбольный клуб «Ростов» комплекс юридических и иных действий, направленных на реализацию клубом прав на футболиста Романа Губника клубу немецкой Бундеслиги «Герта ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

56. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

Немировский спирт славился своим качеством далеко за пределами Украины, и однажды получив большой заказ от немецкой компании, Степан Глусь смог убедить представителей Рихарда Битнера инвестировать в его проект по производству водки.
1996 год. Степан Глусь, являясь директором государственного спиртового завода, как-то помог молодым парням Якову Грибову и Анатолию Кипишу (тогда им не было еще и 30-ти лет) получать наряды на спирт в министерстве для реализации давальческой схемы ...
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

57. Эволюция СОРМа.

Но такая схема бизнеса легко становится и схемой тотальной власти".
... немецких властей поспешили опровергнуть эту информацию, напомнив, что в 2008 году Конституционный суд Германии постановил, что эта программа может использоваться полицией как технический элемент контроля за интернет-телефонией. Однако группа немецких ...
Дата: 27.10.2011 Копия в Google

58. На мировом черном рынке оружия заправляют выходцы из бывшего СССР.

Помимо израильского — немецкий, российский, боливийский и греческий.
Сложная схема — а эта еще не самая запутанная — необходима, дабы замести следы.
Дата: 09.10.2002 Копия в Google

59. 4. Чеченская подножка

Буквально за месяц до этого замглавы администрации президента Владислав Сурков пообещал, что «в будущем договор может предусматривать самые гибкие схемы существования Чеченской Республики в составе Российской Федерации.
Тем не менее компетентная немецкая газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (02 октября 2003) заявляет, что давление на Джабраилова все-таки было оказано: «глава президентской администрации Волошин и его заместитель Владислав Сурков пригласили в ... Копия в Google

60. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Они оказались в распоряжении немецкой газеты Suddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и сетью своих медиапартнеров, в том числе с Центром по исследованию коррупции и организованной ...
Дальше схема становится более запутанной.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google