Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Ответ Константина Пономарева.

Более того, еще в 2011 г. заем был возвращен в САЭ в полном объеме, в т.ч. п/п № 5 от 29.11.2010 г., № 6 от 09.12.2010 г., № 7 от 24.12.2010 г., № 1 от 20.01.2011 г., № 2 от 21.02.2011 г., № 3 от 21.03.2011 г., № 3 от 12.04.2011 г., № 6 от 25.07.2011 г., № 448 от 28.07.2011 г., № 7 от 25.08.2011 г., № 5 от 01.09.2011 г., № 6 от 29.09.2011 г., № 8 от 14.11.2011 г. В период «проверки», чтобы меня отвлечь, «шведские партнеры» добились возбуждения трех (!) уголовных дел по неуплате мною налогов с ...
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

242. Плавучая империя Игоря Коломойского.

Как премьер-министр, ответственный за наполнение казны, он обязан инициировать уголовные дела за неуплату налогов, но предпочитает заниматься очковтирательством и перекладыванием бумажек, изображая бурные попытки взыскания с "Укрнефти" денег, которых там давно уже нет.
Дата: 21.10.2015 Копия в Google

243. "Решальщик" собрал на себя компромат.

Иосифу Бадалову, находившему под следствием за неуплату налогов, друзья рекомендовали для решения проблем обратиться к Дионисию Золотову, который представлялся известным юристом и родственником бывшего начальника службы безопасности президента, а сейчас первого замглавы МВД РФ Виктора Золотова.
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

244. Андрей Гончаренко приобрел самый дорогой дом в Британии за ?120 млн.

Она подозревалась в неуплате налогов на 800 млн руб. Компания требовала опровержения, однако о дальнейшем развитии событий не сообщалось.
Дата: 14.07.2014 Копия в Google

245. Виктор Липухин задержан в США за скрытые в Швейцарии миллионы.

В промежутке между 2003 и 2006 гг. доход по лицевому счету увеличился с $3,9 млн до $7,4 млн. Хотя в своей налоговой декларации Липухин указал, что в 2004-2006 гг. его заработок до вычета налогов составлял $38 925, $60 611 и $78 866 соответственно. Консультант коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Всеволод Миллер говорит, что за неуплату налогов и препятствование работе налоговой службы подсудимому может грозить свыше восьми лет заключения.
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

246. Суд решил вопрос по МВД.

Как не раз рассказывал "Ъ", в 2009 году Максим Каганский предложил владельцам ООО "Медкор-2000" Борису Юдину и Алексею Царькову прекратить уголовное дело, возбужденное против их компании за неуплату налогов.
Дата: 09.08.2013 Копия в Google

247. Топ-менеджера "Газпрома" подозревают в вымогательстве 3 млрд руб.

Так, авторы утверждали, что Гончаренко через своего помощника якобы передал полицейским $1,5 млн и в дальнейшем продолжал выплачивать по $150 тыс. ежемесячно за то, что оперативники ОРБ № 5 МВД прекратили проверку в отношении «Газпром инвест Юг» (на тот момент компания называлась «Газпромстройинжиниринг»), которое подозревалось в неуплате налогов на сумму 800 млн рублей.
Дата: 17.07.2013 Копия в Google

248. Приговор по "второму делу" ЮКОСа "уценили" на 5,6 млрд руб.

Но Гуцериева не обвиняли в хищении своей нефти — уголовное дело возбудили за неуплату налогов и незаконное предпринимательство, оно потом было закрыто.
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

249. По "делу "Эльдорадо" беглый главбух получил 5 лет заочно.

Прибыль от продажи техники, по данным следствия, тоже уходила различным фирмам-однодневкам, которые не платили налоги. Всего, как изначально подсчитали в СЧ ГУ МВД по ЦФО, в казну не было уплачено налогов на 7 млрд 200 млн руб. После всех экспертиз эта сумма была снижена до 6 млрд руб. Конкретно Адвену обвинили в неуплате налогов на 454 миллиона рублей.
Дата: 07.08.2012 Копия в Google

250. Казначей "русской мафии" сдал боссов.

Им предъявили обвинения в "отмывании" денег и неуплате налогов.
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

251. Афанасию Максимову за полмиллиарда рублей дали 7 лет тюрьмы.

В конце 2009 года по заявлению президента республики в отношении руководства компании «Саханефтегаз» было возбуждено уголовное дело, а в мае 2010-го Афанасий Максимов был обвинен в мошенничестве в особо крупном размере, растрате и неуплате налогов.
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

252. Экстрадированного Россией Леона Ланна осудили в Испании и выдадут Израилю.

Им предъявили обвинения в «отмывании» денег и неуплате налогов.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

253. Конгресс США расхлебывает коньяк.

Последний был арестован по обвинению в неуплате налогов и умер 16 ноября 2009 года в больнице СИЗО, где ему неоднократно отказывали в медицинской помощи.
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

254. Кремль разгоняет Генпрокуратуру.

Как известно, закон, подписанный президентом Медведевым в декабре 2009 года, устанавливает, что уголовные дела по неуплате налогов теперь можно возбуждать только при наличии вступившего в силу соответствующего решения налогового органа.
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

255. "Вор в законе" Захарий Калашов и его адвокат Александр Гофштейн предстали перед испанским судом.

Большинство из них, правда, депортировали в Грузию и Россию, но несколько человек остались в тюрьме по обвинению в «отмывании» денег и неуплате налогов.
Дата: 03.11.2009 Копия в Google

256. Развод Чигиринского.

Одновременно с этим ГУВД Москвы возбудило уголовное дело о неуплате налогов нефтяными компаниями, которые в свое время контролировал Шалва Чигиринский.
Дата: 16.07.2009 Копия в Google

257. Миллиарды из пустышек.

Другое было возбуждено еще в 2004 г. следователями милиции Калмыкии — о неуплате налогов структурами Hermitage, в том числе «Махаоном», «Рилэндом» и «Парфенионом», на 3,5 млрд руб. По этому делу в розыск был объявлен Браудер.
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

258. Гарсон не принес счет.

Представитель минюста Августин Сурита отметил, что в неуплате налогов судью Гарсона не подозревают.
Дата: 12.03.2009 Копия в Google

259. Из "Эльдорадо" вывозят мебель вместо техники.

Налоговики установили, что ритейлер создал целую сеть импортеров и посредников, с помощью которых завышал цены и уклонялся от уплаты налогов, а обвиняемое в неуплате налогов ООО является оптовой компанией сети.
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

260. Открытое письмо Левона Чахмахчяна

Цель — «перевести стрелки» с возникших по итогам проверки Домодедовской таможни у «Трансаэро» проблем (неуплата многомиллиардных налогов в бюджет) на «коррупционный скандал», в котором мне отвели роль главного действующего лица.
Дата: 11.02.2008 Копия в Google