Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Константину Пономареву увеличили срок до 10 лет.

Константину Пономареву увеличили срок до 10 лет Крупнейшего должника НДФЛ в России осудили за попытку хищения у "Кубаньэнерго" 5,4 млрд руб. и неуплату налогов на 9,7 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 09.12.2020, Константину Пономареву добавили лет, Фото: "РАПСИ" Александр Александров Константин Пономарев Солнечногорский городской суд Подмосковья вынес приговор по уголовному делу бизнесмена Константина Пономарева, в свое время прославившегося судебными тяжбами с IKEA.
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

42. Игоря Мавлянова "Сбербанк" достал в Израиле.

Игоря Мавлянова "Сбербанк" достал в Израиле Экс-совладелец "Яшмы Золото", бежавший из РФ от обвинений в неуплате налогов с долгами на 20 млрд руб., признан банкротом и на новой родине Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2020, Израилю не вся "Яшма" золото, Фото: РИА "Новости", "Haaretz" Сергей Сергеев Игорь Мавлянов Беспрецедентное решение, как стало известно “Ъ”, принял суд Израиля, признав банкротом по заявлению Сбербанка гражданина своей страны Ицхака Мавлона, более известного в ...
Дата: 13.11.2020 Копия в Google

43. Борис Гуменюк попал в десятку.

Борис Гуменюк попал в десятку Бывший сотрудник ГУЭБиПК МВД "разводил" бизнес-леди на 10 млн руб. за "развал" дела о неуплате налогов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.11.2020, Снайпер из ГУЭБиПК сражен ФСБ Николай Сергеев В Москве арестовали бывшего полковника управления «Б» ГУЭБиПК МВД Бориса Гуменюка, входившего в команду отбывающего 12-летний срок за создание ОПС экс-главы ведомства Дениса Сугробова.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

44. Анатолию Быкову отменили амнистию капиталов.

Анатолию Быкову отменили амнистию капиталов "Авторитетному" бизнесмену, обвиняемому в заказных убийствах и создании ОПС, добавили дело о неуплате налогов на 77 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.10.2020, А теперь — налоги, Фото: ТАСС Константин Воронов Анатолий Быков Бывшего алюминиевого магната из Красноярска Анатолия Быкова, имя которого фигурирует в ряде уголовных дел о заказных убийствах, заподозрили и в налоговых махинациях.
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

45. Вадима Варшавского подкосили санкции, кредиторы и мытари.

... миллиардер получил 3,5 года колонии за неуплату налогов на 500 млн руб. Оригинал этого материала © NEWSru.com, 05.12.2019, Бывший депутат Госдумы и миллиардер, которого подкосили санкции, получил 3,5 года колонии за неуплату налогов, Фото: АГН "Москва" Вадим Варшавский Суд вынес приговор бывшему депутата Государственной думы, гендиректору ООО "Ростовский электрометаллургический завод" (РЭМЗ) Вадиму Варшавскому. Он признан в неуплате налогов на полмиллиарда рублей, сообщает официальный сайт ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

46. Роман Каневский забуксовал в Литве.

... за неуплату налогов в РФ на 3 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.12.2018, Неплательщик налогов попался в Литве, Фото: @Роман Каневский Дмитрий Маракулин Роман Каневский В Литве задержан российский бизнесмен Роман Каневский, один из фактических совладельцев ООО «Росан Трэйд», которое являлась официальным дилером компании Bombardier. Коммерсант летом этого года был заочно арестован Всеволожским горсудом Ленобласти в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

47. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

... Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева В отношении директора и владельца Holodilnik.ru возбуждено уголовное дело за неуплату налогов на 132 млн руб. Егор Старцев Валерий и Светлана Ковалевы В августе 2018 года Следственным Комитетом Северо-восточного административного округа города Москвы возбуждено уголовное дело в отношении Генерального директора ООО «Эдил-Импорт» (интернет-магазин «Холодильник.ру») Валерия Ковалева по ст. 199 УК РФ, в связи с уходом от уплаты налогов в особо крупном размере ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

48. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

Напомним, что в конце прошлого года, по сообщениям украинских СМИ, в отношении Константина Григоришина было возбуждено сразу несколько уголовных дел, в том числе Государственной фискальной службой Украины,— о неуплате налогов его предприятиями на сумму более $250 млн. После этого один из богатейших людей Украины (состояние оценивается более чем в $1 млрд) Григоришин, имеющий российское и кипрское гражданство, предпочел перебраться в США. По оценке экспертов, добиться его экстрадиции оттуда ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

49. Поймать Браудера.

Якобы следствие пытается вменить господину Черкасову "мнимую неуплату налогов на 2 млрд руб., ложно сообщая, что в бюджет якобы была заплачена лишь сумма в 500 млн руб.".
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

50. Жертвы политскандалов в США. TOP-20.

Крупных мафиози в США принято сажать за неуплату налогов, а бизнес-жуликов - обвинять в незаконных политических пожертвованиях Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.02.02 Жертвы политскандалов в США. TOP-20 Enron.
Дата: 12.02.2002 Копия в Google

51. Арестован "король" московского строительного мусора Михаил Фомин.

Арестован "король" московского строительного мусора Михаил Фомин Глава "Фирмы Тристан" обвиняется в хищении 100 млн руб. из столичного бюджета и подозревается в неуплате налогов на 370 млн руб. в федеральный Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 07.09.2018, Арестован "король" московских отходов Герман Александров В Москве арестован Михаил Фомин — глава компании «Фирма Тристан», которая вывозит из столицы 70% всех отходов строительства и сноса, а также грунтов.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

52. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Однако, по существу в данном случае имеет место ситуация, когда ряд действий заявителя и взаимозависимых с ним лиц лишь формально (по форме) со-ответствует закону, тогда как в своей совокупности приводят к неуплате налогов, получению необоснованной налоговой выгоды.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

53. Хантер Байден вместо налогов платил наложницам и барыгам.

Байден-младший в июне заключил сделку со следствием, предполагавшую, что он признает себя виновным по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате федерального налога, что позволило бы ему избежать тюремного заключения по обвинению в хранении огнестрельного оружия, но в июле сделка сорвалась.
Дата: 08.12.2023 Копия в Google

54. МВД подозревает руководство банка Менатеп-СПб в уходе от налогов.

МВД подозревает руководство банка Менатеп-СПб в уходе от налогов Виновные могут получить от 2 до 7 лет лишения свободы Оригинал этого материала © "Время новостей", 11.12.2003, "У ЮКОСа прибавилось дел", Иллюстрация: menatepspb.com Юрий Вершов Вечера представители МВД объявили о возбуждении уголовного дела о неуплате налогов банком «МЕНАТЕП Санкт-Петербург».
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

55. "Бригада".

Депутат Соломатин Егор Юрьевич подозревается в неуплате налогов, лоббизме.
Дата: 09.10.2003 Копия в Google

56. Уголовный алфавит ЮКОСа.

2 июля 2003 года арестован по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

57. На счетчике.

Одной из возможной причин для приостановки лицензии может быть, по оценкам экспертов, неуплата акцизных сборов. Если на заводе не было счетчиков, то получается, что размер выплат в бюджет на "Ост-Алко" определяли "на глаз". И кроме честного слова хозяев предприятия у ФНС нет никаких гарантий, что вся разлитая водка была учтена, и что с каждой бутылки были уплачены соответствующие налоги.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

58. Постановление о международном розыске обвиняемого Невзлина.

По его мнению, единственное, чего может добиться Россия, предъявив Невзлину обвинение в неуплате налогов, - это затруднить передвижение по миру. В каждой стране, куда поступит запрос Интерпола, ему придется в суде доказывать свою невиновность, как это было, к примеру, с Гусинским и Закаевым. «За неуплату налогов Израиль своего гражданина не выдаст, - прокомментировал Добровинский ситуацию в интервью ГАЗЕТЕ.
Дата: 21.01.2004 Копия в Google

59. Соломон Манаширов усложнил себе жизнь по упрощенной системе.

Следственные действия проводились в рамках уголовного дела о неуплате налогов с организации в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

60. Находящемуся в Великобритании Михаилу Гуцериеву заочный арест сменили на подписку о невыезде.

... Михаилу Гуцериеву заочный арест сменили на подписку о невыезде Помочь Гуцериеву президента Медведева просил Евкуров, Путин был против Оригинал этого материала © "Ведомости", 28.10.2009 К невыезду готов Алексей Никольский, Елена Мазнева, Евгений Ракуль Владимир Путин и Михаил Гуцериев Источник в Следственном комитете при МВД сообщил вчера «Ведомостям», что следствие изменило меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде предпринимателю Михаилу Гуцериеву, обвиняемому в неуплате налогов ...
Дата: 28.10.2009 Копия в Google