Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Эльдорадо" проверяли по методике, отработанной на ЮКОСе.

Даже если эти контрагенты с налогоплательщиком не взаимосвязаны, все равно компания должна проверять добросовестность любого партнера в части уплаты налогов",— говорит партнер консалтинговой компании "BKR-Интерком-Аудит" Ирина Маканова. Например, ЗАО МИАН, претензии к которому на 1 млрд руб. признали законными суды трех инстанций, не смогло доказать, что фирмы, участвовавшие в вексельной схеме продажи квартир, являются самостоятельными, и МИАН не отвечает за неуплату ими налогов.
Дата: 18.03.2008 Копия в Google

62. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

Басманный суд согласился с доводами следствия и в январе 2004 года выдал санкцию на арест Невзлина за мошенничество с активами ВНК и неуплату налогов в размере 27 млн. рублей. «Все эти обвинения полный бред, - говорил нам тогда Леонид Невзлин. - Когда происходила история с активами ВНК я вообще не работал в ЮКОСе, а был первым заместителем гендиректора ИТАР-ТАСС. Что касается ситуации с неуплатой налогов, деньги я получал по схеме, по которой в то время зарплаты выплачивались большинству крупных ...
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

63. Руководство Hermitage Capital распространило заявление: с помощью милиционеров, участвовавших в налоговом деле против фонда, за их активами охотятся рейдеры.

Hermitage Capital Management обвинил милицию в покушении на свои активы Петр Баринов Вчера получил продолжение скандал, связанный с предъявлением обвинения в неуплате налогов в особо крупном размере и объявлении в розыск главы Hermitage Capital Management Уильяма Браудера.
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

64. Геннадию Манаширову добавили вымогательство и уклонение от налогов.

... 11.2019, К взяткам приплюсовали налоги, Фото: via crimerussia.com Владислав Трифонов Геннадий Манаширов Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) возбудил новое уголовное дело в отношении совладельца ряда крупных московских торговых центров Геннадия Манаширова. Бизнесмен уже отбывает 12-летний срок по делу о взяточничестве, а на этот раз его обвиняют в вымогательстве у своих давних знакомых трех нефтегазовых компаний стоимостью 9,2 млрд руб. и неуплате налогов на сумму 537,1 млн ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

65. Соломона Манаширова объявили в международный розыск.

Соломона Манаширова объявили в международный розыск Суд наложил арест на совладельца торгцентров и его имущество в Москве Оригинал этого материала © ИА "РБК", 08.11.2016, Владельца ТРЦ Columbus заочно арестовали за неуплату 98 млн руб. налогов Пресненский суд Москвы заочно арестовал 45-летнего бизнесмена Соломона Манаширова, обвиняемого в уклонении от уплаты 98 млн руб. налогов.
Дата: 09.11.2016 Копия в Google

66. Налоги с "Королевской воды" оказались условными.

Иосиф Бадалов уклонился на 327 млн руб., получил 3 года и амнистию Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.08.2015, Фото: via wpolitics.ru Налоги с "Королевской воды" оказались условными Алексей Соковнин Иосиф Бадалов Как стало известно "Ъ", Басманный райсуд Москвы рассмотрел в особом порядке уголовное дело известного предпринимателя Иосифа Бадалова, признав его виновным в неуплате 327 млн руб. налогов.
Дата: 06.08.2015 Копия в Google

67. Разыскиваемому Константину Григоришину предъявился кредитор.

... 18.12.2017, Арестованное имущество бизнесмена разошлось по судам, Фото: Ideologs.com, "Чеченэнерго" Сергей Сергеев, Александр Александров Константин Григоришин Неожиданный оборот приняло расследование в отношении украинского миллиардера Константина Григоришина, которого СКР обвиняет в неуплате налогов на сумму около 700 млн руб. Как выяснилось, на уже арестованное следствием имущество бизнесмена — московские квартиры, дом и земельные участки в Подмосковье — нашелся еще один претендент ...
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

68. Бывший зампрефекта московского ЮАО осужден за откат в 2 млн руб.

... связей стала неуплата ГУП ДЕЗ «Очаково-Матвеевское» налогов на общую сумму 12 141 803 руб. Вот что пишет по этому поводу небезызвестный ресурс «Химкиликс»: «24 марта 2004 года по результатам проверки соблюдения ГУП ДЕЗ «Очаково-Матвеевское» налогового законодательства, проведённой УБЭП ЗАО г. Москвы, в отношении В.В. Стрельченко было возбуждено уголовное дело №17766 по ч.2 ст. 194 УК РФ. Проверка выявила неуплату налогов за 2001-2003 года на общую сумму 12 141 803 рубля. За 2001 год налогов на ...
Дата: 13.07.2015 Копия в Google

69. Чемпион по уклонению от налогов.

Напомним, что экс-звезда мирового тенниса, закончивший свою карьеру еще в 2003 году, задолжал 147 тысяч 942 франка или около 3 миллионов 190 тысяч рублей за трехлетнюю неуплату налогов и процентов по ним властям Швейцарии.
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

70. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.

Ну а неуплата 153 миллиона налогов разве событие для новосибирских следователей? Это только для московских событие... Понятно, что в регионе мир особенно тесен и рука руку моет. Но все же напрашивается вопрос. Как новосибирская прокуратура допустила такое откровенно незаконное прекращение уголовного дела, по которому имелись все доказательства вины Эдуарда Тарана в неуплате просто огромной по региональным меркам суммы налогов?
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

71. Валерий Ковалев хлопнул дверкой.

«Собеседнику» удалось ознакомиться с текстом отчета, и в нем мы встретили удивительные вещи: в работе интернет-магазина, если верить документу, нашлось место и «неофициальным выплатам сотрудникам государственных структур» (иными словами, взяткам), и неуплате налогов, и банальной обналичке средств...
Дата: 16.02.2017 Копия в Google

72. Dolce&Gabbana сшили дело.

За неуплату налогов в Италии привлекались также певец Лучано Паваротти — в 2000 году он выплатил $12 млн штрафа, и бывший чемпион мира по мотогонкам Валентино Росси, который в 2008 заплатил в бюджет страны $51 млн. ["Коммерсантъ FM", 04.12.2012, "Бренд Dolce&Gabbana похоронят, если будет выгодно": В 2009 году за неуплату налогов оштрафовали Валентино.
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

73. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

Согласно ей, расследуя дело о неуплате налогов ООО "Камея", сотрудники правоохранительных органов изъяли учредительные документы "Рилэнда", "Махаона" и "Парфениона". При помощи этих документов были изменены учредители обществ. Новые "владельцы" ООО и осуществили аферу по возврату налогов из бюджета.
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

74. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

— Берн вынужден был заключить соглашения с США Великобританией и Францией, направленные на всяческое содействие властям этих трех (!) стран в раскрытии информации о неуплате налогов их гражданами — клиентами все тех же швейцарских банков.
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

75. C Михаила Гуцериева взяли подписку о невыезде.

[...] В пресс-службе СК Ъ не смогли пояснить, является дело о неуплате налогов "самостоятельным" либо было возбуждено в связи с прошлогодним расследованием деятельности "дочек" нефтяной компании.
Дата: 30.01.2007 Копия в Google

76. "Гниды в Счетной палате все-таки есть."

Именно столько некие посредники требовали от Александра Плешакова передать сенатору Чахмахчяну за невключение в отчет СП данных о неуплате "Трансаэро" импортных пошлин за ввезенные компанией 13 самолетов "Боинг" (ущерб бюджету проверяющие из Счетной палаты оценили почти в 300 млн. долларов). В этот же день обыски были проведены в квартирах и рабочих кабинетах начальника инспекции СП по контролю за налогообложением в ТЭК и налогам от внешнеэкономической деятельности Владимира Федоткина, его ...
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

77. "ЮКОС" обезглавлен.

Последний не смог присутствовать из-за подписки о невыезде (ему предъявлено обвинение в неуплате налогов).
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

78. Российские олигархи.

По словам следователя, сейчас в разработке налоговиков находятся ещё несколько крупных компаний, а стало быть, стоит ждать очередных громких дел. К слову, среди предусмотренных законом санкций за неуплату налогов есть и лишение свободы.
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

79. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

Среди обвинений, выдвинутых против Binance, - неуплата налога на добавленную стоимость (НДС), налога на прибыль компаний, непредставление налоговых деклараций и соучастие в пособничестве клиентам в уклонении от уплаты налогов через свою платформу.
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

80. Налоговые схемы Дональда Трампа.

Выяснилось, что он десять лет не платил подоходный налог": Трамп и его представители неуплату налогов категорически отрицают. Юрист Trump Organization Алан Гартен заявил NYT, что «за последнее десятилетие» Трамп заплатил «десятки миллионов долларов подоходного налога федеральному правительству». Газета отмечает, что Гартен, вероятно, имеет в виду не только чистый подоходный налог, но и другие отчисления в федеральный бюджет, в том числе социальные выплаты.
Дата: 29.09.2020 Копия в Google