Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Олегу Шишову вышла налоговая амнистия.

Еще год ему добавил суд Омска, признав виновным в неуплате налогов (ст. 199 УК РФ) на сумму свыше 478 млн руб. и мошенничестве (ст. 159 УК РФ) с бюджетными средствами почти на 526 млн руб. Нынешний уголовный процесс стал третьим для бывшего топ-менеджера.
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

102. Подрядчик Минобороны посадил полицейских на 11 лет.

По версии следствия, в ноябре-декабре 2018 года полковники Атаев и Кашматов получили через своего знакомого Тимура Дзусова 17 млн руб. от представителей топ-менеджера компании «ЭМК-Инжиниринг» Андрея Чеснокова за «прекращение проверочных мероприятий» по подозрению о неуплате налогов. Как рассказывал “Ъ”, речь шла о возможном привлечении бизнесмена к уголовной ответственности за неуплату налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).
Дата: 09.04.2021 Копия в Google

103. Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой.

«Судебное слушание проводится в ответ на обвинения в неуплате налогов, предъявленном Налоговым управлением США Олегу Тинькову.
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

104. Недоимка выросла на БАДах.

[ИА "Интерфакс", 16.05.2018, "Распространителя БАДов для потенции задержали в Петербурге за неуплату 1,2 млрд руб. налогов": Между тем источник, знакомый с ситуацией, рассказал "Интерфаксу", что уголовное дело было возбуждено в июле прошлого года, и тогда же сотрудники Следственного комитета провели обыски в офисах "Панды" и ее компаний-контрагентов.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

105. Александр Штудхальтер доминимизировался до ареста.

Тем временем российская сторона может предложить Франции передать РФ это дело для его расследования СКР. Обвинение Александру Штудхальтеру в неуплате налогов и отмывании денег было предъявлено в ноябре прошлого года.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

106. Сулейману Керимову предъявили французские налоги.

... предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Как считают местные правоохранительные органы, гражданин России совершал эти действия через махинации с недвижимостью. При этом суд решил отпустить господина Керимова под залог €5 млн, запретив ему на время расследования покидать пределы департамента. О том, что Сулейману Керимову в ночь на четверг было предъявлено обвинение, сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр. Сенатору инкриминируются неуплата налогов и отмывание денег ...
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

107. Строителю метро начислили домашний арест.

В 2016 году выручка СМУ-11 составила 970 млн руб. при убытке в размере 16 млн руб. ["Деловой Петербург", 16.11.2017, "Главу "СМУ-11 Метрострой" отправили под домашний арест по подозрению в неуплате налогов": От решения налоговиков "СМУ-11 Метрострой" отбивалось в арбитраже, и в начале лета 2017 года суд приостановил его действие.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

108. Колбаса запахла уголовным делом.

... гендиректору группы «Черкизово» Сергею Михайлову в рамках уголовного дела о неуплате компанией 288,3 млн руб. налогов. Недоимка образовалась в результате занижения налоговой ставки с 15% до 5% при выплате дивидендов кипрской структуре основного акционера компании семьи Игоря Бабаева. В «Черкизово» претензии считают «техническими разногласиями» и заявляют о полном погашении долга. В четверг МВД России сообщило о неуплате налогов руководством крупного агрохолдинга на сумму примерно 300 млн руб. По ...
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

109. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

В 2004 году МВД Калмыкии возбудило уголовное дело по неуплате компанией налога на прибыль. В 2013 году господин Браудер был заочно осужден Тверским райсудом Москвы на девять лет за неуплату налогов "Дальней степью". Разработчиком схемы уклонения от налогов, по версии правоохранителей, являлся Сергей Магнитский, скончавшийся во время следствия в СИЗО.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

110. Сыну Сергея Левченко нашли дело на 3 миллиона.

["Байкал Финанс", 15.10.2015, "Сын нового губернатора Приангарья, едва не остановивший работу "Бурятмяспрома", подозревается в крупной неуплате налогов": При этом, как информировал «Байкал Финанс», на самом «Бурятмяспроме» причиненный ущерб оценивают в 50 млн руб, считая, что ЗАО «Стальконструкция» «самовольно, вопреки проекту и смете, осуществило подмену одних строительных материалов на другие, более дешевые.
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

111. ЕСПЧ посчитал без экспроприации.

... млрд евро за неуплату налогов в 2000 г. и удвоили штрафы за неуплату налогов за 2001 г. Это ущерб компании, он подлежат возмещению, решил ЕСПЧ. Размер возмещения определен в 1,299 млрд евро (суммы в рублях конвертированы в евро по курсу на 12 ноября 2007 г. и умножены на уровень инфляции в евро — 12,62% за прошедший с того момента период). Кроме того, суд решил, что исполнительный сбор в 7%, который судебные приставы взяли с ЮКОСа за взыскание неуплаченных в 2000-2003 гг. налогов, несоизмерим с ...
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

112. "Королевскую воду" замутили налоги.

Иосиф Бадалов "попал" на $6 млн и уголовное дело, решая вопрос с налоговой через родню экс-охранника президента Золотова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.04.2014, Фото: ibadalov.ru "Королевскую воду" замутили налоги Алексей Соковнин Иосиф Бадалов Как стало известно "Ъ", Никулинский райсуд Москвы санкционировал арест предпринимателя Иосифа Бадалова, компании которого выпускают и продают популярную "Королевскую воду". Бизнесмен подозревается СКР в неуплате налогов на 300 млн руб., а в ...
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

113. Вину Hermitage признали заочно и посмертно.

Назначенные руководителю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру адвокаты обжалуют обвинительный приговор Тверского суда Москвы по делу о неуплате налогов.
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

114. На генерала поступило $800 тыс. показаний.

Во всяком случае, заявитель по делу утверждает, что его уголовное дело о неуплате налогов было закрыто после того, как он встретился с генералом Глуховым и заплатил посреднику $800 тыс. Последний, правда, оказался мошенником.
Дата: 29.06.2012 Копия в Google

115. Максим Каганский недорешал.

В соответствии с ним господин Каганский, организовав бизнесменам встречу с руководителем ГСУ Иваном Глуховым, за $800 тыс. добился закрытия дела о неуплате налогов. По данным "Ъ", потерпевшими по обоим эпизодам выступают Алексей Царьков и Борис Юдин, руководившие различными компаниями, поставлявшими медоборудование. В январе 2008 года на одну из них, ООО "Медкор-2000", следственная часть УВД Центрального округа Москвы возбудила уголовное дело за неуплату налогов (ст. 199 УК).
Дата: 18.05.2012 Копия в Google

116. ОАО "Апатит" как инструмент нечестной игры.

... ОПГ. Подсудимые в настоящий момент еще отбывают свои сроки по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. Нашумевшее первое «дело ЮКОСа» и сегодня не забывается. С тех пор, как Ходорковского и Лебедева посадили, а их подельник Леонид Невзлин скрылся в Израиле, их наследие живет и процветает. А именно – ОАО «Апатит» - монополист на рынке апатит-нефелинового концентрата, входящий в холдинг «ФосАгро», - снова обвиняется в неуплате налогов на сумму свыше 5,1 млрд руб. Теперь уже за 2005 год – тот ...
Дата: 04.08.2009 Копия в Google

117. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

*** Как суды избавляли компании от налоговых претензий 7 сентября 2000 года Московский арбитражный суд признал незаконными претензии Министерства по налогам и сборам к ОАО АвтоВАЗ на 11,7 млрд руб. Налоговики обвиняли компанию в незаконном возврате НДС, сокрытии выручки и неуплате налога на прибыль от бартерных контрактов, совершенных в 1996 году.
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

118. Плоды дружбы.

А ведь к тому времени предприятия группы уже обвинялись и в неуплате налогов на сумму более 2 млрд.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

119. Оркестр виртуозов:

А оказался он там, поскольку следствие уличало его в крупномасштабной коррупции и неуплате налогов.
Дата: 21.01.2005 Копия в Google

120. "Напрашивается вопрос: деньги-то не воровские?"

... доходы и уклонялись от уплаты налогов". Результаты изысканий могут воплотиться в уголовные дела. По мнению Максима Яковлева из юридической фирмы "ИРСАН", если прокуратура говорит о расширении количества руководителей нефтекомпании "ЮКОС", которых планируется привлечь к ответственности как физических лиц за неуплату налогов, то на деле речь идет о преследовании всей компании. Юрист не помнит случая, чтобы весь топ-менеджмент компании преследовался за неуплату налогов в качестве физических лиц ...
Дата: 21.10.2003 Копия в Google