Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Загадка "Согаза":

... последние десять лет работает «ведущим специалистом» в петербургском филиале госкомпании «Совкомфлот», занимающейся транспортировкой нефти и нефтепродуктов». В беседе с «Новой газетой» Шеломов заявлял, «что «Акцепт», «можно сказать», его личный проект», а на вопрос, действительно ли все это его собственность, он отвечал своим вопросом: «Вам это очень интересно знать?» Сейчас под контролем Шеломова находятся 7,98% банка «Россия». Но как показала сделка с ВТБ, «Согаз» куда более ценный актив ...
Дата: 04.09.2019 Копия в Google

522. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

... оказался среди активов Eastsib. В этом холдинге в компании «Истсиб геологоразведка» на момент задержания работал и Фролов, о чем он сам заявил в суде. Головные компании холдинга Eastsib зарегистрированы в кипрской юрисдикции. Его бенефициары не раскрываются. Правление холдинга возглавляет подданный Великобритании лорд Фредерик Понсонби. ?«Стратегия холдинга заключается в создании хорошо управляемой группы нефтегазовых компаний в Дальневосточном федеральном округе России с годовой добычей нефти в ...
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

523. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Кооперация стран бывшего СССР была направлена не против зарубежных инвестиций, а против захвата стратегических национальных активов и последующее давление на политику стран СНГ. Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана, как автор идеи нового ...
Отсюда и вытекает такой неподдельный интерес ОПГ «Время» ко всему, что связано с недрами — от нефти Стати, до кремния и биотехнологий Сутягинских.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

524. Соратник Сечина и питерский "авторитет" слились в офшоре.

... Мария Жолобова, Роман Баданин Владелец Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуард Худайнатов, бывший глава Роснефти, которого считают близким соратником Игоря Сечина, оказался владельцем совместного актива с компанией, связанной с Ильей Трабером ...
Прежде участок находился в федеральной собственности и изначально там предполагалось строительство нового портового района «Высокинский» — с установками по переработке нефти, контейнерными терминалами и судостроительного комплекса с причалами.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

525. От Леонида Лебедева в России осталась только недвижимость.

Следователи считают, что всё это богатство покупалось на деньги от афер, поэтому решают вопрос об аресте активов для возможного возмещения ущерба.
Он совладелец ЗАО "Группа Синтез", которая занимается продажей нефти и нефтепродуктов.
Дата: 03.10.2016 Копия в Google

526. Царские хоромы от Петра Колбина.

Колбин также владел нефтетрейдером "Сургутэкс", который продавал за границу значительные объемы нефти и нефтепродуктов компании "Сургутнефтегаз". Помимо этого, бизнесмен контролировал некоторых крупных поставщиков "Газпрома", пишут журналисты. Кроме того, в 2010 году Колбин совершил удачную сделку, купив акции компании "Ямал СПГ" за 90 млн долларов, а через полтора года продал актив уже за 526 млн долларов.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

527. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.

Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами На дочь и 88-летнего отца экс-замминистра финансов записаны миллиардные активы Оригинал этого материала © "Деловой Петербург", 15.02.2016, Родственники экс-замминистра финансов Дмитрия Панкина ...
Годовой оборот фирмы достигает 2,5 млрд рублей в год. В ее портфеле работы на Западном скоростном диаметре, на Комплексе очистных сооружений Петербурга, на заводе по глубокой переработке нефти в Киришах и многое другое.
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

528. Теневой капитализм.

При этом более 90% оттока капитала обеспечивало использование практики trade misinvoicing, то есть таких сделок с иностранными компаниями, в рамках которых из страны вывозилось больше объема товара (например, нефти), чем указывалось в официальных ...
Расчеты, строящиеся на официальной статистике, не учитывают совсем криминальное движение средств — торговлю наркотиками и контрабанду, мошенничество со счетами-фактурами, обмен активами и разного рода операции, остающиеся неподконтрольными ...
Дата: 24.09.2015 Копия в Google

529. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

Вскоре бизнес расширился, компания стала торговать нефтью, сетевым оборудованием и химическими веществами.
... и Джеффри Гальмонд помогли Рейману продать его активы, но при этом скрыли имя настоящего владельца; расследование этого дела продолжалось шесть лет. С 1996 по 2001 г. Commerzbank владел телекоммуникационными активами в интересах Гальмонда, писал The ...
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

530. Российская энергетика — 2013.

Дата: 07.03.2013 Копия в Google

531. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон Передел теневого мирового капитала: на кону более $21 трлн, в т.ч. $0,8 трлн, выведенных из России Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.07.2012 Офшорные активы превышают ВВП ...
Как видно списка, особенно уязвимыми оказываются страны—экспортеры нефти, значительная часть доходов в которых не инвестируется в экономику страны, а уходит в офшоры.
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

532. Взятки — в дом.

Речь идет о разработке супергигантского месторождения нефти «Кашаган», расположенного на севере Каспийского моря.
В сентябре 2010 года следователи Швейцарии заподозрили зятя казахстанского президента в отмывании «колоссальных средств» на территории страны, полученных от взяток и незаконной продажи нефтяных и газовых активов Казахстана.
Дата: 04.06.2012 Копия в Google

533. Декларации финского резидента.

— Врезка К.ру] Самый денежный актив Тимченко, о котором известно, — нефтетрейдер Gunvor.
Тогда Тимченко был совладельцем Gunvor Energy с Британских Виргинских островов (вместе с партнерами по «Кинэксу»); компания торговала нефтью и нефтепродуктами «Сургутнефтегаза», отмечалось в недавнем решении Высокого суда Лондона по иску «Совкомфлота ...
Дата: 01.02.2011 Копия в Google

534. Приволжский и Уральский федеральные округа.

После ухода мужа на госслужбу Элла Белых принимает участие в управлении его активами: ООО «Бизнес-контакт» (владеет в Перми четырехзвездным отелем Hilton Garden Inn и проектирует пятизвездный отель Hilton Doubletree), 33% ОАО «Кондитерская фабрика ...
... выручка в 2009 г. – 1,3 млрд руб., чистая прибыль 126,1 млн руб.) 40% ООО «Клуб «Гагарин» (выручка в 2006 г. – 22,6 млн руб. Чистая прибыль – 3,1 млн руб) 45% ООО «Сарансстройнефть» (сфера деятельности: Хранение и складирование нефти ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

535. Gunvor назвала третьего.

— Врезка К.ру] ["Голос Америки", 02.12.2010, "WikiLeaks: 12 цитат о России": Владимир Путин имеет существенные активы за рубежом.
Известно только, что ее выручка от продажи нефти в 2009 г. составила $53 млрд (на 18,5% меньше, чем в 2008 г.).
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

536. Раскрыта схема "благотворительных фондов Урала Рахимова".

... Профиль", 20.06.2005 Сынок в шоколаде Артур Рай «Я для него в первую очередь глава республики и только потом — отец» — эту фразу, по слухам, проронил президент Башкирии Муртаза Рахимов, когда лишал собственного сына Урала «подаренных» активов ...
Для начала тот помог Уралу получить профильное образование в Уфимском нефтяном университете и Французском институте нефти.
Дата: 23.03.2010 Копия в Google

537. Мухтар Аблязов продал свой банк Пухликову?

Контрольный пакет акций банка БТА-Казань мог перейти новым владельцам формально, чтобы спасти татарстанские активы Аблязова Оригинал этого материала © "Бизнес Online", 21.12.2009, Кому продали банк БТА-Казань?
Согласно же сведениям в базе СПАРК, "Башпромрезерв" работает в сфере добычи сырой нефти, а "Наяда Девелопмент" — в строительстве.
Дата: 22.12.2009 Копия в Google

538. Давний знакомый Путина Геннадий Тимченко передумал судиться с журналом Economist, упомянувшим его компанию в статье о коррупции.

Мало кому известный до 2003 г. Gunvor стал третьим нефтетрейдером в мире; на него приходится треть морского экспорта российской нефти, а годовая выручка оценивается в $70 млрд».
«Вся информация о ведении бизнеса, активах и партнерах станет общедоступной, не каждый бизнесмен на это пойдет», — согласен партнер Baker & McKenzie Владимир Хвалей.
Дата: 30.07.2009 Копия в Google

539. Батурина проиграла.

Представители Шалвы Чигиринского утверждают, что г-жа Батурина получила права на половину всех нефтяных и девелоперских активов предпринимателя в обмен на «решение бюрократических вопросов».
При этом Сбербанк, в залоге у которого находят­ся бумаги Sibir Energy, может уступить право займа «Газпром нефти» или ее аффилированным лицам. По словам собеседника РБК daily, «Газпром нефть» уже перечислила деньги за 23,35% Sibir Energy.
Дата: 28.07.2009 Копия в Google

540. Уголовная недостача Чигиринского.

Информация о возбуждении дел может сказаться на стоимости всех активов Шалвы Чигиринского, говорит генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Акции Sibir Energy, контролирующей МНГК, активно скупает «Газпром нефть». ... В «Газпром нефти» подчеркнули, что официально не имеют контрольного пакета в Sibir Energy. На прошлой неделе появилась неподтвержденная информация, что «Газпром нефть ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google