Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Кредитимпэксбанк — мелкий московский банк из восьмой сотни по активам, лишившийся лицензии в 2014 году, ранее был хорошо известен на рынке транзита и обнала.
Ну, а мы посвятили немало времени изучению новой фигуры в правительстве — и небезуспешно.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

82. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

... Альфа­-банка сообщила Forbes, что структуры Хотина перестали обслуживать долг с мая 2019 года. Банк выиграл два иска, но недвижимость Хотина, по данным Forbes, в собственность банка пока не перешла. *** 10. Группа "Регионы" Цифра. Группа управляет 30 действующими объектами общей площадью более 1,5 млн кв. м. Четыре проекта на стадии строительства. Новый проект. Компания перенесла открытие парка развлечений «Остров мечты» возле метро «Технопарк» в Москве на февраль 2020 года. Площадь московского ...
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

83. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

... продана московскому бизнесмену Сергею Вострикову примерно за 167 млн. рублей. До этого, в ноябре 2014-го, «Камскому горизонту» пришлось провести докапитализацию примерно на 50 млн. рублей, чтобы соответствовать обязательным требованиям ЦБ к размерам собственного капитала. Однако именно после покупки «Камского горизонта» Востриковым у банка и начались проблемы. Бизнесмену, как он сам заявлял, банк понадобился с конкретной целью. После того как Востриков покинул Айманибанк, он задумал новый проект ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

84. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Вскоре у компании Беляева появился и свой банк: в 2006 году она купила московский «Щит-банк», который сразу был переименован в банк «Открытие» (возможно, потому, что прежнее название неизбежно вызывало бы много неловкостей в переговорах с ...
И уголовку заводить», — сомневался Юров, на что его новый партнер заявил, что государство решило сделать санацию основным механизмом консолидации индустрии.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

85. На кого и под кем работал "Ландромат".

... И в первую очередь из управления ФСБ по Москве и Московской области. Но когда дело дошло до возбуждения уголовных дел, в России, в отличие от Молдавии и других стран, расследование начало тормозиться. «Новая газета» еще в 2014 году писала о «Ландромате» — так мы назвали схему по отмыванию 22 млрд долларов через молдавский банк Moldindconbank. Тогда же было возбуждено несколько уголовных дел. По одному из них корреспондента «Новой газеты» допрашивали дважды в качестве свидетеля и даже проводили ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

86. Выводок активов: бывшие топ-менеджеры ФЛК заверяют, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках.

... сюрприз, когда нам их предъявили Управляющая компания Росбанка и банк «Траст». В Управляющей компании Росбанка и банке «Траст» ситуацию пока не прокомментировали. Хотя в московском представительстве Wadan Yards не ответили на наши вопросы, зарубежный ...
Оригинал этого материала © "Новая газета" , 23.03.2009 Выводок активов В отсутствие прозрачности расплодившимся госкомпаниям и госкорпорациям сложно уберечь деньги от хищения, а топ-менеджеров от соблазна Роман Шлейнов Совместное расследование с ...
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

87. Братский бизнес.

... что лучше к этому вопросу вернуться после Нового года. Юрий Ковальчук считается членом одной из наиболее влиятельных питерских групп в окружении президента Владимира Путина. Он был знаком с Путиным во время его работы в мэрии Петербурга. В начале 1990-х годов банк «Россия», в котором Ковальчуку сейчас принадлежит 30,4% акций, занимался внешнеэкономическими проектами администрации Петербурга, которые курировал вице-мэр Владимир Путин. Также Ковальчук имеет связи со многими «московскими питерцами ...
Дата: 30.11.2005 Копия в Google

88. Top-125 (Forbes-2024).

Новое максимальное значение было достигнуто только спустя семь лет, в 2021 году. В 2022-м — введение новых санкций и запрет торгов на Московской бирже, после чего число российских миллиардеров вновь сократилось.
Тогда же холдинг приобрел у семейного траста Олега Тинькова 35,1% акций материнской компании Тинькофф Банка TCS, заплатив ему, по оценке Forbes, $250 млн. [...] Конфликт: В 2022 году UC Rusal, владеющий 26,39% «Норильского никеля», подал иск к ...
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

89. Козырная дама.

Но на условие «Новой» — встреча только в редакции — не согласился. Запрос Ольге Миримской мы отправляли через ее помощницу Елену Шурыгину и пресс-службу банка «БКФ».
Я ответ — нет. После этого звонка в конце мая 2015 года Николай Смирнов за свой счет отправит сурмаму с ее мужем и грудничком на Кипр и уедет туда сам. А спустя три месяца в следственном отделе по Одинцовскому району ГСУ СК Московской области ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

90. Департамент похоронных дел.

После освобождения Голунова он, совместно с коллегами из других изданий, выпустил свое расследование о ГБУ «Ритуал» и руководстве московского УФСБ.
Это стало первым убийством депутата Госдумы в истории новой России.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

91. Партийный вынос.

... и мигалками», — отметила сотрудница банка. Человек, уверяет Абросимова, был с «каким-то значком на лацкане пиджака». Как сообщила «Новой» адвокат Гительсона Оксана Михалкина, работники банка помнят, что при входе в банк мужчина показывал паспорт и ...
Уголовное дело Аднан Музыкаев, прошедший за 30 лет путь от грозненского слесаря до московского члена Комитета Госдумы по финансовым рынкам, инициировал еще в августе 2009 года.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

92. Как жена Лужкова заработала миллиарды.

... расширения своей деятельности «Интеко» начинает собственное нефтехимическое производство на базе Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне». Объем выпуска нового «производства» — 70–75 тыс. т полипропилена (сырья для производства изделий из ...
В дальнейшем заметно подросший «Русский земельный банк» станет расчетным центром империи «Интеко».
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

93. За что боролись.

... Топливо Состав: 10% акций Новороссийского морского торгового порта Состав: реконструкция гостиницы «Москва», строительство жилья для военных в Подольском районе Московской области, 25% ОРСИ Групп (управляет строящимися объектами в Подмосковье общей площадью 850 000 кв. м) Состав: Компания «Ростоппром». Поставляет уголь, торф, мазут и древесину на электростанции и котельные по всей стране. 25% акций принадлежат Ротенбергам. Обслуживается в СМП Банке *** Могут ли спортивные успехи приносить выгоду ...
Дата: 26.10.2009 Копия в Google

94. Особенности пушкинского рейдерства.

Летом 2006 года администрация Пушкинского района взяла кредит в банке «ВТБ 24» для погашения выдуманного долга под гарантии правительства Московской области.
В результате десятки и сотни административных единиц, включающие в себя земельные территории, экономические и правовые инфраструктуры, стали заложниками завладевших ими новых хозяев.
Дата: 11.11.2008 Копия в Google

95. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

2. ООО “Мона МТК” держало счет в банке “Кредиттраст” до 2002 г. (По материалам Московской регистрационной палаты и ежеквартальных отчетов ОАО АБ “ОРГРЭС-Банк”).
В образцовом порядке поддерживаются лишь VIP-апартаменты, день проживания в которых (без учета еды, оздоровительных процедур и развлечений) обходится столичным «новым русским» в сумму около трехсот столь же зеленых, сколь и окружающие пансионат ...
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

96. Что слону Дробинин

... мер. Во всяком случае, на основании постановления пристава Банк России в лице заместителя главного Московского территориального управления господина Яна оперативно зарегистрировал новые учредительные и уставные документы. И это несмотря на то, что господин Дробинин к тому времени стал действующим лицом еще двух уголовных дел - # 161140 и # 1439 по статьям 159 и 196 УК РФ. Пока шли юридические баталии, наш герой со товарищи потихоньку выводил активы банка в свои дочерние структуры, предоставляя в ...
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

97. Воздушный транспорт-2001.

План создания палаты встретил сопротивление некоторых московских банков, так как предусматривал перевод счетов всех организаций—участников расчетов в один банк—АКБ «Аэрофлот».
История: 1991-2000 Казалось бы, за десять прошедших лет авиаперевозки как отрасль изменились до неузнаваемости: исчез советский «Аэрофлот», образовалось множество новых компаний.
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

98. Криминальная биография

рекомендует "региональным управлениям и Национальному банку Украины" (т. е. самому себе?) "организовать работу с коммерческими банками по изучению и введению в действие новой системы межбанковских расчетов".
13.12.91 Председатель правления АПБ "Украина" В. Гетьман подписал договор с московской фирмой "ДиП СовГрупп" (учредитель А. Докийчук) о перечислении на ее счет в Сбербанке России 2 млрд. Копия в Google

99. "Газета.Ру" vs. Мамут

... активов), активно сотрудничающий, в частности, с «ЛУКойлом» и структурами, близкими московскому правительству. Всю неделю УБЭП искал в «Собине» подтверждений тому, что банк сотрудничал с BONY в организации вывоза капитала. В день начала обысков в "Собине" другой крупный банк - МДМ (20 место в том же рейтинге по капиталу, 25 - по активам) отменил заранее запланированную пресс-конференцию, на которой руководство банка собиралось поделиться с общественностью новой информацией о скандале вокруг BONY ... Копия в Google

100. Цифровой ГУЛАГ.

... в банке «Тинькофф». НКО и нежелательные организации В 2023 году Росфинмониторингу стало проще изучать иностранное финансирование российских НКО: в меню оператора появился новый пункт с аналогичным названием. Под ним можно обнаружить новый список со ...
В 2020 году камеры заработали на полную мощность в московском метро — и за три года помогли идентифицировать около 6000 подозреваемых в различных преступлениях.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google