Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Среди них — РКН, РЖД и МВД. Новые факты связывают «файл Ростовцева» с деньгами, украденными из России по молдавской схеме. Молдавский ландромат В 2015 году впервые засветилась молдавская схема, стоившая России, по самым скромным оценкам, почти 1 триллион рублей, выведенных через сеть оффшорных компаний и международных банков через фиктивные решения молдавских судов (именно поэтому схема получила свое название).
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

382. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Новая администрация БТА Банка тратила на суды и поиски Аблязова до $160 млн в год. Дни Аблязова на свободе были сочтены.
«Сначала он хотел идти в тюрьму и отсидеть положенный срок, — рассказывает Forbes один из членов команды Аблязова в одном из московских кафе KFC. — Но потом появилась информация о том, что он может живым и не выйти.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

383. Карьерный взлет "отставного решальщика".

... новый «конкурс на должность нотариуса». Со 100%-й вероятностью, в обход всех норм, должность достанется дочери зампреда Верховного Суда России Василия Нечаева — Светлане (сдача квалификационного экзамена согласно выписке из протокола от 15.12.2015 заседания квалификационной комиссии при ГУ МЮ РФ по Москве по приему экзамена), которая значится под номером 58 в Списке лиц, допущенных к участию в конкурсе на замещение вакантной должности нотариуса, занимающегося частной практикой в Московском ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

384. С беглого Алексея Митрофанова взыскали €140 тыс.

Такое положение дел перестало устраивать банк, и в апреле 2016 года он подал иск в Хамовнический суд. [Life.Ru, 13.02.2017, "Суд отобрал у депутата Митрофанова московскую квартиру за 88 млн рублей": Ответчиками по иску банка выступали Алексей ...
— Врезка К.ру] [МК.Ру, 13.02.2017, "На экс-депутата Митрофанова могут возбудить новое дело за неуплату кредита": Между тем 54-летний бывший законодатель с супругой живут Хорватии, в городе Загреб, где 56-летняя Марина Лиллевяли успешно занимается ...
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

385. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

... кредиторами, среди которых, помимо банков, партнер главы «Ростеха» Сергея Чемезова Виталий Мащицкий, владелец группы «Мангазея» Сергей Янчуков и другие бизнесмены. Все попытки Тельмана Исмаилова запустить новые проекты успехом не увенчались: у него ...
... о банкротстве: реструктуризация долгов (24.2.2016) Источник капитала: строительная компания «Техинвест» Как разорился: Московский предприниматель Дмитрий Майоров поручился по кредитам своей инвестиционно-стротельной компании ООО «Техинвест», а также ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

386. В теле Александра Перепеличного — яд, в деле — Валидол.

... в 2009 году, после того как согласился дать показания против ряда московских бизнесменов, замешанных в сложной операции, связанной с налоговым мошенничеством. Это же дело расследовал и Сергей Магнитский, умерший в СИЗО «Матросская тишина». Перепиличного также называли основным свидетелем по делу Магнитского. А незадолго до смерти Александр начал помогать швейцарской прокуратуре в расследовании дела о происхождении миллионов евро, переведенных из России на счета в швейцарских банках ...
Дата: 20.05.2015 Копия в Google

387. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

Их земельный банк, по оценкам Penny Lane Realty, в 2008 г. был третьим по величине среди ленлордов Подмосковья. При разделе активов в 2010 г. у Саблина осталось 13 000 га. Причину «развода» партнеры никогда не комментировали. ["Новая газета", 28.01.2015, "Собиратели земель — от Подмосковья до Крыма": В процессе работы в Московской области Саблин сошелся с владельцем Промсвязьбанка Дмитрием Ананьевым, который выступал инвестором некоторых мероприятий по приобретению земель.
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

388. Тендеры "Газпрома" делят по-семейному.

... Николаевна Ткаченко купила аж шесть не самых дешевых квартир в новых домах: четыре в подмосковном городе Железнодорожный (по одной на улице Пионерская и улице Смельчака и две — на улице Речная), а также две — в поселке Московский Ленинского района ...
Когда в далеком 1993 году Нечаев оставил пост министра экономики, ему в качестве своеобразного подарка было передано в управление госпредприятие «Российская финансовая корпорация» (РФК, в 2005 году было преобразовано в банк «Российская финансовая ...
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

389. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

... компаний, газета «Новое поколение», конный клуб «Дибек» и другие активы. Бизнесмен также владеет ТОО «Кастинг» и ТОО «KSP Stil», которое теперь тоже имеет долю в Нурбанке — 4,99%. Кроме того, крупным участником этого банка, в котором контрольный ...
Марат Сарсенов окончил Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) в 1991 году, трудовую деятельность начал в ГВК «Казахстанимпекс».
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

390. "Похоронная команда" российского бизнеса.

... по страхованию вкладов, которое, возможно, мог так удачно использовать родственник Ребгуна в афере с памятниками московской архитектуры. Процесс оздоровления АСВ сегодня зашёл в тупик. Его новый глава Юрий Исаев ведёт бесконечную аппаратную войну со своим заместителем Мариной Зиновиной, близкой подругой Елены Ребгун. А до тех пор, пока у Ребгуна остаётся покровитель такого калибра, его притязания на роль «ликвидатора» банков из неофициального чёрного списка имеют под собой твёрдую почву ...
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

391. Руководство Банка России отчиталось о доходах за 2012 г.

Например, начальник главного управления ЦБ по Санкт-Петербургу Надежда Савинская в прошлом году заработала 15,3 млн руб., в то время как губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко — всего лишь 4,3 млн руб. Мэр Москвы Сергей Собянин заработал в прошлом году 5,3 млн руб., а новый руководитель московского теруправления ЦБ Алексей Плякин — 9,3 млн руб. (правда, еще в центральном аппарате Банка России).
Дата: 18.07.2013 Копия в Google

392. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

... чтобы расплатиться по "дутому" долгу, взяла кредит в коммерческом банке . После того, как 554 млн рублей были перечислены ООО, они бесследно исчезли. А долг администрации перед банком погашало из бюджетных средств правительство Московской области ...
В СК РФ не скрывают, что арест Кузнецова даст ощутимый толчок в расследовании грандиозной аферы, а в деле появятся новые обвиняемые из ближайшего окружения экс-министра.
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

393. Игорь Путин сменил Мастер-банк на Русский земельный.

Миноритарием (1,8% акций) РЗБ является некоммерческая организация "Московский фонд поддержки малого предпринимательства", за которой, как указано на сайте банка, стоят "два юридических и три физических лица — участники фонда, которые не имеют доли участия в капитале фонда". Интересно, что собственниками банка неопределенность, связанная с этой сделкой, не ограничивается. В официальном пресс-релизе РЗБ и его новые владельцы обозначены как некая "финансово-промышленная группа", которая "будет ...
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

394. ПИКантная тайна "Сбербанк — Капитала".

И данная «большая разница» банк «Номос», мягко говоря, не устроила. Таким образом, на баланс «новой строительной компании Сбербанка» могут быть переданы акции, принадлежность которых господину Жукову является — мягко говоря — небесспорной.
Московский арбитраж встал на сторону «Номос-Банка», и в мае 2010 года постановил взыскать с Maritrade Investment акции группы «ПИК» в объеме задолженности.
Дата: 31.12.2010 Копия в Google

395. Опять тройка.

... расследованию дела банка «ДИСКОНТ». Еще в октябре 2008 года все тот же Цоколов уверял The New Times, что расследование по этому делу продолжается, хотя и признавался: «Подозреваемых у нас нет» (The New Times № 42 от 20 октября 2008 года). Теперь не ведется и расследование. Новые дела Зато команда следователя Виноградовой продолжает светиться в громких делах. Так, ее подчиненные продолжают расследовать дело против председателя совета директоров и совладельца ОАО «Московский винно-коньячный завод ...
Дата: 25.05.2010 Копия в Google

396. Карточный домик Филарета Гальчева.

Совсем недавно было объявлено о получение "Евроцемент груп" нового кредита в размере 150 млн долларов в ЗАО "ЮниКредит Банк". Должно быть, "Евроцемент груп" решает свои проблемы не за счет эффективной организации бизнеса, а за счет все новых и новых ...
Когда Михаил Ходорковский уже раскручивал свой "МЕНАТЕП", Гальчев только закончил Московский горный институт.
Дата: 24.03.2010 Копия в Google

397. Банкрот хочет стать президентом.

... Единой России" Владимира Груздева Дмитрий Сошин Владимир Груздев Политик и бизнесмен Владимир Груздев, известный широкой публике как основатель сети предприятий розничной торговли «Седьмой континент», решил сделать новый шаг в своей яркой карьере ...
Также пока не достигнуты договоренности с рядом банком и фондов - держателей более мелких долговых пакетов.
Дата: 16.10.2009 Копия в Google

398. "Серый кардинал" Колымы тянет щупальцы к АТЭС.

Скоро вместо указанного в заявлении ОАО "Колымаэнерго" счета был открыт другой в московском банке "Корвет", а попутно созданы три фирмы-"однодневки" - ООО "Баккар", ЗАО "ПромстройТЭК" и ООО "ОНЭКС-консалтинг". И поехала черная бухгалтерия: "Баккар" перечислил на новый московский счет ОАО "Колымаэнерго" 140 млн. рублей, которые получатель тут же вложил в векселя, выпущенные ООО "ОНЭКС-консалтинг" на сумму 1300 млн. рублей.
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

399. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.

... Федеральный арбитражный суд Московского округа вчера удовлетворил. По основному эпизоду дела на сумму около 107 млн руб. суд кассационной инстанции отменил решение, вынесенное в пользу компании, и направил дело на новое рассмотрение в арбитражный суд ...
"Налоговики дают понять, что большинство схем уклонения от уплаты налогов невозможны без участия банков. А привлечение банков в суды может использоваться как один из способов для расчистки банковской системы от недобросовестных участников",— полагает ...
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

400. Взятка при исполнении.

Узнав, что новый знакомый является товарищем начальника Главного следственного управления Дмитрия Довгия, господин Валитов попросил его посодействовать в решении возникшей проблемы с приобретением банка (это дело расследовалось подчиненными господина ...
Как сообщила газета "Московский комсомолец", после отставки на полковника было также заведено дело о превышении должностных полномочий, однако о ходе следствия не сообщалось.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google