Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар.

... Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» — от уплаты налога на прибыль с организации», — говорилось в письме СКР в ФНС. Следователи уточняли, что на момент сделки «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» полностью контролировал «РАТМ Холдинг», основными акционерами ...
Как и почему это случилось и во сколько обошлось Эдуарду Тарану, могли бы рассказать стены кабинета главы Новосибирского СК Андрея Лелеко, имей они уши. Источники в правоохранительных кругах области говорили тогда, что аргументация предпринимателя не ...
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

222. Офшорный курьер на миллион.

Также компания вышла из числа собственников фирм «ЮСН» и «Визовый сервис-центр», которые пришли ей на смену в роли партнеров VFS. Их новым владельцем оказалась голландская фирма Open World Solutions, а конечным бенефициаром — гражданин Латвии ...
В ФНС России на момент выхода публикаций не смогли предоставить ответ на вопрос, используют ли схемы с выплатами роялти операторы российских визовых центров.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

223. Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина.

Просто перебираю документы на элитную недвижимость семьи нового премьер-министра России.
Мишустин к тому моменту был два года как чиновником ФНС. Когда он бизнесом занимался?
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

224. Кэш бери и беги.

В последней инкарнации МММ Сергей Мавроди разбил участников пирамиды на тысячи, сотни и десятки, во главе каждого звена стояли тысячники, сотники и десятники соответственно.
Кондратьев заверил, что «Кэшбери» продолжает работать и ищет новых «инвесторов».
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

225. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Рустэм Магдеев, как раз, тот самый «решала», который помогал кузбасским угольным олигархам и предпринимателям помельче, вроде Руслана Ростовцева, разруливать вопросы в ФНС. Магдеев примерно с 2013-2014 годов хорошо знаком с заместителем главы ФНС ...
... это попытка "подстелить соломку" на Западе, который каждый месяц вводит новые санкции против РФ. Ситуация Руслана Ростовцева осложнена тем, что он все-таки вынужден работать с непризнанными территориями — не только по углю, но, насколько известно, в ...
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

226. Офшоры, деньги, три топора.

На пиратских стримингах скоро появится результат этой работы — новая реклама Azino777.
В Федеральной налоговой службе (ФНС) добавили, что в 2017 году приняли более 42 тыс. решений о блокировке казино и букмекерских контор, в 2018-м — еще 13,5 тыс. Из них на сайты Azino пришлось более 30 блокировок в 2017 году и 250 в 2018-м ...
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

227. Булочки с Крымом.

Когда строить новые дома — непонятно, а снести нынешние обещают уже осенью 2018-го. До сентября прошлого года с «Тавридой» боролись жители села Лекарственное, что в 24 километрах от Симферополя. В селе планировалось начать добычу гравия. Для этого на окружающих Лекарственное холмах начали разработку карьеров. В своем обращении к главе Крыма Сергею Аксенову жители Лекарственного указывали, что разравнивание холмов приведет к пересыханию реки Западный Булганак, откуда люди берут воду.
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

228. Строителю метро начислили домашний арест.

На данный момент ЗАО «СМУ-11 Метрострой» задействовано на строительстве двух новых станций петербургского метрополитена — «Дунайской» и «Театральной».
В 2016 году ФНС подала иск о банкротстве компании и заморозке ее счетов, после того как в ходе проверки правильности исчисления и своевременности уплаты налогов были выявлены нарушения.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

229. "Прокладки" против импортозамещения.

Письмо предпринимателя к главе государства процитировали сразу несколько интернет-сайтов, хотя полного текста обращения нигде так и не нашлось. Но и того, что стало достоянием гласности, довольно, чтобы скорый на выводы читатель буквально вознегодовал. Ну как же — компания «ХАЛТЕК», выбиваясь из сил, тащит чуть не всю российскую промышленность на новый технологический уровень, а недоброжелатели вставляют ей палки в колеса.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

230. Александр Хинштейн vs Владимир Морозов.

Новая жертва журналиста.
В ФНС Смоленской области была подана декларация на возмещение НДС на сумму 107 млн. руб. При помощи четырех фирм однодневок, фирма «Норли-Т» фиктивно приобретала рыбопродукты в г. Москве и Московской обл., что потом позволило им выставить возврат НДС ...
Дата: 13.01.2015 Копия в Google

231. ФНС прикрыла налоговых должников, или Кого не остановят на границе.

Еще 17 декабря ФНС активно рассылали пресс-релизы в СМИ, о том, что у них началась акция "В новый год — без долгов!", где сами давали ссылку на сервис "Узнай свою задолженность".
Совет Федерации и рекордсмен ГосДумы, Иллюстрации: via munscanner Обращаемся к главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину!
Дата: 30.12.2013 Копия в Google

232. Анатолий Сердюков оказался Таврическим.

Следует отметить, что в бытность господина Сердюкова главой ФНС ФГУП оказывал услуги по автотранспортному обслуживанию налоговиков, а также занимался строительством для них зданий, а потом — предоставлял те же услуги уже военным.
Дом в центре Санкт-Петербурга военные продали на 75 млн руб. дешевле его стоимости, зато — своим Новый собственник "Стройрента" объявил о продаже недвижимости весной этого года.
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

233. На генерала поступило $800 тыс. показаний.

... во вверенном ему главке от тогдашнего главы МВД Рашида Нургалиева. Учитывая жесткую позицию нового министра Владимира Колокольцева, особенно в кадровой политике ведомства, на этот раз только взысканиями в отношении генерала Глухова дело вряд ли закончится. Потерпевшими по новому делу о мошенничестве являются все тот же господин Юдин и его партнер Алексей Царьков. Еще до декриминализованной потом контрабанды у них возникли налоговые проблемы: по результатам проверки ФНС в отношении их фирмы ...
Дата: 29.06.2012 Копия в Google

234. Максим Каганский недорешал.

Максим Каганский недорешал За $800 тыс. свел бизнесменов с главой столичного ГСУ Иваном Глуховым, закрыл уголовное дело, но не "развел" с налоговиками Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.05.2012, МВД проходит по закрытым делам Федор Максимов ...
Не успел СКР отчитаться о завершении расследования одного из таких эпизодов, по которому обвиняются следователь Нелли Дмитриева и "решальщик" Максим Каганский, как в следствие поступил новый материал.
Дата: 18.05.2012 Копия в Google

235. Портянки для миллионеров.

До перевода в Москву он работал вместе с бывшим главой ФНС и нынешним министром обороны Анатолием Сердюковым в налоговых органах Санкт-Петербурга. [...] С момента назначения А. Сердюкова министром обороны в феврале 2007 года из ФНС в военное ...
"Военторгу" Евгения Вечко отстирать полмиллиарда рублей в Восточном военном округе мешают только вши Оригинал этого материала © "Новая газета", 02.06.2011 Портянки для миллионеров Алексей Распутный «Алло, это прачечная?» — «…Это Министерство обороны ...
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

236. Миллиарды Александра Удодова.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 30.11.2010 Миллиарды Александра Удодова Новый поворот в деле о покушении на хищение НДС: как работает "налоговая крыша" в ДЭБ МВД Виталий Стрехов Александр Удодов На днях стали известны некоторые ...
... положительного решения налоговых органов по этим возмещениям занялись хоккеист-любитель, житель Одинцовского района Московской области Александр Евгеньевич Удодов и заместитель начальника Управления ФНС РФ по г.Москве Ольга Владимировна Черничук ...
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

237. Как налоговики возмещают "пустышкам" сотни миллионов НДС.

Насколько нам известно, именно она передала Калинкину ультиматум, что в случае, если Ефименко не выведут из этого уголовного дела, он даст показания против главы областного управления ФНС России по Ростовской области Олега Калинкина.
И если новый руководитель регионального управления ФСБ по Ростовской области не займет принципиальную позицию, скорее всего, скандальное уголовное деле о попытке воровства 600 миллионов рублей из бюджета Российской Федерации будет слито, а его ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

238. Как пилят в Газпроме.

... Новая газета» выяснила, что Усачева и Галушко – из Санкт-Петербурга. Галушко была соучредителем ООО «Дача Клейнмихель» вместе с Евгением Маловым, Андреем Катковым, Александром Красненковым и другими интересными питерцами. Катков – это бывший зам гендиректор «Кинэкса», вместе с Маловым они работали с ведущим российским нефтетрейдером и старым знакомым Владимира Путина -- Геннадием Тимченко. А еще Катков -- бывший председатель совета директоров знаменитого питерского Банка «Россия», нынешним главой ...
Дата: 25.12.2008 Копия в Google

239. МВД заработает на жуликах.

... главе стоят дисквалифицированные лица, поскольку по сделкам с такими фирмами НДС возмещен не будет. Впрочем, эксперты сходятся в том, что такой реестр будет иметь смысл, только если будет отработан четкий механизм обмена информацией между МВД и ФНС ...
МВД планирует не только заработать на новой услуге, но и повысить собственную оперативность благодаря реестру.
Дата: 17.01.2007 Копия в Google

240. Системный подход.

Сделка фонда с АФК «Система» впоследствии заинтересовала Федеральную налоговую службу (ФНС), которая заподозрила нарушение 169-й статьи Гражданского кодекса и обратилась в суд с требованием вернуть доли в компаниях государству. На активы был наложен арест. Муртаза Рахимов назвал действия налоговиков рейдерством. Политические эксперты же расценили такой шаг как удар по главе региона и с тех пор неизменно прочили ему скорейшую отставку. Копия в Google