Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

... под кредит в 1,8 млрд долларов — то есть для совершения сделки нужно было, чтобы ее одобрил банк. Тогда Егоров воспользовался услугами компании Appleby и пакет в 20 процентов акций перешел от компании основателя АНПЗ Дмитрия Мазурова к сейшельской MainProjects Corporation. При этом MainProjects была обязана самоликвидироваться сразу после совершения сделки и передать акции своему единственному акционеру. На начальной стадии переговоров этим акционером был Николай Егоров, указывает "Новая газета ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

302. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

... в отношении некоего Ильдуса Хайдарова, представлявшегося помощником губернатора Московской области Андрея Воробьева. О судьбе Хайдарова до сих пор ничего неизвестно… Новый приговор, вынесенный Никулинским районным судом Москвы, оказался гораздо мягче ...
... ФСБ выполняли рутинную работу: очерчивали круг возможных подозреваемых, устанавливали местонахождение отдельных документов, согласовывали различные экспертизы, отбирали образцы почерка у свидетелей, осуществляли выемки в налоговых инспекциях и банках ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

303. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

В 1996 году газета «Красная звезда» опубликовала материал о возведении школы в новом московском районе Жулебино, где, в частности, отмечалось: «Всего восемь месяцев велось строительство, но военных строителей — главного инженера „ВСУ“ полковника ...
Членам семей владельцев холдинга «Выбор» Акулова и Писчика также принадлежит четверть банка «Воронеж» (220-е место по размеру активов в России), где в марте 2017 года прошли обыски; их причины не уточнялись.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

304. Правильный акционер.

... редактор Ольга Желанова, — однако затем газету продали людям, связанным со структурами Московского метрополитена и его директором Дмитрием Гаевым. При новых владельцах «Метро» продолжали использовать как политический ресурс — так, по словам Желановой ...
— Врезка К.ру] Консультантом сделки выступил ВТБ, говорили «Ведомостям» источники, близкие к обеим сторонам и к банку.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

305. Экс-владелец "Павловскгранита" злоупотребил на 900 миллионов.

... новым способом ухода от ответственности. [ИА RNS, 25.01.2017, "Греф назвал иск против Сбербанка в суде Нью-Йорка "мошенническим актом": Глава Сбербанка Герман Греф назвал иск против Сбербанка в суде Нью-Йорка «мошенническим актом». Об этом глава банка ...
ГСУ СКР полагает, что московская компания умышленно потеряла контроль над пакетом акций, который следствие оценивает в 760 млн руб. После этого, считает следствие, «продолжая реализовывать свой преступный умысел», господин Пойманов в сентябре 2011 ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

306. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

... менеджеров, набрал новых… К тому времени вся недвижимость была зарегистрирована на восемнадцать ООО, учрежденных офшорами из Белиза и с Сейшельских островов: OrangeCap Ltd, MilkyCap Ltd, BrownCap Ltd и CepCap Ltd. Единственным акционером сейшельских и белизских компаний была гонконгская фирма Crazy Dragon International Limited, конечным бенефициаром которой считался Александр Минеев. Оперативное управление недвижимостью осуществляло ООО «Евразия». В декабре 2013 года ЦБ отозвал лицензию банка, в ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

307. Медвежонок Будберг и его переписка.

Там у него есть секретный счет, который уже упоминался на скриншотах выше, а у Тимаковой в московском отделении банка МБА открыта кредитная линия.
Основной же ящик — "referent75", его Будберг даёт всем новым знакомым и ведет через него всю "бумажную" работу.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

308. "Сфера" затянула бизнесмена.

... в четыре коммерческих банка, указанных продавцами ТЦ. В ответ Алексей Рошаль получил векселя, которые якобы и передал под расписку Ивану Котову. Впрочем, как эту расписку, так и другие документы (акт приемки-передачи здания и т. д.) следствие считает поддельными. Хотя 1 июля этого года московское управление Росреестра выдало Алексею Рошалю официальное свидетельство о праве собственности на "Сферу". После этого, как говорит господин Рошаль, прежние собственники стали всячески препятствовать новым ...
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

309. Карусель для вкладчиков.

... суде настаивал, что ничего плохого для банка не делал. По его версии, за счет истории с «Идой» банк получил не ущерб, а прибыль – за счет восстановления резервов. Как сообщал Мальчевский, новым собственникам переданы «все максимально ликвидные активы ...
["Ведомости", 03.08.2015, "Арестованы активы основателя Мособлбанка": Список имущества довольно большой, сообщил «Ведомостям» управляющий директор Мособлбанка Дмитрий Римашевский, речь идет о недвижимости в Московской, Тульской, Астраханской областях ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

310. Секреты Sony в базе WikiLeaks.

... говорилось в электронном письме 4 июня (банк «Россия» был внесен в список SDN 20 марта 2014 года). «Нельзя заключать никаких новых соглашений о производстве нового контента с РЕН ТВ, до тех пор пока с банка «Россия» не будут сняты американские ...
Проверки в московском офисе В феврале 2014 года старший вице-президент SPE по комплаенсу Синди Сэлмен уведомила токийскую штаб-квартиру Sony о предполагаемом конфликте интересов, в котором заподозрили управляющего директора Sony Pictures Television ...
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

311. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

[...] *** "Вывозили Крана с Сахалина не майоры и не полковники, а генералы" Схемы миллиардера заинтересовали федералов Оригинал этого материала © Любовь Барабашова, 25.09.2014, За что владельца сахалинского банка посадили в московский СИЗО?, Фото ...
... о взятке в $5,6 млн за преференции при исполнении госконтрактов при строительстве в 2010–2013 годах Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, фигурантами которого стали губернатор Сахалина Александр Хорошавин и его помощник Андрей Икрамов, появились новые подробности ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

312. Ответить за "Пушкино".

... ЦБ, а с июля — руководитель Московского главного территориального управления Банка России Алексей] Плякин. Я предлагал немного ослабить давление на банк, потому что клиенты моей адвокатской коллегии готовы были перевести туда очень серьезные денежные потоки. Первая встреча в Центробанке была, кажется, в мае. Мы ходили с Ивановым и предправления [«Пушкино» Кириллом] Никулиным. Иванов пошел представлять меня ЦБ. Он сказал: вот я продаю банк, это представитель [новых] акционеров Александр Андреевич ...
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

313. Рублевка озолотит Зоки и Бада.

... Семья владельца "Судостроительного банка" Тюхтяева и "решальщик" Клиновский обложили данью автолюбителей Кирилл Леонтьев На Рублёво-Успенском шоссе Подмосковья с 8 июля 2013 года появилась первая платная дорога. Это не новый проект «Росавтодора» или ...
Согласно данным МВД РФ, гражданин Тюхтяев Герман Борисович в 2004 году был объявлен ОУР Мытищинского района Московской области в розыск за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть (статья 111 УК РФ).
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

314. "Гуриеву надо поменьше п****ть".

... московских зарплат доходы. Однако именно связь этих денег с доверенными лицами Ходорковского, судя по всему, искали во время обысков следователи СК и оперативники ФСБ. «Разработка» Центра Елены Новиковой началась еще в апреле 2012 года, когда в банке ...
... Times, 03.06.2013, Дело экспертов — дубль два, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: via The New Times Зоя Светова В Следственном комитете полным ходом идет расследование «материнского дела ЮКОСА»: новая волна обысков и допросов прошла в Москве и Алма-Ате ...
Дата: 04.06.2013 Копия в Google

315. Как друг Путина Сергей Чемезов "отжимал" у акционеров "ВСМПО-Ависма".

Михаил Воеводин Шелков родился в 1968 году, окончил Московский физико-технический институт, работал в банках РБРР и Евросиббанке (их уже не существует), а потом перешел в созданную «Рособоронэкспортом» и ВЭБом структуру «Оборонимпэкс».
Так на ВСМПО пришел новый акционер — компания «Ренова» Виктора Вексельберга.
Дата: 21.05.2013 Копия в Google

316. Приставы троллят.

В "Новой газете" была опубликована статья журналистки Елены Масюк о непорядках в Службе судебных приставов .
... УФССП России по Архангельской области Осипов Михаил Владимирович, начальник Ржевского РОСП УФССП России по Тверской области Бурцев Алексей Викторович, и.о. заместителя руководителя УФССП России по Московской области Гаврилова Маргарита Степановна ...
Дата: 28.02.2013 Копия в Google

317. Хозяева Тверской.

... 2042 г. В 2010 г. департамент имущества Москвы заключил с «Елисеевским» новый договор аренды, из которого убрали упоминания про памятник, а площадь арендованной недвижимости выросла более чем на 1000 кв. м до 3231,7 кв. м. Данные об этом приведены в решении арбитража Москвы — московские власти требовали от «Елисеевского» погасить долг по арендным платежам. По данным Jones Lang LaSalle, осенью 2012 г. за аренду помещений под банки, рестораны или бутики на Тверской платили $4300-5500 за 1 кв. м в ...
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

318. Семену Млодику предъявили пакет на 273 млн руб.

... млрд руб. Планировалось, что старый менеджмент во главе с Михаилом Болотиным меняться не будет, но весной 2011 года банк объявил конкурс на выбор новой управляющей команды, заявку на участие в котором подал в том числе УВЗ. Но в итоге конкурс так и ...
... Семен Млодик ["Коммерсант", 08.10.2012, "У заместителя гендиректора УВЗ потребовали 20 млн": Как рассказали "Ъ" в Московском райсуде Чебоксар, в минувшую субботу суд рассмотрел ходатайство следственного управления СКР по Чувашии об аресте заместителя ...
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

319. Команда Грефа недооценила суд.

Чем не отличный подарок на новый год? Сам себе оценщик Да, и еще об одном совпадении. Естественно, Сергей Пойманов обратился в Красногорский суд Московской области, чтобы опротестовать явно заниженную оценку акций «Павловскгранита».
Сам ОАО «Сбербанк России», выдавая кредит (а решение о выдаче данного кредита принималось на уровне высшего руководства банка), неоднократно подтвердил стоимость имущества ОАО «Павловскгранит» в размере около 12 млрд.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

320. "Запредельную коррупцию" Юрий Лужков в иске оценил в 1 млн руб.

Еще об одном давнем деле, в котором замешано «Интеко» — о передаче компании Батуриной 37 га московской земли, предназначенных для диппредставительств стран Азии и Африки, во вторник вспомнил президент и поручил генпрокурору Юрию Чайке провести новое ...
То же самое можно говорить о «Внуково», то же самое можно говорить и о других видах, я уже не говорю о «Банке Москвы».
Дата: 28.10.2011 Копия в Google