В суде установлено, что в ноябре 2015 года министр в обход конкурсных процедур организовал продажу «Группе компаний СУ-10» двух земельных участков на улице Менделеева в Уфе за 26 млн рублей (половина от их кадастровой стоимости).
Дата: 30.09.2021
Копия в Google
Напомним, что полное отсутствие в хранилище банка денежных средств было выявлено 24 ноября 2017 года представителями Центробанка в ходе инспекционной проверки.
Дата: 06.08.2021
Копия в Google
В качестве обеспечения исполнения обязательств были предоставлены поручительства 5 компаний, входящих в группу, а также двух физических лиц — бенефициара группы Михаила Штырлина и его супруги Юлии Коваль.В настоящий момент ГК «Легенда Крыма» и в частности Михаил Штырлин в рамках судебных процессов пытаются оспорить действительность кредитного договора и обеспечительных сделок, несмотря на исполнение этих договоров в течение 2 лет (с ноября 2016 по ноябрь 2018), неоднократные обращения в банк и ...
Дата: 28.06.2021
Копия в Google
Экс-министр строительства и архитектуры Алексей Когарлыцкий, еще один фигурант уголовного дела, которое расследуется в настоящий момент в отношении зампреда правительства Ставрополья, был задержан следствием еще в ноябре 2019 года.
Дата: 15.03.2021
Копия в Google
Как установило следствие, 23 ноября 2013 года офшорная фирма, владельцами которой якобы являются 72-летний известный российский бизнесмен Анзор Аксентьев (Кикалишвили) и его гражданская супруга Надежда Чернова, заключила договор о совместной деятельности с австрийской S&I Handels- und Beteiligungsgesellschaft mbH. По контракту компания господина Савяка получила $1,5 млн «для ведения коммерческой деятельности в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами», а сам бизнесмен выступал в сделках еще и в ...
Дата: 13.01.2021
Копия в Google
— Врезка К.ру По версии следствия, в период с 28 января 2014 года по 7 ноября 2017 года первый вице-губернатор Усольцев, вопреки запрету, установленному законодательством, незаконно участвовал в предпринимательской деятельности двух коммерческих организаций.
Дата: 11.09.2020
Копия в Google
Контракт на 178 млн от лица «Метростроя» подписывало УПТК; щебень якобы так и не доехал, а деньги ушли со счета «Метростроя» на счет БТР двумя траншами — 50 млн и 128 млн в ноябре 2017-го.
Дата: 11.12.2019
Копия в Google
Кстати, до ноября 2018 года компания «Крымтелеком» существовала в виде Государственного унитарного предприятия Республики Крым, которое было акционировано и преобразовано в акционерное общество «Крымтелеком».
Дата: 30.10.2019
Копия в Google
В ноябре 2015 года владельцем МЗК стала офшорная компания Lordena Ventures, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
Отметим, что расследование эпизодов о растрате активизировалось лишь в ноябре 2017 года, вскоре после того, как Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области повторно признал ОАО «АК "Трансаэро"» банкротом и запустил конкурсное производство.
Дата: 29.08.2018
Копия в Google
Госконтракт стоимостью 223,3 млн руб. на строительство этого объекта был заключен в ноябре 2013 года между комитетом по строительству Санкт-Петербурга, выступавшим в роли заказчика, и подрядчиком — ООО «Строительная фирма “Де Люкс”», аффилированным с группой компаний «Единые решения», принадлежавшей известному бизнесмену Владимиру Артееву.
Дата: 31.05.2018
Копия в Google
В ноябре 2016 года по кабинетам почти 100 сотрудников Смоленской таможни разложили 3 млн руб. в качестве «премиальных».
Дата: 26.12.2017
Копия в Google
Лишь в ноябре 2013 года группа «Стройтрансгаз» купила 50% ЗАО «Стройтрансгаз» у ее владельца американца Майкла Рея, который владел ею через британскую Alkor Holdings Limited.
Дата: 09.02.2017
Копия в Google