Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. "Сбой в схеме" Леонида Краснера.

Само дело было возбуждено в ноябре 2017 года по заявлению бизнес-партнеров банкира: бывшего члена совета директоров АКБ «Надежный банк» (с 2014 года — небанковское кредитное учреждение «Континент-финанс») Евгения Борозенца, его жены Татьяны, а также их знакомых предпринимателей Павла Копаева, Андрея Иванова и бывшего клиента банка Андрея Луженкова.
Дата: 20.04.2021 Копия в Google

602. Павел Серватинский подпитывал сомнительный "Исток".

Как установлено следствием, гендиректор этой компании Тембулат Касумов в период с 27 ноября 2017 года по 23 января 2019 года подал в Минпромторг пакет документов о якобы произведенных фирмой научно-исследовательских и конструкторских работах, связанных с «приоритетными направлениями промышленности, в рамках комплексных инвестиционных проектов».
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

603. Романа Стародубца оправдали по-русски.

По версии следствия, в апреле 2012 года господин Стародубец склонил директора «Экотекс» Евгения Митковца к хищению денег у банка БФА (в 2017 году прекратившего деятельность в связи с присоединением к банку «Уралсиб»).
В ноябре 2012 года БФА сообщил господину Стародубцу, что компания «Экотекс» прекратила платежи и его заложенное имущество на 50 млн руб. под угрозой.
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

604. Ивана Белозерцева взяли за Бориса Шпигеля.

Одним из главных кандидатов на его замену тогда был Вячеслав Гладков, который позже, в ноябре 2020 года, был назначен врио главы Белгородской области, добавил собеседник “Ъ”.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

605. Андрей Осипов не разрулил с дорожным знаком.

— Врезка К.ру Андрей Осипов занял кресло директора челябинского аэропорта в ноябре 2019 года.
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

606. Василий Головинский арестован для Интерпола.

— Врезка К.ру 29 ноября 2017 года Арбитражный суд Москвы вынес решение о банкротстве кредитного учреждения, после чего Центробанк направил в Генпрокуратуру, МВД РФ и СКР обращение, в котором указал на наличие в действиях руководства банка «признаков уголовно наказуемых деяний».
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

607. Как убивали Бориса Немцова.

Другой дядя Руслана — Ваха Геремеев, до января 2017 года возглавлял отдел полиции по Шелковскому району Чечни, а позже стал помощником главы Чеченской республики.
В разговоре с «Медиазоной» в ноябре 2020 года Али Алиев утверждал, что не знаком с Русланом Геремеевым, а Асланбека Хатаева знает как коллегу по работе на Малоярославецком заводе сухих смесей, где Алиев занимает должность директора.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

608. Раскачивая ковчег Анатолия Серышева.

Дмитриев должен был выйти на свободу уже в ноябре 2020-го, но этого не случилось.
В 2017 году его приговорили к шести годам заключения.
Дата: 17.02.2021 Копия в Google

609. Как Елена и Виктор Батурины выясняют, чей оригинал оригинальнее.

В 2017 г. Бинбанк отправился на санацию в ЦБ, и Шишханов отдал 87,5% акций «Интеко» в компенсацию расходов ЦБ на санацию. Этот пакет в итоге достался банку непрофильных активов «Траст». В ноябре 2020 г. банк стал владеть 100% девелопера.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

610. "Глициния" — Путину от друзей.

В ноябре 2004 года ее уже пытались приватизировать: тогда российский государственный банк ВТБ заключил сделку о покупке дачи за 77,9 млн гривен — около $15 млн по тогдашнему курсу.
... Черноморец», которому принадлежат виноградники завода; — АО «Завод шампанский вин „Новый Свет“», выкупившее у крымских властей в 2017 году одноименный винзавод; — АО «Мое вино», управляющее не только «Инкерманом», «Массандрой» и «Новым Светом», но и ...
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

611. "Письку сосите. Судья Е.С. Игнатова".

Задекларированный доход судьи в 2017 году (последняя информация, которая размешена на сайте суда) составил 2,4 млн рублей, у нее есть квартира площадью 50,7 кв. м. Никаких сведений о супруге на тот момент не было.
Стартовая цена закупки — 865,5 тысяч рублей 20 ноября.
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

612. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Награждение Владимира Путина Вот нарядный Путин 21 ноября 1987 года, не поверите, на балу «Братья по оружию».
В 2017 году известный краснодарский эколог Андрей Рудомаха с коллегами приехал в Криницу с инспекцией.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

613. Щупальца кировского "спрута".

В мае 2017 года оперативники ФСБ задержали директора «Кировской региональной ипотечной корпорации» Виталия Шмакова, назначенного командой Васильева.
«Ковровые бомбардировки» начались в ноябре 2019 года, когда был задержан Владимир Быков — ранее мэр Кирова и председатель Законодательного собрания региона.
Дата: 19.01.2021 Копия в Google

614. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.

В ноябре 2019 года он был арестован в Санкт-Петербурге в связи с обвинением в хищении денежных средств Донхлеббанка. Следователи установили, что средства вкладчиков выводились по стандартной схеме — путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным фирмам владельцев банка. По данным следствия, которое продолжается, это делалось по указанию господина Яковлева. Вывод средств происходил с начала 2017 года до декабря 2018-го, когда у банка, в том числе из-за неоднократных нарушений ...
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

615. Помощник бизнес-омбудсмена Хуруджи посадил рейдера-инсайдера.

В ноябре 2018 года он заявил, что фактически его принудили формально занять эту должность «путем угроз и обмана».
В 2017 году суд в Ростове-на-Дону вынес ему и Сергею Конопскому оправдательный приговор в связи с отсутствием состава преступления.
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

616. На Павла Фукса не нашлось ни судов, ни полиции.

Отзывая в сентябре 2017 года у РМБ лицензию, регулятор отмечал, что сама бизнес-модель этого банка «в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, в том числе нерезидентов, связанных с конечными бенефициарами ...
В ноябре 2020 года на это обстоятельство обратил внимание 2-й Кассационный суд общей юрисдикции, а на днях уже Мосгорсуд вновь отменил заочный арест Павла Фукса, разыскные дела которого теперь объединены.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

617. "Здесь льют и налят миллионы".

[...] Из описательной части приговора следовало, что Юрий Лысенко создавал ОПС с июля по ноябрь 2014 года, когда он вовлек в сообщество 14 россиян, с которыми в последующем совершал хищения денежных средств коммерческих банков.
Однако уже в 2017 году начался резкий рост «социальной инженерии».
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

618. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

В феврале того же года кредитное учреждение лишилось лицензии с долгом 3,7 млрд руб. В ноябре 2019 года бывшего председателя правления Капиталбанка Сергея Осипова за мошенничество в особо крупном размере Ленинский райсуд Ростова-на-Дону приговорил к ...
Но если Геннадий Гацуков уже в декабре 2016 года был объявлен сначала в федеральный розыск, а в апреле 2017 года и в международный, то Дмитрий Рубинов пока фигурантом каких-либо уголовных дел в России не был. По данным “Ъ”, сейчас сотрудники ГУЭБиПК ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

619. Светлана Кривоногих получила часть "России".

От идеи кабаре, впрочем, до конца не отказались: например, в ноябре 2020 года здесь прошел спектакль «Love Sick», который позиционируется как «самое вызывающее и откровенное шоу».
Точно датировать дату перехода сложно: между Рудновым и Кривоногих они числились на анонимных кипрских компаниях, однако собственником обоих офшоров в 2017 году стала все та же Кривоногих.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

620. Максим Барский объявлен в федеральный розыск.

В 2017 году эта недвижимость была продана.
В ноябре 2011 года Барский покинул ТНК-BP и уехал в США, где вложился в независимую нефтегазовую компанию Matra Petroleum (ему принадлежало около 28%), которая начала свою деятельность в провинции Панхандл в Северном Техасе в 2013 году.
Дата: 24.11.2020 Копия в Google