Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

После этого делается предложение основному собственнику о продаже контрольного пакета акций за реальную цену. В случае отказа вступает в действие одна из схем завладения с использованием налоговой полиции и других правоохранительных органов для ...
К основателям группы относится и Гордеев С.Э. *** СПРАВКА Мамиашвили Михаил Геразиевич, 21.11.1963 года рождения, уроженец г.Конотопа Сумской обл. С 1997 года президент Федерации спортивной борьбы России.
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

2. Капитализм в холодном климате.

Международные правоохранительные органы вплотную занялись Trans-World. В Швейцарии Михаил был задержан и допрошен по подозрению в принадлежности к организованной преступности.
... в России, так сказать, слегка на грани, с налоговой точки зрения ... Было время, когда существовало более ста российских компаний, и у некоторых из них были сотни контрактов. Не все компании были прибыльными или занимались реальной деятельностью ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

3. Жалобы "Янтарного союза":

... основным кредитором – ФНС, а все без исключения менеджеры имеют российское гражданство. По утверждениям Чухина на предприятии трудится всего 47 человек вместо 670, работающих там в действительности. Отечественным переработчикам достается якобы не более 5% добытого сырья в отличие от реальных 6о%. Действия руководства комбината, по мнению «Янтарного союза», незаконны и даже преступны, хотя многочисленные проверки менеджеров предприятия со стороны контрольных и надзорных органов свидетельствуют ...
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

4. Захват по всем "понятиям".

Стратегический инвестор готов заплатить 250 млн. рублей в счет долга саратовского Радиоприборного завода налоговым органам.
Говорят, что директор ФГУП «Алмаз» Бушуев Н. В. не раз заявлял в неформальной обстановке, что скоро станет править «Радиоприборным заводом», который сделает филиалом ФГУП «Алмаз».
Дата: 02.12.2006 Копия в Google

5. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

Платежи зачтены налоговыми органами, согласно решениям Арбитражного суда.
Это притом, что их реальная стоимость составляла 300 млн. долларов США!!!
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

6. Партнеры Вячеслава Колоскова.

J.A.G. и мат В наше распоряжение попали крайне любопытные документы, обнаружившиеся в ходе налоговых проверок РФС. Касаются они довольно вольного обращения ведомства Вячеслава Колоскова с вверенными ему финансами. Быть может, Вячеслав Колосков и не имел прямого отношения к этим финансовым нарушениям, но, судя по количеству выявленных проверяющими органами фактов и объёму денежных потоков, проходивших через РФС, можно предположить, что всё это происходило с его молчаливого согласия.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

7. Московский "след" в деле Бэнк оф Нью-Йорк.

... налоговых и таможенных органов. Подобные специфические банки играют ключевую роль в той обстановке хаоса, которая воцарилась в экономике России после скоротечного развала советской системы. Некоторые из них - их называют карманными банками - принадлежат одной компании или предприятию, нуждающимся в получении кредита. Другие банки созданы в результате союза между российским бизнесом и правительством. Определить истинную принадлежность таких банков и их реальных владельцев контролирующим органам ...
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

8. Мордашов — "последний верблюд в караване".

... предприятием вызывала бурную реакцию налоговых органов со всеми последствиями: проверками и санкциями по отношению к руководителю. У "Северстали" же вес в бюджете области и Черепорца был определяющим, поэтому органы весьма осторожно относились к ...
О.Н. Сосковцу Уважаемый Олег Николаевич, Направляется с просьбой поручить тщательно разобраться в сложившейся обстановке на комбинате.
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

9. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

... на все государственные органы, в том числе правоохранительные, и занимающаяся систематическим расхищением национального богатства страны в особо крупных размерах. Разговоров на эту тему всегда хватало, но велись они в неформальной обстановке и ...
Уильямс обвиняется в сговоре с целью обмана государства, уклонения от уплаты налогов и пяти случаях подачи ложных налоговых деклараций.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

10. Хвост виляет собакой.

Уголовные дела в отношении А.Кажегельдина В течение 1999 -2000 гг. правоохранительные органы РК (ГУВД Алма-Аты, Главное управление налоговой полиции Алма-Аты, Главное следственное управление КНБ) возбудили в отношении А. Кажегельдина три уголовных ...
... дальнейшего падения реальных доходов граждан с угрозой массового социального протеста на фоне мирового финансового кризиса и возрастающих обязательств республики по внешним долгам; 3. Динамично меняющаяся международная обстановка, грозящая возможными ...
Дата: 14.09.2000 Копия в Google

11. Борис Иванишвили.

Ослабление деятельности налоговых и правоохранительных органах в 1991-1992 гг. существенно облегчило проведение операций с фальшивыми гарантиями и авизо, в которых активно участвовали структуры Квантришвили и связанные с Иванишвили Б. Г. - основной ...
Основной целью этого являлось сокрытие реальной, прибыли через коммерческие организации.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

12. "Схемы" Ходорковского.

... Лившиц, Анатолий Чубайс и Михаил Задорнов. Замы у них не менялись. *** Фальшивый паспорт-1 *** Фальшивый паспорт-2 *** ООО "Тандер" (первые лица) *** ЗАО "КАПРСМ" (адрес) *** ООО "Тандер" (адрес) *** Налоговая отчетность не сдана *** Платежки ...
Тогда казалось, что изложенной нами информацией заинтересуются правоохранительные органы, депутаты Государственной Думы, аудиторы Счетной Палаты, проведут проверку, сделают соответствующие выводы...
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

13. Ответ фонда Hermitage Capital.

Принимая во внимание беспрецедентный уровень коррупции в органах МВД РФ, а также те полномочия, которыми обладают коррумпированные сотрудники МВД, многие российские средства массовой информации опасаются публиковать правду о роли сотрудников МВД в этих событиях. В обстановке, когда нет возможности рассчитывать на реальную свободу прессы и чтобы не подвергать риску российских журналистов, мы используем новые средства коммуникации и запускаем видео на YouTube, рассказывающее всю правду об этом ...
Дата: 09.10.2009 Копия в Google

14. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Таким образом стоимость этого участка могла достигать $24 млн",– утверждает вицепрезидент Blackwood Михаил Гец. Член совета директоров Mirax Group Алексей Адикаев называет "вполне реальной" и цену $60-70 млн Стоимость строительства, по оценке ...
– Экологическая обстановка в столице продолжает оставаться крайне тяжелой.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

15. Березовский готовит революцию.

«Трактование законодательства налоговым органом является неправомерным» Федеральное агентство морского и речного транспорта по поручению Президента рассмотрело обращение Совета директоров «Волготанкера» по вопросу сложившейся ситуации.
По мере того, как погружаются в кризис системообразующие отрасли, становится все более реальной и желательной революция в России по лекалам Саакашвили и Ющенко.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

16. Нефтедоллары затопят Новгородскую область.

Он обвиняется в том, что не предоставлял в уполномоченный орган налоговых деклараций и умышленно уклонялся от уплаты налогов.
Другие пошли еще дальше, посчитав, что Михаил Прусак мог стать конкурентом на предстоящих выборах Президента, поскольку имеет "большой хозяйственный и политический опыт".
Дата: 13.05.2003 Копия в Google

17. Справка по уголовному делу

Реально это была просто юридическая форма сдачи им одной квартиры и получения другой. Сколько стоят меняемые квартиры, он не знал. т. 16 л. д. 191-199. Помощник Генерального прокурора РФ по особым поручениям Белоусов И. Л., показал, что по просьбе Скуратова Ю.И. занимался вопросами, связанными с налоговыми обязательствами Скуратова Ю.И., заполнения деклараций и их представления в налоговые органы. Копия в Google

18. УДО по понятиям.

— На сегодняшний день он реально самый авторитетный «законник» не только в России, но и в сопредельных государствах (Казахстан, Киргизия, Армения, Беларусь).
Выбор Испании в качестве «прачки» был не случаен, а явился результатом тогдашней финансовой обстановки в Европе.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

19. Скованные одной цепью.

... и правдой прослужили в «органах» и министерстве под началом пяти министров? Лучше посадить на хлебные должности «своих» людей. Так Александр Задков и поступил: на должность начальников управлений по экономическим и налоговым преступлениям назначил ...
С его «легкой руки» к концу 2003 года из рядов МВД были уволены замминистра В.П.Цыганов, начальник УВД Воркуты, самого сложного по оперативной обстановке в республике города, В.Ф.Комаров, замминистра МВД РК, начальник УБЭП М.М.Барангулов и его ...
Дата: 31.03.2004 Копия в Google

20. Проверка Моспрокуратуры. Справка.

... вывод о том, что криминальная обстановка в городе по-прежнему остается крайне напряженной. Принимая во внимание объективные факторы, безусловно влияющие на криминальную обстановку в целом, следует отметить, что органы прокуратуры г. Москвы зачастую ...
Вместе с тем, выборочной проверкой установлено, что данные показатели не отражают реальной картины: по уголовным делам за 2002 г. не возмещен ущерб на сумму более 450 000 рублей, за 1 полугодие 2003 г. - около 200 000 руб. При проверке достоверности ...
Дата: 13.08.2003 Копия в Google