Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Банковский нокаут Александра Григорьева.

Двоюродный брат президента посоветовал вкладчикам размещать мультивалютные вклады в банках с участием государства и не выходить из защищенного Агентством страхования вкладов (АСВ) объема средств — 700 000 рублей.
Также эти компании имели незначительный уставной капитал и были зарегистрированы приблизительно в одно и то же время.
Дата: 19.06.2014 Копия в Google

22. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

... 9%), ООО «ПИК Девелопмент» (3,3%), ОАО «Первая Ипотечная Компания» (2%), ЗАО «Первая Ипотечная Компания-Регион» (1,8%), Командитное товарищество «ПИК Холдинг и Компания» (13,08%) с совокупной долей в уставном капитале банка 100% являются группой лиц ...
Денис Прозоров, независимый финансовый аналитик – по заказу центра «Бизнес-Финанс» Банк жилищного финансирования (БЖФ), который долгое время не мог стать участником системы страхования вкладов, публично оповестил о размещении 22-23 декабря нынешнего ...
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

23. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

А с вкладчиками пришлось разбираться Агентству по страхованию вкладов. Для вывода средств, по версии следствия, Урин разработал следующую схему. Изначально купленные им "Славянский банк" и "Традо-банк" заключали с ЗАО "Финансовая компания "Ричмонд Секьюритис" и ООО "Финансовая компания "Эдвантис Капитал" договоры на покупку ценных бумаг первоклассных эмитентов, в том числе "Газпрома".
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

24. Матвею Урину нашли новое дело.

То, что этот банк подконтролен теневому финансисту Урину, выяснили сотрудники Агентства страхования вкладов (АСВ).
А образовавшуюся в капитале кредитного учреждения финансовую "дыру" Урин "заткнул", записав на его баланс фиктивные ценные бумаги, которые якобы стоили 500 млн рублей.
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

25. Матвея Урина приговорили к 7,5 годам колонии.

... ОАО "Банк "Монетный двор"", ОАО "Уралфинпромбанк" и ОАО КБ "Донбанк". С марта по декабрь 2010 года подсудимый вместе с "не установленными следствием лицами" организовал за счет средств этих банков приобретение акций компаний "Форвард Капитал ...
— Врезка К.ру] Кроме того, Замоскворецкий суд удовлетворил гражданский иск Агентства по страхованию вкладов, обязав Урина выплатить 7 млрд руб. потерпевшей стороне.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

26. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

В то же время руководство Западно-Сибирской железной дороги с участием Комитета по управлению госимуществом г. Новосибирска, ЗАО "Ратм" и ОАО КБ НТиСР "Сибакадембанк" учреждает 26.11.97 г. ОАО "Трансфин" (доля дороги составляет в уставном капитале 51 ...
... 1 тыс. руб. дорога оплатила ООО "Евросиб - Авто" стоимость 4-х автомобилей "MAZDA-2200", поставленных по договорам от 14.02.2000 г. № 79-Нфи от 22.12.99 г. б/н Ленинградскому областному фонду медицинского страхования в счет погашения долгов дороги ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

27. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

В ходе расследования было установлено, что под видом выдачи кредитов юридическим лицам господа Байдаков и Михеев, а также другие топ-менеджеры банка банально выводили из «Миллениума», аффилированного со структурами ОАО РЖД, деньги на подконтрольные ...
... экс-главу банка РЖД объявили в розыск": СКР 3 октября 2016 года возбудил дело по факту присвоения средств банка под видом выдачи фиктивных кредитов трем компаниям, которые следствие считает однодневками — ООО «Максима», «Продмикс» и «СБО Капитал ...
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

28. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

... Москвы) ООО КБ "Делна банк" 161 271 тыс. руб. солидарно I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) АКБ "Национальный капитал" 202 644 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) *** 1 2 3 ООО КБ "Мособлинвестбанк" 455 411 тыс. руб. солидарно I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) ООО КБ "Роскомветеранбанк" 9 482 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) ОАО "АКА Банк" 171 668 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) *** Рассматриваются иски к бывшим руководителям кредитных ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

29. Министр обороны Сердюков отправлен на химию.

... совет директоров Агентства по страхованию вкладов, а министр экономического развития и торговли Герман Греф – Российской венчурной компании. Министр транспорта Игорь Левитин – председатель совета директоров ОАО "Международный аэропорт Шереметьево ...
С ним согласен и аналитик "Антанты Капитал" Георгий Иванин: он полагает, что "вопросы, связанные с какими-то решениями на госуровне, такими как принятие инвестпрограммы, отныне смогут решаться быстрее".
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

30. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... группы лиц, обеспечив мошенническое завладение акциями ОАО ТНК, как фактические владельцы 40% акций в акционерном капитале этого общества, путем избрания подконтрольных им по работе лиц в руководящие органы ОАО ТНК, добились права на стратегическое и ...
В частности, согласно вышеуказанным договорам, "Сандвелл" и "ЛТЭ" должны были осуществлять страхование рисков (хеджирование) для "Краун" при продажах нефти, за что обеим "Краун" перечислял значительные суммы.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

31. Кто владеет Москвой.

Структура собственности созданного в 1995 году ОАО «Манежная площадь», которому принадлежит «Охотный Ряд», весьма запутанна. Около четверти (24,4%) акций принадлежат правительству Москвы. Оно вложило в проект около половины общей суммы инвестиций ($350 млн). Сейчас долг «Манежной площади» городу составляет около $65 млн. К 2010 году он должен быть погашен, и тогда город выйдет из акционерного капитала.
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

32. Передел активов Саида Амирова.

... берег» Мирзамагомеду Джапарову, достались контракты на сумму свыше 9 млн руб. от Регионального фонда социального страхования Дагестана, тоже после ареста мэра Махачкалы. А ОАО «Мачахкалаводоканал» по-прежнему держит свои счета в АКБ «Адам Интернешнл ...
«Более половины всей инвестиционной активности республики сосредоточено в двух крупных отраслях — строительстве (32,1% общего объема вложений в основной капитал) и производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (24,5%)», — отмечает ...
Дата: 09.06.2014 Копия в Google

33. Совфед накатил на главу ФСС Афанасьева за выплаты миллионерам из "Зенита".

Алексей Елохин, исполнительный директор по спортивному страхованию ОАО "АльфаСтрахование", говорит о возможности существования лакуны в действующем законодательстве. "Я не обладаю юридическим образованием, однако предположу, что травмы футболистов, которые получены на тренировке или во время игры в футбол, нельзя считать несчастным случаем в контексте социального страхования, так как футбол является травмоопасным видом спорта и футболисты осознанно идут на этот риск, это является частью их ...
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

34. На самую дорогую в истории российской банковской системы санацию банка "КИТ Финанс" государство намерено потратить 135 млрд руб.

... часть этих средств — 113 млрд руб.— предоставит Агентство по страхованию вкладов (АСВ), еще 22 млрд руб. выделит Внешэкономбанк (ВЭБ). На грани банкротства "КИТ Финанс" оказался в сентябре. О сделке по приобретению "КИТ Финанса" консорциумом инвесторов в составе ИГ АЛРОСА и ОАО РЖД было объявлено 8 октября. По 45% "КИТ Финанса" получали ИГ АЛРОСА и "дочка" РЖД — "КРП-Инвест". Еще 10% доставалось "Национальному капиталу" — структуре, близкой к НПФ "Благосостояние" (одним из его учредителей ...
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

35. Раздача пакетов. Близкие к Кремлю компании торопятся разобрать активы.

... производителя танков и железнодорожных вагонов и цистерн — с первым вице-премьером Сергеем Ивановым и президентом ОАО РЖД Владимиром Якуниным. Сначала Чемезов убедил президента, что завод нужно внести в уставный капитал его корпорации ...
Достаточно упомянуть некоторые из активов, перешедших под управление банка только с 2005 г.: страховая группа «Согаз», уже выигравшая тендер на страхование рисков «Газпрома» до 2011 г., крупнейшая в России УК «Лидер», под управлением которой на 1 ...
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

36. Семья Михаила Зурабова - жена Юлия, дочь Анастасия, брат Александр.

... ЗАО «МАКС»), ЗАО «Медком» (50-процентная «дочка» ЗАО «МАКС»), ОАО «Моситалмед» (председатель совета директоров — гендиректор ЗАО «МАКС»). Участие ЗАО «МАКС» в обязательном медицинском страховании и в лекарственном обеспечении происходит в основном за ...
... совета директоров крупного авиационного страховщика — аэрофлотовской «дочки» ОАО «Страховая компания «Москва». Через пять месяцев после этого компания «Москва» приняла решение о дополнительном выпуске акций, увеличивающем уставный капитал на 80 ...
Дата: 27.08.2007 Копия в Google

37. Телекоммуникации-2004

... в Зеленограде ОАО "Концерн 'Научный центр'", через который "Система" контролирует акции 15 предприятий, производящих электронику. Александр Гончарук говорит, что это уже второй крутой поворот его карьеры в АФК: "В 1996 году я занимался страхованием ...
Стоит отдельно отметить, что "питерцы" через офшорные структуры участвуют в уставном капитале Skylink -- их доля в проекте составляет 50%. Копия в Google

38. Петр Авен. Справка

вошел в состав совета директоров ОАО «Авиакор». С июня 1998г. - председатель совета директоров телевизионного холдинга ЗАО «Альфа-ТВ». С ноября 1998г. - председатель совета директоров ЗАО «Сеть телевизионных станций» (СТС). Чем владеет О своем капитале Петр Авен говорить не любит: «У меня личного состояния практически никакого нет, оно определяется состоянием компании... Копия в Google

39. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

В частности, ОАО «Уральский капитал» было переведено — 289 млн руб., ООО «Лека» — 14 млн руб., ООО «Магнум» — 36 млн руб., ООО «Торговый дом «БПК» 192,9 млн руб. Все эти организации контролировались Камиловым и использовались им для вывода денежных ...
С заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении известных в этот деле лиц в правоохранительные органы Башкортостана неоднократно обращалась и государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», но воз, как говорится, «и ныне там».
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

40. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

... характера Агентству по страхованию вкладов (АСВ)», а также «неопределенному кругу кредиторов банка в виде невозможности банком исполнить свои обязательства перед кредиторами». Интехбанк был создан в Казани в 1994 году. Уставный капитал — 2 млрд руб ...
Перед этим четыре года он руководил отделом лизинговых операций в Татфондбанке, а еще ранее возглавлял ОАО «Ак барс лизинг» и ОАО «Финансовая лизинговая компания».
Дата: 28.03.2018 Копия в Google