Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко.

*** Дело о пропавших драгметаллах приостановили окончательно Оригинал этого материала © "Новая газета", 29.07.2013 Партия золота Ирек Муртазин На уральском ОАО «Екатеринбургский завод обработки цветных металлов» (ЕЗОЦМ) пропало 32,7 тонны драгметаллов. В том числе 720 килограммов золота и 11,7 тонн серебра — на общую сумму более 500 миллионов долларов.
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

82. Игорю Зюзину поставили диагноз.

... с ОАО «Мечел» структур, на что обратили внимание российские СМИ еще два года назад. По сути, Игорь Зюзин разыграл классическую схему перекрестного субсидирования между своими предприятиями, и в результате деньги оказались в офшорах. И решение Арбитражного суда Ростовской области подтвердило эти факты, удовлетворив требования местных металлургов. Однако реальный ущерб, причиненный действиями Игоря Зюзина и его подчиненных российской металлургической отрасли, существенно превышает ту сумму ...
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

83. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В начале февраля 2015 г. ЦБ РФ направил материалы проверки этого банка, свидетельствующие о хищении и выводе из банка, где Светлицкий и его близкие были мажоритарными акционерами, средств клиентов на сумму 12,2 млрд.рублей . По другим, причиной мог стать кредит, который брало ООО «АБВК — ЭКО» («дочка» ОАО «Евразийский») для строительства в левобережной части Ростова-на-Дону завода по сжиганию илового осадка в банках «Народный кредит» и «АМБ БАНК».
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

84. Дорожный подряд братьев Пушкаревых.

Так, только в 2012 году ОАО «Спасскцемент» трижды выступило поручителем муниципального предприятия на общую сумму около 100 миллионов рублей.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

85. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

«В проверяемый период из федерального бюджета через ОАО «ОСК» выделялись средства на финансовое оздоровление ОАО «АСЗ» в сумме 14,2 млрд рублей, которые на предприятие не поступали и использовались ОАО «ОСК» на погашение кредита, полученного от Сбербанка по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17 декабря 2009 года», — говорится в отчете департамента финансового контроля.
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

86. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

Юрист утверждает, что после закрытия финансового года выяснилось: на самом деле не «Безопасность и связь» должна Минобороны, а военное ведомство задолжало фирме сумму, которая на порядок выше 53 млн рублей. Напомним, Александр Елькин обвиняется в хищении 53 млн рублей. По версии следствия, в 2011 году Минобороны заключило с ОАО «Славянка» два государственных контракта на общую сумму около 63 млрд рублей.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

87. С Бориса Немцова через суд взыскивают 46 тыс. руб. налога на недвижимость, которые он отказывается платить.

... и общая сумма доходов: фонд СПГО; фонд „Общественных программ“; доходы от вкладов ОАО „Альфа-банк“; доходы от операций купли-продажи ценных бумаг ОАО „Альфа-банк“. Всего: 183 441 130,80 руб. Недвижимое имущество: квартира 170,3 кв. м — г. Москва. Транспортные средства: отсутствуют. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 93 222 141,53 руб. Акции и иное участие в коммерческих организациях: 1 681 794 шт. ОАО „ТГК-14“ г. Чита; 12 743 934 шт. ОАО „ТГК-9“ г. Пермь; 57 794 117 шт. ОАО „ВТБ ...
Дата: 27.09.2010 Копия в Google

88. Сенатор Гурьев заигрался.

... 20 -процентным государственным пакетом акций ОАО "Апатит" на сумму более 283 млн. долларов. Уголовное дело по этому факту было прекращено Мещанским судом Москвы в октябре 2005 года за истечением десятилетнего срока давности. Арбитражный суд Москвы с определенной периодичностью, месяц за месяцем проводил судебные заседания, рассматривая явно уголовное дело с большой степенью уважения к ответчику. Как же - владельцем холдинга «ФосАгро» и входящего в него ОАО «Апатит» является некто господин Гурьев ...
Дата: 16.11.2007 Копия в Google

89. Кому задолжали:

В лучшем случае прессе сообщается лишь о том, что «конфликт исчерпан, по соглашению сторон сумма компенсаций не разглашается».
Последний является хранителем 50% плюс 1 акция НЗФ по договору с эмитентом - ОАО «НЗФ».
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

90. "Континенталь менеджмент" у Дерипаски возглавляет человек, против которого возбужден ряд уголовных дел.

Всего – 2 000 000 руб., а ОАО «Заветлужье» поставило картон на ОАО «Волга» всего на сумму 1 455 650 руб. Прибыль Волошина лишь с этой операции 544 349 рублей.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

91. Рейдеры против Бооса.

Факты: "Калининградское дело" В 2002 году ИГ "Русские Фонды" представляли интересы неких зарубежных инвесторов, выделивших Администрации Калининградской области в 1998 году пятилетний кредит на сумму 10 млн. долларов США. Данным инвестором является ...
"Якутское дело" В декабре 2003 г. ООО "РУСТРЕЙД" было зарегистрировано в качестве юридического лица в ОАО "Республиканский специализированный регистратор "Якутский фондовый Центр" (г. Якутск).
Дата: 29.12.2005 Копия в Google

92. "Доброе сердце" депутата Крупчака.

"Архбум" "сэкономил" на налогах 11,5 миллиона долларов Выездная налоговая проверка ОАО "Архбум", эксклюзивного трейдера АЦБК, проводившаяся с апреля по ноябрь 2003 года, выявила неполную уплату налога на прибыль за 2001 г. в сумме 8 808 887 руб., неполную уплату по налогу на добавленную стоимость в сумме 305 157 391 руб., в том числе за 2001г.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

93. Постановление о международном розыске обвиняемого Невзлина.

'Леонид Невзлин обвиняется в неуплате налогов в 1999-2000 гг на сумму более 27,4 млн рублей', - сообщил источник в правоохранительных органах.
... Н О В И Л : Невзлин Л.Б. обвиняется в том, что в 1999-2000 гг., работая членом Совета директоров ОАО 'НК 'ЮКОС' и первым заместителем Председателя Правления ООО 'ЮКОС- Москва', путем совершения незаконных финансовых операций обеспечил вывод основных ...
Дата: 21.01.2004 Копия в Google

94. Сколько должна государству "Северная верфь".

Возможно, он думает о некоей компромиссной сумме между $6 млн и $600 млн. А может, изыскивает возможность нового госзаказа для верфи, при помощи которого предприятие смогло бы когда-нибудь рассчитаться с бюджетом сполна. И только китайцы спят спокойно. Деньги уплачены, и два эскадренных миноносца под флагом КНР надежно охраняют их сон в течение уже более чем двух лет. *** ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь» учреждено 19 физлицами в марте 1994 года на месте Ленинградского ...
Дата: 03.10.2002 Копия в Google

95. Экономический терроризм

К примеру, согласно изъятым бухгалтерским балансам, в 2001 г. ОАО «Апатит» реализовал объем продукции на сумму 340 млн долларов. В то время как истинный объем реализации позволяет судить о сумме, почти в два раза превышающей за декларированную – порядка 600 млн долларов. Источник указывает, что ОАО «Апатит» и другие предприятия, принадлежащие «ФосАгро», уплачивая налог на прибыль с тонны отгруженной продукции не более 1 доллара, позволяли получать Гурьеву и Федорову чистую прибыль с той же тонны ... Копия в Google

96. Анатолий Терехов обманул Анатолия Сердюкова на 1,6 млрд руб.

... ущерб на сумму свыше 1,6 млрд руб., уточнили в Главной военной прокуратуре (ГВП). Иск на соответствующую сумму будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства. В ходе судебного разбирательства, длившегося с сентября прошлого года, было установлено, что господин Терехов незаконно получил 12 млн руб. от руководства ООО «Инвестиционная компания "Таврический"» за погашение задолженности перед ней в размере 500 млн руб. Дело в том, что в 2012–2013 годах бывший руководитель ОАО РЭУ Терехов с ...
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

97. Хладокомбинат встроили в дело Анатолия Мотылева.

Общая сумма похищенных средств, по подсчетам СКР, составила 17,6 млрд руб. На судебном заседании, рассматривавшем ходатайство следователя по особо важным делам СКР Сергея Дубинского об аресте имущества ОАО ИКМА, стало известно, что Следственный комитет на данный момент объединил в одно производство уже три уголовных дела о многомиллиардных махинациях со средствами банка «Российский кредит».
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

98. Алексея Душутина приговорили к ущербу.

... РИА "Новости" Алексей Соковнин Алексей Душутин Как стало известно "Ъ", Кузьминский райсуд обязал бывшего руководителя одной из структур ОАО "Оборонсервис" — ОАО "Военно-строительное управление Москвы" (ВСУМ) Алексея Душутина компенсировать ему около 400 млн руб. ущерба, причиненного в результате распродажи по заниженной стоимости военной недвижимости. Данная сумма была определена приговором другого суда, который в 2014 году, признав бывшего руководителя ВСУМ виновным в мошенничестве, назначил ...
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

99. Кредиты Сбербанка вложили в уголовные дела.

Еще несколько кредитов на общую сумму 517 млн руб. были выданы Дальневосточным банком ОАО "Сбербанк России" ОАО "Амурский кабельный завод" и ОАО "Амуркабель", а также ярославскому ООО "Стальэнерго".
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

100. Федора Хорошилова взяли под Москвой.

По версии следователей, аффилированные с ним компании взяли на развитие нефтяных месторождений у тюменского филиала ОАО "Банк ВТБ" несколько кредитов на общую сумму $893 млн. Однако кредитные договоры выполнены не были, а банку был причинен ущерб на сумму более $776 млн. ВТБ уже удалось добиться его частичной компенсации.
Дата: 18.11.2013 Копия в Google