Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

По-видимому, она связана с расследованием об отмывании криминальных доходов, которое начал в 2017 году центральный банк ОАЭ. Похоже, что Эмиль Гайнуллин и его супруга не смогли объяснить властям Эмиратов происхождение своих капиталов, и потому столкнулись с угрозой блокировки счетов.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

42. Королевский процент.

Практика подобных посредников широко распространена, отмечает партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов: граждан ОАЭ и других стран нередко привлекают, чтобы соблюсти интересы «нераскрываемых бенефициаров».
Дата: 12.05.2010 Копия в Google

43. Он беден.

Весной он признался, что у него в найме в ОАЭ есть конюх, готовящий скакунов Кадырова к скачкам.
Дата: 20.05.2009 Копия в Google

44. Жен Кайрата Сатыбалды лишают недвижимости.

Из-за закрытости реестров недвижимости в ОАЭ точные параметры апартаментов нам неизвестны.
Дата: 05.04.2024 Копия в Google

45. Конница Рамзана.

Кони Кадырова участвуют в скачках не только в России и ОАЭ. С 2014 по 2018 годы на скачках в Чехии они заработали для лидера Чечни 4 392 890 чешских крон (110 662 748 рублей по курсу ЦБ на соответствующий год), а в Германии 22 000 евро (1 064 800 рублей по курсу ЦБ 2014 года).
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

46. Соучастники убийства Сулима Ямадаева приговорены к освобождению.

Суд Дубая отменил пожизненное заключение конюху Кадырова и его подельнику после вмешательства политиков и прощения обвиняемых Исой Ямадаевым Операция по закрытию неприятного для Москвы дела "явно координировалась Кремлем" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.12.2010, Пожизненный срок оказался коротким, Фото: Reuters Соучастники убийства Сулима Ямадаева приговорены к освобождению Сергей Машкин Вчера стало известно о том, что апелляционный суд эмирата Дубай (ОАЭ) отменил пожизненные сроки ...
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

47. Слушания по делу о покушении на Сулима Ямадаева в Дубае.

Как полагают правоохранители ОАЭ, эти вещи были использованы убийцами.
Дата: 27.10.2009 Копия в Google

48. Европрослушка.

Телефон Салеха числится среди множества номеров, связанных как с Саудовской Аравией, так и с ОАЭ. Номер Рамафосы — среди имеющих отношение к Руанде.
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

49. Равиль Зиганшин пристроил €18 млн на Востоке и на Западе.

Равиль Зиганшин (слева) и Рустам Минниханов Солнечные ОАЭ — не единственное теплое место семьи Зиганшиных.
Дата: 20.07.2022 Копия в Google

50. Резиденция Рамзана Кадырова в Дубае.

УП нашла виллу Кадырова в Дубае, Фото: @stas_mihailoff, via pravda.com.ua, Иллюстрации: via pravda.com.ua, Видео: ИА "Грозный - Информ", Roza Aytbaeva Михаил Ткач Тимур Юнусов (Тимати) и Рамзан Кадыров (справа) Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров только в 2021-2022 годах мог посещать Объединенные Арабские Эмираты 14 раз. По крайней мере, именно столько раз, по данным публичных онлайн радаров, в ОАЭ приземлялся частный самолет Рамзана Кадырова.
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

51. Брюс Бэгли выводил венесуэльский капитал в США за 10%.

И уже через год на этот счет поступили крупные суммы, переведенные со счетов из ОАЭ и Швейцарии.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

52. Офшорные яхты и самолеты.

Основные Выводы Владельцы частных самолетов приземляются на острове Мэн и избегают миллионных выплат акцизных сборов С 2007 года кордон Великобритании в Ирландском море зарегистрировал около 1000 самолетов Королевская семья ОАЭ и соучредитель Microsoft Пол Аллен прибегали к помощи офшоров Звезда Формулы-1 Льюис Хэмилтон приобрел новый роскошный самолет — Bombardier Challenger 605 цвета карамельного яблока с занавесками Armani стоимостью $27 млн. Скажем больше — он также получил возмещение налога ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

53. На мировом черном рынке оружия заправляют выходцы из бывшего СССР.

Однако уже 31 июля 1997 года Air Cess закрыла бельгийскую контору и перевела свой авиапарк в Шарджу (ОАЭ).
Дата: 09.10.2002 Копия в Google

54. Арестован председатель комитета по рекламе правительства Москвы Владимир Макаров.

Глава московского комитета по рекламе арестован Басманным судом Алексей Соковнин, Сергей Соболев Владимир Макаров, по версии следствия, мог убежать из Москвы в известном для следователей направлении — в ОАЭ, а потому его следовало немедленно арестовать Басманный суд столицы вчера арестовал председателя комитета рекламы, информации и оформления правительства Москвы Владимира Макарова, в отношении которого с января этого года расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий с ...
Дата: 20.08.2009 Копия в Google

55. Куда уплыли "ниязовские миллиарды"?

Накануне ареста Реджепова-младшего специально вызвали в Ашхабад из ОАЭ, где тот работал советником в посольстве Туркмении.
Дата: 29.05.2007 Копия в Google

56. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Влияние подпольного бизнеса не ограничивалось Центральной Азией: немалая доля капитала, которым помогал управлять Саймаити, утекала на банковские счета в ОАЭ, Европе и США, а также шла на покупку там недвижимости.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

57. Панда черных аптекарей.

Не тут ли разгадка странных поездок в ОАЭ руководителей и бенефициаров «РИА «Панда»? Случайно ли, но в фармсообществе одно время ходили сплетни о неких планах строительства завода «РИА «Панда» в ОАЭ для производства косметики. Все три индийских партнера Игоря Воробья — Упадхайай Атул — Кхурана Атул — Кхурана Мадхави — с 2015 года сворачивают свой бизнес в России, выходят из состава учредителей своих фирм, однако офшорки в Сингапуре и ОАЭ сохраняют за собой.
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

58. Ахмад Хамидов "списал" приятеля за долги.

Одно время он находился в Лондоне, а потом перебрался в ОАЭ. До конца этой недели аналогичное обвинение будет предъявлено и Султану Сигаури.
Дата: 09.04.2015 Копия в Google

59. Бомбы в обмен на продовольствие.

*** Офсетные обязательства крупнейших компаний Компания Сумма обязательств* Продажи оружия* Чистая прибыль** Крупнейшие обязательства перед*** Lockheed Martin 27 36,3 2,8 ОАЭ (17,5) Boeing 12,6 31,8 3,9 Индия (20,6) Raytheon 7,9 22,5 1,9 ОАЭ (19,2) EADS 7,6 14,6 1,6 Турция (16,8) Saab 4 3,1 0,2 Швейцария (70,6) BAE Systems 3,9 29,2 1,7 Саудовская Аравия (27,4) Finmeccanica 3,4 23,8 -1,1 ОАЭ (32,4) Northrop Grumman 2,7 21,4 2 Турция (32,3) Thales 1,9 9,5 0,7 Индия (26,3) General Dynamics 1,8 1,2 ...
Дата: 11.10.2013 Копия в Google

60. Воскрес и Белый из Нижнего признаны угрозой для США.

В частности, санкции предусматривают замораживание банковских счетов и арест собственности членов этих организаций, запрещают американским гражданам заключать с ними коммерческие сделки, а также вводят запрет на въезд лидеров группировок в США. В новом документе, опубликованном на днях Минфином США, были перечислены семь лидеров этой организации, действующих в основном на территории России, Киргизии, Узбекистана и ОАЭ. Это Василий Христофоров (известный под прозвищем Воскрес), Камчибек Кольбаев ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google