Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Офшорные яхты и самолеты.

... том, как богатые люди со всего мира используют офшоры, чтобы уйти от налогов. Как строится схема, которую использовали и гонщик «Формулы-1», и российские олигархи? Основные Выводы Владельцы частных самолетов приземляются на острове Мэн и избегают миллионных выплат акцизных сборов С 2007 года кордон Великобритании в Ирландском море зарегистрировал около 1000 самолетов Королевская семья ОАЭ и соучредитель Microsoft Пол Аллен прибегали к помощи офшоров Звезда Формулы-1 Льюис Хэмилтон приобрел новый ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

2. Панда черных аптекарей.

Похищенные ею у нашего государства полтора миллиарда рублей следует искать не в России, а в офшорах!
Не тут ли разгадка странных поездок в ОАЭ руководителей и бенефициаров «РИА «Панда»? Случайно ли, но в фармсообществе одно время ходили сплетни о неких планах строительства завода «РИА «Панда» в ОАЭ для производства косметики.
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

3. "Защита Илюмжинова"

У «Сафината» свой флот из 22 судов в Каспийском море и инвестпроекты в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Саудовской Аравии, Туркмении и Европе.
Чтобы сделать Калмыкию Кувейтом, он сначала сделал ее офшором.
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

4. На ком горит "панама".

В этом смысле КНР явно недооценивается как часть «офшорных схем», как и Тайвань, который также нередко указывается регистраторами как место реального бизнеса «российских» офшоров — не менее часто, чем вполне реально вовлеченный в схемы Гонконг. Интересно и то, что российские компании, вовлеченные в операции российских финструктур, весьма часто указывают в качестве места основной деятельности страны Персидского залива — в первую очередь, ОАЭ (напомним, часть эмиратов ОАЭ предоставляет офшорные ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

5. Подстава Дмитрия Панькова.

Рабинович, кстати, является акционером небезызвестного "Локо-банка", который через офшоры был замешан в мутных делах бывших собственников FESCO, обвиняемых в выводе миллиардов из России.
Ответчиками выступают "Росатом", "Транснефть", инвестиционная компания TPG и базирующийся в ОАЭ портовый оператор DP World.
Дата: 13.04.2024 Копия в Google

6. Гульсина Минниханова пустила спа в кэш.

... Супруга президента Татарстана Рустама Минниханова Гульсина Минниханова в 2016 году заработала 2,35 млрд руб. Как сообщили в пресс-службе главы региона, 2,2 млрд руб. она получила за счет продажи 49% элитного спа-комплекса Luciano кипрскому офшору ...
От сына госпожа Минниханова также унаследовала квартиру (222,2 кв. м) и два парковочных места в ОАЭ. Сам президент Татарстана задекларировал 7,5 млн руб. Ни у него, ни у его несовершеннолетнего сына Искандера собственного имущества нет. Официально ...
Дата: 02.05.2017 Копия в Google

7. Миллионы Батуриной скрылись по панамской схеме.

... Красный Крест" в качестве подставного бенефициара сделок Елена Батурина Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, занимающаяся регистрацией офшоров, использовала название «Международный комитет Красного Креста» для сокрытия бенефициаров сделок ...
По данным издания, схемой, среди прочих, воспользовался президент ОАЭ шейх Халифа ибн Зайд аль Нахайян для покупки недвижимости в Лондоне.
Дата: 11.04.2016 Копия в Google

8. Активы семьи Валерия Газзаева.

... Вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в субботу сообщила, что в Россию COVID-19 прибыл из 73 стран, но в основном из Испании, Италии, Франции, Германии и ОАЭ. На днях Испания выбилась в лидеры по числу заразившихся коронавирусом, обогнав Италию ...
Три года назад Шахвердиева переписала компанию на кипрский офшор Gardenovia Limited.
Дата: 07.04.2020 Копия в Google

9. На руководство СОК наложен заочный арест.

Ранее источник "Ъ" в правоохранительных органах сообщал, что, по мнению следствия, Юрий Качмазов и топ-менеджмент "ИжАвто" вывели с завода в офшоры часть кредитов на сумму 200 млн руб., полученных от Сбербанка.
По неофициальной информации представителей бизнес-сообщества Самары, господин Качмазов последние месяцы находился в ОАЭ. Управляющий партнер адвокатского бюро "Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры" Андрей Корельский заявил "Ъ", что теперь российской ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

10. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

... финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF. Получаемые деньги предполагаемые мошенники переводили в офшоры, предоставляя клиентам липовые отчеты о том, что их вложения инвестированы в серьезные финансовые портфели ...
По данным “Ъ”, в январе 2021 года, когда тучи над его детищем стали сгущаться, он уехал в ОАЭ, где сейчас и проживает.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

11. Темная энергия Андрея Демина.

Темная энергия Андрея Демина Вскрытая переписка члена правления госкомпании "Россети": финское гражданство семьи, офшоры и не по декларации роскошная жизнь Оригинал этого материала © The Insider, 28.07.2016, Темная энергия, Фото: "Ведомости ...
Как следует из выложенных документов, на один только новогодний отдых в ОАЭ Дёмин потратил $122 тысячи долларов, то есть около 8 млн. рублей (без учета перелетов).
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

12. Миллиардеры с видом на Гайд-парк.

[…] В числе соседей Харитонина и Доронина издание называет […] казахскую певицу Анар Айтжанову, президента британского страховщика R.K. Carvill & Co Рори Карвилла, министра финансов эмирата Шарджа в ОАЭ шейха Мухаммеда Султана Сауда Аль Касими ...
... прессы пришлось хорошо изучить офшоры и выяснить их бенефициаров. Была проделана работа, которая не под силу ряду частных экспертов, отмечают опрошенные эксперты по недвижимости. Британский журналист, исследователь офшоров Николас Шексон раскрыл ...
Дата: 05.03.2013 Копия в Google

13. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Правда, чуть позднее еще с одним иском к нему в Останкинский районный суд Москвы обратилась некая гражданка Лариса Семенова, которая якобы тоже имеет от него дочь (только живет не в ОАЭ, а во Франции).
Но в защите скорее всего главную роль будут играть не они, а вероятно кипрский офшор Demaris Ltd с требованием на 252 миллиона рублей и украинская компания «Лаборатория Финансов».
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

14. Три беды Бориса Дубровского: бабки, баня и банкротство.

— Врезка К.ру *** Сын экс-губернатора Александр Дубровский пытался скрыть долю в "Монтажнике" за офшором Оригинал этого материала © Znak.com, 25.06.2021 Дубровский заявил, что не смог построить баню за $1 млн из-за распоряжений Текслера Александр ...
Кроме того, в рамках процесса всплыли иностранные документы о том, что Дубровский-младший является владельцем зарегистрированной в ОАЭ компании «Эйбридж инвест холдинг инк».
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

15. Семейный спортзал за 280 млн руб.

Руководит этой фирмой некая Юлия Левченко, а сама компания принадлежит кипрскому офшору C.C.Blue Canyon под управлением юриста Эваргоса Фикардоса.
2,7 млрд руб.), квартира в ОАЭ (?
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

16. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

Через структуры Фенека в офшоры проводились деньги представителей правящего клана Азербайджана, которых сегодня европейская пресса называет в числе возможных заказчиков убийства.
... каждый, на знаменитом насыпном острове «Палм Джумейра» в Дубае, Sofitel Resort & Spa — один из самых дорогих отелей ОАЭ, элитная недвижимость в Испании, Великобритании, Швейцарии и миллиарды долларов на счетах десятков офшорных фирм, названия которых ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

17. "Я четко вижу уши Воробьева, даже не уши, а его самого в полный рост".

Тогда господин Рашкин просил СФ проверить, не было ли у сенатора Арашукова на момент получения им статуса сенатора вида на жительство в ОАЭ, но ответа на запрос так и не получил.
... 42% акций предприятия и участвовала в иске акционеров, заявил “Ъ”, что господин Рашкин использует «голословные утверждения, не имеющие под собой никаких оснований», а также «тщательно скрывает офшоры и иностранные счета» экс-кандидата в президенты ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

18. Старушка на миллиард.

Согласно СПАРК-Интерфакс, учредителем «Главремонтстроя» был мальтийский офшор Safinat An-Najaat Holding Company Limited, который приводит к следующему следу в истории миллиардерши из Воскресенска — дагестанскому.
«Сафинат», согласно сайту компании, предоставляет транспортные услуги и реализует инвестиционные проекты в России, Европе, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

19. Тоска по Родине в Тоскане.

Доля Абызова в холдинге находится в доверительном управлении у ООО «Региональная компания «Резерв» (контролируется через кипрский офшор Flosiena trading).
цифра 450 дирхамов ОАЭ (более 8 тыс. рублей) стоит один стейк в ресторане Nusr-Et, в котором Михаил Абызов ужинал 14 февраля.
Дата: 20.02.2019 Копия в Google

20. Рачковая пенсия "серого кардинала" Сергея Локтева.

Считается, что этот вид жаброногих является современником динозавров и живет на Земле уже около 100 млн лет. Артемии из Благовещенского района считаются одними из лучших в мире, их экспортируют в Европу, Корею, Японию, Китай, Израиль, ОАЭ и еще в ...
Потом в схеме владения комбинатом появилось два офшора — "ВАЙТТАКНАДА ЭНТЕРПРАЙСЕЗ ЛТД" (7.29%) и "КАПОК ИНВЕСТМЕНТС ЛТД" (14.69%).
Дата: 26.06.2018 Копия в Google