Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Ответ КБ "Росавтобанк".

Информация о совершении ООО «ЕвроМастер» сомнительных операций и представлении недостоверных документов, и лично о Смирнове Д.Е., Тринееве С.А., Яцкове В.Ю., Комиссарове П.Н. имеющих отношение к деятельности ООО «ЕвроМастер» и КБ «БЛАГОВЕСТ» была доведена до сведения Банка России, Росфинмониторинга, Генеральной Прокуратуры РФ, ФСБ РФ и МВД РФ. В настоящее время против ООО «ЕвроМастер» расследуется уголовное дело по ст.173 УК РФ (лжепредпринимательство).
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

2. Ответ КБ "Росавтобанк".

... что некоторые представители ООО «ЕвроМастер» ранее являлись участниками и входили в состав органов управления ООО КБ «Благовест». По сообщению Департамента внешних и общественных связей Центрального Банка РФ, 26 сентября 2007 г лицензия у ООО КБ «Благовест» была отозвана, т.к. в деятельности этого банка были выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Общий объем сомнительных операций ООО КБ «Благовест» за последнюю декаду ...
Дата: 06.02.2008 Копия в Google

3. Российская энциклопедия оборотней.

... финансовое посредничество и т.д.), ООО «Неон» ООО «Международный страховой брокер «ЛИД – Интер Страх Сервис» ЗАО «Институт современного правового обеспечения «Правоинформ» ООО «Агентство недвижимости «Новый квартал» ООО «Регионэнерго» ООО «БАРС-АГ» ЗАО «Меркурий» ЗАО «Интерхимпродукт» ЗАО «Интерхимпром» В этот же холдинг, который устроен по сложной схеме аффилированных связей, входит ЗАО КБ «РОСЭНЕРГОБАНК», президентом которого является итальянец, а до недавнего времени входил и банк «Благовест ...
Дата: 16.09.2008 Копия в Google

4. "Ветерану" предъявили счет на 300 млн рублей.

Председателем совета «Ветерана» в то время был владелец другого скандально известного НПФ «Благовест» Сергей Шахман. За это время в «Ветеране» сменилось три гендиректора, а деньги пенсионеров выводились на счета двух управляющих компаний. Владельцем 100% акций одной из них — ООО «ИК "Прогресс-Капитал"», куда из НПФ «Ветеран» только в 2013–2016 годах было перечислено около 350 млн руб., был Александр Блинов.
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

5. Владелец НПФ "Благовест" доверительно управился с 1,3 млрд руб.

Отметим, что именно тогда почти 50% пенсионных накоплений фонда были размещены на брокерских счетах ОАО "ИК "Новый Арбат"", а еще 35% накоплений вложены в ипотечные сертификаты участия, выпущенные ООО "Альянс Менеджмент". Как полагают в СКР, "путем заключения фиктивных гражданско-правовых сделок с ценными бумагами", стоимость которых не превышает 5 млн руб., господином Шахманом у НПФ "Благовест" было похищено более 1,3 млрд руб. Защита Сергея Шахмана по поводу предъявленного ему обвинения ...
Дата: 18.11.2016 Копия в Google

6. Дон Рафаилов нашил на 6 лет колонии.

Первая из действующих — ООО «Благовест», которым руководит дочь Рафаилова Софья. «Благовест» занимается управлением недвижимым имуществом, и, согласно СПАРК, Жануко Рафаилов владел 90,2% этой УК до марта 2013 года.
Дата: 06.12.2017 Копия в Google

7. Роман Манаширов "разводил" со следствием.

На момент своего ареста Жануко Рафаилов был совладельцем нескольких компаний: помимо "АСТ-Карго" это были ЗАО "АСТ Групп", УК "ООО "Благовест"", корпорация "Евролига" и др. Любопытно, что в 2011 году господин Рафаилов объявил об открытии в Лондоне "филиала" "Общероссийского народного фронта" (ОНФ), впрочем, когда по этому поводу разгорелся скандал, бизнесмен назвал свой поступок "виртуальной инициативой" и свой британский проект закрыл.
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

8. Хозяева "Луганской народной республики".

... Украины, Ефремов переходит с повышением в Киев, Владимир Пристюк становится губернатором, Эдуард Лозовский его первым замом, Николай Запорожцев — просто замом (и директором благотворительного фонда «Благовест»), Валерий Голенко — главой облсовета ...
Первый их громкий конфликт случился из-за ООО «ТД Краснолучский машиностроительный завод», потом — из-за нескольких копанок.
Дата: 06.10.2015 Копия в Google

9. Они научат любить родину.

Г.ХМЕЛЬНИЦКИЙ ПРОХОДИТ ДЕЛО ВИД: УГОЛОВНОЕ № 827111 ; ЭПИЗОДОВ : 1 ; СТ.УК. : 148.3 СПРАВКА : По факту вымогательства имущества ООО Ист-Маркет на сумму 4 млн. рублей ; ДВИЖЕНИЕ : Возбуждено 26.05.93 г. № 2 ОБВИНЯЕМЫЙ ДЕЛО ВИД: УГОЛОВНОЕ № 72731 ...
Сделано это было под прелогом рекламы благотворительной акции на Воробьевых горах «Благовест».
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

10. Из песни фонда не выкинешь.

["Московские новости", 06.07.2011, "Благовест" с Вуди Алленом": Любопытно, что согласно плану работы правительства Москвы на второе полугодие 2011 года акция на Воробьевых горах (призванная поддержать борьбу с детскими онкологическими и офтальмологическими заболеваниями) именуется «Благовест». За нее отвечает столичный комитет общественных связей. Судя по плану мероприятий на официальном сайте комитета, концерт организуют совместно с благотворительным фондом «Федерация» и ООО «Продюсерский центр ...
Дата: 07.07.2011 Копия в Google

11. Досье на кандидатов от ЛДПР.

... ООО «Коммерческий ипотечно-инвестиционный банк «Сочи». Владеет 11,8% акций банка «Сочи», 19% ООО «Сочинская городская телевизионная кабельная система «Комета» и 13816 акциями ЗАО «Новокубанское автотранспортное предприятие», квартирой в Москве (123,2 м2), двумя участками земли и жилым домом на Кубани (98,7 м2), «Лексусом» 2003 года и «Тойотой Лэнд Крузер» 2001 года выпуска. В 2006 году получил официальный доход в 772,1 тысячи рублей в банке «Сочи», ФГУП «Спорт-инжиниринг» и ООО «Благовест ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

12. КГБ в бизнесе.

ВИНОГРАДОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ президент ООО «Столичный трест», глава торгового дома «Виноградов», президент частного охранного предприятия "Влата" Родился 8 октября 1951 в Куйбышеве.
В 1972 окончил Купянский автодорожный техникум, в 1978 Высшую школу КГБ. В 1978-91 сотрудник КГБ. С 1991 гендиректор фирмы «Благовест».
Дата: 27.12.2002 Копия в Google