Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вексельторг здесь неуместен.

... с этим налогов, штрафа, пени, в части непринятия к вычету налога на добавленную стоимость по пластиковым карточкам, приобретенным у ООО «Дан-Кард Медиа», а также в части восстановления 400 000 руб. налога на операции с ценными бумагами за 2003 г. В ...
Суд апелляционной инстанции считает, что судом первой инстанции всесторонне и полно исследовал материалы дела, дана надлежащая оценка всем доказательствам, правильно применены нормы материального и процессуального права.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

2. Дионисий Золотов-Тумаркин-Шапиро нахимичил и заявил на бизнес-партнеров.

... из компании "Бест Клин", когда он вывел из нее активы и товарные знаки и загремел на зону Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.05.2021, Известный решальщик взял и нахимичил Алексей Соковнин, Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, ранее неоднократно судимый решальщик и юрист Дан Шапиро (он же Дионисий Золотов и Денис Тумаркин) снова оказался в центре скандала. По обвинению в мошенничестве в его отношении были арестованы гендиректор и два учредителя ООО «Производственная компания "Бк B&B ...
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

3. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Заявитель, указывает, что расчеты за приобретаемые квартиры (права на них) между физическими лицами-покупателями и ЗАО «МИАН» производились путем передачи физическими лицами в качестве оплаты за приобретаемое жилье векселей третьего лица - ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро», обосновывает законность данной операции ссылками на статью 1 Гражданского кодекса Российской Федера-ции, которая предусматривает свободу договора и как составную часть этой свобо-ды определение способа расчетов, а также на ряд ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

4. Дионисий Золотов отхватил "Бест Клин" в два захода.

Забегая вперед скажем, что это и есть те самые 30%, «присвоение» которых Дан Шапиро сейчас пытается вменить своим бывшим партнерам. Но тогда поставленные де-факто в угол Балаховский и Босинзон на все условия Золотова согласились, после чего перед ними был разыгран поистине феерический спектакль. Через несколько дней после передачи денег Золотову к бизнесменам в гости пожаловал старший следователь районного ОВД по месту регистрации ООО «Бест Клин» Марат Тамбиев.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

5. Арестованные и объявленные в розыск по "делу ЮКОСа".

рублей с 10 декабря 2004 г. содержится в московском женском СИЗО № 6 “Печатники” Малахов- ский Владимир ООО “Ратибор” гендиректор нет дан- ных нет данных подозревается в хищении денежных средств в размере 7,5 млрд. рублей с 10 декабря 2004 г. находится в СИЗО Переверзин Владимир НК ЮКОС бывший замдиректора дирекции нет дан- ных нет данных обвиняется в присвоении и растрате чужого имущества на сумму 248 млрд.
Дата: 16.03.2005 Копия в Google

6. Факир госзаказа.

На сайте группы компаний «АрТель» фирме ООО «УС-200» дана самая лестная характеристика: «Компания ООО «УС-200» зарекомендовала себя как опытная, динамично развивающаяся, действующая взвешенно, решительно, нацеленная на результат».
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

7. C чего начинается "Родина".

Третье место в московской части списка занял житель подмосковного Королева Борис Дружинин, президент ООО "Восток-ИК".
Правда, в списке 174 владельцев черных поясов РНФКК он занимает 20 место (3 дан). Для сравнения, во главе списка - Владимир Путин (5 дан, один из двух в России), № 9 - Виктор Золотов (3 дан).
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

8. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

При этом сам 72-летний владелец столь солидного капитала живет вовсе не в элитном доме, а в скромной «хрущевке» в Бирюлёво, получает скромную пенсию от государства, и, судя по всему, не очень в курсе того, чем вообще занимается и владеет ООО «Парк ...
... прошлые имена: он же Дан Шапиро, он же Денис Тумаркин, он же, наконец, Дионисий Золотов — называвший себя родственником «того самого» Золотова, начальника Росгвардии. И — об этом ещё мало кто знает — он же снова Шапиро, только теперь не Дан, а Денис ...
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

9. Следствию дана команда "Стоять!"

Следствию дана команда "Стоять!" Замгенпрокурора Виктор Гринь за сутки вынес 4 постановления о закрытии "игорных дел" в отношении подмосковных прокуроров Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.03.2011, Не прокурорское это дело, Фото ...
Как отмечается в постановлении прокурора, Сергей Персианов не нарушал прав жильцов, передавая их дома в управление УК "Посад Энерго" и ООО УК НКС, поскольку сами жители "на общем собрании могут изменить способ управления (домами.— "Ъ")".
Дата: 28.03.2011 Копия в Google

10. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

обратился в прокуратуру г. Находки с заявлением…, что его предшественник, бывший гендиректор порта Веселов М.В., вступив в преступный сговор с предпринимателем Клюсом В. А.…, учредил ООО «Находкинский морской терминал» и «Находкинскую стивидорную ...
Проследим только несколько весьма характерных сделок ДАНа с Чечней, совершенных в период с лета 1997 по весну 1999 года.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

11. Кириенко-младшему доверили банк.

... священное для православных христиан время поста позволяет себе подобные вещи".[...] *** Оригинал этого материала © "АПН-Нижний Новгород", 19.06.2006 [...] Владимир Кириенко, финансовый директор ООО "Капитал", председатель Совета директоров ТК "Волга ...
В минувшее воскресенье Владимир Кириенко сдал экзамен на первый дан (его отец — обладатель второго дана).
Дата: 20.06.2006 Копия в Google

12. Чеченский след в тувинской степи.

Затем говорит, что «ЗАО ЕПК (без расшифровки, разумеется) был дан старт в развитии компании».
Для справки: гендиректором этого ООО Байсаров назначил себя…26 июля 2012 года — то есть, в тот же день, когда подписал письмо Путину!
Дата: 29.08.2012 Копия в Google

13. Дмитрий Зотов приехал на 7 лет.

... компании незадолго до ее продажи 1 тыс. грузовых вагонов стоимостью 2,8 млрд руб. Как установил суд, сделку обвиняемые провернули под видом передачи вагонов в лизинг с правом последующего выкупа аффилированному с господином Зотовым ООО «Инвестактив ...
«Судом дана оценка всем доводам, как стороны обвинения, так и стороны защиты.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

14. Дело Александра Пашкова разродилось с третьего раза.

... и действий должностных лиц дана не была. Дело поступило в суд повторно в августе 2017 года, но через год, в июне 2018 года, Ленинский районный суд Пензы решил, что в предъявленном обвинении не конкретизировано, в чем именно выразились обман и злоупотребление доверием как способы совершения мошенничества, не указано, какие конкретные действия расцениваются как обман и каким образом Сергей Богунов и Александр Пашков ввели в заблуждение руководство ООО ­«РТ-Соц­Строй» относительно добросовестности ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

15. Валерий Герюгов растворил в минералке "Архыз" 1,8 млрд руб.

А само производство было свернуто и начато в новом месте — на базе ООО «Софийский ледник» на оборудовании, якобы вывезенном с производства «Архыза».
«Судом были исследованы все доказательства, дана надлежащая оценка противоправным действиям осужденных лиц и всем обстоятельствам уголовного дела»,— заявил представитель кредитного учреждения.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

16. Владислав Белецкий доигрался до ареста.

«Ростовская управляющая компания» в ходе банкротного дела добивается запрета на выплату долга по зарплате бывшему тренеру команды Дану Петреску и другим сотрудникам клуба (речь идет о долге, образовавшемся до обращения кредиторов в суд с заявлением о банкротстве). Также кредитор возражает против передачи имущества клуба вновь создаваемому юридическому лицу — ООО «Футбольный клуб ''Кубань''». При этом в ООО «Ростовская управляющая компания» “Ъ” сообщили, что компания не обращалась в ...
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

17. Партнера "Роснано" предупредили выстрелом в ногу.

... Вчера в Москве неизвестный преступник стрелял из пистолета в Михаила Лернера, председателя совета директоров ООО "Уником" — совместного предприятия государственной корпорации "Роснано" и компании "Новый каучук", выпускающего из старых автомобильных ...
Как пояснили "Ъ" в столичной полиции, в настоящий момент проводится доследственная проверка, по окончании которой и будет дана юридическая квалификация происшедшему.
Дата: 27.03.2012 Копия в Google

18. Гендиректор "Трансстроя" уволен под статью.

Вчера "Базэл" официально сообщил об увольнении Ивана Кузнецова с поста гендиректора ООО "ПСК "Трансстрой"" (головная структура генподрядного холдинга "Трансстрой").
"Но в случае с "Трансстроем" ответ заявителю может быть дан раньше",— добавил представитель ведомства.
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

19. Шпак распродает Рязанскую область.

Так 6 октября 2004 года между ОАО "Шацкий ЛВЗ" и ООО "Пейпстрой" (город Москва, директор А.Б. Мампория) был заключен договор купли-продажи на покупку технологического оборудования (линия розлива №1) на сумму 9200000 рублей.
Тем более что именно губернатором Шпаком развитию спиртовой промышленности был дан приоритет.
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

20. Тройка-сталь vs Мегасофта: Тетки с авоськами.

Суть постановления кассационной инстанции ФАС (как и самого ФАС, слушавшего дело 17 сентября 2003 года) состоит в том, что владелец любого сайта в Интернете, где присутствуют форумы и посетителям дана возможность высказываться, несет гражданскую и материальную ответственность за правдивость любых записей, которые там появляются. Первым пострадавшим от такой впечатляющей юридической новации стало ООО "Мегасофт", которое ФАС сурово покарал за нелестные записи в гостевой книге в адрес ...
Дата: 03.03.2004 Копия в Google