Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Бухгалтерский учет этих подставных компаний осуществлялся организованной группой из единого центра: сначала - из АОЗТ «МФО «Менатеп», затем - из СП «РТТ» и в настоящее время - из ООО «Вирсавия», т.е. компаний, подконтрольных Лебедеву, Ходорковскому и ...
... Мурашова В.А., которые должны были быть использованы при участии в инвестиционном конкурсе, а именно: инвестиционный проект АО «Интермединвест» на инвестирование средств в поддержание и техническое перевооружение действующего производства АО «Апатит ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. От лесопилки до офшоров.

Следствие проверит на отмывание и вывод за рубеж крупных средств еще две компании Парабоски и Веселова — ООО «Интер-Строй» и ООО «Строй-Интер». Последняя в 2014 году прекратила существование после претензии со стороны налоговиков. Гостиничный бизнес за госсчет Что касается сделок в России, то следствие в первую очередь интересует деятельность ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми», которым руководил Игорь Кудинов.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

3. Слово офицера Гаврилова.

... вывода лицензии на изучение недр — основного актива ООО "СибРеалГаз"— перед неизбежным банкротством. В настоящее время судом установлена задолженность общества не только коммерческим и государственным организациям, более миллиона рублей составляет долг компании по зарплате перед своим персоналом. В Печенге Гаврилова не ждут Отсутствие интереса в Печенге к проекту Владимира Гаврилова вполне объяснимо. Конкурс "Лучший инвестиционный проект" хотя и проводится под патронажем Совета Федерации, носит ...
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

4. Менеджерский офшор осваивает "дочку" "Газпрома".

По инвестиционным проектам ОАО «Газпром», таким как бустройство Бованенковского НГКМ, строительство объектов магистрального газопровода «Бованенково-Ухта» у «Темрюкмортранса» с 2009 года заключены договора с ООО «Шип Траст Менеджмент» (директор Цеханович) и ООО «Онего Шипинг» (директор А. Долженко, финансист Снегирева), которые согласно договорам являются агентами «Темрюкмортранса».
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

5. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Бухгалтерский учет этих подставных компаний осуществлялся организованной группой из единого центра – сначала из АОЗТ "МФО 'Менатеп'", затем СП "РТТ" и в настоящее время из ООО "Вирсавия", т.е. компаний, подконтрольных Ходорковскому и организованной ...
... которым банк гарантировал выполнение акционерными обществами закрытого типа "Волна", "Малахит" и "Флора" финансовых обязательств по инвестиционному проекту в случае признания любого из них победителем на инвестиционных торгах по продаже пакета акций ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

6. Парк Победы Ахеджака.

Далее — 12 ноября 2007г «инвестиционный проект» ООО «Инвест-Юг» был согласован Экспертным межведомственным инвестиционным советом (ЭМИС) Краснодарского края во главе с еще одним одиозным бывшим кубанским вице-губернатором Александром Ремезковым. Как установила Счетная палата РФ, при этом ООО «Инвест-Юг» не предоставил в ЭИМС не только соответствующее письмо-заявление и заключение независимой экспертизы по бизнес-плану проекта, но и сам бизнес-план в должном объеме.
Дата: 31.08.2016 Копия в Google

7. Домострой по-ульяновски.

... и на каких условия ООО «ПРАН» имеет договорные обязательства с госкомпанией «Корпорация развития Ульяновской области»? Какие великие специалисты работают в ООО «ПРАН», которые могут подготовить бизнес-проект под статус приоритетного? Признаемся, все это смахивает на ситуацию с экс-министром строительства области г-ном Шкановым, который продвигал за энную сумму бизнес-проекты для получения грантов. Известно, что юридически статус приоритетного инвестиционного проекта, дающего налоговые льготы на ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

8. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Даже несмотря на то что эта компания предложила потратить на реконструкцию меньше, чем другие претенденты, - $ 800 млн. «Монаб» оценила свой проект в $ 1,45 млрд., а BHS — в $ 2 млрд., представители ООО «Консайна» на конкурс не пришли. Распоряжением Правительства Москвы от 08.12.2004 г. № 2453-РП «Об итогах конкурса по выбору девелопера-инвестора по реализации инвестиционного проекта строительства нового многофункционального комплекса зданий на месте заданий гостиницы «Россия» победителем ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

9. Как чиновники кидают вкладчиков в долевом жилищном строительстве.

Компания ООО «Меркурий Эстейт» продавала квартиры в доме, на строительство которого не было получено соответствующей документации и по которому не было проведено инвестиционного конкурса.
8. Установить, что в случае, если финансирование инвестиционного проекта осуществляется в полном объеме (100 процентов) за счет средств Целевого бюджетного жилищно-инвестиционного фонда, земельные участки Департаменту инвестиционных программ ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

10. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

Причем, согласование «деталей» того или иного инвестиционного проекта в Киргизии может длиться годами, как, например, в случае с ОАО «Дастан» (предприятие, где в советское время собирались торпеды для нужд ВМФ СССР).
В июне 2009 года Главным следственным управлением ГУВД г. Москвы было возбуждено уголовное дело № 304267 по ст. 171 ч. 2 УК РФ (незаконное предпринимательство) в отношении сотрудника ООО «Фининфор» Александра Чеснокова.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

11. Счетная палата: инвестиции ВЭБ бесконтрольны и неэффективны.

инвестиционных проектов достижение декларированных инвесторами целей...
Наконец, Счетная палата обнаружила балансе Внешэкономбанка участие в уставных капиталах компаний, зарегистрированных в иностранной юрисдикции (попросту — офшоров): «Amurmetal Holding Limited (Республика Кипр) через владение ООО «Группа Амурметалл ...
Дата: 13.01.2015 Копия в Google

12. "Плазы" и стразы.

... покупке бизнес-центра была поручена ОАО "Серпуховские инвестиционные проекты" (СИП) — 100%-ной дочке администрации города Серпухова. Как СИП искала средства для приобретения здания, следует из показаний Павла Жданова. СИП получила заем на 217 млн. рублей у того же МОИТК. А на недостающую сумму в 500 млн. рублей "дочка" горадминистрации взяла кредит в одном из банков. "Подготовкой документов по сделке и согласование условий кредитования СИП занимались представители ООО "РИГрупп", а именно Дмитрий ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

13. Добрососедские отношения.

... Волжское» получила крупный инвестиционный проект по созданию туристско-рекреационного кластера «Кладезь земли Костромской». Общий объем инвестиций составит более 2 миллиардов рублей. По плану проект должен быть завершен к 2018 году. Через «Волжское» Сергей Шуварин связан с еще одним владельцем земли по соседству с губернатором — Андреем Кобозевым; он раньше числился генеральным директором этой компании. Также Кобозев был директором еще одного предприятия Шуварина — ООО «Карнивал», получавшего ...
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

14. Отчет Счетной Палаты.

На его основании предприятия, участвующие в реализации инвестиционных проектов, были освобождены от уплаты налогов и сборов в части, зачисляемой в окружной бюджет.
... Русская фольга", ООО "Катилена", ООО "Аленара ЛТД", ООО "Омолон Лтд", ООО "Север", ООО "КБФ", ООО "Фаворит", ООО "Синеус", ООО "Гранит", ООО "Эпсилон", ООО "Фарма Лтд", ООО "Орион Лтд". В течение 2003 года с налогового учета сняты: ООО "Рубикон", ООО ...
Дата: 18.01.2005 Копия в Google

15. Недоимка выросла на БАДах.

По версии Следственный комитет России (СКР), Игорь Воробей, руководитель ООО «РИА “Панда”», производящей биологические добавки (БАД), несколько лет обманывал налоговые органы, предоставляя подложные документы о дорогостоящих закупках компонентов для ...
После этого компания не смогла получить кредиты под свои инвестиционные проекты — вторую очередь завода имени академика Филатова, где должен был разместиться участок мазей, гелей и кремов медицинского назначения мощностью 20 млн туб в год, и завод ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

16. Михаила Зельдина взяли за уценку.

В настоящее время в группу входит девять компаний: ООО "Центр оценки "Аверс"", ООО "Аверс — оценка активов", ООО "Аверс — оценка государственной собственности", ООО "Аверс-аудит" и другие. Группа занимается оценкой, бухгалтерским учетом, аудитом, аналитикой и сопровождением инвестиционных проектов, финансовым, управленческим, инвестиционным и техническим консалтингом.
Дата: 18.10.2013 Копия в Google

17. Василию Юрченко проверки не страшны.

... Юрченко Губернатор Новосибирской области Василий Юрченко назначил своим советником 34-летнего Романа Путина, учредителя московского ООО «Газстройхолдинг» и двоюродного племянника президента России, сообщил Тайге.инфо 8 июня источник в областной ...
... поддержку деятельности губернатора по приоритетным социально-экономическим вопросам развития региона, важнейшим инновационным и инвестиционным проектам и вопросам стратегического планирования и управления», — ответила на вопрос Тайги.инфо ...
Дата: 09.06.2012 Копия в Google

18. Векселя вернули ДК Кирова.

... Трест «Севзапкурортстрой» совместную компанию для реализации инвестиционного проекта на базе ДК. Профсоюзы вложили в уставной фонд ООО «ДК Кирова» свою недвижимость (здание дворца культуры и флигель) и получили 20 процентов от уставного капитала, а «Севзапкурортстрой» внес свою долю (80 процентов) векселями Сбербанка на 224 миллиона рублей. Заметим, что площадь ДК и его флигеля составляет 22 364 и 613 кв. м соответственно. В апреле 2009 года директор ООО Сергей Максимов, якобы не спросив мнения ...
Дата: 27.12.2010 Копия в Google

19. Рейдерский проект компаний "Ист Лайн" и "Московское речное пароходство" в Химках.

... стало известно редакции, этот грандиозный инвестиционный проект в данный момент находится под угрозой срыва. Дело в том, что территория, на которой планировалось строительство 5 млн. кв. метров жилья и бизнес-парк площадью 1,8 млн. кв. метров, была не выкуплена, как утверждает Троценко, а незаконно захвачена «Московским речным пароходством» и в данный момент эти земли считаются спорными. Коллективное сельскохозяйственное предприятие «Химки» (КСХП «Химки») и ООО «Московский Лабаз» утверждают, что ...
Дата: 24.11.2006 Копия в Google

20. Штырова подозревают в неуплате налогов.

29 августа 2002 года совет директоров ОАО «Алданзолото», крупнейшего флагмана золотодобычи Республики Саха (Якутия), принял решение учредить дочернее ООО «Алданзолото» Горнорудная компания» (далее – ГРК «Алданзолото») и передать ему права ...
Из-за интенсивного вывода финансовых средств, в самой АК «АЛРОСА» множество инвестиционных проектов было заморожено.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google