Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Рейдерская осада.

Однако с ЦИЭ решить вопрос быстро не было возможности: требовалось перерегистрироваться из АОЗТ в ООО, получить свидетельство на право собственности. Это сделали в 2005 г. — собственность по 9 корпусам была оформлена на ООО ЦИЭ. К тому времени, однако, у Зотова возникло много новых идей.
Дата: 14.04.2010 Копия в Google

2. Настало время Шандаловым платить по своим долгам

Новый генеральный директор Сергей Михайлов первым делом подписал договор об уступке долга компаний Шандаловых, таких как ООО «Рестарт ЛД», ООО «НПО Архид» и ООО «Стройэксперт» офшору "Экзард Системс Инк" (EXARD SYSTEM INC.). После чего «Брянскэнергосбыт» отказывается от участия в банкротстве данных компаний, а свои требования заявил данный офшор. Принадлежащий, разумеется, самим Шандаловым. Таким образом, "Экзард Системс Инк" выступает в роли барьера.
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

3. Отчет Счетной палаты.

... филиале Московского Индустриального банка в 1998 г. в сумме 309,0 тыс. рублей и проценты за пользование им в сумме 38,0 тыс. рублей, а также возвращен остаток привлеченных средств на беспроцентной основе ООО "Полюс" в сумме 950,0 тыс. рублей ...
... поступивший от АО "Тоталь-Разведка-Россия" - 699961,0 долларов США и спонсорская помощь, поступившая от фирмы "Коноко Арктик Инк" (США) - 25359,0 долларов США. Управлением финансов администрации округа валютные средства по платежам "бонус" и "роялти ...
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

4. Акционерная афера Вадима Киселева.

Позже сотрудники правоохранительных органов выяснили, что единственный владелец ООО «Смарт кэпитал» — офшор «Сантарина системз Инк.» — по-прежнему подконтролен именно господину Симонову.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

5. Бриллианты - лучшие друзья Германа Кузнецова.

На сегодняшний день у людей, профессионально далёких от этой сферы, тема Гохрана в первую очередь ассоциируется с громким скандалом с участием фирмы «Голден Ада, Инк.», то есть с похождениями г-на Козленка и других «охотников за камнями» эпохи 90-х ...
В то время в Пермской области работало единственное добывающее предприятие — «Уралалмаз», а вот единственное гранильное предприятие ООО «Кама-Кристалл» было создано только в 1996 году.
Дата: 28.04.2004 Копия в Google

6. Вице-мэр Екатеринбурга попал в показания.

Ее преемниками значатся несколько юридических лиц — ЗАО «Инком», ЗАО «Зуброво-2», ЗАО «Жилой комплекс на Ясной», ЗАО «Офис-А» и ЗАО «Комплекс-А». Является ли Тунгусов владельцем долей в этих компаниях, пока неизвестно. В сентябре 2012 года Тунгусов и Клименко поделили еще одну принадлежащую им компанию: ООО «Агентство недвижимости «Наш дом», в котором они были равноправными партнерами, разделилось на «А-Рента» (100-процентный владелец — Сергей Клименко) и «А-Финанс» (100-процентный владелец ...
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

7. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

Между тем, тот же суд еще в 2006 году принял решение по иску ООО «Форд-Автоспеццентр» к ИФНС №-30 о возмещении из бюджета около 10 млн. рублей НДС по сделке купли-продажи зданий от ООО «Граф-М».
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

8. Попались на "вторичном отжиме".

... С.А.» (Сейшелы, 27,13%), «Азеро Бизнес Инк.» (Сейшелы, 11,94%), «Келемвар Эссетс Лтд» (Сейшелы, 9,88%). «Радионет» оказался пустым и поставлен под наблюдение Арбитражного суда Москвы по делу о несостоятельности. Характерно, что арбитражное производство было инициировано, в частности, по заявлению контролируемого Пашковским ОАО «РусКомПром», получившего более 51% акций уставного капитала ООО «Цифра Один». Заодно в одну из пашковских фирм — ООО «ПромСтрой» — ушёл от «Спецстрой-2» земельный участок ...
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

9. Безумный дом ООО "Прана".

Согласно ЕГРЮЛ, с октября 2006 г. совладельцем 99% является компания “Парсон Консалтинг Инк.”, зарегистрированная в марте 2006 г. на Сейшельских островах. Владелец 1% с июля 2006 г. — Есаков Владимир Евгеньевич. В базах данных “СПАРК-Интерфакс” и ЕГРЮЛ нашелся один человек с таким именем, отчеством и фамилией. Он является совладельцем и директором более десятка ООО, занимающихся операциями с недвижимым имуществом. Сам Есаков сообщил “Ведомостям”, что не слышал о компании ООО “Прана” и никогда не ...
Дата: 16.05.2007 Копия в Google

10. Питерский фальсификат.

... ПНК им. Кирова», ОАО «Пролетарский завод», ОАО «Силовые машины», Общежитие БГТУ «Военмех», ООО «Гигант-Холл», ООО «ДТО», ООО «ЖКС № 1 Адмиралтейского района», ООО «ЖКС № 2 Адмиралтейского района», ООО «Инком», ООО «К-2», ООО «Концерн «Питер», ООО «Невский строительный альянс», ООО «Охта-Сервис», ООО «Пионер-строй», ООО «Промсервис», ООО «Самтрест-СПб», ООО «Сантехстрой», ООО «Спецпроект», ООО «ЭСТ», ООО ДЦ «Арктур», ООО ХК «Пигмент», ОП «Водопад», ОП «СКАТ», Психиатрическая больница Св. Николая ...
Дата: 02.07.2012 Копия в Google

11. "Однодневки" Владимира Чеишвили.

Однако известно, что в числе учредителей «Гранта» значится господин Грабар Николай Леонидович, который не «пробивается» ни по одной адресной базе, зато является учредителем еще ООО «Виндеко», ООО «Олимпиклайн», ООО «Конкорд», ООО «Техмашинтер», ООО «Молоко-торг» и ООО «Евростройгарант» (юридический учредитель последней — все тот же «Аленис консалтинг инк» из офшорки).
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

12. "Плазы" и стразы.

По данным ГСУ при ГУВД Московской области, в 2004 году правительство Подмосковья, администрация Серпухова и ООО "РИГ" заключили инвестиционный контракт (№ 249/58-04) на 55,1 млн рублей на строительство на улице Ворошилова бизнес-центра "Плаза".
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

13. "Я должен был приостановить деятельность Гильдии кинорежиссеров и начать служебное расследование? По поводу Марлена Хуциева?"

Подпись: генеральный директор ООО "Форум-XXI век" В.П. Алюшин.
Инк", зарегистрированная на Британских Виргинских островах.
Дата: 01.06.2009 Копия в Google

14. Дело рейдера боится.

В конце 2008 года руководство ВСУМ обнаружило, что часть дочерних обществ компании, на балансе которых находились объекты недвижимости в Москве и Мытищах, переоформлены на другие фирмы, а затем перепроданы офшорам «Танзанит Холдингс Инк.», «Эй-Эм-Ар ...
Вор у вора дубинку украл В разгар рейдерской атаки на ВСУМ Карамзин успел перехватить контроль еще над двумя перспективными девелоперскими активами — ООО «Фобос» и ООО «ИСК «Столица-Групп».
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

15. Российско-австрийский "бизнес по фэн-шуй".

Корпорация обратилась с соответствующим иском в Арбитражный суд. Дело было простое и понятное, так что суд принял сторону кредитора и постановил: взыскать с ООО «Альпенбау» в общей сложности 70 млн руб. Ответчик, правда, пытался оспорить договор залога. Дескать, он был заключен уже после того, как «случился факт неисполнения обязательств». Но Арбитражный суд Москвы этот довод не воспринял и своего решения не изменил. Хотя и результат после второго арбитражного решения не изменился — «ИНКОМ» не ...
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

16. Столичные рейдеры проводят работу над "ошибками".

В феврале Денисова получила выписку из ЕГРЮЛ, где владельцем принадлежащей ей доли в уставном капитале ООО «Фобос» значилась уже некая Международная хозяйственная компания «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС ИНК.», зарегистрированная, опять же, в оффшоре.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

17. Семейный гольф-клуб Сергея Нарышкина.

Земля Нарышкиной и партнеров принадлежит им через дочерние компании ООО «Кентон». В самом ООО «Кентон» доли распределяются так: 80 % — у КОО «Кофоз Файненшиал Инк.» (Британские Виргинские острова), 13 % — у Владимира Хлопецкого, 7 % — у Вероники Нарышкиной, согласно «Контур.Фокус». Гендиректором ООО «Кентон» является Сергей Борисов, основной владелец курортного отеля с гольфом MillCreek во Всеволожске, бывший гендиректор корпорации «Знак» Николая Цветкова.
Дата: 26.10.2022 Копия в Google

18. Пиратская бухта "Транснефти".

... контракты с ООО "Транснефть-Сервис" и ООО "Приморский торговый порт" (дочернее общество компании NOVOPORT KHOLDING LTD.) еще почти на 50 млн рублей. Понять кто является конечным бенефициаром ООО "ЮБК" сегодня невозможно. До апреля 2017 года собственником компании было подконтрольное Сергею Кирееву ООО "СТЭЛС", а после — зарегистрированная в Белизе Silver Doum Kholdings Ink. Фирма "СТЭЛС" в минувшем году также перерегистрировалась в Белизе, сегодня компания называется "Чокоблум Холдингз Инк ...
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

19. "Коммуналка" Сердюкова.

Сейчас, по информации ЕГРЮЛ, она владеет несколькими фирмами, учрежденными в начале 2000-х и действующими по настоящее время: ООО «Автосервис-ММ», ООО «Техцентр», ООО «Мебиус».
Дата: 13.11.2012 Копия в Google

20. Мощный фундамент Евтушенкова дал трещину.

«Система» является контролирующим акционером ООО «Мосдачтрест» — это правопреемник советской организации, управлявшей престижными дачами для номенклатуры.
По его словам, сотка земли здесь стоит $50 000-250 000, а цена на дома начинается от $2-3 млн. Аренда домов в Серебряном Бору начинается с $15 000 в месяц, говорит Галина Киселева, руководитель управления аренды квартир корпорации «Инком».
Дата: 13.08.2010 Копия в Google