Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Топы обнулили "Плюс Банк".

Топы обнулили "Плюс Банк" Схемы с карманными заемщиками Конопасевича, Парфенова и Нукушева лишили омскую "дочку" "Цеснабанка" более 8 млрд руб. Оригинал этого материала © octagon.media, 21.02.2023, Бывший топ-менеджмент омского банка проверят на схемы, Фото, иллюстрация: via octagon.media Александр Колесников Дело о банкротстве ООО «ИстокКапитал», бывшего контрагента «Плюс Банка», которое рассматривается в Арбитражном суде Омской области, пролило свет на возможные мошеннические действия прежнего ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

2. Рината Ахметова оставили без сладкого.

Бенефициаром офшоров считается Борис Колесников.
ИА "Интерфакс", 02.11.2023, "Суд взыскал в пользу государства акции кондитерской "Конти-Рус": С мая 2022 года управляющей организацией "Конти-Рус" является курское ООО "Промт", единственным владельцем которого является член совета директоров ...
Дата: 03.11.2023 Копия в Google

3. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

... 05.2018, Эрмитаж выставил ущерб, Фото: ТАСС Анна Пушкарская, Сергей Сергеев Григорий Пирумов (на переднем плане) и Никита Колесников Как стало известно “Ъ”, Государственный Эрмитаж оценил ущерб от действий руководителя группы компаний «Роспан» Никиты ...
Контракт Государственного Эрмитажа с ООО «Мехстройтранс», находящимся под контролем Никиты Колесникова, на сумму 3,667 млрд руб. был заключен в декабре 2015 года по итогам проведенного музеем аукциона.
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

4. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Гендиректор подставной компании ООО «Фаргойл», зарегистрированной в Мордовии.
Темерко, Бейлин, Колесников в интересах ЮКОСа перевели акции на офшорную структуру Maastrade Limited.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

5. Заводы, цистерны, офшоры, соседи.

Путину Шамалов передал 94% акций», — рассказывал Колесников. Правда, пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков заявил «Новой газете», что Владимир Путин никогда не владел акциями «Росинвеста». «Росинвест» участвовал вместе с представителями выборгских властей и партнерами Ильи Трабера и в другом масштабном проекте — строительстве приморских верфей. Проект, который осуществляла компания ООО «Приморская верфь», предусматривал строительство газовозов для транспортировки сжиженного природного газа ...
Дата: 21.04.2011 Копия в Google

6. Досье на кандидатов от ЛДПР.

Благодаря близости к мэру Челябинска в 1991-2005 годах Вячеславу Тарасову Колесников обзавелся солидным бизнесом. В 1996-98 годах – помощник по коммерческим и экономическим вопросам ООО «Классика» (торговля фармацевтическими и медицинскими товарами).
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

7. Новые обвинения Ходорковскому и Лебедеву.

По этому же делу обвиняется бывший замдиректора дирекции внешнего долга НК 'ЮКОС' Владимир Переверзин и гендиректор ООО 'Ратибор' Владимир Малаховский.
"Для осуществления плана,– цитировала она следственный документ,– Александр Темерко и стажер адвокатского бюро 'АЛМ Фельдманс' Иван Колесников заключали фиктивные договоры купли-продажи, подделывали документы и даже организовали проведение фиктивного ...
Дата: 14.05.2005 Копия в Google

8. Игорь Донцов "попилил" 67 млн руб. по-олимпийски.

Впрочем, их доводы суд посчитал неубедительными, подтверждением чему стал еще и удовлетворенный гражданский иск МВД — солидарно все трое подсудимых должны вернуть МВД 67 млн руб. Отметим также, что в сентябре 2017 года, через два года после возбуждения уголовного дела, ООО «МариоТек», к которому были удовлетворены несколько исков МВД, было ликвидировано. Еще через год банкротом было признано и ФГУП РСУ. Адвокаты осужденных Донцова, Колесника и Марусова вынесенный их подзащитным приговор ...
Дата: 28.09.2020 Копия в Google

9. К делу о хищении средств СКР подшили китайский ламинат.

... работ — 9,6 млн руб. В свою очередь, Шкутов, говорится в деле, зная о низком качестве работ, об использовании не соответствующих контрактным требованиям материалов, тем не менее подписал представленные ООО «Стройгарант» финансовые документы к оплате ...
[...] Леся Колесник Надо отметить, что коррупционный скандал в тыловом ведомстве СКР стал причиной его серьезной реформы.
Дата: 26.06.2017 Копия в Google

10. Черноморское палаццо Путина.

"Проект Юг" В конце 2005 года, пишет Колесников, Шамалов поручил «Петромеду» создать компанию ООО «Росинвест», которая бы занималась инвестированием тех средств, которые в итоге накопились на зарубежных счетах. Созданная в итоге компания работала в различных отраслях экономики в разных регионах России. Колесников утверждает, что лично отвечал за все инвестиционные проекты «Росинвеста», за исключением двух, которые курировал сам Шамалов.
Дата: 24.12.2010 Копия в Google

11. Дмитрия Пурима выписали из Калининградского порта.

Депутат Колесник заявил «Важным историям», что собирается подавать апелляцию. «Тут очень много людей в Москве и в Думе как-то так не очень хорошо к этому [решению суда] отнеслись. Они в шоке. Говорят: “Обалдели, что ли?!”» @Wek_ru, 17.06.2020 18:20: Дмитрий Пурим — глава «Совфрахта». Он занимает пост главы совета директоров. Согласно списку аффилированных лиц, 51% компании принадлежит ООО «Транскапитал», которое записано на Люцию Пурим — мать бизнесмена.
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

12. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

... этого материала © "Коммерсант", 12.09.2019, "Здоровую ферму" проверит полиция, Фото: UralDaily.ru Алексей Полухин Олег Колесников Крупному производителю мяса ГК «Здоровая ферма», которой в 2018 году владел экс-акционер Бинбанка Микаил Шишханов ...
ООО «Профтехстрой» до декабря 2014 года владел и возглавлял Рашид Малахов, который занимает должности в связанных с господином Колесниковым компаниях.
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

13. Трое из Дворца.

В интервью «Новой газете» Колесников уточнил, что ему, Горелову и Шамалову принадлежало по 2% «Росинвеста», а 94% были переданы Путину. Согласно СПАРК ООО «Росинвест» было учреждено в 2006 г. с капиталом в 1 млрд руб., который за два года был доведен до 4,22 млрд руб. (близко к тем самым $148 млн). 99,99% ООО принадлежит с момента создания швейцарской Lirus Management AG (ее акции выпущены на предъявителя).
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

14. Спорткомплекс, "бунгало" и винодельня при "дворце Путина".

Колесников посещал строительство дворца в 2009 году, после чего там появились еще несколько объектов. В частности, по требованиям Федеральной службы охраны России к главному корпусу была проложена вторая дорога. Во время визита на виноградники, находящиеся в собственности ООО "Лазурная Ягода", Колесников застал работы по строительству "Шато", в котором предусматривается дегустация элитных вин. Здания винзавода были построены позже, в 2009-2010 гг. Бизнесмен подтвердил, что здания "Шато" и ...
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

15. Клановые мероприятия.

Двоюродный брат Тюканько, Николай, работает в НИИ парашютостроения и является учредителем нескольких коммерческих фирм (в налоговой декларации он указал две транспортные компании — ООО «Бостон Континенталь» и «Глобал комуникейшн»).
К числу пронинских протеже причисляют начальника УВД ВАО Евгения Дубенского и врио начальника УВД Южного округа Михаила Колесника. Полковник Колесник сменил два месяца назад на этом посту старого пронинского друга — генерал-майора Виктора Агеева ...
Дата: 25.05.2009 Копия в Google

16. Андрей Колесник продолжил "дело" Максима Суворова.

Может, за это Андрея Колесника и приняли в «партию власти»?.. Но как быть с другими жертвами афер председателя совета директоров КМТП и его коллег по руководству портом? Вот, например, на интернет-портале арбитражных судов РФ можно найти иск к ОАО КМТП от ООО «КалининградЦемент», который был удовлетворен судами всех инстанций, вплоть до Верховного суда.
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

17. Департамент похоронных дел.

В 2005 году трое из них — Кудряшов, Катерный и Малашенко — основали в Химках ООО «Эдельвейс», производящее напитки.
Дело поставили на особый контроль, следственную группу по раскрытию преступления возглавил начальник Главного управления угрозыска МВД Владимир Колесников. Колесников прославился задержанием серийного убийцы Чикатило, а также досрочными ...
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

18. Депутаты меряются долями.

За то, что он приобрел долю в ООО в то время, когда был депутатом», — пишет Митрохин. «Оказалось, что 13 «единороссов» делают ровно тоже, за что лишают мандата Геннадия Гудкова», — отмечает яблочник. Далее Митрохин приводит список из 13 членов «Единой России», которые приобрели долю в бизнесе, будучи депутатами. В их числе оказались: Григорий Аникеев, Николай Борцов, Иван Демченко, Александр Карелин, Олег Колесников, Владимир Плигин, Владислав Резник, Гаджимет Сафаралиев, Леонид Симановский ...
Дата: 29.08.2012 Копия в Google

19. Недостроенный "санаторий" с тремя вертолетными площадками за $350 млн.

Бизнесмен Сергей Колесников, утверждавший, что роскошная стройка ведется для премьер-министра, настаивает, что перепродажа объекта не изменит его целевого назначения. О покупке "Ъ" рассказал сам господин Пономаренко: его структура приобрела две компании — ООО "Лазурная ягода" и ООО "Идокопас", владеющие недостроенным гостиничным комплексом на мысе Идокопас в Геленджикском районе Краснодарского края (см. блицинтервью).
Дата: 03.03.2011 Копия в Google

20. В делах депутатов бизнеса не выявлено.

... капитале ООО "Золотая рыбка", которая, согласно ЕГРЮЛ, была приобретена 7 декабря 2010 года. Депутат Колесников сообщил, что доля была приобретена в 2007 году и тогда же передана по договору в доверительное (трастовое) управление, как того требует закон. А в 2010 году было всего лишь заключено дополнительное соглашение к договору. Член комиссии Николай Рябов (КПРФ), ознакомившись с трастовым договором, заявил, что ему "обидно за доверительного управляющего", которому депутат Колесников положил ...
Дата: 21.12.2012 Копия в Google