Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "ООО "ЛИЦА"". Результатов: лица - 12809 , ооо - 5609 .
Результаты с 1 по 20 из 3494.

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
под руководством Лебедева и Ходорковского организованной группой от имени подставных юридических лиц ООО «БИЗНЕС-ОЙЛ», ООО «Митра», ООО «Вальд-Ойл», ООО «Форест-Ойл» путем непредставления в ИМНС России по г.Лесной бухгалтерского баланса, являющегося документом, предусмотренным в качестве формы № 1 Положением по бухгалтерскому учету № 4/99, утвержденным Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.07.99 № 43н, представление которого в соответствии с п/п.4 п.1 ст.23 НК РФ является ...
Дата: 02.04.2004
2. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
Также с целью уклонения от уплаты налогов Ходорковским, Лебедевым и действующими с ними по предварительному сговору неустановленными следствием лицами через генерального директора ООО "Митра", в нарушение ст. 45 НК РФ была организована передача от имени ООО "Митра" за 4 квартал 1999 года в г. Лесной Нижнетуринского района Свердловской области простых векселей ОАО НК "Юкос" на сумму 886.570.112 руб. вместо налоговых платежей денежными средствами в том числе: Налог на прибыль – 163.581.755 руб ...
Дата: 29.10.2003
3. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.
г.Москва, Куркино, мкр.6, корп.3 - прав на получение в собственность квартир принадлежит ЗАО «Арлеан Компани» на основании Договора уступки прав требования № 94/93 0/опт.уст., заключенного между ООО «АтлантисСтрой XXI» и ЗАО «Арлеан Компани» от 04.11.2002 г. В полученных в ходе проведения контрольных мероприятий (опросов физи-ческих лиц) первичных документах также содержатся указания на данные органи-зации в качестве правообладателей прав собственности на квартиры.
Дата: 15.08.2007
4. Вексельторг здесь неуместен.
В обоснование своей позиции заявитель также приводит ссылки на статью 20 НК РФ, указывая, что налоговый орган и суд не обосновали зависимость ООО «Веда Интерком» и ЗАО «МИАН». Однако вывод заявителя об обязательности рассмотрения статьи 20 НК РФ, определяющей признаки взаимозависимости лиц в системной связи со статьей 40 НК РФ, представляется неверным.
Дата: 13.11.2007
5. Прокуратура усмотрела в действиях сотрудников Роспатента признаки преступления.
Прокуратура усмотрела в действиях сотрудников Роспатента признаки преступления "Между ООО "Гжелка" и должностными лицами Роспатента существует сговор" Оригинал этого материалы © "Ведомости", 23.08.2005, Роспатенту достанется за "Гжелку" Антон Сарайкин, Глеб Крампец В споре предпринимателя Сергея Зивенко и структур сенатора Александра Сабадаша за водочную марку “Гжелка” появилось второе уголовное дело.
Дата: 24.08.2005
6. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?
сообщество похитило 13 755 396,64 руб., не уплатило налогов от лица компании ООО «Русатоммет» 6 712 633, 61 руб. При наличии этого долга перед РФ, взыскало с РФ в пользу ООО «Русатоммет» с помощью решения ЕСПЧ от 24.05.2005г.
Дата: 12.04.2007
7. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.
Лица, изъявшие у меня собственность и препятствующие реализации моих конституционных прав, необходимых для ее защиты. Прежде всего это генеральный директор ООО «Русатомкапитал» В.В.Гершкович.
Дата: 08.02.2007
8. Почему тормозится судебная реформа.
Судья Юрова И.Н., в нарушение ст. ст. 148, 149, 150 ГПК РФ, не уточнила фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела; не определила закон, которым следует руководствоваться при разрешении дела, не установила правоотношений Вартанян Р.С. и ООО «Строительная фирма «Вест»; не разрешила вопросов о составе лиц, участвующих в деле, и других участников процесса; не представила ООО «Строительная фирма «Вест» и Степановой Т.В., документы, указанные в приложениях к иску ...
Дата: 20.03.2007
9. Заявление Представителя компании "Кунта Инвестментс Лимитед"
... У., следователя СЧ СУ при УВД ЦАО г. Москвы Кусакиной Н.П., а также сотрудников Мосрегистрации, осуществлявших перерегистрацию права собственности на помещение в пользу ООО «Кунта» или третьих лиц; 3. В рамках расследования уголовного дела №300047 расследовать факт незаконного захвата неизвестными лицами офисного помещения по адресу Фрунзенская набережная, 46, подъезд 2, принадлежащего кипрской компании «Кунта Инвестментс Лимитед», и незаконного завладения ее имуществом стоимостью свыше 7 (семи ...
Дата: 05.11.2004
10. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.
В соответствии с указанием Министерства от 27 мая 1999 года № Л-918у, в рамках централизованного снабжения железных дорог продовольствием и товарами народного потребления, между ООО "Солнечная долина" в лице Генерального директора Иванова Д.Л. и МПС России в лице первого заместителя Министра путей сообщения Российской Федерации Ильина В.И., был заключен договор от 13.09.99 г. № 470д на поставку 100 тыс. тонн картофеля по цене 6,5 тыс. рублей (с учетом НДС) за 1 тонну.
Дата: 26.10.2001
11. Александр Бойченко: "Руководители Rietumu Banka и Aizkraukles Banka!
Выдавал доверенности упомянутым лицам на время исполнения отдельных поручений. Затем изымал и убирал в сейф. Захват моей собственности произведен после того, как я был уволен с должностей генерального директора ООО «Русатомконсалт» и ООО «Русатоммет».
Дата: 19.04.2007
12. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.
... вам зарегистрировать ООО», — рассказывает Мокрушин. Такой студент, если понадобится, приведет потом еще 30 своих друзей, готовых стать номинальными учредителями. Управы нет Хотя для создателей однодневок и для подставных учредителей предусмотрена даже уголовная ответственность, бояться им особенно нечего. Налоговая служба по закону может отказать в регистрации юридического лица, только если документы неправильно оформлены или подписаны неуполномоченным лицом. Так что владельцы десятков ООО ...
Дата: 28.01.2013
13. Ставропольские военные остались без жилья.
Соглашение подписано от имени ООО СФ «Вест» исполнительным директором Арсентьевым А.Н. на основании доверенности № 1 от 26.01.2004г. В долевом строительстве данного дома также участвуют физические лица.
Дата: 21.03.2007
14. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".
Относительная мягкость приговора, подчеркнула судья Волкова, связана не только со смягчающими обстоятельствами, но и признательными показаниями и изобличением “иного лица”, поручения которого Ландграф, по его уверению, исполнял. Судья была настолько милостива, что уделила этому лицу несколько строк: “Иное лицо, являясь с июля 2011 года по ноябрь 2013 года генеральным директором ООО “Фининвест”, то есть являясь бенефициарным владельцем банка и лицом, осуществляющим фактическое руководство банком ...
Дата: 26.08.2016
15. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.
... прав собственника МО Штыкулина, и.о. гендиректора ОАО "Оборонсервис" Егориной), действуя вопреки законным интересам коммерческой организации и охраняемым законом интересам государства, одобрили сделку по продаже данного имущественного комплекса ООО "Теорема" по заниженной цене". Следствие приходит к выводу, что "противоправные действия указанных лиц привели не только к причинению ущерба ОАО "ГУОВ", но и повлекли нарушение имущественных интересов его учредителя — Российской Федерации ...
Дата: 21.12.2012
16. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".
руб. 11. Заинтересованными лицами осуществляется пиар-прикрытие вышеуказанных процессов «скрытой приватизации» и проблем, связанных с разработкой системы С400 «Триумф». Через специально созданные или приобретенные в собственность медиа-компании в составе ЗАО «ВПК» (ООО «Издательский дом ВПК-медиа», газета «Военно-промышленный курьер», газета «Россия», интернет-провайдер ООО «ВПК-Телеком», журнал «Национальная оборона», журнал «ВКО» и др.) формируется образ И.Р. Ашурбейли как настоящего патриота ...
Дата: 29.12.2009
17. Как чиновники кидают вкладчиков в долевом жилищном строительстве.
... майор милиции Мачковский А.М. стал всячески выгораживать чиновников города Москвы (ни Тюрин В.А., ни Тараненко В.А. в течение месяца, по имеющимся у нас данным, ни разу не были опрошены) и переводить ответственность на соинвесторов, в частности, на ООО «Меркурий Эстейт» и его руководство. Для этого он даже стал вымогать от соинвесторов-физических лиц (о чем эти лица нам и сообщили) написать на нас заявления с требованием привлечения руководства ООО «Меркурий Эстейт» к уголовной ответственности ...
Дата: 05.12.2006
18. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".
<…> Несмотря на наличие средств на корреспондентском счете банка для выплаты зарплаты, сотрудники допофиса «Центральный» по указанию руководства осуществляли списание денег в пользу лиц, аффилированных с учредителями и руководством банка». Эти показания перекликаются с тем, о чем следствию сообщал Григорий Жданов: «Я помню, что, например, Вадим Халангот отвечал за следующие компании: ООО «Вижн», ООО «ВМ-Недвижимость», ООО «Автодор» и др.».
Дата: 07.09.2015
19. Александр Бойченко: "Взыскание ущерба с Генпрокурора Чайки вместо Гершковича?"
... лет и 50 % компании, которой принадлежит офис, я контролировал через ООО «Гражданская правовая защита». Для последующей «легализации» захваченной собственности В.В.Гершкович в течение года с помощью суда признал недействительными два договора. В результате по решению суда я должен вернуть ООО «Русатоммет» ссуду, которую получил у него в 2005г. Основание – якобы «неуведомление» мной участника ООО «Русатоммет» – ООО «Русатомкапитал» в лице генерального директора В.В.Гершковича о сделках по выдаче ...
Дата: 10.05.2007
20. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.
... уклонились: согласно постановлению УВД по ЦАО, запрос в АСВ с целью получения документов ООО КБ «Огни Москвы» был направлен, но «до настоящего времени ответ не получен». Сергей Изюмов говорит, что сотрудники АСВ готовы к диалогу, — однако их никто не опрашивает и не производит выемку: «Мне, как частному лицу, не составило труда приехать в АСВ и получить документы, а также услышать от уполномоченных лиц о том, что меня нет в «черной» бухгалтерии, добровольно представленной кем-то из руководителей ...
Дата: 03.09.2014
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 175

Последние запросы

"Гера"
Берш александр
Юлия зотова
Антон цветков
Сирота
Смирнова Евгения
Центр частного права
Парамонов
Дача Шувалова
Санкт
Сергей григорьев
Люберецкая опг
Александров станислав
Березовский Юрий
Юлия зотова
НИКИТИН ТАМБОВ
Аминов Вадим
Коррупция в мвд
Мешает
Финансовые инвестиции
Роспотребнадзор
Бочкарева Наталья Васильевна
Аушев лукойл
Говорит Москва
Ключевые
ФСо
Шишкин
21
Путин. В. В
Акимов Максим
Строительный континент
Поправко
Завод сам
Банк москвы
Александров Аэрофлот
Капитал инвест тимур киров
Колесник Сергей
Отмывание
Казино конти
Контрабанда
Агаларов Арас долги
Козлов Владимир Николаевич
"ли дмитрий"
Алексей золотарев
Андрей маленький
На мвд
Юлия евдокимова
Машины правительства
Мвд 07.2016
В смирнов
Структура ФСБ
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru