Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

под руководством Лебедева и Ходорковского организованной группой от имени подставных юридических лиц ООО «БИЗНЕС-ОЙЛ», ООО «Митра», ООО «Вальд-Ойл», ООО «Форест-Ойл» путем непредставления в ИМНС России по г.Лесной бухгалтерского баланса, являющегося документом, предусмотренным в качестве формы № 1 Положением по бухгалтерскому учету № 4/99, утвержденным Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.07.99 № 43н, представление которого в соответствии с п/п.4 п.1 ст.23 НК РФ является ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Также с целью уклонения от уплаты налогов Ходорковским, Лебедевым и действующими с ними по предварительному сговору неустановленными следствием лицами через генерального директора ООО "Митра", в нарушение ст. 45 НК РФ была организована передача от имени ООО "Митра" за 4 квартал 1999 года в г. Лесной Нижнетуринского района Свердловской области простых векселей ОАО НК "Юкос" на сумму 886.570.112 руб. вместо налоговых платежей денежными средствами в том числе: Налог на прибыль – 163.581.755 руб ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

3. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

г.Москва, Куркино, мкр.6, корп.3 - прав на получение в собственность квартир принадлежит ЗАО «Арлеан Компани» на основании Договора уступки прав требования № 94/93 0/опт.уст., заключенного между ООО «АтлантисСтрой XXI» и ЗАО «Арлеан Компани» от 04.11.2002 г. В полученных в ходе проведения контрольных мероприятий (опросов физи-ческих лиц) первичных документах также содержатся указания на данные органи-зации в качестве правообладателей прав собственности на квартиры.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

4. Вексельторг здесь неуместен.

В обоснование своей позиции заявитель также приводит ссылки на статью 20 НК РФ, указывая, что налоговый орган и суд не обосновали зависимость ООО «Веда Интерком» и ЗАО «МИАН». Однако вывод заявителя об обязательности рассмотрения статьи 20 НК РФ, определяющей признаки взаимозависимости лиц в системной связи со статьей 40 НК РФ, представляется неверным.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

5. Прокуратура усмотрела в действиях сотрудников Роспатента признаки преступления.

Прокуратура усмотрела в действиях сотрудников Роспатента признаки преступления "Между ООО "Гжелка" и должностными лицами Роспатента существует сговор" Оригинал этого материалы © "Ведомости", 23.08.2005, Роспатенту достанется за "Гжелку" Антон Сарайкин, Глеб Крампец В споре предпринимателя Сергея Зивенко и структур сенатора Александра Сабадаша за водочную марку “Гжелка” появилось второе уголовное дело.
Дата: 24.08.2005 Копия в Google

6. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

Лица, изъявшие у меня собственность и препятствующие реализации моих конституционных прав, необходимых для ее защиты. Прежде всего это генеральный директор ООО «Русатомкапитал» В.В.Гершкович.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

7. Заявление Представителя компании "Кунта Инвестментс Лимитед"

... У., следователя СЧ СУ при УВД ЦАО г. Москвы Кусакиной Н.П., а также сотрудников Мосрегистрации, осуществлявших перерегистрацию права собственности на помещение в пользу ООО «Кунта» или третьих лиц; 3. В рамках расследования уголовного дела №300047 расследовать факт незаконного захвата неизвестными лицами офисного помещения по адресу Фрунзенская набережная, 46, подъезд 2, принадлежащего кипрской компании «Кунта Инвестментс Лимитед», и незаконного завладения ее имуществом стоимостью свыше 7 (семи ...
Дата: 05.11.2004 Копия в Google

8. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

В соответствии с указанием Министерства от 27 мая 1999 года № Л-918у, в рамках централизованного снабжения железных дорог продовольствием и товарами народного потребления, между ООО "Солнечная долина" в лице Генерального директора Иванова Д.Л. и МПС России в лице первого заместителя Министра путей сообщения Российской Федерации Ильина В.И., был заключен договор от 13.09.99 г. № 470д на поставку 100 тыс. тонн картофеля по цене 6,5 тыс. рублей (с учетом НДС) за 1 тонну.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

9. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

сообщество похитило 13 755 396,64 руб., не уплатило налогов от лица компании ООО «Русатоммет» 6 712 633, 61 руб. При наличии этого долга перед РФ, взыскало с РФ в пользу ООО «Русатоммет» с помощью решения ЕСПЧ от 24.05.2005г.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

10. Ставропольские военные остались без жилья.

Соглашение подписано от имени ООО СФ «Вест» исполнительным директором Арсентьевым А.Н. на основании доверенности № 1 от 26.01.2004г. В долевом строительстве данного дома также участвуют физические лица.
Дата: 21.03.2007 Копия в Google

11. Нал для партии номиналов.

Кроме того, депутат внес законопроект, позволяющий спортивным федерациям запрашивать сведения о лицах, которым запрещено принимать участие в азартных играх (№178067-8). В пояснительной записке целью законопроекта названо предотвращение противоправного влияния на результаты спортивных соревнований. В 2017 Хамитов стал владельцем около 8% в ООО Небанковская Кредитная Организация «Мобильная карта».
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

12. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

... вам зарегистрировать ООО», — рассказывает Мокрушин. Такой студент, если понадобится, приведет потом еще 30 своих друзей, готовых стать номинальными учредителями. Управы нет Хотя для создателей однодневок и для подставных учредителей предусмотрена даже уголовная ответственность, бояться им особенно нечего. Налоговая служба по закону может отказать в регистрации юридического лица, только если документы неправильно оформлены или подписаны неуполномоченным лицом. Так что владельцы десятков ООО ...
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

13. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".

руб. 11. Заинтересованными лицами осуществляется пиар-прикрытие вышеуказанных процессов «скрытой приватизации» и проблем, связанных с разработкой системы С400 «Триумф». Через специально созданные или приобретенные в собственность медиа-компании в составе ЗАО «ВПК» (ООО «Издательский дом ВПК-медиа», газета «Военно-промышленный курьер», газета «Россия», интернет-провайдер ООО «ВПК-Телеком», журнал «Национальная оборона», журнал «ВКО» и др.) формируется образ И.Р. Ашурбейли как настоящего патриота ...
Дата: 29.12.2009 Копия в Google

14. Почему тормозится судебная реформа.

Судья Юрова И.Н., в нарушение ст. ст. 148, 149, 150 ГПК РФ, не уточнила фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела; не определила закон, которым следует руководствоваться при разрешении дела, не установила правоотношений Вартанян Р.С. и ООО «Строительная фирма «Вест»; не разрешила вопросов о составе лиц, участвующих в деле, и других участников процесса; не представила ООО «Строительная фирма «Вест» и Степановой Т.В., документы, указанные в приложениях к иску ...
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

15. Как чиновники кидают вкладчиков в долевом жилищном строительстве.

... майор милиции Мачковский А.М. стал всячески выгораживать чиновников города Москвы (ни Тюрин В.А., ни Тараненко В.А. в течение месяца, по имеющимся у нас данным, ни разу не были опрошены) и переводить ответственность на соинвесторов, в частности, на ООО «Меркурий Эстейт» и его руководство. Для этого он даже стал вымогать от соинвесторов-физических лиц (о чем эти лица нам и сообщили) написать на нас заявления с требованием привлечения руководства ООО «Меркурий Эстейт» к уголовной ответственности ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

16. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

Так что в действиях контролирующих ООО «БПК имени М. Гафури» лиц, усматриваются, по сути, действия организованной преступной группы.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

17. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

... уклонились: согласно постановлению УВД по ЦАО, запрос в АСВ с целью получения документов ООО КБ «Огни Москвы» был направлен, но «до настоящего времени ответ не получен». Сергей Изюмов говорит, что сотрудники АСВ готовы к диалогу, — однако их никто не опрашивает и не производит выемку: «Мне, как частному лицу, не составило труда приехать в АСВ и получить документы, а также услышать от уполномоченных лиц о том, что меня нет в «черной» бухгалтерии, добровольно представленной кем-то из руководителей ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

18. Корпорация "Навальный".

Однако такие фирмы эксперты уже назвали «взаимозависимыми лицами». Таким образом может формироваться альтернативный бюджет, который жертвователям не показывают. Например, в своих эфирах на YouTube-канале и на своём сайте Навальный рекламирует фирменный мерч — различную продукцию от чехлов для телефонов до резиновых уточек с автографом Навального. Продаёт этот мерч ООО «Страна приливов».
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

19. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

... прав собственника МО Штыкулина, и.о. гендиректора ОАО "Оборонсервис" Егориной), действуя вопреки законным интересам коммерческой организации и охраняемым законом интересам государства, одобрили сделку по продаже данного имущественного комплекса ООО "Теорема" по заниженной цене". Следствие приходит к выводу, что "противоправные действия указанных лиц привели не только к причинению ущерба ОАО "ГУОВ", но и повлекли нарушение имущественных интересов его учредителя — Российской Федерации ...
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

20. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

... Energo Pool»; - 14 января 1998 г. в г. Москве по месту нахождения ЖСК «Дальний» физическими лицами - руководителем Департамента сооружения атомных объектов Минатома России Сергиенко М.А., директором ГУП «Информационно-аналитический центр НИКИЭТ» Радченко М.В., а также гр-нами - Пинчук О.П., Бибиковым Д.А. и Кукава В.Ж. была учреждена и зарегистрирована посредническая фирма - ООО «Алюминкотрэйд», фактически располагавшаяся в одном из зданий НИКИЭТ (руководитель - Бибиков Д.А.); - 6 марта 1998 г ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google