Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

С 2002 года я являюсь генеральным директором компании под названием ООО «Лион XXI», которая предоставляет услуги по финансовому консультированию и исследованию рынка для бизнес-клиентов.
... все эти акции были переданы в обмен на $160,1 млн. долларов США другой холдинговой компании под названием ЗАО «Монблан», которая также была создана с помощью СП «РТТ». Директором ЗАО «Монблан» был г-н Крайнов, который был одним из моих подчиненных ...
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

2. Ищут банкиры, ищет милиция.

... руб. В постановлении о возбуждении уголовного дела указано, что Кириленко и гендиректор ООО «Космонблан», получившего в Балтийском банке кредит на 715 млн руб. для строительства офисного комплекса «Монблан», после заключения кредитного договора вывели активы организации. ["Деловой Петербург", 23.07.2010, "Основатель корпорации "Строймонтаж" объявлен в розыск: При этом, до иска о банкротстве, с владельцами ООО "Корпорация "Строймонтаж" произошел ряд событий, который усложнил кредиторам компании ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

3. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

В январе 2005 г. генеральный директор ООО «Русатомкапитал» В.В.Гершкович дал мне письменное указание подать ряд исков, связанных с судебной оценкой законности действий М.Б.Ходорковского и В.О.Потанина, причинивших ущерб РФ. В частности, действия М.Б ...
В январе мы обратились в Минэкономразвития, Минфин и Правительство России с просьбой предоставить материалы о приобретении ЗАО “Лагуна” и “Монблан” на залоговом аукционе пакета акций ЮКОСа.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

4. Хугаев против Хинштейна.

К правоохранительным органам дольщики обратились с требованием изучить ситуацию на предмет наличия составов преступлений, совершенных руководителями ИСК «Волга-Групп» и ООО «Самарагорстрой», в т.ч. на предмет нецелевого использования денежных средств дольщиков и мошенничества. ООО «Самарагорстрой» является застройщиком и других объектов, которые вела ИСК «Волга-Групп»: жилой комплекс (ЖК) «Альбатрос», ЖК «Молодежный-1», ЖК «Молодежный-2», ЖК «Монблан».
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

5. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

Изначально, напомним, бизнесмен предлагал компенсировать свой долг за счет передачи в собственность банка бизнес-центра в жилом комплексе "Монблан".
Стоит напомнить, что сейчас в Арбитражном суде Петербурга находится иск о банкротстве “Строймонтажа”, поданный рекламной компанией “Имаго Групп” в начале 2009 года и поддержанный подрядчиком ООО “Контакт”.
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

6. Дольщики, кредиторы и прокуратура против "Строймонтажа".

На нелады в «Строймонтажа» намекнуло кредиторам и странное ходатайство от кипрского офшора «Космогруп Ворлвайд Лимитед» о приобретении 93,83% ООО «Корпорация «Строймонтаж», головной компании группы.
Хитрым маневром увел Кириленко из-под ареста и находщийся в залоге офисный центр в комплексе «Монблан».
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

7. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

В сентябре 2013 года Роман Свинцов единолично учреждает ООО "Монолит-строй". В 2016 году выяснилось, что эта якобы строительная фирма в первую очередь занялась выкупом долгов других строителей у Судостроительного банка. Долги организаций СУ-155, "Компания Монблан" переуступлены за 160 миллионов рублей — с дисконтом 16% двумя договорами от 28 февраля 2014-го.
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

8. Ходорковский ушел из компании, не выходя из СИЗО.

Победу в конкурсе одержало ЗАО «Монблан», предложившее за акции 160,1 млн. долларов.
... господина Ходорковского и возглавляющего управляющую компанию ЮКОСа ООО "ЮКОС-Москва", выглядела бы естественно. По данным Ъ, в настоящее время функции управляющей компании с ООО сняты, управление ЮКОСом передано правлению компании, которое возглавил ...
Дата: 04.11.2003 Копия в Google

9. АвтоВАЗ замял свое дело

Эти деньги были обналичены через московское ООО "Вертекс" и поделены между Джоном, Шакро, Герой и Фогелем. Вторую крупную сделку по этой схеме провел Сергей Ильин, даже не ставя в известность Фокса. В ней участвовали ведущий экономист дирекции по охране собственности автозавода Игорь Точилин и директор ЧОП "Гарантия-2" Виктор Ионов. В 1997 году, когда АвтоВАЗ начал расплачиваться с цессионариями автомобилями, мошенники использовали для их реализации тольяттинские компании "Монблан" и "Эффект".
Дата: 21.09.2001 Копия в Google

10. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Другой Олигарх, г-н Василий Шахновский, присоединился к группе позже, после приобретения Юкоса в 1995 и 1996 гг., и возглавил ООО «Юкос Москва».
II. СОКРЫТИЕ СРЕДСТВ ЮКОСА В ОФФШОРНЫХ ПОДСТАВНЫХ КОМПАНИЯХ 23. Между 1996 и 2000 гг. Олигархи перевели свои акции в Юкосе из ЗАО «Лагуна» и ЗАО «Монблан» компаниям HEL, YUL и VPL посредством длинной серии переводов акции между многочисленными ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

11. Кириленко ответит.

... Буравцева Артур Кириленко Петроградский районный суд удовлетворил вчера два иска Балтийского банка к президенту и акционеру «Строймонтажа» Артуру Кириленко — на 715,4 млн руб. и 251,9 млн руб. В январе прошлого года банк открыл «Строймонтажу» кредитную линию на 250 млн руб. на пополнение оборотных средств, тогда же был заключен договор поручительства с Кириленко, говорится в одном из них. Еще одна линия с лимитом 700 млн руб. была открыта ООО «КосМонблан» (строит офисно-жилой комплекс «Монблан ...
Дата: 10.06.2009 Копия в Google

12. "Строймонтаж": синдром легких денег.

В том числе знаковые для компании проекты – жилые комплексы «Южные паруса» и «Солнечный», а также две очереди скандального «Монблана».
Осенью, уже в разгар кризиса в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило ходатайство от кипрского офшора «Космогруп Ворлвайд Лимитед» о приобретении 93,83% ООО «Корпорация «Строймонтаж», головной компании российского бизнеса группы ...
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

13. Пригожинские "мстители".

Офис проекта, по ее словам, находился в высотке "Монблан" на Большом Сампсониевском проспекте, 4-6. Вещественные доказательства "Викиблогер" упоминается (1, 2) в одном из сливов группы киберактивистов "Анонимный интернационал".
[Cудя по посту, который опубликовала Петаева в 2016 году, она по-прежнему использует свой старый имейл, совпадающий с тем, что продемонстрировал источник Би-би-си.] Би-би-си: А что такое ООО "Вещдоки"?
Дата: 22.06.2016 Копия в Google