Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Порочные связи "Оборонсервиса".

Конкурс на «право заключения агентского договора на выполнение в интересах ОАО «Оборонсервис» и его дочерних обществ действий, необходимых для совершения сделок по сдаче в аренду/продаже объектов недвижимого и/или движимого имущества», действительно проводился в декабре 2010 — феврале 2011 года, но вот данных об участии или тем более победе в конкурсе «Эксперта» или «МПС» нет. Зато на сайте удалось обнаружить ООО «Кэпитал Консалтинг», которое действительно значится, как победившее в конкурсе на ...
Дата: 20.02.2012 Копия в Google

2. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

Как считает следствие, ООО "Кэпитал консалтинг" оценивало имущество МО по заниженной стоимости, введенный в заблуждение министр обороны подписывал нужные директивы, ООО "ВитаПроджект" покупало объекты военного ведомства по дешевке, а "Эксперт" даже с этих сделок продолжал получать агентские проценты.
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

3. Криминальные таланты под крышей вертухая.

По странному стечению обстоятельств, именно господа Давыдовы контролировали большую часть юрлиц, с которыми заключало договора ТНК-ВР: ООО «Нижневартовскдорсервис», ЗАО «Универсалстрой», ООО «Юралс Кэпитал», ООО «Нижневартовское технологическое предприятие».
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

4. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

Выполняя это указание, господа Волков и Трофимов договорились с ЗАО "Группа компаний "Дружба"" о приобретении земельных участков в Домодедовском районе Московской области общей площадью 2,5 тыс. га. После этого по распоряжению Мухтара Аблязова руководитель ООО "Ист Бридж Кэпитал" подготовил и передал Александру Волкову и Артуру Трофимову пакет учредительных документов зарегистрированных на Сейшелах офшорных компаний Highbond Associates Limited, Netgold Services Limited, Rimos Limited, Starwood ...
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

5. Акционерная афера Вадима Киселева.

Именно Бурцев и Кареев занимались оформлением документов так, что в итоге Симонов стал фактическим владельцем депозитария «Смарт Кэпитал». Помогал Бурцеву 30-летний финансовый директор и владелец ООО «Энерготранс» Дмитрий Калядин, фактический руководитель депозитария 33-летняя украинка Елена Шевякова, 24-летний менеджер Георгий Сягаев и гендиректор ООО «Гарант» 35-летний Сергей Розин.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

6. Джетлаг Вадима Гинера.

Итак, как мы помним, компания ООО «Кэпитал Джетс» связана с Vacuna Jets Limited и Marimax Jets Limited.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

7. Как Геннадий Тимченко винодельни сосватал.

Малявин и Норенко являются учредителями, а Муравицкий — директором компании «Дабл-Ю Эс Кэпитал Венчурс», связанной с Volga Group, управляющей активами Геннадия Тимченко. «Дабл-Ю Эс Кэпитал Венчурс» — учредитель компании «Ф.Б.С.», чей гендиректор Ольга Кирьянова была гендиректором «Бизнестрейд» Volga Group. Кроме того, Малявин был гендиректором принадлежащего Тимченко ООО «Белона».
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

8. Бездонная депутатская тумбочка.

В разное время Хайров частично или полностью контролировал «Татфондбанк», «Интехбанк», ООО «РИА «Волга», ООО «Кэпитал Инвестментс Групп», ООО «Миэль-Кэпитал» и ООО «Миэль-Финанс», страховую компанию «НАСКО», ООО «Управляющая компания Ассист-Восток».
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

9. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... находившиеся на счете ДЕПО ООО «Дальняя степь» в Газпромбанке 37,5 миллионов акций Газпрома, стоивших более 3-х миллиардов рублей, которые могли арестовать в любой момент. Действовать нужно было срочно, однако спрятать такой большой пакет было очень непросто и Браудер попросил помощи у «Тройки Диалог», которая тогда являлась брокером фонда в России. Спросив разрешения у руководителя компании, Браудеру согласился помочь глава подразделения «Тройка Кэпитал Партнерс» Сергей Скворцов, сотрудники ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

10. Рублевский пленник Матвей Урин.

По данным агентства, контрагентами банков по сделкам с ценными бумагами были ООО ИК «Форвард капитал», ООО «Сигма-инвест», ООО ФК «Бест инвестмент», ЗАО ФК «Ричмонд секьюритис» и ООО ФК «Эдвантис кэпитал».
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

11. Невеликий махинатор.

К примеру, в интервью журналу «Эксперт» Муравьев в качестве главы хедж-фонда «Парус Кэпитал» заявляет: «При этом мы следим и понимаем, куда движется корпоративная Россия.
Деньги «Сибирский цемент» перечислил ООО «СПИК» (учредителями были Муравьев и Кириков).
Дата: 21.03.2013 Копия в Google

12. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Летом 2010 года эти деньги под предлогом покупки ценных бумаг были перечислены из "Традо-банка" и "Славянского банка" на счета ООО "ФК "Эдвантис Кэпитал" в "Инвестбанке", а потом переведены на личные счета Урина все в том же "Инвестбанке".
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

13. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

["Ведомости", 23.07.2009, "Репо-банк": В прошлую пятницу Связь-банк, санируемый Внешэкономбанком, подал сразу 20 исков к компаниям «Парсек кэпитал менеджмент», ЗАО «Северо-западная лизинговая компания», ООО «Бастион инвест», ООО «Техноком», ООО «Медиум холд» и ЗАО «Элитинвест» на общую сумму более 22 млрд руб. […] До июня 2008 г. 39,35% акций Связь-банка принадлежали группе компаний «Бородино».
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

14. Крепкая мужская служба.

По контракту с ООО "Стройремсервис" (там Сергей Кошкин контролирует 40%) в интересах ФСК задействован на объекте строительства высоковольтной линии Абакан—Итатская, рассказали "Ъ" в компании. Любой компании выгодно взять на работу человека, обладающего лоббистским ресурсом, отмечает Виктор Марков из "ЦЭРИХ Кэпитал Менеджмент".
Дата: 14.12.2010 Копия в Google

15. Мухтар Аблязов "спалил" менеджеров на выводе $730 млн.

Стоит отметить, что помимо подсудимых в преступную группу, как считает следствие, входили генеральный директор компании "Ист Бридж Кэпитал" Александр Удовенко и председатель совета директоров "Евразия Логистик" Артур Трофимов; оба числятся в ...
... подделав подпись представителя банка, изготовили несколько подложных договоров о расторжении договоров-залогов с десятком заемщиков, включая ЗАО "Русская недвижимость", ООО "Инвестхолдингстрой", ООО "Строй-элит" и ООО "Проектный оператор "Былово ...
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

16. Анатолий Бровко недоглядел за инвестициями.

Гендиректор «Ай-Мэн-Кэпитал» (затем — «НИКОР кэпитал партнерз». — „Ъ“) Олег Качанов и его заместитель Сергей Глембо (впоследствии — директор ООО «Инвест-ресурс») следственным управлением СКР по Волгоградской области и прокуратурой обвинены в выводе 110 млн руб. из регионального венчурного фонда (ЗПИФ «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Волгоградской области».
Дата: 07.02.2012 Копия в Google

17. Казахскому банкиру нашли дело в России.

В качестве соучастников хищений, считает следствие, Мухтар Аблязов привлек руководителей компаний, подконтрольных банкиру,— председателя совета директоров ИПГ "Евразия" Артура Трофимова, гендиректора компании Игоря Кононко, гендиректора ООО "Евразия Логистик" Александра Волкова, главу "Ист Бридж Кэпитал" Александра Удовенко, топ-менеджеров "Евразия Логистик" Дениса Воротынцева, Артема Бондаренко и Александра Белова.
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

18. В "Системе" нашелся "Организатор".

Гендиректор строительной компании говорит о $3-5 млн, объясняя это отсутствием у ООО собственных активов и нестабильностью финансовых потоков, проходящих через него. А президент ИК “Ист Кэпитал” Асхат Сагдиев оценивает “Организатор” по нынешнему портфелю проектов в $30-50 млн. Комиссионное вознаграждение заказчика составляет в среднем 2%, но на технически сложных подрядах может достигать и 10%, рассказал гендиректор крупной строительной компании.
Дата: 31.10.2006 Копия в Google

19. Кого "не могут" найти судебные приставы.

За несколько дней до избрания мужа спикером Госдумы, Ада Грызлова стала учредителем ООО «Информационно-консалтинговый центр», который в том числе поставляет учебную литературу в университеты.
В 2018-м приставы отказались от взыскания 70 тыс. руб. с его компании «Индиго кэпитал партнерс», не найдя место ее расположения.
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

20. Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику.

Именно она контролирует депозитарий ООО «Смарт Кэпитал», в который Шандаловы переводили захваченные ими активы. Второй — Юрий Симонов, генеральный директор ООО «Регионэнерго», компании Шандаловых, созданной специально под проект рейдерского захвата Холдинга.
Дата: 06.12.2013 Копия в Google