Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

... хотя в материалах проверки имеются прямые показания, изобличающие их в совершении преступления, не говоря уже о косвенных доказательствах, а по факту причинения ущерба ОАО «Универмаг «Москва». И если вначале следствие намеревалось после проведения допросов и необходимых следственных действий (изъятия банковских документов по движению денежных средств, перечисленных на счета подставной фирмы ООО «Профстрой Индустрия» и очных ставок) выйти с ходатайством в суд об аресте Ульяницкого Д.А., то затем ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

2. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Фактически оплата за квартиру производилась им в наличных долла-рах США через кассу АБ «Собинбанк», по факту чего ему были выданы приходные кассовые документы. По предъявлении этих платежных документов представителю ЗАО «МИАН», находящемуся в банке, последний показал ему копию векселя ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро» на внесенную им сумму.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

3. Депутат Михеев накануне сдачи.

Факт №7 После предъявления ОАО «Промсвязьбанк» требований о погашении задолженности к компаниям-залогодателям, входящим в ГК «Диамант», единственным участником которых являлся О.Л. Михеев – ООО «МОЛ Инвест», ООО «МОЛ Нобл», ООО «Диамант Девелопмент Групп Аркада», ООО «МОЛ Бэст», ООО «Диамант Девелопмент Групп Мин», ООО «Диамант Девелопмент Групп Скил», ООО «Диамант Девелопмент Групп Китиж», ООО «Миракл», а также участниками которых были иные лица, юристами Михеева О.Л. были инициированы судебные ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

4. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

Настоящий запрос дополнен новыми сведениями, но, по сути, повторяет ранее направленный Вам. Я, ОСИПОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, являюсь генеральным директором ООО «Содружество волгоградских журналистов «ОСТРОВ», уполномочен от имени редакции сделать настоящий запрос, отвечать по сведениям в нем изложенным. Сообщаю, что журналистами Информационного агентства «Высота 102» проведено журналистское расследование по фактам лоббирования интересов семейного бизнеса структур Михеева Олега Леонидовича ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

5. Рейдерский бизнес семьи Кремко в Балтыме (Свердловская область):

... в сумме 15 млн. руб., подделав документ за подписью гендиректора ООО «Агрокомплекс» на куплю-продажу земельного участка от 25.12.2006 г. О факте подлога письмом был уведомлен Председатель правления банка, после чего соответствующие материалы были направлены ООО «Агорокомплекс» и Банком в ГУВД МВД России по УРФО и ОВД Октябрьского района Екатеринбурга. С учетом непрекращающихся угроз Бурцевым как единственным участником ООО «Агрокомплекс» 26 декабря 2005 года было принято решение об освобождении ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

6. Олег Кан умер по-английски.

Представитель ведомства отнесся к заявлению защиты скептически и подчеркнул, что информации от ЗАГСа о смерти предпринимателя нет. ТАСС, 21.03.2023, "Генпрокуратура считает смерть Олега Кана инсценировкой": "Относительно факта смерти.
... Дремлюгам, Юрию Далишневу и другим, второй иск подан в том числе к Виктории Ледуковой, Олегу Кану, Александру Кану, Дмитрию Пашову (всего 19 ответчиков) и 21 компании, среди которых ООО «Монерон», ООО «Приморская рыболовная компания», ООО «Аквамарин ...
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

7. Вексельторг здесь неуместен.

Услуги Интернет необходимы сотрудникам организации для оперативного получения информации о рынке недвижимости, для переписки с клиентами и контрагентами, что подтверждается заключением соответствующих договоров с провайдерами ЗАО «Телетон», ООО «СЦС СОВИНТЕЛ». Доказательств, опровергающих факт использования сотрудниками ЗАО «МИАН» мобильных телефонов в непроизводственных целях, налоговый орган не представил.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

8. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... фондов на 1 января 2001 г. образовались остатки денежных средств в размере 514 100 тыс. рублей; — имеются факты недостоверного отражения доходов в отчетах об исполнении смет по целевым бюджетным фондам развития территорий административных округов и ...
Сумма средств, переплаченная заказчику — ООО «Организатор» составила свыше 1 030 000 тыс. рублей; — Департамент экономической политики и развития г. Москвы перечислил Корпорации «Трансстрой» в 1999-2000 гг. 579 000 тыс. рублей для приобретения машин ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

9. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

Руководство ОАО «Илецксоль» путем подделки передаточных распоряжений (подтверждено заключением Самарской лаборатории судебной экспертизы) переоформило указанный пакет акций на аффилированных лиц. Затем акции предприятия были переоформлены на ООО «Финансовая компания «Орбис», связанное с бывшими менеджерами ОАО «Оренбургнефть» (подконтрольно ОАО «ТНК», где Вексельберг В.Ф. - председатель правления). Депозитарием указанного пакета акций выступил ПГБ. По данному факту возбуждено уголовное дело ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

10. Как "пилят" дипломаты.

В МИДе «Известиям» заявили, что не комментируют анонимки в сети, однако не сомневаются, что все изложенные факты не соответствуют действительности, а все подписи поддельные.
Еще есть и грузовой транспорт, который, например, бесплатно обслуживает действующий в МИДЕ общепитовское ООО Конкорд, которое привел Сурен Семенович Сантурян в режимную высотку, сотрудники которой зачастую не имеют московской регистрации, санитарных ...
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

11. Рейдеры-подпольщики.

И вот уже второй год к ряду, в осаде находится столичное ОАО «Медтелекоминформ», где под «флагом» ООО «Ситимед» и лозунгом спасения прав «миноритарных акционеров» идет настоящая война за получение контроля над ОАО «Медтелекоминформ» и его собственностью, расположенной в центре Москвы. Отложенные факты Речь идет о собственности – особняке на Москворецкой набережной – принадлежащем ОАО «Медтелекоминформ».
Дата: 22.06.2009 Копия в Google

12. Верхний предел Нижнего Тагила.

Факт первый: средства горбюджета на строительство ледяного городка осваивало ООО “Каменный век”. Факт второй: учредителем ООО “Каменный век” выступает мать Александра Соловьева. Факт третий: генеральным директором ООО “Каменный век” является супруга Александра Соловьева. Факт четвертый: Ирида Смык сотрудничала с ООО “Каменный век” и зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, чтобы иметь возможность участвовать в конкурсе. Факт пятый: членами комиссии не могут быть лица ...
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

13. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Расчеты за оказанные Предприятию услуги со стороны ООО "Самур" по данной сделке до настоящего времени не учтены и не проведены, чем не обеспечено требование полноты отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

14. Ложь, отлитая в цементе.

Закон возлагает обязанность за соблюдение требований проведения процедуры ликвидации на ликвидатора, которым в ООО «Интерторг» являлся Елагов А.В. Именно он должен был надлежащим образом уведомить всех кредиторов ООО «Интерторг» и, при обнаружении факта недостаточности средств для погашения требований всех кредиторов, подать документы о банкротстве. Однако, по факту этого ничего сделано не было, и данными действиями ООО «СПИК» и Храпунову С.А. был причинен ущерб.
Дата: 12.03.2013 Копия в Google

15. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

Однако привлекает внимание тот факт, что в 2008 году «Торговый дом «Газавтоматика» заключил с ООО «Кречет» договор об «организации обучения лиц заказчика (то есть «Газавтоматики») на территории исполнителя (охотхозяйства)».
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

16. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

США. На минувшей неделе аналогичное обвинение в совершении мошенничества по данной схеме было предъявлено Дмитрию Паку, бывшему совладельцу и руководителю ООО «Лизинговая компания «Дело» (г. Москва), задержанному 29 сентября одновременно с проведением масштабных обысков в офисах ООО «БТА Банк» (г. Москва) и ООО «Лизинговая компания «Дело». Уголовное дело по выявленным фактам мошенничества было возбуждено Следственным комитетом при МВД РФ в августе 2009 г. в связи с обнаруженными фактами хищения ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

17. Следствие о "расселенных" миллиардах дотянулось до президента Башкирии.

По факту же расселение профинансировало государство, а избранные бизнесмены получили не то сверхприбыль, не то сверхэкономию, которой, как полагает СК, щедро поделились со своими заботливыми "патронами" из мэрии Уфы и правительства РБ. Как же это ...
Весной этого года в прессе появилась информация о том, что г-н Барабаш является основным владельцем ООО "Муниципальный застройщик" - компании, ведущей в Уфе строительство жилищного комплекса "Маяк" на земельном участке под кадастровым номером 02:55 ...
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

18. Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб.

... Рафаэль Байдавлетов Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.12.2009, Нечистые воды Наталья Костенко, Максим Гликин, Алексей Никольский Рафаэль Байдавлетов (слева) и Раиль Сарбаев Начальник управления по борьбе с экономической преступностью МВД по Башкирии Юрий Черницев сообщил «Ведомостям», что уголовное дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество) по факту незаконного возмещения НДС из федерального бюджета в размере 1 млрд руб. ООО «Юмагузинское водохранилище» было возбуждено несколько дней назад ...
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

19. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

... организаций ЗАО АКБ "Гранит" По факту выдачи и пролонгации ранее выданных кредитов аффилированным с банком организациям АКБ "Национальный капитал" По факту приобретения заведомо неликвидных векселей ООО КБ "Мособлинвестбанк" По факту выдачи заведомо невозвратных кредитов ООО КБ "Делна банк" По факту перечисления денежных средств Банка в оплату несуществующих векселей кредитных организаций. ООО КБ "Национальный расчетный банк" По факту увеличения неплатежеспособности путем реализации имущества по ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

20. Отчет Счетной палаты

... отдельные факты неэффективного и нецелевого использования средств федерального бюджета. Так, за услуги по комплексному обслуживанию и уборке помещений Эрмитажа согласно договору, подписанному заместителем директора музея В. М. Ивановым, было перечислено ООО "Май-Сервис" в 1998 г. - 5824,9 тыс. рублей, за 9 месяцев 1999 г. - 4446,3 тыс. рублей средств федерального бюджета. Однако акты приемки выполненных ООО "Май-Сервис" услуг в музее отсутствовали. Встречной проверкой в ООО "Май-Сервис ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google