Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

Впоследствии эти деньги были перечислены ООО «Металлгрупп» и ООО «Спецметалл» за якобы полученный от них металлопрокат. А в итоге вся сумма оказалась на счетах подконтрольных, как полагает следствие, Игорю Жлобицкому фирм «Артфинанс» и «Бизнесинвест». В дальнейшем, по указанию того же банкира Мотылева, все деньги были перечислены в ООО «Финсервис» в счет покупки векселей этой организации.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

2. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

... итоге оказались на счетах ООО «Финсервис». Как установило следствие, фирма получила эти деньги в обмен на векселя своей организации. Правда, как полагают в СКР, они ничего не стоили, и выпустили их незадолго до махинаций по указанию все того же Анатолия Мотылева. Впоследствии для хищения денег из «Российского кредита» по указанию Анатолия Мотылева его подельники «обеспечили создание, регистрацию и открытие расчетных счетов» почти десятка подконтрольных ему ООО, руководители которых сейчас также ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

3. Организованное сообщество "Петон".

... друг "воров в законе" Эмин Ахундов и "party animal" Андрей Гончаренко Александр Трушков Росприроднадзор оштрафовал подрядчика «Газпрома» — ООО «НИПИ НГ «Петон» — за нарушения при строительстве завода СПГ в Выборгском районе Ленинградской области ...
В нем Селезнев участвует через банк «Финсервис», который номинально принадлежит сводному брату Селезнева — Ивану Миронову и бывшему заму Селезнева по «Газпром межрегионгазу» Наталье Коноваленко.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

4. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Например, в пользу ООО «Мосаренда», как правило, отчуждаются права на недвижимость заемщика.
Еще один инвестор «Центра займов 365» — директор по развитию розничного бизнеса банка «Финсервис» Юрий Дьячков — также связан с Рузским районом.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

5. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Зато еще с одним долгосрочным вложением — 25,5% акций банка «Финсервис», совместного продукта «Седьмого континента» и Собинбанка, ей все-таки пришлось расстаться: в середине прошлого года 19,5% акций банка выкупил бывший первый зампред «Собина ...
... Ингушетии, ликвидировано в 2005 г.), и в декабре 2009 г., когда вместе с Хамчиевым Бекханом Богоудиновичем купила ООО «Альянс-инвест» с лицензиями на разнообразные строительные работы, финансовое посредничество и сдачу внаем собственной недвижимости ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

6. Военно-строительный "кидок".

Так, в июне 2008 года банк «Финсервис» выдал ФГУП УССТ-10 при Спецстрое РФ кредит на 240 млн рублей до ноября того же года.
В 2004 году уже упоминавшийся выше начальник УССТ-10 полковник Олег Косован заплатил более 31 млн рублей бюджетных средств некоему ООО «Импульстстройпроект» за «выполнение проектно-изыскательских работ по разработке материалов обоснования инвестиций ...
Дата: 07.05.2010 Копия в Google

7. Сечину подсунули САНОРС.

Работал руководителем инвестиционного подразделения юридической фирмы «Юст», также занимал посты члена Совета директоров ОАО «Модный континент», председателя Совета директоров ОАО «Банк Финсервис», члена Совета директоров «Седьмой континент», являлся руководителем комитета совета «Седьмого континента» по финансам и аудиту, а также был главой департамента по управлению крупным и частным капиталом в России от «Дойче банка». С 24 марта 2010 года назначен генеральным директором ООО «Самараоргсинтез ...
Дата: 02.07.2013 Копия в Google

8. Братское достояние.

Он и его компания «Оверпас-Инвест» также владеют долями в банке «Финсервис».
В 2013 году, по данным «СКРИН», 71% «Газэнергосервиса» приобрели три компании: ЗАО «ТрансБизнес» (51%), ООО «Инвестиционная недвижимость» (10%) и кипрская структура Vonalinski Ltd (10%).
Дата: 21.04.2014 Копия в Google