Например, первые из платежек касались якобы оформленного договора займа на общую сумму почти 8 млн руб. В роли получателей денег в уголовном деле фигурируют некие компании «Суперклуб», ООО «Независимая экспертная комиссия», ООО «ССВ групп», которые следствие считает «техническими» фирмами.
Дата: 15.11.2021
Копия в Google
Часть 5. Заказ Часть 6. Убийство с третьей попытки Часть 7. Расплата "Вор не должен войти в ССВ" Содбизнесбанк держал у себя счета тагирьяновской преступной группировки. Личный водитель Френкеля Алексей Синица по совместительству работал гендиректором как минимум четырех коммерческих фирм, а именно ООО «Вэлмин траст», «Суоломи», «Городской торговый альянс элит» и «Крис инвестмент», причем ему не было известно, где ...
Дата: 15.07.2008
Копия в Google
СК тогда вел расследование об отмывании денег через банк «Новатор» и ООО «Флуран». В результате виновным в убийстве Козлова (он был застрелен в сентябре 2006 года у спорткомплекса «Спартак» в Москве) признали Алексея Френкеля, чей ВИП-банк Козлов тоже не принимал в ССВ. Из-за проблем с Козловым Френкель вынужден был продать систему ...
Дата: 14.09.2010
Копия в Google
... такого экскурса в законодательство посмотрим теперь, как же на практике зажигаются звёзды, то есть, как Центральный Банк применяет свои нормативные акты по борьбе с отмыванием, которых нет. 3. Начнём с приема банков в систему страхования вкладов (ССВ ... За указанные нарушения к ООО КБ "Интерсвязьбанк" неоднократно применялись меры воздействия".
Дата: 19.01.2007
Копия в Google