Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

После чего, под руководством Лебедева и Ходорковского участники организованной группы через Спиричева А.В. от имении ООО «БИЗНЕС-ОЙЛ» предоставили в ИМНС России по г.Лесной, находящийся в указанном городе по ул. Чапаева, 2, налоговые декларации за ...
работая руководителем ОАО «Банк «Менатеп», ЗАО «Роспром», ЗАО «МФО «Менатеп», ООО «ЮКОС-Москва», зарубежных компаний «Менатеп Лимитед», «Групп Менатеп Лимитед», «Юкос Юниверсал Лимитед» и других, участвовал в управлении производственными и ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

При этом Ходорковскому было достоверно известно, что указанные суммы денег им получены в качестве вознаграждения за исполнение трудовых обязанностей в ЗАО "Роспром" и ООО "ЮКОС-Москва", а не за оказание консультационных услуг в качестве предпринимателя.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

3. Досье на кандидатов от ЛДПР.

С 2006 года по настоящее время – заместитель гендиректора и владелец 100% ООО «Инвестиционная компания «Кортес». Доход за 2006 год – 144,7 млн. рублей – получен в ЗАО «Металлоинвест», ООО «Инвестиционная компания Кортес», Компания «Люттингер Лимитед», а также от продажи акций и имущества.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

4. Forbes недооценил.

Еще 24% отхватило ООО «Эдельвейс групп».
А вот Алексей Миллер, сменивший Вяхирева на посту главы «Газпрома» в «Золотую сотню» не входит.
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

5. Звезды контрабанды.

Затем все это перенаправлялось на склад в порту Силламяэ, а далее загружалось в грузовые автомобили и на собственном пароме Ferry 1 направлялось по двум направлениям — либо в порт «Усть-Луга», либо в МАПП «Ивангород». Получателями груза было множество технических компаний, среди них есть ООО «Аврора» и ООО «Созвездие».
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

6. На что фестивалят и "едят дома" Михалковы.

[...] Кино Созданная еще в 1987 году Никитой Михалковым с единомышленниками ООО «Студия „ТРИТЭ“ Никиты Михалкова» является основным производителем фильмов режиссера Никиты Михалкова, а также других патриотических фильмов, на которые выделяется поддержка государства («ТриТэ» входит в пул из 11 компаний, которым обеспечивается господдержка на производство социально значимых фильмов).
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

7. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

К тому же, по данным ЕГРЮЛ, у супруги депутата доля в упаковочном бизнесе (27% компании, производящей упаковку из пластмассы, ООО «Агропласт») и 25%-ная доля в капитале ЗАО «Плантлайн». А личный доход за 2009 г. не намного отстает от дохода главы ...
... зампреда комитета по безопасности Госдумы ростовские СМИ. А раньше ее мужа Степана Шоршорова величали водочным королем Дона — когда тот возглавлял ФПГ «Напитки Дона», считавшуюся в конце 90-х одной из крупнейших финансово-промышленных групп региона ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

8. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Об этом известно из пресс-релиза на сайте компании ООО «Проспектстрой», который касается тендера на строительство узла подключения Николаевского НПЗ к трубопроводу «Транснефти». В списке поставщиков нефти на Николаевский НПЗ две крупные нефтяные компании: «Газпром-нефть» и «Татнефть». А также ННК — небольшая нефтяная компания, принадлежащая бывшему главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, и «Ойл групп», принадлежавшая самому Трушеву.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

9. Организованное сообщество "Петон".

Официально Ахундов занимает должность первого заместителя Генерального директора «НИПИ НГ «Петон», члена совета директоров предприятия, также он является совладельцем ООО «Петон-Констракшн». Другой совладелец «Петона» Олег Поляков тоже неоднократно имел неприятности с правоохранительными органами. Бывший замглавы МВД Башкирии, а ныне глава ГУЭБиПК МВД РФ Андрей Курносенко и его подчиненный Дмитрий Захарченко организовали «Петону» прикрытие по линии МВД и частично ФСБ РФ. Али Узденов снабжал ...
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

10. Занял, "кинул", в тюрьму.

Как и следовало ожидать Михаила Васильевича арестовали и поместили в СИЗО №5, а по фактам, свидетельствующим о преднамеренном банкротстве ООО «ПТК Комфорт-сервис» и ООО «ПТФ», состоялась экспертиза, которую сделали специалисты Академии народного хозяйства при правительстве РФ. Однако, следователи начали создавать вокруг этого дела достаточно сильную бюрократическую волокиту, как будто пытались либо затянуть расследование, либо вообще «замять» это дело.
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

11. Джабраилов против Орджоникизе.

... мэрии, а конфликт совладельцев "Славянской" получил широкую огласку еще в 1996 году, когда был убит Пол Тейтум, гражданин США, один из совладельцев СП, управляющего гостиницей. Умар Джабраилов регистрирует компании на себя, почти не пользуясь офшорными фирмами. По данным Московской регистрационной палаты, предприниматель полностью владеет компаниями "Плаза Столица", ООО "Плаза Авиэйшн", ООО "Данако Фэшион", ООО "Инфросервис ЛТД", ООО "Иммобилиаре", ООО "Миллениум Рекорде", ООО "Данако ЛТД", ООО ...
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

12. Пятилетка Кумара.

Туроператор закрыл офис, а директор компании Владимир Грехов-Мешков исчез. Источник в окружении Кумара, впрочем, утверждает, что бизнесмен не имел отношения к «Индийскому клубу», а из туристического бизнеса вышел в 2003 г. Но это утверждение расходится с данными «СПАРК-Интерфакса». В апреле 1999 г. Кумар зарегистрировал первое ООО «Джей кей тур трэвелс», в сентябре 2005 г. — второе ООО «Джей кей тур трэвелс» и, наконец, в мае 2007 г. — третье ООО «Джей кей тур трэвелс».
Дата: 06.04.2012 Копия в Google

13. Мэр и "Доширак".

5. Шесть автомобилей: легковые MERCEDES-BENZ S500L, 2001 г.в.; MERCEDES-BENZ S500 4 MATIC, 2007 г.в.; VOLКSWAGEN 7HM MULTIVAN, 2007 г.в.; TOYOTA Land Cruiser, 2004 г.в.; TOYOTA Land Cruiser, 2007 г.в., а также грузовой 606-VOLVO, 1991 г.в. 6. 1 млн. 782 тыс. 624 руб. на банковских счетах 7. Доли в 70% в ООО "Парк Групп"; ООО "Парк Актив"; ООО "Парк Лизинг"; ООО "Управляющая компания Парк Групп"; долю в 20% в ООО "ГРЭЙВИС" и 24,51% в ООО "Пилар".
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

14. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

Прокуратура г. Москвы, куда было обращение от ООО «Спектор» по факту бездеятельности следствия, от принятия мер по указанным нарушениям самоустранилась. Вообще, в период с 2006 по настоящее время Ульяницкий Д.А. совершил ряд мошеннических действий, по фактам которых были возбуждены четыре уголовных дела: 1. - № 151270 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения им 54 млн. рублей, дело расследуется СЧ ГСУ при ГУВД по г. Москве с 31.11.2007), 2. - № 153199 по ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

15. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

ООО «Концерн СВТ» также ведется работа по «серой» и «черной» схемам растаможки грузов в Петербурге («СВТ-Петербург» - Давыдов А.А., Цветков В.Ю.), Смоленске, Брянске.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

16. Главный братский браток.

В последующем, этот имеющий стратегически важное значение для Севера Иркутской области завод, генеральным директором которого является Д.Курбацкий, был практически ликвидирован, а активы предприятия были выведены по сомнительным схемам в фирмы, контролируемые А.Петрунько и Д,Курбацким. При этом, при расчётах с одним из кредиторов ОАО «ЦКК» были использованы фальшивые векселя, выпущенные ООО «Эпсилон», учредителем которого является М.Г.Некрасов.
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

17. Узкая группа благоустроительных лиц.

Подрядчик «Ростеха» за него уже не боролся, конкуренцию победителю пыталось составить лишь некое ООО «И-Групп», телефон которого оказался таким же, как у «Баск», а ещё у фирм «Спецстройинжиниринг» и «Инжиниринг Групп». Кроме того, полному тёзке гендиректора и владельца «Баска» Динару Досаеву принадлежит ООО «Стройтехмонтаж», которое неоднократно заявлялось на конкурсы вместе с «И-Групп» и «Инжиниринг Групп», а также было прописано по одному адресу с ещё одним завсегдатаем конкурсов на ...
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

18. "Петон" берет силовым удушением.

Так, Олеся Гасанова (в девичестве Мнушкина) является соучредителем ООО «Петон Химтэк», ООО «Петон-инвест», ООО «Петон». Ее муж, Эдуард Гасанов, был гендиректором и председателя совета директоров НИПИ НГ «Петон», а сейчас является членом совета директоров. Он совладелец ООО «Петон Инвест Технолоджи» и ООО «Петон Констракшн». Его брат, Мариф Гасанов, — совладелец «Уралнефтегазпром», ООО «Энергокомплект», занимал и занимает разные посты в ООО «Петон» и ООО «Башторгсервис».
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

19. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Экс-мэр признан виновным в том, что в 1998-2000 годах в нарушение устава города незаконно предоставил налоговые льготы подконтрольным НК ЮКОС компаниям (ООО «Митра», ООО «Форест-Ойл», ООО «Бизнес-Ойл» и ООО «Вальд-Ойл»), что лишило бюджет города денежных поступлений на сумму 13 млрд. 497 млн. 166 тыс. 700 рублей. В 2000-2003 годах он незаконно направил местные финансовые средства во внебюджетный фонд администрации, а впоследствии в некоммерческую организацию «Муниципальный фонд социального ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

20. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Ну а дальше преступление по цепочке было раскрыто. Так Михаил Захаров потерял лучшего друга. Зато он получил возможность продолжить дело погибшего и строить высотные дома в Липецке. Еще в 2011 году Михаил Захаров как руководитель ООО «СУ-5 «Липецкстрой-М» и застройщик Михаил Коротких договорились на партнерских условиях приобрести 20 участков под застройку у Новолипецкого металлургического комбината.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google