Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

Белоконь оранжевого цвета Латвийский предприниматель Валерий Белоконь известен тем, что, кроме собственного банка Baltic International Bank (BIB), владеет еще полутора десятками зарегистрированных в Латвии компаний. Особенностью банка BIB является то ...
В июне 2009 года Главным следственным управлением ГУВД г. Москвы было возбуждено уголовное дело № 304267 по ст. 171 ч. 2 УК РФ (незаконное предпринимательство) в отношении сотрудника ООО «Фининфор» Александра Чеснокова.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

2. Активы жены Арсена Авакова.

... ООО "Газоконденсатное месторождение Денисовское" и ООО "Марьинское" (закрыли в 2016 году). Названия компаний созвучны с названиями газовых месторождений в Харьковской области, которыми ранее владел Аваков. Еще одна показательная история — банк Базис ...
К началу Оранжевой революции 2004-го Инвестор собрал под своим зонтиком десятки предприятий из самых разных сфер экономики.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

3. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Крупнейшие участники схем с фиктивными сделками: "Транснациональный банк" — 3 млрд руб., Метробанк — 1,1 млрд, банк "Оранжевый" — 540 млн Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 07.07.2022, Фото: "Известия", dv.ee, sledcom.ru ...
... рублей (а согласно таможенным данным, 522 млн рублей) оказались на банковских счетах в Swedbank AS и Versobank AS эстонской компании Grizpol OU якобы за покупку итальянских термопластавтоматов ООО «Петербургская Строительная Инвестиционная Компания ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

4. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

«Договор займа был оформлен в декабре 2014 года с одной стороны между ООО «Индустриальная группа «Русский медведь», учредителем которого выступает Игорь Бакай, и холдингом «Металлоинвест», — рассказал Business FM источник, знакомый с ходом ...
Среди кредиторов были банк RCB, зарегистрированный на Кипре, банки «Приморье» и Связь-банк, автоломбард «Национальный кредит», офшорные компании «Родкрофт лимитед» и «Мартуна холдингз лимитед».
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

5. Чебурашка, или Хорошими делами прославиться нельзя.

... о прекращении Генпрокуратурой РФ уголовного дела в отношении «оранжевой принцессы». Еще один давний компаньон Кавджарадзе — уроженец Тбилиси Георгий Хасия. В 1999 году он выступил в роли учредителя ООО «Стикс-1» (строительство зданий и операции с ...
С 1995 года — первый заместитель председателя правления «Сфинкс-банка» (в 2005 г. переименован в «Альянс Банк»). В 2007 году у «Альянс Банка» отозвали лицензию, в связи с «неоднократными нарушениями законодательства о противодействии легализации ...
Дата: 07.05.2014 Копия в Google

6. Бизнес и благотворительность жен и мужей российских чиновников:

Отдых для своих Яхт-клуб «Фарватер» (юридическое название — ООО «Мытищинский городской яхт-клуб») расположен на южном берегу Пироговского рукава Клязьминского водохранилища, вблизи деревни Подрезово.
Территория огорожена синим забором, а с воды — оранжевыми и желтыми флажками.
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

7. МПС и "Иристон"

Кто ж может сопоставить обшарпанные будки железнодорожных разъездов, грязные вокзалы, очевидно старые электрички и жуткого вида товарные составы, особый запах железнодорожной пыли и дебелых теток в оранжевых жилетах -- с миллионами долларов дохода!
Аттракцион невиданной щедрости Ну вот, в самом деле, представьте себе, что некий господин в декабре 1998 года основал фирму -- ООО "Иристон сервис". Копия в Google

8. Лицо пансионного возраста.

... ООО «Дельфин», зарегистрированному в конце 2013 года в Санкт-Петербурге. По данным ЕГРЮЛ, гендиректор и единственный владелец «Дельфина»?— Татьяна Александровна Дурицкая, в 2008–2012 годах возглавлявшая структуры банка «Россия»?— ООО «Медиалайн» и ООО ...
На ветру развевается оранжевый флюгер, установленный у вертолетной площадки.
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

9. Чья "Моя улица".

... Бирюковы владеют 4,92% банка «Гарант-инвест» (занимает 201-е место по активам). В банковских документах упоминается, что обе имеют общего родственника. Помимо этого Ирина Бирюкова была единственной владелицей ООО «Стоп сервис», которому принадлежала ...
Гастарбайтеры в оранжевых жилетах меняли, казалось бы, новые бордюры и газоны на еще более новые.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

10. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

Группа не сумела вернуть кредит Инвестбанку, сам банк тоже обанкротился. На месте ОАО в декабре прошлого года появилось ООО «МДК-групп», где 100% принадлежит давнему партнеру Саблина Эдуарду Безбабных. Какие активы получило вновь созданное ООО ...
Очевидно, сенатору есть что защищать от «оранжевой революции» в России: земли и недвижимость в Подмосковье, отель и причалы в Крыму.
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

11. "Некорпоративный" зампред Козлов.

... После этого на счету РТБ в банке РФГ образовался 71 млн руб. После этого банк РТБ предоставил банку РФГ межбанковский кредит на сумму в 71 млн руб. Спустя два месяца РФГ вернул кредит, а ООО «Раскартранс» и ООО «Рэнисанс проект» погасили собственные ...
... и банком прервал не «корпоративный» Козлов: он отозвал лицензию — «за легализацию преступных доходов» Андрей Козлов вернулся в ЦБ на должность первого зампреда в 2002 году. Тогда еще не было никаких врагов на Западе, «оранжевых революций ...
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

12. Кто владеет московскими кладбищами.

Мазараки и некоторые их знакомые стали владельцами и менеджерами нескольких банков — «Соцэкономбанка», Национального банка развития бизнеса, «Маст-банка», «Вестинтербанка» (см. таблицу).
Глава 7 "Шайка-Лейка" В феврале 2018 года в московском клубе Soho Rooms отмечали день рождения Анастасии Мазараки — жены Льва Мазараки (она известна как владелица одного из самых дорогих автомобилей в столице — оранжевого спорткара Lamborghini ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

13. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

УСБ РПЦ Не меньшим влиянием, чем кадыровский конюх, обладал владелец оранжевого суперкара Lamborghini Aventador (от $350 тыс.) генеральный директор ООО «Художественно-производственное предприятие „Софрино“» Русской православной церкви 77-летний ...
... в октябре 2017 года в качестве советника к банку «Пересвет», главным акционером которого являлась РПЦ. В это время «Пересвет» проходил процедуру санации Всероссийским банком развития регионов, принадлежащим «Роснефти», и Игорь Сечин направил своего ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

14. Счастливые места Володина.

... именно в его цехах возник ТЦ «Оранжевый») — но незадолго до этого он получил гарантии на достройку последних самолетов от «Маст-банка». Компании членов семьи Игоря Руденского были одними из владельцев банка, в нем находился расчетный счет кооператива ...
Так, Барабановой принадлежит 51% саратовской ООО «Инвест-холдинг».
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

15. Рожденные начальниками.

С детства он помогал отцу — одному из первых советских кооператоров Петру Ющенко — в бизнесе, а с 2001 по 2005 год работал под его началом главным экономистом в ООО «Фирма «Сула». После Оранжевой революции для племянника президента открылись ...
Анастасия Жолинская и Елизавета Кенигсхофер-Юрушева Отец — бизнесмен Леонид Юрушев Анастасия Жолинская (слева) и Елизавета Юрушева У бывшего владельца банка «Форум» Леонида Юрушева две дочери, и обе принимают участие в отцовском бизнесе.
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

16. Доля профессора.

На рубеже 2004-2005 годов в ходе «оранжевой революции» на Украине сменилось правительство. Это сказалось на строительстве «дачи» — прекратился режим наибольшего благоприятствования; возможно, заказчик стал хуже относиться к Украине. Но Рагимов внакладе не остался. В конце 2005 года 26% долей «Рисско» принадлежало уже некоему ООО «Озон», 100%-ной «дочке» одного из мощных добывающих подразделений российской газовой монополии «Газпром добыча Оренбург».
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

17. Округ на кормление.

... из доходов своего теневого бизнеса в России собирается финансировать новую «оранжевую революцию» в Киеве и «маршей несогласных» в России. По оценке Мотькина, банк которого разорвал отношения с опальным олигархом, Березовский зарабатывает на «серых ...
... 18), ТД «Вельд-21» (Берзарина, 34), оптовая база «Неосан» (ул. Кулакова, 20), оптовая база «Агата» (ул. Исаковского 33 /1), ООО «Белкомтуа Агро» (Волоколамское шоссе, д.116), строительный рынок «Кондор 2005» (Пятницкое шоссе, 10), «22 пиццерия» (ул ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

18. Российские рейдеры в Украине:

... на счета Григоришина в банке «Креди Лионе Украина». Собственность Григоришина к тому моменту, по его словам, оценивалась в несколько сотен миллионов долларов. Кроме проблемных промышленных предприятий и облэнерго, с бизнесом К.Григоришина в Украине связывают сеть аптек в Запорожской области ЗАО «Мединтрейд». А также - компанию «Укрзернотрейд»; ООО «Казацкая чайка»; строительную компанию ООО «ЭСК»; проектно-технологический институт «Киевгорстрой»; ООО «Ясногородская страусиная ферма»; «Ассоциацию ...
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

19. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

В «Альфа-групп» трудится еще один хороший знакомый Маслюкова – руководитель ООО «Альфа-Эко» (ведущий акционер «Альфа-банка») Александр Файн.
Какие бы теплые чувства не испытывал Турчинов к заокеанским партнерам «оранжевых», с таким развитием событий он согласиться не мог. И по словам источника «НР» начал собственное расследование силами специальной группы генерал-майора Кожемякина.
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

20. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.

До политической - "оранжевую заразу" решили уничтожить сразу.
... одобрить выдачу беспроцентных кредитов материнской компании "Роснефть" и продажу собственных векселей никому не известному ООО "Трейд-Экспресс" (весьма странная финансовая операция - следователь должен задаться вопросом, а куда делись эти векселя и ...
Дата: 11.04.2005 Копия в Google