Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Игры в чёрную кассу.

... Мошкович, используя свои связи с руководством Госрезерва, добился предоплаты для контролируемого им ООО «Гречишкинская зерновая компания» (Краснодарский край) 325 млн. рублей под поставки зерна в резерв государства. Согласно объяснениям генерального директора ООО «Гречишкинская зерновая компания», эта сумма по договорам займа была передана коммерческим фирмам ЗАО «Шугар Трейдинг Компани» и ЗАО «Русагро». Часть средств вообще была направлена в некое ООО, зарегистрированное по утерянному паспорту ...
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

2. Депутат по зернышку клюет.

Им управляет стивидорная компания АВАЛ, основанная в 2015 году. 90% уставного капитала ООО «АВАЛ» принадлежат компании «Морские нефтегазовые проекты» — дочке госкорпорации «Красное Сормово», остальные 10% — у гендиректора Овчинникова. АВАЛ — ключевой зерновой терминал в ещё не окончательно интегрированном в российскую бизнес-среду регионе.
Дата: 06.12.2022 Копия в Google

3. "Дело" Сергея Шишкарева.

Сам Шишкарев оценил его в 700 миллионов рублей и обосновал тем, что это действительная стоимость 49% долей в уставном капитале компании ООО «НУТЭП», которые он в 2016 году хотел продать крупному портовому оператору DP World и фонду РФПИ, но не продал ...
ГК «Дело» — это один из крупнейших российских транспортно-логистических холдингов, основным активом которого являются два портовых терминала в Новороссийске, зерновой терминал «КСК» и контейнерный терминал «НУТЭП».
Дата: 30.11.2017 Копия в Google

4. Рейдеры против Бооса.

... сообщениям Зернового портала Центрального Черноземья, на конец 2003 года компания контролировала 12% российского мучного рынка и владела 18 крупными мукомольными комбинатами и элеваторами в разных регионах России. По официальной информации компании ...
... К.А., Шляпочник Я.Л. Генеральным директором ООО "РУСТРЕЙД" Кошкиным А.А., который одновременно является и главным бухгалтером общества, выданы доверенности ряду физических лиц на представление интересов ООО "РУСТРЕЙД" по акциям ОАО "Алданзолото" в ...
Дата: 29.12.2005 Копия в Google

5. Госзаказы от президента и премьера.

Магомедов В сентябре 2017 года Министерство сельского хозяйства заключило контракт с АО «Объединенная зерновая компания» (АО «ОЗК») на оказание агентских услуг по приобретению сельскохозяйственной продукции.
А «Медтехника» закупила у единственного поставщика, ООО «Мир и Здоровье», за 23 676 275,97 рублей, заработав на этом больше 1,2 млн рублей.
Дата: 27.02.2019 Копия в Google

6. В поставках зерна проросла фиктивность.

... Коммерсант", 25.05.2013, "Зерновой компанией оплачен фиктивный рапс": В ходе предварительного расследования было установлено, что в период с августа по сентябрь 2011 года Сергей Милославский по доверенности от имени ОАО ОЗК заключил с липецким ООО "Агро Терминал Липецк" (ООО АТЛ) и ООО "Либойл" договор на поставку 10 тыс. т рапса на 123 млн руб., однако поставки осуществлены так и не были. При этом деньги за поставку рапса были перечислены ОЗК по предоплате в полном объеме обеим компаниям ...
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

7. Спонсоры "Справедливой России".

Новгородская область, округ № 58 80.) Анисимов Валерий Николаевич - заместитель директора ООО «Загаз-1». Шестой в списке. Новосибирская область, округ № 59 81.) Шароглазова Тамара Григорьевна - вице-президент «Группа компаний Ф1». Третий в списке. Оренбургская область, округ № 61 82.) Петров Сергей Анатольевич - председатель правления группы компаний "Рольф". Третье место в списке. 83.) Перетачкин Евгений Михайлович - генеральный директор ООО «ТД «Орская Зерновая компания».
Дата: 03.10.2007 Копия в Google

8. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".

... компании ООО «Гречишкинская зерновая компания» (Краснодарский край) 325 млн. рублей за поставки зерна в Горезерв. В дальнейшем следствие установило, что эти средства по договорам займа были переданы коммерческим фирмам ЗАО «Шугар Трейдинг Компани» и ЗАО «Русагро», также в одно из ООО, зарегистрированное по утерянному паспорту. В итоге деньги утекли в карманы организатора очередной «схемы» — Мошковича. В 2001 году краснодарская прокуратура возбудила уголовное дело и провела обыски в компаниях ...
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

9. Вероника Нарышкина вошла в крупу.

Другими совладельцами зерновой компании стали партнёры Нарышкиной по УК. Раньше ООО «Агро-Альянс» принадлежало кипрскому офшору «Агро-Альянс Сайпрэс Лимитед». 23 декабря помимо Нарышкиной владельцами компании стали Виктор Козырев (43,1%), Павел Макеев (25,7%) и Михаил Цобкалло (10%). Им же, Нарышкиной и директору ООО «Агро-Альянс» Валерию Зайцеву принадлежит «УК Агро-Альянс».
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

10. Банкротство в солоде.

Так наличие в начале 2010 года было заключено мировое соглашение с ООО "Вилион" о выплате 139 989 826 рублей. Наличие долга "Невского берега" The Morning News подтвердил главный бухгалтер "Вилиона". Но долг по его словам погашен так и не был. В августе суду пришлось обязать судебных приставов принять исполнительный лист по этому делу. Начальник планово-экономического отдела Орловской объединенной зерновой компании Наталья Карелина также сообщила The Morning News, что "Невский берег" остался ...
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

11. Украсть, подставить и подняться.

Как выяснилось в ходе арбитражного процесса ООО ИФГ «ЕвроАзия» против ГУП «Продовольственная корпорация Челябинской области», лишь две из этих проводок касались Этимада Исмайлова и его партнеров из «Русской зерновой компании» (последняя операция по счетам ООО «Интерстрой» осуществлена 3 апреля 2006 года - запомните эту дату, уважаемый читатель!), зато сколько проводок от «Продкорпорации»!
Дата: 25.04.2008 Копия в Google

12. Российские рейдеры – кто они?

... на $ 450—500 млн., пока напуганные компаньоны не отстранили г-на Мошковича от руководства компанией. В 2000 г. он же, получил для «Гречишкинской зерновой компании» (Краснодарский край) 325 млн. из Госрезерва под хлебные поставки, после чего передал ...
Сперва после сделки с рейдерами, Артеменко неожиданно прекратил отпуск сырья и энергоресурсов в ООО «Растительное масло «Лабинское», головному предприятию группы, находящемуся с МЭЗ на совместной территории.
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

13. Дело Шишкаревых.

А в начале февраля Группа Компаний завершила процесс консолидации 100% акций АО «Зерновой терминал «КСК», крупнейшего в России морского терминала по объемам перевалки зерна.
Вместе они открыли ООО «Дело» и начали отрабатывать черные схемы оформления грузов, очень быстро подмяв под себя весь порт.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

14. Марат Кабаев осваивает новые территории.

Сафин — член возглавляемой Кабаевым Международной ассоциации исламского бизнеса и владелец ООО «Консорциум строительных компаний».
... Rabbit закупила у компании «Агора». Она зарегистрирована в Ростовской области, но ее поставщики в Донецке: корпорация «Аграрный Донбасс», зерновая компания «Доннафтасервис» и другие. Green Rabbit зарегистрирована в Гонконге. Компанией, по данным ...
Дата: 10.01.2024 Копия в Google

15. Транспорт-2004

Однако уже в конце года "Северстальтранс" продала свой пакет зерновому трейдеру -- АПК "Каравай плюс". В этом году ССТ рассталась с еще одним портовым активом, приобретенным два года назад. В конце июня компания продала Новолипецкому ...
Активы холдинга делятся на три основные части: железнодорожные перевозки (сам "Северстальтранс", ООО "Севтехнотранс" и ООО "Балттранссервис"), портовые услуги (ОАО "Восточный порт", ЗАО "Первый контейнерный терминал", ЗАО "Нева-Металл", ООО НУТЭП) и ... Копия в Google

16. По ком звонит телефон Александра Винокурова.

Александр Малолетко В миру Александр Малолетко — генеральный директор, единственный участник и единственный сотрудник (по данным «СПАРК-Интерфакс») ООО «Ретро». По финансовым отчетам, вся собственность компании — черный Mercedes-Benz GLЕ 400 4МАТIС.
Сегодня он президент «Марафон Групп», акционер и член совета директоров «Магнита» и крупнейшей в России франчайзи KFC, совладелец зернового гиганта «Деметра Холдинг», и прочая, и прочая, и прочая.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

17. Петербургские миллиардеры на охоте.

... и бывшего губернатора Петербурга Владимира Яковлева и его сына Андрея (трудится в Северо-Западном управлении Росрыболовства), совладельца "Русского янтаря" и Первой сибирской экспортной зерновой компании Владимира Горшенина, депутата и предпринимателя Выборга Дмитрия Никулина, акционера московской компании "Кашеринг Руссия", запустившей сервис поминутной аренды автомобилей в Петербурге. ООО "Васильево" владеет Татьяна Голубева, заслуженный учитель России и президент Фонда поддержки образования ...
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

18. От казахских миллиардов до правительства Москвы.

Он пришел в «Реал-Агро» еще в 1992 году, а официально покинул компанию только в 2003 году, перед назначением на должность в Минэкономразвития. Однако источники на зерновом рынке уверяют, что Михайлов до сих пор остается совладельцем «Реал-Агро» и ...
В них он указал, что высокопоставленный чиновник при приеме на работу в правительство Москвы и последующих декларациях о доходах и имуществе скрыл тот факт, что он является соучредителем ООО «ЭлПиДжи Логистика».
Дата: 03.10.2013 Копия в Google

19. Распиливание бюджетных средств по Закону "О техническом регулировании".

... позиции транснациональных биотехнологических компаний, говорится о безвредности генно-модифицированных культур, и при этом его организация будет устанавливать обязательные требования к трансгенным растениям! Из-за отсутствия у Зернового союза ...
«Конкурентом» при проведении тендеров выступала организация с не менее амбициозным чем НИТР названием – ООО «Национальный институт промышленного развития» (НИПР) при Комитете по промышленной политике Совета Федерации, которую возглавляют сотрудники ...
Дата: 03.07.2008 Копия в Google

20. Якутская власть обналичила бюджет.

... строительная компания» 23.08.2005 350.000 ООО «СУ-98» 12.09.2005 572000 ООО «СУ-98» 20.09.2005 470000 ООО «СУ-98» 01.11.2005 1524000 ООО «СУ-98» Итого за 2005 г.: 2.566.000 ООО «Строймонтаж-2002» 02.11.-23.11.2005 2.530.000 ООО «Медиастрой – XXI век ...
... 2004 150000 ГУП «Строящийся зерновой комплекс п.Хаптагай» 10.10.2003 100.000 ГУП «Строящийся зерновой комплекс п.Хаптагай» 2003 100.000 ГУП «Строящийся зерновой комплекс п.Хаптагай» 2003 100.000 ГУП «Строящийся зерновой комплекс п.Хаптагай» Итого за ...
Дата: 13.03.2006 Копия в Google