Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".

... к банку ООО КБ «Алмаз-Инвест-Банк». Кроме того, в период с 1994 по 2005 гг. И.Р. Ашурбейли начал формировать подконтрольные структуры, специализирующиеся на сборе и обработке информации, а также формировании общественного мнения (ООО «СоциумИнфоПолис ...
«КБ-1», в дальнейшем с 2007 г. — базовое предприятие ГСКБ «Алмаз-Антей» в составе ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей») С300В войсковая — для ПВО СВ НИЭМИ (в дальнейшем в период 1992-2002 гг. — головной разработчик ОАО «Промышленная компания «Концерн ...
Дата: 29.12.2009 Копия в Google

2. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

В 1999 году в нарушение Указа Президента от 26 мая 1998 года № 609 "О дополнительных мерах по снижению финансовой задолженности федеральных органов исполнительной власти" МПС России по договорам с ООО КБ "Промсвязьбанк" и ТОО КБ "Балтийский банк ...
Продажа рельсов ГП "Росжелдорснаб" произведена на условии франко-станция отправления и согласно п.5.3 договора транспортные расходы и транспортировка товара (рельс) от станции отгрузки Промышленная, Входная, Новосибирск Западно-Сибирской железной ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

3. КБ "МДМ-БАНК"

... В КОТОРЫХ БАНК ВЛАДЕЛ 5% И БОЛЕЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА (январь 1997): АООТ "Тверской Экскаваторный завод", АООТ "Павловский автобус", ЗАО "МДМ-Риэлти", ЗАО Инвестиционная компания "МДМ Инвест", КБ"Визави", НПФ"Московский промышленный пенсионный Фонд ...
Стороны договорились также о совместной разработке и реализации комплекса мероприятий, направленных на решение задач укрепления финансовой дисциплины и повышение управляемости финансовыми потоками отрасли (РБК). Копия в Google

4. 100 миллиардов коню под хвост.

... промышленная компания "КТ" (ЮВПК), которая связана с экс-соучредителем и предправления банка "Московский капитал" Виктором Крестиным и его сыном Романом (зампредправления того же банка). Среди учредителей ЮВПК, как удалось выяснить "Ко", числилось некое ООО "Капитал-Регион XXI век". Его генеральным директором значилась Анна Дунаева. Это же ООО являлось учредителем и КБ "Московский капитал". "Ко" не удалось выяснить, какое отношение Анна Дунаева имеет к экс-совладельцу "Финанс бизнес банка ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

5. АФК "Система"-III

... в сфере инвестиций являются: В области финансов и кредита "Московский банк реконструкции и развития" "Гута-банк" Акционерное страховое общество "Лидер" "Акционерное общество научно-технического развития" "Регион" АОЗТ "Москва-консалт" Региональные организации АОЗТ "Россия-Проспект" (г. Мурманск) "Российско-Балтийская корпорация" (г. Калининград) Инвестиционная компания развития "Янтарь" (г. Калининград) "Сибирская промышленная компания" (г. Красноярск) "Система-Петербург" (г. Санкт-Петербург) В ... Копия в Google

6. Несколько справок в отношении Потанина.

... Потанина лучшим в России банкиром по итогам 1994 и 1995 гг. Русский Биографический институт (РУБИН) и газета "Кто есть кто в современном мире" назвали Владимира Потанина человеком 1995 года - за успех в интеграции финансовой и промышленной сфер ...
Руководитель - Мартынов К.А. Банковские реквизиты: ОНЭКСИМ БАНК р/с 46703517 RUR Учредителями этого ООО, кроме "ПП Холдинга" (Потанин и Прохоров?) также являются 1. ТОО "Славинвест" /Москва,ул.Вавилова, д.56, корп.1 (Комн.правления ЖСК) тел ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

7. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

... сделок с финансовыми активами, заключению соглашений об отступном, направленных на замещение рыночной ссудной задолженности на отсутствующее имущество. Напомним, банк, созданный в 1991 году, остался без лицензии в ноябре 2016 года. Владельцами ООО КБ ...
Помимо торговли ценными бумагами компания занялась скупкой различных активов, в том числе промышленных и банковских (Обибанк и Международный акционерный банк).
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

8. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

... в глаза: «Кредитимпэкс Банк» совсем не похож на обычную «помойку», специально приобретаемую под «обнальные» операции и благополучно ликвидируемую через пару месяцев. ООО КБ «Кредитимпэкс Банк» основан в 1992 году, то есть является банком с большой ...
О вероятной пользе приобретения подобного «токсичного» актива можно даже не говорить: очевидно, что с ним будет связано значительное число будущих проблем банка. Так что и команда в Промышленном сберегательном банке подобралась как на подбор и активы ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

9. Приволжский и Уральский федеральные округа.

... 2009 г. – 2,22 млрд руб., чистая прибыль – 361 000 руб. С 2008 года – член совета директоров КБ «Мордовпромстройбанк», с января 2009 года – председатель совета директоров банка. Через ООО «Инвест-Альянс» и ОАО «Ламзурь» контролирует 19,1% акций банка ...
В начале 1990-х Шанцева решила поменять жизнь и получила второе высшее образование в Финансовой академии при Правительстве РФ. Одной из первых в России получила лицензию Минфина РФ по работе с ценными бумагами.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

10. Штырова подозревают в неуплате налогов.

... Якутск» Е.В.Возилкиной были перечислены 10 и 20 миллионов рублей на расчетный счет ООО «Торглайн» №40702810700000003096 в ООО КБ «ИФКО-БАНК» в г. Москва. Лицензия у этого банка отозвана 16 июня 2006 года, поскольку были выявлены «многочисленные факты ...
Даже в недавно благополучных промышленных районах Якутии люди ощущают, что уровень их доходов стремительно падает по сравнению с инфляцией.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

11. Путь "черного" Вдовина,

Как Вдовин учился "потрошить" банки Известный в финансовом мире журнал «Банковское обозрение» причисляет Вдовина к одним из старейших действующих банкиров: не по возрасту, а по длительности работы в бизнесе. Он начал работать в банковской сфере с 1988 года, и «успешно» продолжает работать. Он успел «засветиться» в АКБ «Азиа-Траст», КБ «Экспобанк», АКБ «Московский деловой мир» (МДМ) и ООО «Европейско-Азиатский кредитный банк», М2М прайвет банк и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ).
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

12. "Черная дыра" в Совете Федерации.

... осуществления незаконной банковской деятельности счета: «КБ Кредитимпэкс Банк» (ООО), «КБ Юнион-Банк» (ООО), «КБ Альянс Банк» (ООО), АКБ «Фалькон» (ОАО), а также зарегистрированное по поддельным документам ООО «Строй-Холдинг» (ИНН 7708617192) и еще ...
... НДС), выдавали займы и т. д. Проще говоря, прописавшиеся в то время в Сан-Франциско американские фирмы активно использовались для криминальных финансовых операций как по отмыванию денег и выводу их на Запад, так и для хищения бюджетных средств ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

13. Синекура седых комсомольцев,

РБК сообщает: «Один из крупнейших банков Германии — Deutsche Bank — проинформировал Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) о случае возможного отмывания денег, полученных сомнительным путем, в своем московском филиале.
Начнём с того, что под зонтичным брендом ТПП РФ ведётся бизнес (ООО «Союзпатент», ОАО «Центр Международной Торговли», ЗАО «Экспоцентр» и другие), который ежегодно генерирует около ста пятидесяти миллионов долларов.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

14. Крупнейшие российские банки — 2014.

... Система, АФК, ОАО Г2 Ситибанк, КБ, АО (Казахстан) Б3 Ситибанк, КБ, ЗАО Б2 Ситибанк, ПАО (Украина) Б3 СКБ-банк, ОАО В2 Скубаков Сергей Г2 СМП Банк, ОАО Б3 Собинбанк, ОАО А2 Совкомбанк, ИКБ, ООО Г3 СОГАЗ, ОАО А2 Согласие, СК, ООО Б2 Соколов Алексей Б3 ...
... НПФ Б1 БМ Банк, АО (Украина) Б2 БНП Париба, ЗАО Б1 БПС-Сбербанк, ОАО (Белоруссия) А1 Бродский Илья Б1 Валетов Ренат В3 Вдовин Андрей В2 Владимирский промышленный банк, ООО Г2 Власов Сергей В1 Внешпромбанк, ООО Г3 Возрождение, банк, ОАО В3 Восточный ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

15. Крупнейшие российские банки — 2013.

... ОАО г1 Блохина Вера Г1 БМ Банк, АО (Украина) Б2 БНП Париба, ЗАО Б1 БНП Париба Восток, КБ, ООО Б1 БПС-Сбербанк, ОАО (Белоруссия) А1 Бродский Илья Б1 Валетов Ренат В3 Вишняков Василий Г2 Владимирский промышленный банк, ООО Г2 Власов Сергей В1 Внешпромбанк, ООО Г3 Возрождение, банк, ОАО В3 Восточный экспресс банк, ОАО Б1 ВТБ 24, ЗАО А2 ВТБ Банк, ПАО (Украина) А1 ВТБ Долговой центр, ЗАО А2 ВТБ Капитал, ЗАО А3 ВТБ Лизинг, ОАО А1 ВТБ Пенсионный администратор, ООО А2 ВТБ Пенсионный фонд, НПФ А2 ВТБ ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

16. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

А Алякин-младший сейчас ведет переговоры о покупке подольского Промышленного сберегательного банка, членом совета директоров которого в сентябре стал двоюродный брат президента Игорь Путин.
Вот только что будет, если его кредитные организации не выдержат такой финансовой нагрузки?
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

17. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

... банкротство ГП «Старт» (в интересах Госкомспорта России); банкротство ОАО «Буревестник» (в интересах КБ «Московский индустриальный банк»); скупка акций ЗАО «КОНСТО»; скупка акций Бутурлиновского ликероводочного завода в Воронежской области ...
Среди поручителей — Кирсан Илюмжинов; Андрей Вавилов, сенатор (ныне бывший) и бывший же замминистра финансов, памятный участием в выдающихся аферах 1990-х; отставной генерал милиции Валентин Черноглазов, ныне возглавляющий управление ОАО «Русский мех ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

18. Бизнес и благотворительность жен и мужей российских чиновников:

... году 16,8 млн руб. Она заместитель генерального директора по связям с общественностью ОАО «Группа промышленных предприятий РКП». «Но Наталия Васильевна не общается с прессой из-за статуса своего мужа», — объяснила «Ведомостям» сотрудница ГПП РКП. В чем же тогда заключается работа Дубовицкой, она объяснить не смогла. Со своим будущим супругом Наталия познакомилась еще в банке «Менатеп», где Сурков занимал руководящие должности в 1991-1996 гг. Дубовицкая была секретарем Суркова, вспоминает его ...
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

19. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

... создано ООО «Инвестиционно-банковская группа «Парма». Таким образом, ПФП - группа выделила весь блок работ на финансовом рынке в состав отдельного предприятия. В собственность и управление ИБГ «Парма» были переданы «Пермская фондовая компания», банк ...
В начале 2004 года ПФП-группа получила контроль над КБ «Прикамье», однако не стала публично афишировать эту сделку, по видимому, из-за того, что покупка не была согласована с владельцем ПФПГ и президентом «ЛУКойл» Оверсиз» Кузяевым А.Р. Мало того ...
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

20. "Некорпоративный" зампред Козлов.

... уставный капитал банка РТБ был устроен, например, так: два из учредителей банка, ООО «Раскартранс» и ООО «Рэнисанс проект», продали собственные векселя КБ «Русская финансовая компания» на общую сумму в 71 млн руб. После этого на счету РТБ в банке РФГ ...
Дело в том, что «Диамант» задумывался его владельцами — братьями Магомедовыми и Билаловыми — как настоящий банк, банковская основа огромной промышленной империи, включающей в себя нефтянку, телекоммуникации и терминалы.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google