Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Генеральный директор ООО «Форест-ойл». Фирма была зарегистрирована в зоне льготного налогообложения ЗАТО «Город Лесной». ЮКОС незаконно пользовался льготами при реализации продукции. В настоящее время Карасева скрывается в Лондоне. 30. Карташев Владислав. Генеральный директор ООО «Митра», ООО «Кверкус» и ООО «Ратмир», зарегистрированных в зонах с льготным налогообложением и позволявших ЮКОСу выводить за рубеж средства и избегать налоговых выплат.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

2. Черная дыра Виталия Ботонькина.

2015-07-01 Это реплика о работе управляющей компании ООО «БизнесТрейд», которая и по сей день обслуживает около сотни многоквартирных домов в районе Хамовники, что буквально в километре от Кремля.
... фирмы нехитрую схему по выводу государственных дотационных денег со счетов управляющей компании через сеть фиктивных «фирм-прокладок» за рубеж и в личное пользование своему муж, а также их многочисленным протеже, которые на разных позициях трудятся в ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

3. Островные тайны "Альфа-банка".

... за рубеж. Для уточнения деталей этой масштабной операции достаточно провести анализ данных финансовых проводок указанных фирм-заемщиков на зарубежные счета, отражаемых по ЦБ. Сомнительные совместные операции Вексельберга и Блаватника с использованием структур консорциума "Альфа-групп" подтверждаются и перекрестным учреждением ряда фирм совместно с неким ООО "Гринвальд" (владелец - офшорная компания Vecta Corporation Ltd на острове Мэн). Соучредитель "Управляющей компании Альфа-Капитал" - ООО ...
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

4. Корпорация "Навальный".

*** Оригинал этого материала © "RT на русском", 06.05.2020, Фото: РИА "Новости", @aglibirdi "Завышать затраты, занижать прибыль, выводить активы за рубеж": как работают фирмы сотрудников ФБК Навального Штатные сотрудники Фонда борьбы с коррупцией ...
«Магазин штабов Навального» предлагает каждому покупателю заключить его с коммерческой структурой ООО «Страна Приливов».
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

5. Фонд "Ментовская крыша".

... 05.2008 оказал благотворительную помощь, внес в фонд «Рубеж» 50 тыс. рублей, очевидно так же надеясь на снисхождение. Самое интересное, куда делались платежи из этого фонда! Например: 07.05.08 ИП Кирсанова за картину - 11 тыс. рублей 15.05.08 ООО «Гоу «Фитнес» г. Пермь - 32 тыс. рублей 26.05.08 ООО «Златоустовская оружейная компания» за товар - 34 тыс. рублей 18.06.08 ООО «Речсервис» пассажирские перевозки - 48 тыс. рублей. 19.06.08 ООО «Златоустовская оружейная компания» – 80 тыс. рублей 27.06 ...
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

6. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

Он в срочном порядке дал распоряжение Маркелову, Хлебникову и Курочкину перевести счета трех ООО из HSBC в "Универсальный банк сбережений" и банк "Интеркоммерц". В декабре 2007 года именно туда государство и перечислило 5,4 млрд рублей. Дальше с этими деньгами было совершено более 10 тыс. транзакций, до осени 2008 года они гуляли с одного счета на другой, пока в результате не ушли в офшорные структуры. Примечательно, что в тот момент, когда миллиарды отправлялись за рубеж, на стройке погиб ...
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

7. Сибирский карлик.

Тарасов приоткрыл некоторые особенности бизнеса нынешнего главы администрации, связанного с ООО «Трансмост».
С одной стороны, вроде бы Ванкор качает нефть, Норильск гонит за рубеж редкие металлы, вот-вот даст первый ток Богучанская ГЭС. А с другой — пользы от всего этого большинству сибиряков почти никакой.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

8. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

... Афанасьев Как стало известно «Реальному времени», в Казани продают права требований к одному из кипрских офшоров Роберта Мусина — компании Digoseno Investments LTD, через которую экс-глава «Татфондбанка», по версии следствия, выводил деньги за рубеж ...
К тому же, посчитали в суде, в случае удовлетворения заявленных конкурсным управляющим ООО «Креатив-Инвест» требований к компании Digoseno Investments LTD о признании сделок недействительной — так или иначе истцы не лишены права в дальнейшем ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

9. Отчет Счетной палаты

... 40. Страховая оценка 2710 экспонатов, вывезенных Эрмитажем в 1998 году и за 9 месяцев 1999 года на 92 выставки за рубеж, составила 1 422,5 млн. долларов США. В нарушение статьи 32 Закона Российской Федерации "О вывозе и ввозе культурных ценностей ...
... страховой оценкой 1,0 млн. долларов США. Заключение и другие документы, подтверждающие наличие претензий со стороны Эрмитажа к принимающей стороне и фирме ООО "Хепри", осуществившей транспортировку экспоната во Францию и обратно, отсутствуют ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

10. Денис Шапиро "откинулся" сам и посадил партнеров.

По версии следствия, летом 2014 года юрист Денис Шапиро за 5 млн долларов приобрел 30% долей ООО «Бест Клин», подмосковного завода, выпускающего бытовую химию под брендами Unicum, Сotico, EasyWork и другими известными в России и СНГ товарными знаками ...
... Он заявил, что удовлетворен приговором суда и намерен добиваться привлечения к уголовно ответственности других фигурантов дела – уехавших за рубеж Олеси Каплистой и супруги Якова Босинзона и одновременно дочери Балаховского – Татьяны Босинзон ...
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

11. Крабы — в России, прибыль — в Чехию.

Но это лишь небольшая часть: бизнес-империи олигархов успешно вывозят миллионы и миллиарды рублей за рубеж уже больше 10 лет. Корреспондентам «Октагон.Восток» удалось узнать о чешских активах семьи дальневосточного олигарха Сергея Дарькина.
Также Лариса Дмитриевна владеет на паритетных началах с Татьяной Ахоян ООО "Юнион" (основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом).
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

12. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

После чего львиная доля активов из «СДС» на общую сумму свыше 894 миллионов рублей оказалась благополучно выведена за рубеж. Теперь «Столица С» имеет возможность назвать все адреса, пароли и явки! Вначале столичный госслужащий выводил огромные средства в адрес фирмы «lefkadia holding ltd», зарегистрированной на Сейшельских островах. А затем — в пользу ООО «Klimass Global HP».
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

13. Округ на кормление.

... Мотькину (в отношении которого велось следствие) банке все свои счета, оформленные на подставных лиц, и перевёл их (на всякий случай) за рубеж. В конце 1990-х — начале 2000-х гг. г-н Трудов занялся новым для себя видом деятельности — крышеванием фирм, специализирующихся на доставке в столичный регион контрабандного товара. За что получал приличное вознаграждение — 10 тыс. долл. США ежемесячно. Наиболее крупными среди этих фирм на тот момент являлись ООО «Медведь Групп» и ООО «Русский транзит ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

14. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

Дочь Ислама Каримова, полагает следствие, выводила средства за рубеж под видом выплаты дивидендов и продажи долей.
Каримову обвиняли в уклонении от уплаты налогов с деятельности ООО "Terra Group", ООО "Prime Media", ООО "Gamma Promotion", рассказали в ведомстве.
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

15. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Ежегодно уводятся за рубеж около $ 100 млн. В России насчитывается около 50 офелированных структур, работающих на компанию «TRANSINVESTHOLDING AG»: «Трансрейл-центр», «Споил-транс», «Экза», «Ориент-транс», ООО «Концерн СВТ» (около 12 компаний по всей России), «Новотранс», «Алтайвагонзавод», «Рэйл-СЕРВИС» и т.д. Инструментом по выводу денег были банки: АКБ «Банк Москва» и АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (руководитель Петрожицкая Л.Ф., Москва, Б.Головин пер., 23).
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

16. "Веерное" банкротство "Югры".

Но достаточно изучить детали банкротства, явно спланированного, одной нефтяной компании ООО "Управление буровых работ-1" (УБР-1), чтобы понять — связи есть, причем самые прочные и эффективные в плане вывода средств вкладчиков "Югры" за рубеж.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

17. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Выводили всё по максимуму и за рубеж.
Назад, в 90-ые Весной 2016-го один из владельцев компании-учредителя «БизнесТрейд» — ООО «Энтек», — Александр Владимирович Скоробогатов, почувствовал запах мошенничества в особо крупном размере и отвечать за чужие долги совершенно не захотел.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

18. Александру Мигуле вменили растрату 46,6 млн руб.

Все они были перечислены на счет собственника сооружения — ООО "Приоритет 21".
Стражам порядка стало известно, что он выехал за рубеж примерно 25 мая, то есть почти за неделю до объявления его в международный розыск.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

19. Разборки на шлаках.

При поставке лома за рубеж была сокрыта выручка более чем на миллион рублей, налоговая полиция выявила более 200 тысяч рублей неуплаченных налогов с этих сделок. Раскинд предпочел временно эмигрировать за границу, откуда руководил бизнесом. Процветанию «шлакового прииска» Раскинда помешал новый мэр Златоуста, Дмитрий Мигашкин. Он четко осознавал, что городу нужен не миллионер Раскинд, а жизненно необходимые очистные сооружения. В 2006 году власти города передали отвалы новому арендатору – ООО ...
Дата: 29.09.2008 Копия в Google

20. "ПСБ" снесло в США золотые яйца на $212 000 000.

В данном случае органы выяснили, что учредители ООО «Федерация» - некие Александр Налескин и Светлана Гембус не в курсе, что они олигархи. Более того, Саня во время перемещения «своих» сотен миллионов долларов США за рубеж отбывал наказание за героин в одной из колоний Саратовской области.
Дата: 22.03.2006 Копия в Google