Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Организованное рыночное сообщество Борзенко и Бабаева.

... ООО «Аксайские Овощи», ООО «Аквапарк», ООО «БЭН» и ООО «Алмаз». Вадим являлся учредителем 21 организации — в том числе, ООО «Аксай СХП», ООО «Аксайские Овощи», ООО «АТЛАНТ-ЮГ», ТЦ «Нахичеванский Квартал», ООО «Солнечное» и уже знакомое ООО «Алмаз ...
... ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ), а также злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Другие фигуранты также обвиняются в незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ) и легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ ...
Дата: 13.04.2021 Копия в Google

2. Михаила Зельдина взяли за уценку.

Управляющей компанией является ООО "УК ГК "Аверс"", 66% в котором, по данным Kartoteka.ru, принадлежат президенту ГК Михаилу Зельдину, 20% — Владимиру Киркину, 14% — Ольге Мельниковой.
Дата: 18.10.2013 Копия в Google

3. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Второго сентября 2009 года Барановскому было предъявлено обвинение в вымогательстве в особо крупных размерах (ч.3 ст. 163 УК РФ).
Может потому, что ООО «Международная группа «Сигма» активно участвовала в жестких мероприятиях по переделу собственности?
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

4. АЛРОСА под следствием.

По факту растраты Московская городская прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), но, по мнению Акопяна, «дело спущено на тормозах».
Следующий скандал, в котором фигурировал Ничипорук, произошёл в 1998 году вокруг хищения бюджетных средств, выделенных Гохраном на закупку необработанных алмазов.
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

5. Елена Лоссь слила "Бифидок".

В материалах расследования два эпизода — о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и покушении на такое же мошенничество (ч. 3. ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, будучи с 16 марта 2020 года назначенной советником гендиректора компании «Пробиофарм», а с 1 февраля 2021 года заняв такую же должность в обществе «Фармсервис», Елена Лоссь полностью взяла их под свой контроль, так же, как и связанное с ними ООО «Аван».
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

6. Ремонт онкодиспансера дошел до стадии ареста.

... в отношении директора ООО "Волгострой" (именно эта компания и была подрядчиком по ремонту онкологического диспансера) Павла Пепеляева по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации программы модернизации здравоохранения. Дело по ст. 159 УК РФ ...
Крупнов был одним из членов так называемой команды иногородних "алмазов", которых губернатор Волгоградской области привлек к работе в правительстве, и с марта 2012 года бывший чиновник администрации Астрахани стал заместителем председателя ...
Дата: 09.01.2013 Копия в Google

7. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

... крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следователей, афера с деньгами банка «Пересвет» была провернута еще в 2012 году. Тогда Олег Пронин, являясь фактическим руководителем входившего в ГК ООО «Атром», получил в банке «Пересвет» кредит ...
«Пересвет» воспринимался клиентами как церковная организация и участвовал в экономических делах церкви: например, Литвяков и Православный молодежный фонд РПЦ были соучредителями фирмы «Славинко», которая занимается обработкой алмазов.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

8. Сбежать за 45 часов.

... российских банков и брокеров появились оперативники МВД. Следственные действия шли по уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ): в июле МВД сообщило, что раскрыло схему по уводу в тень 36 млрд руб. — через обналичивание в ...
Векселя были оценены независимым оценщиком ООО «Юстон» в 55 млрд руб., а облигации — в 80 млрд руб. В результате уставный капитал вырос до 150 млрд руб. и «Гленик-М» обогнала «Газпром» с его жалкими 100 млрд руб. (об этом с удивлением написали газеты ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

9. Коррупционные хроники Якутии.

... и.о. президента ОАО «Саханефтегаз» И.А. Чикачева и ген.директора ООО «Ленанефтегазстрой» И.И. Пахомова по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (хищение путем мошенничества в особо крупном размере) присоединяет к уголовному делу ...
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 12.03.2010, Фото: "Коммерсант", "Эксперт" Коррупционные хроники Якутии Как Вячеслав Штыров с братьями Магомедовыми алмазы делили Виктор Прилуков Вячеслав Штыров Если кто-то до сих пор полагает, что для ...
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

10. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".

5. В 1997 г. И.Р. Ашурбейли было создано ОАО «Конструкторское бюро-1» (название заимствовано намеренно, т.к. КБ-1 — это исторический «репутационный» синоним НПО «Алмаз». Именно так до сих пор идентифицируют специалисты знаменитого разработчика системы С300П) учредителями которого выступили: ОАО «ЦКБ «Алмаз» с вкладом в УК в размере 199 900 000 руб. и Нарбиков Спартак Хайбулович с вкладом в УК в размере 100 000 руб. В 2007 г. доля ЦКБ «Алмаз» перешла к банку ООО КБ «Алмаз-Инвест-Банк».
Дата: 29.12.2009 Копия в Google

11. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

12. Владелец УК «Уникор» Борис Иванишвили Состояние: $3,2 млрд.
Потом открыли несколько ресторанов на Арбате, более десяти торговых центров, организовали бизнес по огранке алмазов.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

12. Владимир Масленский барствовал на госконтрактах.

Владимир Масленский барствовал на госконтрактах Гендиректор АО "Звезда-Стрела" арестован за мошенничество на 15 млн руб. Оригинал этого материала © Life.Ru, 24.11.2022, Шапка с алмазами и тумбы с деньгами: Как в Таганроге живёт подрядчик Минобороны ...
На основании материалов УФСБ по Ростовской области военным следственным отделом регионального Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 159 УК "Мошенничество".
Дата: 28.11.2022 Копия в Google

13. Михаила Балакина заочно пристроили под арест.

«Балакину Михаилу Дмитриевичу, 1961 года рождения, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до ...
... к маю 2017 г. обязательства Балакина перед банком были ниже 500 000 руб. Помимо этого Балакин также задолжал около 3 млрд руб. Росбанку, однако позже часть долга кредитор переуступил ООО «Никитское», а остальное — компании «Алмаз-инвест ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

14. Наиль Алимов тратил "на иные цели".

... строительный холдинг Ульяновской области, возводящий многоквартирные жилые дома — МКД) Наилю Алимову предъявлено обвинение в присвоении (растрате) денежных средств дольщиков в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы ...
... руб. — Врезка К.ру 73online.ru, 02.04.2020, "Наиля Алимова догоняет уголовное дело": Возведением многоквартирного дома №20 в микрорайоне "Центральный", который и стал центром уголовного дела, занимается ООО "Специализированный застройщик "Центральный ...
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

15. Юрий Федоров сел за аферу с увеличением электромощностей.

... стоимость выполненных работ и затрат ООО «ЦЭСК» в рамках этого договора «составляет 0 рублей». В общей сложности возглавляемая господином Мартыновым фирма успела получить от концерна «Алмаз-Антей» 96 млн руб., которые затем оказались на счетах фиктивных ООО: «Висса», «Велес-строй», «Элит-строй», «Профистарпроект» и ряда других. На момент возбуждения 4-м управлением МВД, занимающимся расследованием преступлений на спецобъектах, уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном ...
Дата: 09.07.2020 Копия в Google

16. Альберт Гатин подписал акт на 4 года.

Он был признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Судья Алмаз Ахметжанов назначил ему четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Как сообщало следствие, в декабре 2013 года Альберт Гатин от лица управления Росимущества заключил с ООО «ТД "Экофарм"» госконтракт на 59,2 млн руб. по сбору, транспортировке и обезвреживанию опасных отходов на площадке в Нижнекамске.
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

17. Никита Михалков стал совладельцем уголовного дела.

... ФССП России по Челябинской области наложен арест на готовую продукцию и сырье ООО «Челпром Даймонд». Арест заложенного товара в обороте (алмазов) произошел в рамках обеспечительной меры, назначенной Арбитражным судом Челябинской области по заявлению ...
О возбуждении уголовного дела по факту "незаконного оборота бриллиантов" (ч. 2 ст. 191 УК РФ; санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы) вчера сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

18. Киллер слова.

При этом обвинение в клевете с него было снято в связи с декриминализацией этой статьи УК, а по статье "Заведомо ложный донос" подсудимый хотя и получил один год, но от ответственности был освобожден в связи с истечением срока давности. Двенадцать лет колонии строгого режима Дмитрий Барановский получил за три эпизода вымогательства. Первый, как следовало из приговора суда, связан с акциями ООО "Диварекс", владеющего землей в элитном районе Подмосковья.
Дата: 13.02.2012 Копия в Google

19. Правозащитники напрокат.

Напомним, что Дмитрий Роальдович Барановский (основатель и вице-президент ООО «Сигма-Консалтинг), помимо своей основной деятельности по сделкам в сфере «слияний и поглощений», является еще и первым заместителем председателя правления межрегиональной общественной организации «Справедливость», которая и собрала данную пресс-конференцию. Сам «Дима Белый» был задержан 27 августа 2009 года в Москве по подозрению в вымогательстве в особо крупном размере (ст. 163 УК РФ) и теперь общается с друзьями и ...
Дата: 19.04.2010 Копия в Google

20. Спецназ бросили на поиски банкротства.

Прибыль в 2008 году — 175 млн руб. Согласно отчету компании за четвертый квартал 2008 года, ее крупнейшими акционерами являются "Алмаз-Антей" (50% плюс одна акция), ООО "Компания "Гарант-М"" (19,94%) и кипрская Barcelo Commercial (11,82%).
В ГУВД "Ъ" также сообщили, что уголовное дело, в рамках которого проводились обыски, было возбуждено еще в апреле 2003 года Генпрокуратурой РФ — по факту хищения денежных средств руководством ОАО РАТЕП по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата вверенного ...
Дата: 01.06.2009 Копия в Google