Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "ООО УК "ГАРАНТ--". Результатов: гарант - 577 , ооо - 5913 , ук - 5361 .
Результаты с 1 по 20 из 70.

Результаты поиска:

1. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.
Все это принадлежит ООО «Гарант Клуб».
УК «Меритаж» — очень важная организация, которая связывает все имущество Медведева.
Дата: 03.03.2017
2. Строительный холдинг "Новый град"
Однако, в последний момент, Юрий Репета предложил своим новым партнерам заключить договор не с «головной» компанией холдинга – «ЗАО «УК «Новый град», а со своей «дочкой» – ООО «Гидроспецстрой». Ссылался он при этом на то, что у УК «Новый град» скоро закончится срок действия лицензии на проведение ген. подрядных работ. Чтобы не допустить простоя строительства, заказчик был вынужден пойти на условия подрядчика, тем более что гарантом по прежнему выступал один из своих топ-менеджеров.
Дата: 28.04.2006
3. Афанасию Максимову за полмиллиарда рублей дали 7 лет тюрьмы.
... Витимская нефтяная компания" и ООО "Ленанефтегазстрой" Игорь Пахомов и бывший главбух ОАО "Якутгазпром" [в 2010 г. переименовано в ОАО "ЯТЭК" — прим. К.ру] Владимир Рожин. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в хищении имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сокрытии денежных средств организации за счет которых должно производиться взыскание недоимок по налогам, а также мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и пособничестве в мошенничестве (ч. 3 ст.33, ст.159 УК РФ ...
Дата: 13.12.2011
4. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,
... 10 контрагентов, однако реально приобретала продукцию у аффилированных и взаимозависимых производителей — ООО «ВИС» и ООО «ВИС Косметикс». Подобные действия квалифицированы по статье 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации ...
Удивительно, но лоббистами криминального бизнеса Игоря Воробья стали даже некоторые чиновники ведомства, которое является ключевым гарантом безопасности рынка БАД. Речь идет о Роспотребнадзоре.
Дата: 06.02.2017
5. "Вор должен сидеть в тюрьме."
Деньги исполнителей уходили , в частности, на счета ООО «Азимут», ООО «Аранта», ООО «Лидер Гарант», ООО «Бест-Инвест» и других фирм-незабудок. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении в отношении генерального директора и главного бухгалтера РОУПИ уголовного дела по п.2 ст.201, п.2 ст.199, п.З ст.160 УК РФ. Однако, в связи с деятельным раскаянием и сотрудничеством со следствием, главный бухгалтер РОУПИ В.Г.Тетеева может рассчитывать на более мягкое наказание.
Дата: 20.12.2007
6. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.
... по ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции), по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, подложные документы компания предоставила, чтобы получить возможность участвовать в торгах. А гарантом маленькой и никому не известной ...
... пока) кругом лиц действовал в составе организованной группы, которая необоснованно завышала стоимость лифтового оборудования и объёмы строительно — монтажных работ, а также работ по замене лифтового оборудования, выполненных ООО «Звезда ...
Дата: 22.11.2019
7. Как клиентов "Алемара" и ЦМД развели на 3 млрд руб.
В «Таск Квадро Секьюритиз» переводились активы клиентов депозитария ЦМД и УК «Алемар». Обе были выкуплена в конце прошлого года. ЦМД стала принадлежать ООО Гарант (по данным СПАРК, владелец Сергей Розин), а УК «Алемар» была выкуплена у собственников группы «Алемар» Леонида Меламеда и Дмитрия Журбы юрлицом ООО Гарант (такое же название, как и у покупателя ЦМД, но его собственником значится Сергей Бурлаченко). После того, как активы клиентов УК «Алемар» и ЦМД оказались в «Таск Квадро Секьюритиз ...
Дата: 15.07.2015
8. Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога.
Ему предъявили обвинения по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Гарантом по оплате облигаций выступало подмосковное правительство.
Дата: 22.01.2010
9. Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск.
Как сообщил «Росбалту» источник в СКП РФ, уголовное дело по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества) в отношении Телепнева, Кузнецова и еще группы лиц было возбуждено 23 ноября 2009 года.
Гарантом возврата этих кредитов выступало правительство Московской области.
Дата: 26.11.2009
10. Схемы Юрия Щапова.
... биснесменов деньги, при этом правда передает реестры компаний ЗАО «Барит» и ОАО «Компания Барит» в московский регистратор, а свои акции передает в доверительное управление московской компании – эдакий Щаповский гарант для инвесторов из Москвы ...
... не акционер этих организаций, а данный пакет акций согласно «данным» Щапова Ю.С. необычайным образом «очутился» с собственности ООО «Барит», где единственным участником на тот момент являлся родной брат Юрия Степановича – Семенов Иннокентий Иванович ...
Дата: 22.02.2008
11. Презумпция лжи.
Почему на протяжении уже почти двух десятилетий Елене Хахалевой удается постоянно обманывать председателя Верховного суда РФ, коллег-судей, общественность, граждан, чьи дела она рассматривает, а главное, гаранта Конституции — президента России ...
Достаточно просто вспомнить такие названия скандально известных коммерческих структур Краснодарского края второй половины 1990-х годов, как АООТ «Адамм», ИЧП «Югпромавтосервис», ООО Фирма «Проминвестцентр», ООО «Кубаньшина», с которыми и была связана ...
Дата: 17.07.2017
12. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.
Он также является совладельцем ООО «Автопаркинг» и ООО УК «Авто-паркинг». Более того, Тумакаев до 2015 года возглавлял ООО «Роял Тайм», принадлежащее ООО «Роял Тайм Групп», и примерно до того же времени — ООО «Роял Тайм Менеджмент», где его сменил ...
Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб. Первый зампред Татфондбанка задержан за хищение кредита ЦБ Оригинал этого материала © "Реальное Время", 15.03.2017, "Роял" в кустах: в Казани задержаны "гарант стабильности" Татфондбанка и хранитель ...
Дата: 17.03.2017
13. Заслуженный рейдер России.
... передачи акций с ООО «Бест» другому лицу. Все это было сделано без ведома и участия представителей ООО «Бест», как того требует закон. Здесь Нагорным и нотариусом Когатько были совершены преступные действия, подпадающие сразу под две статьи УК РФ: ст ...
... рекомендовали бизнесменам все вопросы по компании «НС» решать непосредственно с Алексеем Нагорным, который не является сотрудником МВД и вообще не состоит на государственной службе, но почему-то выступает «гарантом законности и чистоты» в этом деле ...
Дата: 08.04.2010
14. Операция "Ы" или новые приключения прокурора УрФО Золотова.
А перед началом суда с Юрием Михайловичем встречался руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко, который и выступил гарантом благодарности услуг прокурора по развалу дела Иванникова.
В 1997 году, действуя в пределах своих полномочий, Иванников зарегистрировал на территории ЗАТО «г.Лесной» ООО «Форест-Ойл», ООО ««Бизнес-Ойл», ООО «Вальд-Ойл» ООО «Митра» (Постановления №1409, 1410, 1411 от 30.12.97 г. и №1355 от 22.12.97 г.), а ...
Дата: 18.04.2006
15. УГМК "в законе"?
... продали указанное имущество предприятию ООО «Корпорация Электромонтаж» на сумму 1 725 000 рублей. Денежная сумма в кассу предприятия ОАО «УЗХМ» не поступала, а была присвоена Палтусовым себе. УД 1076306 ст.159 ч 4 УК РФ. Орган расследования ...
ПРОСИМ ВАС, КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА, ГАРАНТА КОНСТИТУЦИИ, НЕЗАВИСИМОГО ОТ ОЛИГАРХОВ И МЕСТНЫХ КОРРУМПИРОВАННЫХ ЧИНОВНИКОВ, ВОССТАНОВИТЬ ПОРЯДОК, ОСНОВАННЫЙ НА РОССИЙСКИХ ЗАКОНАХ, А НЕ НА ДЕНЬГАХ ОЛИГАРХОВ».
Дата: 17.11.2005
16. Российский страховой бизнес — 2013.
... инвестиций «РВМ Русский Транзит», УК, ЗАО В1 РГС, НПФ А1 РГС МЕД, ООО (Тверь) А1 РГС-Жизнь, СК, ООО А1 РГС-Мед, ООО (Сыктыквкар) А1 РГС-Медицина, ООО А1 Ренессанс Групп В1 Ренессанс Жизнь, СК, ООО В2 Ренессанс Жизнь, холдинг, ООО В2 Ренессанс Жизнь ...
... А2 ВСК-Мед, ООО А3 ВСК-Милосердие, ООО А3 ВСК - Линия жизни, СК, ООО А2 ВТБ 24, ЗАО Г1 ВТБ Страхование, СК, ООО Г1 Газпром, ОАО Б1 Газпром экспорт, ООО Б1 Газпромбанк, ОАО Б1 Газфонд, НПФ Б1 Гарант, САО (Австрия) Б1 Горелов Дмитрий А1 Гранит, ООО Б1 ...
Дата: 13.06.2013
17. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:
Прокуратура г. Москвы, куда было обращение от ООО «Спектор» по факту бездеятельности следствия, от принятия мер по указанным нарушениям самоустранилась. Вообще, в период с 2006 по настоящее время Ульяницкий Д.А. совершил ряд мошеннических действий, по фактам которых были возбуждены четыре уголовных дела: 1. - № 151270 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения им 54 млн. рублей, дело расследуется СЧ ГСУ при ГУВД по г. Москве с 31.11.2007), 2. - № 153199 по ...
Дата: 10.04.2009
18. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.
... крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следователей, афера с деньгами банка «Пересвет» была провернута еще в 2012 году. Тогда Олег Пронин, являясь фактическим руководителем входившего в ГК ООО «Атром», получил в банке «Пересвет» кредит ...
Как и в 1990-х годах, когда у структур РПЦ тоже был крупнейший пакет акций «Пересвета», церковь служила для внешнего мира гарантом стабильности.
Дата: 13.11.2018
19. РБК попал в расследование.
Как стало известно "Ъ", уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Москве еще в конце апреля, а сейчас по нему проводятся активные следственные действия.
... Байт-Телекома" в ООО "ИнвестПроект", освобождении от должности генерального директора Игоря Селиванова и назначении себя на эту должность, а также передаточный акт имущества от ЗАО "Байт-Телеком" к ООО "ИнвестПроект". Позже это ООО оказалось ...
Дата: 12.05.2016
20. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.
Александру Хорошавину инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК («Получение взятки в особо крупном размере»), за что он может получить до 15 лет лишения свободы. Икрамов обвиняется в посредничестве при получении взятки. По версии следствия, губернатор получил откат в $5,6 млн от Николая Крана за преференции для его компании ООО «Энергострой» при исполнении госконтракта при строительстве крупнейшего промышленного объекта в регионе — энергоблока № 4 Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.
Дата: 06.03.2015
Найденных страниц: 1 2 3 4

Последние запросы

АРАШУКОВ
Алишер усманов
Алексей алексеевич филатов
Техников
Юрий Трунов
Юмашев и его дети
Маркаров борис михайлович
Хайдер закиров
Метшин
Росписной
Прусов таможня
Макушин
Рустэм Эльбрусович Магдеев
Гипромез
Нефтеналивной терминал СПБ
Демин Евгений
Магдеев Рустэм
Власов Николай Васильевич
Любовницы алишера усманова
ЮРИЙ ТРУНОВ
Александр гордон
Трансаэро 2015
Панченко Дмитрий
Деньги из машины
Волошин Александр васильевич
Вадим рамазанов
Артамонова екатерина анатольевна
Алтушкин
Александр при могилевиче
Губернатор Краснодарского края кондратьев
Косарев виктор
Хавская
Александр Антонов
Сорокин рфс
L
Рудковская Яна
ТРАНС АВТО
Гитин
МГУ Ильин
Алтушкин
Григорий Бубнов и Александр Семенов
Крупнейшим налогоплательщикам 5
Владимир чистюхин
Елена Мазепина
Стриптиз распутин
Кочадзе
Кемерово
Спектор петр
Габдрафиков
10100
Скрипниченко
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru