Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "ООО УК "КАПИТАЛ"". Результатов: капитал - 4656 , ооо - 6002 , ук - 5480 .
Результаты с 1 по 20 из 591.

Результаты поиска:

1. Доля губернатора Бочкарева.
... Владимирович Финансовые показатели за 2010 г. (тыс. руб): Валюта баланса: 119 Основные средства: 107 Запасы: 0 Дебиторская задолженность: 0 Уставный капитал: 637 Нераспределенная прибыль: (724) Долгосрочные обязательства: 0 Краткосрочные обязательства: 206 Выручка от продаж: 127 Чистая прибыль: 54 ООО «Пирамида», учредитель, доля в УК - 50 % ОГРН 1035802514659 ИНН 5835048724 Юридический адрес: 440060, г. Пенза, проспект Победы, 138 Вид деятельности: Деятельность по организации азартных игр ...
Дата: 15.11.2011
2. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
преступная группа директором данной фирмы назначила вошедшую в их группу Карасеву А.А. ООО «МИТРА» учреждено 10 декабря 1997г. и владельцем 95% его уставного капитала являлось ООО «АЛАН», генеральным директором которого являлся А.В. Алексеев ...
Таким образом, Лебедев П.Л. совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана организованной группой в крупном размере, т.е. преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 ...
Дата: 02.04.2004
3. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:
Прокуратура г. Москвы, куда было обращение от ООО «Спектор» по факту бездеятельности следствия, от принятия мер по указанным нарушениям самоустранилась. Вообще, в период с 2006 по настоящее время Ульяницкий Д.А. совершил ряд мошеннических действий, по фактам которых были возбуждены четыре уголовных дела: 1. - № 151270 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения им 54 млн. рублей, дело расследуется СЧ ГСУ при ГУВД по г. Москве с 31.11.2007), 2. - № 153199 по ...
Дата: 10.04.2009
4. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.
... уголовное дело по признакам ст. 165 ч.2 УК РФ. Расследование по делу приостанавливалось и возобновлено 24.04.2007 года. В ходе расследования установлено, что 3.10.2000 года ООО «Строймаркет-Диамант» возглавляемое Михеевым О.Л.. на основании ...
2. Решением 9-го Апелляционного арбитражного суда от 16.05.2012 г. по иску Михеева О.Л. и Михеевой А.А. к ЗАО «Промсвязь Капитал Б.В.» о взыскании в пользу Михеевой А.А. 1 миллиарда 451 миллиона 350 тысячи рублей, установлено, что представленные в ...
Дата: 30.10.2012
5. Алексей Шаров скостил срок признанием.
В январе 2016 года ЦБ оценил «дыру» в капитале банка «Евромет» в 5,4 млрд рублей. — Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.07.2019, Фото: winebutik.net Суд не принял финансовый отчет "Евромета" Николай Сергеев Игорь Шутов Как стало известно "Ъ", в Москве вынесен приговор по редко применяемой в уголовной практике ст. 172.1 УК РФ — "Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации".
Дата: 05.08.2019
6. Как "Павловскгранит" чуть не закатали в асфальт
В начале февраля этого года Пойманову было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшим причинение имущественного ущерба (ст. 201.1 УК РФ) в ООО «Павловскгранит-бетон», и теперь Пойманову грозит реальный тюремный срок.
Только к апрелю 2011 года «Сбербанк Капитал» получил первые 36% заложенных акций «Павловскгранита», добившись признания законным соглашения о внесудебном порядке взыскания.
Дата: 12.03.2015
7. Супруга Виктора Контеева в деле о вымогательстве.
... окружения требовали от директора ООО «Продовольственная база №4» («Овощебаза №4») Татьяны Русиной передачи прав на принадлежащие ей и ее дочери доли в уставном капитале ООО «Продовольственная база №4» рыночной стоимостью более 150 млн рублей. При этом Русиной объясняли, что в случае отказа выполнить требования они используют свои связи в правоохранительных органах и административный ресурс. И вскоре в отношении нее было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество ...
Дата: 18.06.2012
8. Василий Усольцев оказался латентным предпринимателем.
И "Сихатэ-Капитал", и "Фори-Групп" принадлежат Виталию Гедзу, генеральному директору ООО "УК "Дальполиметалл", созданного во времена самого благоприятного периода для переработчика свинцовых концентратов.
... стал соучредителем ООО "ДВ-Сервис". Партнером по бизнесу выступила Валерия Гедз. Обоим принадлежит по 50% доли общества, уставной капитал которого составляет 12,5 тыс. рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Konkurent.ru. Само ООО "ДВ-Сервис ...
Дата: 11.09.2020
9. Культурная схема Шестерюка.
Помимо господина Волкова в розыске находится также гендиректор УК "Проект" Александр Дунаев. Суть схемы хищений объектов недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного ведения за ФГУПами, состояла в их неправомерном обременении (через кредитование "Московским капиталом" неких ООО под фиктивные поручительства этих ФГУПов).
Дата: 26.12.2012
10. Спиртовые доходы растратили на особняк.
... выше судебному разбирательству по поводу структуры собственности дистрибьютора ТСП ООО «Алкоторг». И в настоящее время значащийся владельцем 30% УК этой сбытовой компании алкогольного холдинга. Владеют же ООО «АКДОВ» на паритетных началах (по 50% УК) Алсу Шайхутдинова и ОАО «Тулпар». В свою очередь, казанская компания «Тулпар», базирующаяся на ул. Эсперанто, принадлежит ООО «Алсу» из Буинска. И действительно, как же еще можно было назвать компанию, если 80% ее уставного капитала принадлежит Алсу ...
Дата: 09.10.2012
11. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?
... 20% акций ОАО «Архангельский ЦБК», внесенных государством в уставный капитал ЛХК. Уголовное дело №0338005/№210 было возбуждено 11 сентября 2003 по ст. 159 ч. 3 п. «б» УК РФ (мошенничество) по факту умышленного завышения генеральным директором МП ...
обратился в прокуратуру г. Находки с заявлением…, что его предшественник, бывший гендиректор порта Веселов М.В., вступив в преступный сговор с предпринимателем Клюсом В. А.…, учредил ООО «Находкинский морской терминал» и «Находкинскую стивидорную ...
Дата: 06.12.2006
12. Депутат Михеев накануне сдачи.
... 139 679 138 руб. перед «Промсвязь Капитал Б.В.»; Михеевой Т.Е. на сумму: — 938 076 865 руб. перед «Промсвязьбанком». *** Депутат Михеев и его долги Справка Факт №1 Задолженность заемщиков ООО «Данко», ООО «Ника» и ООО «Стар Трек» на сумму более 900 ...
Была проведена огромная работа, опрошены сотни свидетелей, следователи проанализировали документы и установили, что в действиях Михеева действительно есть признаки, которые должны быть квалифицированы соответствующими статьями УК РФ. Следственный ...
Дата: 11.02.2013
13. Олег Шигаев выводил кредитами.
... к УК о взыскании с последней 262 млн рублей. В рамках этого иска Балтийский банк потребовал наложить арест на счета ПАН в Балтийском банке, с которых, по утверждению банкиров, предпринимаются попытки вывода средств. Затем уже со стороны принадлежащей Андрею Исаеву УК "ПАН–траст" в арбитраж поступил иск к Балтийскому банку о расторжении договора банковского счета. Кроме того, на фоне судебных перипетий произошли изменения в структуре акционерного капитала Балтийского банка: из него вышло ООО ...
Дата: 13.04.2015
14. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.
... все основания считать, что реальным владельцем «Звезды», вложившим в нее капиталы, является сам Андрей Левченко. Директор «Звезды» — Хамуляк Олег Александрович. Он же — директор и учредитель ООО «КрасСтальКонструкция», расположенной в Красноярске ...
В частности, они были возбуждены по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование подложного документа), по ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции), по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 22.11.2019
15. ОПС сдало боровшегося с ним Ильнара Залялова.
Кроме того, подозреваемые предприниматели — соучредители ООО «Еврофуд-Поволжье», которое занимается оптовой продажей продуктов. Оба имеют по 50% от уставного капитала.
Он подозревается по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, до 12 лет лишения свободы).
Дата: 29.08.2018
16. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.
В апреле 2013 года местное управление СКР возбудило уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями») и отправило в СИЗО Бориса Якубука, владельца ООО «Зенковское шахтоуправление», в которое входило несколько ...
«Ильдар Узбеков взял на себя обязательство по осуществлению перевода суммы в размере от 250 до 400 миллионов евро капитала под управление компании Fern в течение последующих двух лет с учетом передачи 1 миллиарда евро под управление компании Fern в ...
Дата: 29.05.2017
17. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.
«Адекватная оценка принимаемых рисков и достоверное отражение стоимости активов банка приводит к полной утрате его собственных средств (капитала)», — сообщил регулятор. При этом ООО «Банк Фининвест» и «Евросиб банк» недосоздали необходимые резервы на ...
... размере (ч. 4 ст. 159 УК). Еще одного заявление временной администрации банка, касавшееся хищения недвижимости, было рассмотрено следствием в апреле: тогда следователи возбудили еще одно уголовное дело по ст. 159 УК. Все дела были объединены в одно ...
Дата: 02.06.2015
18. "Они захватят все. Начнут с "Таганского ряда", бюджетов на Эспо-2020 и наших квартир".
Одним из «корней» разветвленного «уралмашевского» «дерева» является сам Сергей Терентьев (владеет долями как минимум в 26 предприятиях, 334 миллиона 839 тысяч рублей уставного капитала).
Напомним, в ноябре 2009 года собственник ТФК (ООО «Фортуна», контролируется лидером уралмашевского сообщества Сергеем Воробьевым) сменил топ-менеджера.
Дата: 09.07.2013
19. Сергею Пойманову "вкатили" 3 года условно.
Одновременно столичные следователи продолжают изучать другое уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (также ч.2 ст. 201 УК РФ) господином Поймановым с ущербом в 930 млн руб. Он обвиняется в том, что размыл до ничтожной долю ООО УК «Павловскгранит-инвест» в уставном капитале кипрской PNH Limited (была ключевым звеном акционерной структуры холдинга «Павловскгранит», ей принадлежало 29,46% акций производителя щебня), а также инициировал продажу 150 железнодорожных вагонов фирме «Росгранит».
Дата: 25.06.2018
20. Валерий Сухих уходит с базара.
Так, ООО «УК «Новолетие» является единственным участником 17 аукционов на предоставление услуг по надомному обслуживанию инвалидов и граждан пожилого возраста.
Ведь именно здесь он сделал политическую карьеру и заработал нескромный капитал.
Дата: 23.09.2016
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 30

Последние запросы

Татарстан 2015
Управление фсб
Мир на крови
Виталий несис
Арестов дмитрий
Запрос
Связь банк
Ректор Литвиненко
Ларионов евгений
Валерий кондратьев
Гуревич Евгений
Павел пачкай
Руденко дмитрий
Решает все в санкт петербурге
Дмитрий михаил ничего
Кому принадлежит канал матч
Сани с золотом
Ук доход
Гражданство
ООО континент
Светов
Газпром экспорт
Как рост
Найти
Гостиница россия
Строительство в москве
Наркотик в Армении
Порно президента
НЕДВИЖИМОСТЬ
Ресурс
Голубые в шоу бизнесе
Шеф
Найти
Проект россия
Рыбный
РУ Банк
Приватизация шереметьево
Мир на крови
Группа компаний отель
Другие сервисы
Алексей Коваль
��������������� ����� 90-�
Басаев шамиль
Гончаренко и Петон
Vip охотник
Демин анатолий
Краев валерий
Сергей Шматко
Васильевич
Спецслужбы
Группа компаний сумма
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru