Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Давид Тетро сел за хищение кредита Новикомбанка.

Уголовное дело Давида Тетро, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве с Моспрокуратурой, суд рассмотрел в особом порядке, признав его виновным в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
... завод» (ИНЗ) на общую сумму более 4 млрд руб. Первой организации деньги понадобились на покупку 100% долей ИНЗ, а последней через два года на приобретение права требования по кредитному договору, заключенному между Новикомбанком и ООО «ОТК ...
Дата: 20.07.2021 Копия в Google

2. Олег Покровский раскаялся на 5,5 года колонии.

... вину в желании мошенническим путем получить с Давида Якобашвили крупную сумму денег и заявил о своем раскаянии. В итоге суд приговорил махинатора к пяти с половиной годам колонии. Уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на особо ...
Тогда речь шла о том, что по договору займа, заключенному в марте 2017 года между ООО «Арендком» и ЗАО «Квартал», гендиректор «Арендкома» Андрей Лапшин под принуждением расплатился с руководством «Квартала» нежилым зданием в сентябре 2019 года.
Дата: 01.06.2022 Копия в Google

3. Дело "Суммы" вывело на ОПС Мурмана Закарадзе и Давида Каплана.

... и Зиявудина Магомедовых МВД России объявило в международный розыск бывшего директора Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) Мурмана Закарадзе и одного из руководителей ООО «Стройновация», экс-совладельца литовского банка Snoras Давида Каплана ...
Сейчас всем четверым инкриминируется организация преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), а также многочисленных махинаций (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

4. Ильдару Курманову дали 6 лет колонии.

... ст.201 УК РФ [«злоупотребление должностными полномочиями»], в отношении работников ООО «Леруа Мерлен Восток» Киселенко В.А., Крепышева Н.Ю., Степановой Е.В., Мазурова И.А., Давида Глассона. В заключение обращения к послу, подсудимый рассчитывает, что настоящее обращение будет направлено в прокуратуру Франции для привлечения компании «Леруа Мерлен» к уголовной ответственности по ст.435-3 УК Франции («Активная коррупция»). — Врезка К.ру] Судья признал Курманова виновным по ст. 159 УК РФ ...
Дата: 24.03.2016 Копия в Google

5. Рублевка озолотит Зоки и Бада.

Согласно данным МВД РФ, гражданин Тюхтяев Герман Борисович в 2004 году был объявлен ОУР Мытищинского района Московской области в розыск за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть (статья 111 УК РФ).
В начале 1990-х годов Клиновский вместе с совладельцами компании «Вимм-Билль-Данн», в первую очередь, со своим другом Давидом Якобашвили, приобрел четыре молочных хозяйства в районе Рублёво-Успенского шоссе - агрокомплекс «Горки-2», «Наро-Осановский ...
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

6. "Безумный Макс" из Совета Федерации.

... статье 330 УК РФ (самоуправство). Сам Максим сразу прикрылся сенаторской неприкосновенностью, а вот его давним партнерам повезло меньше. 6 сентября 2006 года Станислав Семенцов был объявлен в федеральный розыск. 1 ноября 2006 года его задержали сотрудники милиции. И чтобы замять уголовное дело, Кавджарадзе пришлось выкупать долю Мальгина в "Центр плюс" по рыночным ценам. Сам актив позже был записан на ООО "Добрый день Медиа", совладельцами которого являлись Станислав Семенцов и Давид Кавджарадзе ...
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

7. Мединский и партнеры.

Среди прежних владельцев «Лазурита», по данным «СПАРК-Интерфакс», были братья Давришовы; один из них, Давид Давришов, позже фигурировал в документах Минкульта в качестве представителя ООО «СО „Торги и консалтинг“».
Тесные взаимоотношения Григория Пирумова с подрядчиками Минкульта в 2016 году легли в основу уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере в составе группы».
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

8. Из Администрации президента на автокомбинат.

ОАО «Автокомбинат №36» и его родственная структура ООО «Траксервис 36» заключили дилерские договора с мировыми автогигантами Volvo и Man. Затем на улице Василия Петушкова стали продавать грузовики этих марок, открылся большой сервисный центр.
Когда этот бизнесмен стал выводить активы из автокомбината №36, представители трудового коллектива подали заявление в ГСУ ГУ МВД по Москве, где возбудили дело в отношении неустановленных лиц по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

9. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

В частности, в отношении директора ЗАО «Стакс» и ОАО «Арзил» Сергея Мусатова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»).
В иных ситуациях, как например захват имущества крупного Владивостокского ритейлера - ООО "Дальневосточная региональная компания "ДРК" (сеть RedMart) – неподготовленному стороннему наблюдателю разобраться в разы сложнее.
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

10. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

... 90-х организовал ООО «Производственно-коммерческая фирма «Аэрон», которое стало уже напрямую посылать лом предприятиям на переплавку. Росту карьеры Игоря Алтушкина в тот период не помешала даже судимость — его поймали на краже, и по статье 144 УК он ...
Сын Давид там вообще родился.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

11. Арендодатель пытался арендовзять.

Чиновник обвиняется в вымогательстве 20 млн руб. у руководства ООО "Багира Лтд" за долгосрочную аренду здания в центре столицы. Задержанный свою вину полностью признал. Сотрудники полиции и УФСБ задержали чиновника Киндинова и его предполагаемого подельника — неработающего Давида Ревазова в минувший четверг. В тот же день управление СКР по Южному округу Москвы возбудило в их отношении уголовное дело по ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере) и ст. 30 и ...
Дата: 30.03.2015 Копия в Google

12. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

12. Владелец УК «Уникор» Борис Иванишвили Состояние: $3,2 млрд.
60. Генеральный директор Millhouse Давид Давидович Состояние: $600 млн. Источник богатства: Мясопереработка, металлургия, недвижимость.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

13. Кириллу Качуру ОПГ предъявили заочно.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что учредитель юридической компании ООО "Комплексная правовая защита" Кирилл Качур и гендиректор компании Василий Пашкевич являются организаторами афер.
Он признан виновным в мошенничестве в отношении миллиардера Давида Якобашвили.
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

14. Покорители башен "Москва-сити".

Джемали и его брат Давид были совладельцами компании «Лазурит». В 2016 году в расследовании Ивана Голунова в издании «Медуза» (признано иностранным агентом) отмечалось, что они могут быть связаны с тогдашним министром культуры Владимиром Мединским. «Коммерсант» писал, что ООО «Специализированная организация «Торги и консалтинг», представителем которого назывался Джемали, выступало основным организатором торгов и закупок реставрационных услуг в интересах Минкульта.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

15. Давида Якобашвили подвел решальщик на Rolls-Royce.

На самом же деле, по версии СКР, господин Покровский не собирался действовать в интересах Давида Якобашвили и сотрудников «Квартала». Тем не менее он составил договор между «Кварталом» и своим ООО «Юридическое бюро» на оказание консультационных и ...
Уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на особо крупное мошенничество) ГСУ СКР по Москве возбудило в отношении 54-летнего Олега Покровского 12 февраля по заявлению Давида Якобашвили.
Дата: 18.02.2021 Копия в Google

16. Заемщиков взяли не ради Галочки.

Особенно недоволен этим остался Давид Тетро, еще раз заявивший, что он свою вину признает и готов к сотрудничеству со следствием. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственный департамент МВД возбудил еще 29 июля 2019 года. Основанием стало обращение в правоохранительные органы представителей принадлежащего «Ростеху» Новикомбанка. Как установило следствие, в 2012–2014 годах банк выдал несколько кредитов ООО ОТК и ООО «Ижевский нефтеперерабатывающий ...
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

17. Мурату Тарчокову пересчитали масштаб вины.

... розыск бывший директор Подольского электромеханического завода Мурман Закарадзе и один из руководителей ООО «Стройновация», экс-совладелец литовского банка Snoras Давид Каплан, которого следствие считает доверенным лицом братьев Магомедовых ...
... 210 и ч. 4 ст. 159 (организация преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничество в особо крупном размере) УК. По версии следствия, господин Тарчоков выступал одним из организаторов хищений около 1,2 млрд руб. в ходе второй ...
Дата: 16.12.2019 Копия в Google

18. Роман Каневский забуксовал в Литве.

По версии следствия, «Росан Трэйд» не доплатил в бюджет около трех млрд руб. Уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов ООО «Росан Трэйд» (ч. 2 ст. 199 УК РФ) было возбуждено главным следственным управлением Следственного комитета России ...
Еще ранее, с 2002 года, Каневский был гендиректором "Росан МС", а бенефициарами компании выступали Давид Трактовенко и Владимир Коган.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

19. Давид Исагулов и его брат арестованы за рейд на 290 млн руб.

... а организаторами преступления якобы являются Давид Исагулов и Виген Карагезян. В настоящее время их обвиняют в хищении чужого имущества — доли в размере 100 процентов уставного капитала ООО «Белькофф» путем представления подложных документов ...
Ошалевший от шока коммерсант сразу доехал до ближайшего отдела полиции и рассказал обо всем стражам правопорядка, которые незамедлительно возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

20. Над вором и "крыша" горит.

... акций ООО «Бест» третьему лицу. Все это было сделано без ведома и участия представителей ООО «Бест», как того требует закон. Таким образом, Нагорным и нотариусом Когатько были совершены преступные действия, подпадающие сразу под две статьи УК РФ: ст ...
Зато прозорливый председатель суда Давид Георгиевич Агамов не мог молчать, видя авто-пассажи своей подчиненной: — «Ох, Маша, накликаешь ты беду, зачем так откровенно «светишься».
Дата: 29.11.2010 Копия в Google