Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Григорий Зусев вывел деньги "Роскосмоса" на личную орбиту.

... 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении 43-летнего директора Института технологического развития ракетно-космической промышленности «Станкина» Григория Зусева Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило еще ...
Для исполнения проекта директор института Зусев привлек якобы для выполнения работ персонал подконтрольного ему ООО «ТСД-сервис».
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

2. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

В удовлетворении иска было отказано решением арбитражного суда г. Москвы 23 апреля 2001. Все пять причин отказа были в равной степени безосновательны. Во-первых, суд ошибочно установил, что истцом не предоставлено доказательств, что судебные акты, запрещающие проведение торгов, а также выданные по ним исполнительные листы были предъявлены внешнему управляющему ОАО "Черногорнефть" или организации, проводящей аукцион - ООО "Бюро недвижимости".
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

3. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

Деньги якобы тратил на роскошную жизнь: дом в элитном загородном поселке, апартаменты в гостинице «Москва» на Манежной площади в столице, 8-местный частный борт, дорогие иномарки с красивыми номерами, роскошные наручные часы.
На фирме висит долг в 100 тыс. рублей, а в карточке фирмы в сервисе «Контур.Фокус» стоит пометка: «Сведения [об адресе] недостоверны по результатам проверки ФНС 14.06.2022». Зыгмунт также единственный директор и учредитель ООО «Айти-Девелопмент ...
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

4. Вице-спикера псковского парламента Михаила Гавунаса ищут через Интерпол.

К тому времени фирма расположилась по [...] адресу в Москве: Олимпийский проспект, дом 32, строение 1 — там же, где зарегистрированы владельцы ЗАО «Псковпищепром» — ООО «Риверлайт», ООО «Мирас-сервис», а также ООО «Трансзернопродукт», сыгравшее ...
... ч.4 ст.33, ч.1 ст.327 (подстрекательство к подделке официального документа в целях его использования) УК РФ. По версии следствия, Гавунас, занимая должность первого заместителя главы администрации Псковской области, организовал хищение доли ...
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

5. Приволжский и Уральский федеральные округа.

... в 18 регионах России), по 50% в ООО «Австром-Строй» и ООО УК «Австром», ООО «Речсервис» (судоходство по Каме). В апреле 2010 года Элла открыла в Перми обучающий танцевальный клуб «Galla Dance Любимов». Любимый фильм: «Москва слезам не верит ...
С будущим мужем она познакомилась в доме отдыха «Мокша», куда поехала отдыхать по профсоюзной путевке.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

6. Досье на кандидатов от ЛДПР.

Доход в 2006 году – 108 тысяч рублей – получен в ООО «Дельта-Холдинг». Имеет счет в Сбербанке, на котором лежит 46,5 млн. рублей. Владеет 2 участками земли (0,2 га) и домом (511,5м2) в Подмосковье, квартирой в Москва (84,3 м2), двумя автомобилями ...
... добившись реанимации уголовного дела против сенатора (по признакам преступления предусмотренных статьей 285 ч. 3 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и статьи 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

7. Покорители башен "Москва-сити".

У него разный бизнес, связанный с финансами, и доля в застройщике «Квартал», который возводит дома в Ижевске, Перми, Москве и Смоленске.
[...] Одни были куплены в 2011 году и оформлены на компанию «Инвестрегионстрой» (по данным сервиса «СПАРК Интерфакс», она принадлежала американской организации и была признана банкротом в 2020-м), другие оформили на Веронику Челяби, работавшую ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

8. Дачное дело Анатолия Озернова.

"Коммерсант", 01.02.2022, "Следователей направили на дачу": Согласно данным сайта госзакупок, речь идет о компании «Ин Сервис» (ООО, Ульяновск), которая, став победителем электронного аукциона в октябре 2019 года (контракт на 15,364 млн руб ...
... центра при губернаторе и ремонте регионального представительства в Москве, возбуждено еще одно уголовное дело. Экс-чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) и присвоении (или ...
Дата: 15.04.2022 Копия в Google

9. Александру Трухачеву припомнили былые фейерверки.

В 2008 году окончил Российский Университет Дружбы Народов в Москве, в 2009 году — Ставропольский ГАУ. С 2008 года начал работать ассистентом, ст. преподавателем, а затем доцентом на кафедре «Мировая экономика» Ставропольского государственного аграрного университета. В 2009-2011 годах основал ООО «Виттельсбах», где являлся директором и НОУ ДПО «Дипломат», где был коммерческим директором. С 2013 года по 2017 год был заведующим кафедрой туризма и сервиса Ставропольского государственного аграрного ...
Дата: 08.02.2022 Копия в Google

10. Замдиректора "Почты России" доставили на дом.

Господина Емельченкова сотрудники ФСБ задержали накануне в рамках расследования уголовного дела, которое следственное управление (СУ) Следственного комитета России (СКР) по Южному округу Москвы возбудило по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных ...
Сергея Емельченкова арестовали за 67 млн руб. недополученных штрафов от подрядчиков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.07.2020, Фото: tadviser Замдиректора "Почты России" доставили на дом Олег Рубникович, Юрий Сенаторов, Юлия Степанова ...
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

11. Активы семьи Валерия Газзаева.

Также партнерша Газзаевых до 2017 года владела ООО «Динамо-Петровский Парк Хxi Век-КС». Ему подконтрольно ООО «УК КС-сервис», управляющее отелем «Холидей Инн Москва Таганский», узнал «Собеседник». Три года назад Шахвердиева переписала компанию на кипрский офшор Gardenovia Limited. Шахвердиева же владеет недвижимостью в рублевском поселке Дома отдыха «Успенское» (именно так называется).
Дата: 07.04.2020 Копия в Google

12. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

... УК). Следствие считает, что, возглавляя банк, Гордеев при помощи заведомо невозвратных кредитов финансировал деньгами вкладчиков несколько рыбных компаний, зарегистрированных на сторонних людей, но бенефициаром которых был он сам, — «Феникс сервис ...
Мы разрешили обвиняемому спокойно жить дома с близкими, но он этого не ценил», — заявил Новиков, упомянув, что считает раскаяние Гордеева в преступлениях «мнимым».
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

13. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

... ему московского ООО «Ру-Ком». Его правой рукой в ОПС следствие называет гендиректора «Ру-Ком» Николая Степанова, который, по версии СКР, привлек в криминальную организацию тогдашних генерального директора СИБЭКО Александра Пелипасова, гендиректора РЭС Сергея Ильичева, директора по экономике и финансам ЭСМ Галину Фрайденберг, члена совета директоров СИБЭКО Максима Русакова и «других неустановленных лиц». ОПС состояло из двух обособленных групп, которые действовали в Москве и Новосибирске ...
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

14. Игорь Мукан "заправил" банкрота на 2 млрд руб.

... ООО «Газэнергосеть ресурс» и возглавлявший московское представительство российско-казахского ТОО «Казросгаз», обвиняется Главным следственным управлением Главного управления МВД (ГСУ ГУ МВД) по Москве в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК ...
Следователь между тем сообщил, что Игорю Мукану и его подельникам инкриминируются мошеннические поставки топлива на сумму не менее 2 млрд руб. в компанию «Ойл трэйд сервис», аффилированную, по версии ГСУ, с предполагаемыми участниками аферы.
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

15. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Но имя и адрес доставки он указывал не свои, а такие: Владимир Дьяченко Ул. Кржижановского, 14к3, офис 307А, Москва Это имя директора и адрес ЗАО «Компания Техинпро» (на схеме). Заказ с сервиса amazon на адрес firtreeman14@gmail.com Заказ с сайта ...
На территории в 20 гектаров мы видим огромный дом — около 3000 квадратных метров. Нечто похожее на спорткомплекс, хозпостройки, ну и конечно, вертолетную площадку. Все это принадлежит ООО «Гарант Клуб».
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

16. Курорт под каблуком УДП.

В этом же доме живет сын покойного либерального реформатора Егора Гайдара, предприниматель Петр Гайдар. Николай Кондратюк — глава службы охраны ФСО в Крыму. Когда-то здесь проживали покойные ныне председатель правительства РФ Виктор Черномырдин, экс-министр обороны Павел Грачев и еще несколько министров из кабинета Черномырдина. Дешевая недвижимость Согласно данным сервиса «Контур-Фокус», ООО «Атлант» (это и есть оздоровительный комплекс «Стрела» в поселке Дивноморское) в равных долях ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

17. Сергей Резник подкатился к делу банкира Голубкова.

В 2003-2005 годах являлся членом филиала объединения арбитражных управляющих "Авангард" в Москве, откуда вышел по собственному желанию. По данным сервиса Kartoteka.ru, президентом НП ЦААМ он значится с января 2012 года.
По версии следствия, Сергей Резник требовал $5 млн у руководителя ООО "Эхпо Вель" Нины Милюковой, владеющей крупным бизнес-центром в доме N5 на улице Бутырский Вал. У госпожи Милюковой в свое время возникли проблемы с кредиторами, главным из которых ...
Дата: 16.09.2013 Копия в Google

18. Экс-гендиректор "АТВ-Продакшн" попал под уголовное дело.

Следственный комитет по Москве заподозрил его в махинациях и в использовании фирм-однодневок и возбудил против него уголовное дело по статье 199 УК («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»).
... услуги по обеспечению компании различным оборудованием, сервисом, декорациями. В частности, в материалах проверки упоминались компании ООО «Диапазон», ООО «Людмис», ООО «Автофор», ООО «Финансэксперт», ООО «Стройэнергоснаб», ООО «Виста», ООО «Альтаир ...
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

19. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Согласно договору об инвестировании строительства жилого дома по адресу г.Москва, ул.Амундсена предметом договора являются обязательства инвестора (ЗАО «МИАН») по участию в инвестировании проектирования и строительства пя-тиэтажного дома по адресу г.Москва, ул.Амундсена. Согласно п.3.1. Застройщик (ООО «ОРИСТ») после исполнения Инвестором своих обязательств по договору передает права получения в собственность 29% общей площади квартир Объекта строительства.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

20. Строительный холдинг "Новый град"

Однако, в последний момент Юрий Репета предложил заключить договор поставки не со своей головной компанией ЗАО «УК «Новый град», а с её «дочкой» – ООО «Град Новые Технологии».
Рост стоимости недвижимости на 30-100% в год, как в Москве, так и в других крупных городах России, даже с учетом инфляции позволяет получать значительную прибыль, вполне сопоставимую с доходами от игры на фондовом рынке.
Дата: 28.04.2006 Копия в Google