Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Битковы потеряли контроль над исполнителями, нанятыми для преднамеренного банкротства СЗЛК.

... Кондакова) стало победителем аукциона по продаже имущества ООО «АвтоРИМ» (арбитражный управляющий Шураков), состоявшегося 14.09.2010 г. Эта же компания приобрела имущество ЗАО «СЗЛК» (арбитражный управляющий Кривоногов) на торгах, проведенных 4.05.2010 г. и 29.06.2010 г. В результате лоты, общей оценочной стоимостью более 80 млн руб., были проданы за 102,5 тыс. рублей. При этом только стоимость услуг организатора торгов ООО «Северная консультационная компания» составила 300 тыс. руб. У членов ...
Дата: 01.02.2011 Копия в Google

2. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Как следует из материалов уголовного дела, 26 сентября 2006 года арбитражный суд Калмыкии назначил Александра Долженко временным управляющим ООО "Дальняя степь". Эта компания принадлежала фонду Hermitage Capital, а ее генеральными директорами в разные годы были глава московского представительства фонда Уильям Браудер, а также его партнер Иван Черкасов. Компания неоднократно фигурировала в уголовных делах, связанных с различными финансовыми преступлениями, а в 2013 году Уильям Браудер был заочно ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

3. Лев Кузнецов потерял бизнес и партнера.

При этом ООО «Управляющая компания «ИЛАН» является подрядчиком по госконтракту № 04-40/01/10 от 31 декабря 2010 г. на строительство железнодорожной линии Карабула – Ярки (Заказчик – КГКУ «Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья») на сумму 1 480 000 000 рублей (сумма аванса – 440 000 000 рублей).
Дата: 26.11.2014 Копия в Google

4. Занял, "кинул", в тюрьму.

... подали все компании Белавина в арбитражный суд в течение лета 2009 года. Затем, словно пешки на шахматной доске, Михаил Васильевич расставил в своих банкротящихся компаниях подконтрольных арбитражных управляющих, часть из которых были из «Межрегиональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих» (МСО ПАУ). С помощью этих менеджеров Белавин продолжал контролировать свою «мошенническую империю». Так, к примеру, арбитражным управляющим ООО «Производственно-торговая ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

5. Уральские недобросовестные застройщики ищут "московских лохов".

... жилищный фонд «Социальный Пасад» (Строков В.М.) 7. ООО «Чусо» (Репета А.И.) 8. ООО «Тоннель» (Полищук И.С.) 9. ООО «Научно производственная корпорация «Гражданстрой» (Уралов Е.Б.) 10. ЗАО «Екатеринбургская управляющая эксплуатационная компания» ЕУЭК (Алексеев В.Г.) 11. ЗАО «Свердловский кирпичный завод» (Репета А.И.) 12. ООО «Град Новые технологии» (Нафиков И.Ф. Ликвидирована, в связи с мошенничеством в отношении ООО «Профиль Урала», зарегистрированной в г. Челябинске) (банкрот) 13. ПЖСК «На ...
Дата: 05.07.2007 Копия в Google

6. Евгений Шарапов "слил" деньги за воду фиктивному коллектору.

«Средства, собранные с жильцов многоквартирных домов и подлежавшие перечислению поставщикам коммунальных ресурсов, директор переводил на счета аффилированных организаций — ООО «Коми жилищная компания» и ООО «Коми жилищная компания — Центральная». Использовалась также схема перевода собранных с населения средств на счета предпринимателя. Деньги перечислялись в виде оплаты фиктивных договоров, согласно которым коммерсант якобы оказывал ООО «Октябрьская управляющая компания» услуги по взысканию в ...
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

7. Империя Пригожина взяла военные городки.

Позвольте уточнить, мы правильно понимаем, что вы — региональный управляющий армейскими котельными в Северо-Западном регионе? — Нет, вообще неправильно. — Я беседовал с работниками ООО «Нордэнерго», которые обслуживают армейские котельные в ...
То есть сведения о достижениях в 2013-2014 годах представлены компаниями, учрежденными осенью 2015 года.
Дата: 13.01.2016 Копия в Google

8. Плюс КамЕИРЦеализация всего Омска.

Схема придумана действительно интересная, за один месяц до регистрации ЗАО «Информационный центр г.Омск», во второй компании ООО «Омские кабельные сети» появляется второй учредитель – Геринг Герман Яковлевич.
Ни Водоканал, ни Омскэнерго, ни Омскгоргаз и ТГК-11 не стремятся пока участвовать в проекте под названием «ЕИРЦ», равно как не стремятся туда и ряд крупнейших управляющих компаний.
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

9. Физики и жулики.

К тому же, предложение ЗАО «Управляющая компания фондов» по ремонту здания на 150 миллионов рублей выше, чем предложение ООО "Манто", выигравшего конкурс. Таким образом, суммарные потери СО РАН по выигравшей конкурсной заявке составят более 180 миллионов рублей по отношению к конкурсной заявке ЗАО «Управляющая компания фондов».
Дата: 28.07.2008 Копия в Google

10. "Мираж групп" Сергея Полонского.

22. ЗАО «Смоленка» 117049 г.Москва Ул. Шаболовка д.29, к.2 1*-25% (2 кв.2007 г.) Темников Максим Владимирович Строительство надземной парковки на 260 м/м 23. ООО «Городская управляющая компания» 121059 РФ г.Москва ул. Брянская д.5 1*-51% (2 кв.2007 г.) Борисов Константин Владимироич 24. ООО «Филевский Завод Кровельных Материалов» 121170 г.Москва Кутузовский проезд д.16 1*-44,1% (2 кв.2007) Каичев Олег Анатольевич 25. ООО «ПСФ Стороймонтаж» ПолонскийС.Ю.-90% КириленкоА.В.-10% Объект «Миракс Парк ...
Дата: 08.10.2008 Копия в Google

11. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

В настоящее время процедурой банкротства ООО «Стройснаб» занимается член ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» Павел Энговатов, также являющийся ростовчанином. «Это же лицо мне порекомендовано помощницей Иосипчука — Морозовой в качестве стороны, которая выкупит у нас нашу задолженность, включенную в реестр требований кредиторов ООО «Страховая инвестиционная компания», и якобы будет переводить нам с мужем по 30 тысяч рублей ежемесячно, то есть 44 месяца, сообщает в письме СК ...
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

12. "Эльдорадо" спряталось.

Недавно холдинг "Арбат Престиж" стал консолидировать долги сети в одной из своих компаний — ООО "Арбат энд Ко". Вероятное банкротство оптовика ООО "Эльдорадо", по мнению юристов, как раз позволит завершить сделку по продаже доли в управляющей компании сети. "Банкротство уже не действующей структуры, в которой аккумулированы все долги, очистит бизнес от нежелательной нагрузки, что в принципе позволяет выгодно продать часть этого бизнеса",— объяснил Кирилл Нам. Управляющий партнер ИК Falcon Игорь ...
Дата: 29.08.2008 Копия в Google

13. Высокопоставленные родственники.

... а также контролирует ООО «Выксунская центральная управляющая компания», ООО «Кулебакская центральная управляющая компания», ООО «Нижегородская центральная управляющая компания» — владеет 9,4% долей ООО «Губерния-строй НН», которая выиграла право реконструкции квартала в центре Нижнего Новгорода, в границах улиц Гоголя, Нижегородская, Заломова, Малая Покровская. — ООО "Туристическо-оздоровительный лагерь "Зеленый курорт" Также Владимир Кириенко владеет 51% долей ООО «Романов-Синема», котрое ...
Дата: 15.09.2011 Копия в Google

14. Спонсоры "Справедливой России".

... гендиректор АО «Байкалвестком» Калужская область, округ№ 45 64.) Смоловик Андрей Евгеньевич - руководитель компании "Росгострах-Калуга-Медицина". Четвертый в списке. Кемеровская область, окуруг № 46 65.) Крецан Александр Иванович - заместитель директора ООО "Титан-Кузбас". Четвертое место в списке. Кировская область, округ № 47 66.) Касьянов Игорь Николаевич - генеральный директор ООО «Управляющая компания Спутник». Первый в списке. 67.) Иванцов Игорь Борисович - ООО «Строй Инвест Проект ...
Дата: 03.10.2007 Копия в Google

15. "Деньги переданы судье".

Это выглядит очень подозрительно», — соглашается с коллегой управляющая группы компаний «Левъ & Левъ-Аудит» Анна Дубровина.
Согласно открытой базе данных «Спарк-Интерфакс», ранее «ИЦ «Пушкин» назывался ООО «ИЦ «Спарта».
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

16. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

... правления «Татфондбанка» и замгендиректора по технологиям и рискам микрофинансовой компании ООО «ТФБ-Займъ». ТФБ выдал «Креатив-Инвесту» кредитов на 9,9 млрд рублей Компания «Креатив-Инвест» — одна из 33 фигурирующих в уголовном деле «Татфондбанка» аффилированных фирм Роберта Мусина. Бухучет в них вела фирма «Учет.Ру». Компаниям-пустышкам раздавались кредиты, которые сейчас пытаются вернуть конкурсные управляющие как ТФБ, так и других обанкроченных организаций: «Паркингтрейд», «Офис-Торг ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

17. Сына министра юстиции Татарстана закрыли. От СМИ.

*** Оригинал этого материала © "РБК-Татарстан", 28.02.2014 Семью Курмановых заподозрили в незаконном выводе денег "Леруа Мерлен" Конкурсный управляющий принадлежащего семье экс-министра юстиции Татарстана Мидхата Курманова ООО «Современное энергетическое моделирование» («СЭМ») считает, что ее владельцы намеренно обанкротили компанию, чтобы не выплачивать долг в 47 млн рублей французскому ритейлеру "Леруа Мерлен". Экс-чиновники Татарстана вывели из своей компании основные активы и не выходят с ...
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

18. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Выдержка из годового отчета Furcina ltd за 2013 г. Львиная доля этих кредитов, 53 миллиона долларов, кипрскому офшору досталась от компании FinConsultingK LLС — нам она известна как «ФинКосалтингК» или Финансово-консультационная компания фонда «Дар». Источник аналогичного кредита за предыдущий год — Управляющая компания фонда «Дар» (переименованная в ООО «Орион» и упомянутая в отчетности под этим названием), фирма, получающая сверхщедрые кредиты от Газпромбанка.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

19. Депутаты меряются долями.

... рублей, 2-е место в рейтинге доходов чиновников России от Forbes), а говорят лишь о том, что, уже являясь депутатом, он учредил ООО «Трейд-Маркетинг» с уставным капиталом в 10 000 рублей. По словам Митрохина, по количеству новых бизнесов особо отличился единоросс-мульмиллиардер Айрат Хайруллин. «За время депутатства он получил их целых 3», — пишет лидер «Яблока». Причем уставной капитал одного из таких бизнесов депутата — ООО «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал» — составляет 81 млн рублей ...
Дата: 29.08.2012 Копия в Google

20. Классическая схема Вадима Беляева.

«РГС Холдинг» в суде представлял Ползиков Д.И. Этот юрист постоянно участвует в судебных процессах банка «Открытие» — во всех делах о банкротстве компании, ранее входивших в Группу РГС (в частности, ООО РГСН — А40-36086/19).
Тем более нет ничего удивительного в том, что он будет (и уже номинирован) из ростовской Ассоциации "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих", постоянно обслуживающей интересы Беляева.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google