Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

№ 10/30, ООО "МНПЗ+" продало ООО "Инвестиционный дом "Кондор". Последнее реализовало принадлежащие акции ОАО "НГК "Славнефть" в размере 6,24 % фирме "Excalibur Capital Resources Limited". С 1 января 1998 года компания "Excalibur Capital Resources ...
... перечислены 7 августа 2000 года (п/п № 588 и № 589 ) на общую сумму 187439,7 тыс. рублей. В то же время дивиденды на долю участия ОАО "НГК "Славнефть" в уставном капитале ЗАО "Славнефть-Трейд" составили за тот же период 260000 тыс. рублей, то есть ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

2. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... 74 штук, по рыночной цене (оценка произведена ООО «Валнет», отчет № 262ак-УОС-05-1) в 1 (один) рубль) был передан в качестве вклада г. Москвы в уставной капитал ОАО «Акционерный инвестиционный фонд акций «Фонд предприятий транспортного комплекса» как ...
... базы бюджета на планируемый год. г) Рост расходов на государственное управление с 1,8% до 2,6% от общей суммы бюджета из-за отсутствия четко определенных норм расходов на государственное управление, норм на коммунальные услуги, оборудование мебелью и ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

3. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... 2 налоговых деклараций, из которых следовало: В результате деятельности подставной компании ООО «БИЗНЕС-ОЙЛ» в 1999 г. начислены различные виды налогов в сумме 72 215 775 руб. Из указанной суммы денежными средствами в бюджет в счет уплаты налогов за ...
Вводя Ольшанского и Соломко в состав соучредителей АОЗТ «Флора», которое участвовало в инвестиционном конкурсе при покупке акций ОАО «Апатит», Лебедев и Ходорковский преследовали цель при помощи авторитета указанных лиц, который они приобрели ранее ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

4. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

... выкачиванию сбережений у населения получил название ООО «СЕВЕРНЫЙ КАПИТАЛ». В разделе «О НАС» можно узнать местонахождение организации. Московский офис СЕВЕРНОГО КАПИТАЛА базируется на старом месте инвестиционной компании ШУМАКОВ И ПАРТНЕРЫ по адресу ...
На данный момент установлены около 50 пострадавших, а сумма нанесенного ущерба превышает 300 млн руб. Однако, как говорят участники расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и вторая цифра могут вырасти в разы.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

5. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

При обращении в ЗАО «МИАН» по вопросу покупки квартиры сотрудники ЗАО «МИАН» пояснили ему, что для приобретения квартиры в собственность необходимо заключить договор купли-продажи векселя ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро» на сумму, равную стоимо-сти квартиры ...
... года в результате реструктуризации была сформирована Груп-па компаний МИАН, инвестиционный бизнес которой находится в сфере ответст-венности МИАН-Девелопмент. Так на вышеуказанном интернет-сайте компании МИАН-Девелопмент в на-стоящее время в разделе ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

6. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

... 5%), ООО «ПИК Холдинг» (4,9%), ООО «ПИК Девелопмент» (3,3%), ОАО «Первая Ипотечная Компания» (2%), ЗАО «Первая Ипотечная Компания-Регион» (1,8%), Командитное товарищество «ПИК Холдинг и Компания» (13,08%) с совокупной долей в уставном капитале банка ...
... в настоящее время пытается привлечь на фондовом рынке сумму 500 млн.рублей на 3 года путем размещения 22-23 декабря облигационного займа на ММВБ. Следует отметить, высокий инвестиционный риск данного займа и большие риски непосредственно эмитента ...
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

7. Мединский и партнеры.

... директора инвестиционной компании «Велес-Капитал». Представитель «Велес-Капитала» в беседе с «Медузой» уже после публикации материала опроверг эту информацию: «Луговитин Евгений Олегович никогда не работал и не работает в ООО „ИК Велес Капитал ...
Сумма ущерба составляет более 100 миллионов рублей, рассказывал адвокат Пирумова Федор Куприянов.
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

8. Плюс КамЕИРЦеализация всего Омска.

... факты, в первой компании 50% уставного капитала принадлежит Якову Викторовичу Камерцелю, а вторая хоть и принадлежит целиком Дмитрию Борисовичу Павлову, размещается по адресу: ул. Маркса, д. 36. В мае 2007 ООО «Омские кабельные сети», где соучредителем является Яков Викторович Камерцель, переименовывается в ООО «Сибирская инвестиционная группа» и это очень легко объяснимо. К тому времени созрела идея создания ЕИРЦ и было решено подключить к участию в этом проекте ООО «Омские кабельные сети ...
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

9. Большая Якутская инвестиционная дыра.

Кстати, еще в 2009 году в процессе работы «Чайка» создала ОАО «Центр-проект», в уставной капитал которой, согласно данным ЕГРЮЛ, заложила примерно ту же сумму — 742,5 миллиона рублей. Эти деньги компания инвестировала в упомянутый выше ТРЦ «Туймаада». В срок «Чайка» деньги не вернула, и в 2012 году РИК передал эти векселя в доверительное управление своей «дочке» — ООО «Рик-Финанс». Та, в свою очередь, обратилась в арбитражный суд с иском к дочерней «Чайке» на сумму, которая со всеми штрафами и ...
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

10. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Участвовавшее от имени ИГ «АЛРОСА» ООО «Якутская угольная компания» не смогло выиграть аукцион – привлекшая миллиардные кредиты Стальная группа «Мечел» снова победила.
13 сентября 1999 года, по возбужденному Генеральной прокуратурой РФ уголовному делу об утечке российских капиталов за границу, в «Собинбанке» был проведен обыск.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

11. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

Это самое ООО оказалось обладателем самой большой доли в уставном капитале в размере 50 тысяч рублей — значит, получило контроль над организацией. По факту ОАО «РТМ» передало фирму, чьи доли находились в залоге по кредиту C.R.R. B.V., третьим лицам! Голландцам уже не на что претендовать. — Чем ещё, на ваш взгляд, можно подтвердить тезис о преднамеренном банкротстве «РТМ»? — На эти мысли наталкивает то, что ОАО «РТМ» переуступало права требования к своим займодателям аффилированным компаниям ...
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

12. Сражение за Самотлор.

Среди учредителей были ЗАО "Разнотранссервис и ООО "Альфа-эко"(контролировалась гибралтарской компанией "Кроун Трейд Энд Файненс Лтд." с учредителями Безелянским, Кузьмичевым, Фридманом, Ханом, Шелухиным). Предложенный объем инвестиций составил 810 млн. долларов. - ООО "Астра" (юр. адрес: Московская обл, г. Талдом, Юркинское шоссе, д. 2 б, зарегистрировано МРП 24 августа 1996 г, уставный капитал - 10 млн. рублей). Предложенный объем инвестиций 603, 8 Большую часть этой солидной суммы ЗАО "Новый ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

13. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

... 74 штук, по рыночной цене (оценка произведена ООО «Валнет», отчет № 262ак-УОС-05-1) в 1 (один) рубль был передан в качестве вклада Москвы в уставной капитал ОАО «Акционерный инвестиционный фонд акций «Фонд предприятий транспортного комплекса» как ...
5. Обещание, декларация: Выступал за «ежегодную передачу в собственность города Москвы находящихся в федеральной собственности акций предприятий на сумму до 6 млрд рублей в целях частичной компенсации расходов города Москвы на осуществление функций ...
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

14. Досье на кандидатов от ЛДПР.

С 20 апреля по 18 июля 2005 года – гендиректор ООО «Инвестиционная компания Кортес» (по совместительству).
Доклад Института национальной стратегии Принято считать, что действующий президент РФ Владимир Путин выступает против присутствия представителей крупного капитала в парламенте и, следовательно, в предвыборных списках партий, реально способных пройти ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

15. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

$90 млн из суммы взноса было под видом венчурных инвестиций распределено на счета шести компаний в России – ООО «Композитные трубы», ООО «Биоинновации», ООО «Сармат», ООО «РВТ», ООО «Гидроэнерготех», ООО «УИТ». Все они были так или иначе аффилированы с кипрским фондом, «Сберинвестом» либо с Дьяченко и, фактически, выполняли функцию компаний-оболочек. Средства были перечислены в нарушение инвестиционных процедур «Роснано» и без одобрения профильного комитета госкомпании.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

16. Империя Павла Федулева.

... сумму 1 миллиард 167 миллионов рублей. Наиболее лакомым куском в ее руках стали 63% долей в ООО «Уральский мясокомбинат» (через ООО «Бизнес-Плюс») и доля стоимостью 451,4 миллиона рублей в ООО «Лесоиндустриальная компания Лобва» (через ООО «Инвестиционная компания «Капитал»). На вторую позицию с результатом 450,7 миллиона рублей вышла зарегистрированная в далеком офшорном Белизе компания Fenelis Services Corp. Зарубежная фирма обслуживает торговое направление бизнеса семьи рейдера. Через ООО ...
Дата: 11.07.2013 Копия в Google

17. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

... Первоначальный капитал заработал на экспорте цветных металлов. <…> С 1992 года — владелец компании «Орел-авиа». <…> С 1995 года — президент и член совета директоров ФПГ «Российский авиационный консорциум», который в том же году на инвестиционном ...
... службы по финансовому оздоровлению и банкротству, а ныне — заместитель гендиректора по финансовым вопросам в ООО «Евразия-кредит»; является членом совета директором в подконтрольном Суринову ЗАО «Объединенное авиатранспортное агентство воздушных ...
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

18. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... 59,7% и 65,4%, из которых значительные суммы зачетов приходились на коммерческие организации, в том числе ЗАО "Компания Трансуголь", "Трансрейл", ООО "Сибавтотранс ЛТД" и ОАО "ПФГ Росвагонмаш". В то же время руководство Западно-Сибирской железной дороги с участием Комитета по управлению госимуществом г. Новосибирска, ЗАО "Ратм" и ОАО КБ НТиСР "Сибакадембанк" учреждает 26.11.97 г. ОАО "Трансфин" (доля дороги составляет в уставном капитале 51%), которое производило расчеты с железной дорогой, в ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

19. КБ "МДМ-БАНК"

СПИСОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В КОТОРЫХ БАНК ВЛАДЕЛ 5% И БОЛЕЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА (январь 1997): АООТ "Тверской Экскаваторный завод", АООТ "Павловский автобус", ЗАО "МДМ-Риэлти", ЗАО Инвестиционная компания "МДМ Инвест", КБ"Визави", НПФ"Московский ...
Незадолго до назначения филиал выдал мэрии Санкт-Петербурга кредит на сумму 50 млрд. Копия в Google

20. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Этот человек в ноябре 2017 года стал директором и основным акционером мелкой компании «Орбита экспресс» с уставным капиталом в 35 тыс рублей. Эта мелкая компания приобрела через ООО «СГ-Риэлти» 2,5 % акций крупнейшего страховщика России, группы ...
А спустя еще короткое время «Роснефть» продает «Газпрому» половину другого экс-юкосовского актива — компании «Томскнефть». Суммы сделок подозрительно совпадают — «Прана» купила офис ЮКОСа за примерно ту же цену, что «Газпрому» обошлась половина ...
Дата: 20.06.2022 Копия в Google