Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Люди Сердюкова.

Той же Cyrke было подконтрольно и ООО «Мидгард», в июле 2010 г. за 173,7 млн. руб. купившее у Минобороны участок, на котором располагались склады управления торговли Ленинградского военного округа (Пискаревский проспект, 59).
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

22. Недвижимость Николая Александрова пришла в движение.

По версии следствия, у ООО «Метропаркинг» появился долг в 730 млн руб. перед ОАО «Метрострой». Это было связано со строительством бизнес-центра вдоль Барочной улицы, на пересечении с Левашовским проспектом, которое началось в 2013 году. Николай Александров на заведомо невыгодных для его компании условиях обеспечил подписание от лица УПТК, филиал ОАО «Метрострой», договора цессии с ООО «Циклон КЗС».
Дата: 28.04.2020 Копия в Google

23. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

Сейчас Нуруллин возглавляет совет директоров компании «Ай Пи Групп», которая работает в Москве с 2013 года: например, она строила новую мечеть около метро «Проспект Мира», а в последние годы проектирует жилые дома по заказу «УГС».
Газизов, по мнению правоохранителей, отдал подряд на реконструкцию центрального стадиона города казанскому ООО «Интехстрой», которым руководил его приятель Петр Сотников, оказав давление на членов тендерной комиссии.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

24. Панда черных аптекарей.

... Атула — Кхурана Мадхави, руководитель московского представительства международной компании "Стар коннекшнс лимитед" (данные Регистратора международных компаний IC/2773/10 в офшорной юрисдикции, Объединенные Арабские Эмираты), 107392, г.Москва, пер. Уланский, д.14 корп.А, помещение 2, комната 1. Совместно с братом Упадхайая Атула — Кхураной Атулом — Кхурана Мадхави учредил в России в ноябре 2009 года (!) ООО "СТАР-ТЕХ", 119454, г. Москва, проспект Вернадского, д. 24 оф. 3, ИНН 7729644768 ...
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

25. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.

... Иваново (Шереметьевский проспект, 53а) подписал договор уже от имени компании-заемщика. При этом гендиректор осознавал, «что возглавляемое им общество не направит полученные денежные средства на хозяйственную деятельность», а используется как звено в криминальной цепочке. После завершения формальных процедур 280 млн руб., полученных «Ивспецгарантом» в рамках кредитной линии, были распылены. В частности, 24,1 млн руб. под видом погашения процентов ушли участнику схемы хищения ООО «Персонал+», еще ...
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

26. Адвокат Васильев с подельником-бизнесменом ответили за питерских "авторитетов".

Именно так были захвачены кафе у Казанского собора, магазины "Дары моря" и "Ткани" на Невском проспекте [...]. Дроков, кроме того, заявил, что Шенгелия должен ему 9 миллионов долларов, и, по его мнению, он должен сесть рядом с ними на скамью подсудимых. — Врезка К.ру] В рамках уголовного дела, возбуждённого по факту мошеннического увода имущества ООО «Магазин «Ткани» еще в 2004 году, обвинение было предъявлено 7-ми бизнесменам и адвокату Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» Сергею ...
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

27. Номинальные активы Михаила Бабича.

Пользуется Бабич и имуществом, записанным на семейную фирму ООО «Сэтон». Как следует из утечки цифровых пропусков, он передвигается на записанном на компанию Porsche Cayenne. А зарплату в «Сэтоне» получает его супруга Галина. В собственности у «Сэтона» и внушительный (1477,7 м?) бизнес-центр рядом с метро «Проспект Мира».
Дата: 04.07.2023 Копия в Google

28. Схемы Горного короля.

На конкурс подалось две компании — ООО «Виктория» и «Механобр Сервис», заявку последней признали недействительной. Выиграла «Виктория». «Виктория» предложила Горному здания в комплексе, построенном между Малым проспектом В.О. и Наличной улицей. На том самом участке, который Смольный выделил Горному для строительства многофункционального комплекса. «Виктория» передала вузу здания на Малом проспекте В.О., 83, литеры А и В. Литера Б также перешла от «Виктории» к Горному, но в обмен на землю в ...
Дата: 10.11.2016 Копия в Google

29. Семейный бизнес Бельяниновых.

С мая 2006 г. руководит ФТС. Бизнес на здоровье Как раз в 2006 г. его жена Людмила стала владелицей компании «Белые росы» в Мытищах (в конце 2009 г. 100% этого ООО перешли к дочери Светлане), которая занимается сдачей внаем собственной недвижимости.
На сайте медицинского центра сказано, что среди его партнеров — Центральный клинический госпиталь ФТС. По указанному в «СПАРК-Интерфаксе» адресу «Белых рос» в Мытищах (Олимпийский проспект, д. 29) как раз находится медцентр, который работает под ...
Дата: 28.07.2016 Копия в Google

30. Работа с пятым измерением.

Клоны остались ООО «Восход» было зарегистрировано 29 ноября 2005 года в Москве. Но после сделки по приобретению десятков тысяч метров на Волгоградском проспекте ООО «Восход» получило регистрацию по новому адресу 141315, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Сергиев Посад, ул. Пограничная, 2А. Общество сменило адрес, чтобы, как подозревают, скрыть сведения о фиктивной операции, приведшей к многократному занижению налогооблагаемой базы.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

31. Роковой Джузеппе Боццоласко.

Например, сеть салонов La Scala предлагает два адреса: на Невском, 63, и на Некрасова, 6. А на Большом проспекте ПС, 77, рекламируется интим-салон VIP. Все эти интим-салоны по странному стечению обстоятельств располагаются именно в тех квартирах, которые принадлежат синьору. Исключение составляет разве что салон на Некрасова, 6: весной 2007 года у соответствующей квартиры появился новый хозяин — совладелец ООО «Алекс» (сеть мини-отелей) Александр Пирогов.
Дата: 03.08.2010 Копия в Google

32. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Из него следует, что Revery владела акциями московского ООО «ТПФ “Каскад”».
Недвижимость Саргсянов находится в 500 метрах от Триумфальной арки в Париже, по адресу: проспект Ош, 2. В рамках сделки компания оформила в банке “SG Private Banking” в Монако, являющемся филиалом французского банка, два кредита на сумму 7.510.000 и ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

33. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

ООО «Пулково Люкс» (ИНН 7814788954). Создано в 2021 году. В штате один сотрудник. Находится в собственности у пригожинского АО «Доминант». Добивалось в суде участка на пересечении Приморского проспекта и Яхтенной улицы в Петербурге. Аналогично судилось по поводу участка у дома 22 на Синопской набережной. ООО «Отель Плюс» (ИНН 7814789002).
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

34. Воровство на доверии под "прикрытием" спецслужб.

В итоге, на сегодняшний день недвижимостью на Ленинском проспекте владеет… офицер ФСБ Леонид Зайцев, отец Инны Зайцевой, второй жены Игоря Романова. Для Горина же ситуация усугубляется тем, что первоначальные участники ООО «Магна-компани» продали свои доли Садыкову по нотариально удостоверенному договору, что делает очень затруднительным (если не невозможным) оспаривание этой сделки в суде.
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

35. Санаторное покушение.

По словам одного из собеседников, покушение было совершено на проспекте Вернадского.
Борис Гузеев Поводом для конфликта стало решение собрания участников ООО «Каширские роднички» от 12 июля.
Дата: 20.09.2017 Копия в Google

36. Готовится мошенничество?

Газеты сообщали, что "избавившись" от непрофильных активов, энергетики переедут в бывший центральный офис РАО "ЕЭС России", на проспект Вернадского. Это так называемый "Нефтяной дом", 23-этажный бизнес-центр, построенный в 1996 году. В свое время РАО "ЕЭС" выкупило это здание, уплатив АО "Центр энергии", на чьем балансе числился "Дом", около 54 миллионов долларов. В преддверии ликвидации энергохолдинг продал свою штаб-квартиру за 173 без малого миллиона долларов некоему ООО "Интерцессия".
Дата: 03.02.2009 Копия в Google

37. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Бухгалтерский учет этих подставных компаний осуществлялся организованной группой из единого центра: сначала - из АОЗТ «МФО «Менатеп», затем - из СП «РТТ» и в настоящее время - из ООО «Вирсавия», т.е. компаний, подконтрольных Лебедеву, Ходорковскому и ...
... принадлежащим последнему недвижимым имуществом - зданиями, расположенными в экономически удобном административно-территориальном месте в г. Москве, по Ленинскому проспекту, д.55/1, строение 1, и д.55/1, строение 2, имеющими оценочную стоимость не ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

38. Николаю Александрову к хищениям добавили растрату.

Теперь к обвинению в растрате при строительстве Фрунзенского радиуса добавился еще один эпизод с бизнес-центром на Левашовском проспекте. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Фрунзенский районный суд города отправил Николая Александрова в СИЗО. Новое уголовное дело, в рамках которого ему была избрана эта мера пресечения, было возбуждено ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) 10 марта. По версии следствия, у ООО «Метропаркинг» некоторое время назад ...
Дата: 06.04.2020 Копия в Google

39. "Змей Горыныч" завис над Петербургом.

Например, один из проектов предполагалось реализовать за счет территории пивоваренного завода «Бавария» на Петровском проспекте.
Все они зарегистрированы в бизнес-центре на Караванной, 1 (здание через ООО «Бермудский треугольник» принадлежит офшору на Сейшельских островах, по данным Росреестра).
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

40. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

Наиболее резонансным эпизодом стал снос дома на Невском проспекте, 68. Ранее здание использовалось петербургскими налоговыми органами, которые возглавлял Анатолий Сердюков. Работая в ФНС, нынешний министр обороны способствовал переезду региональных налоговиков. Освободившийся особняк в центральной части Невского проспекта был уступлен частной структуре — ООО «АвтоКомБалт», которое запланировало создать на этом месте дорогой апарт-отель.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google